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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-26
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吸收合并被终止上市日，连续停牌 ，2007-04-30 |
终止上市，停牌公告 |
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2007-04-26
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公布股票终止上市公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经兰州铝业股份有限公司申请，并经上海证券交易所批准，公司股票将于2007年4月30日起终止上市。
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2007-04-26
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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经中国证监会核准，中国铝业股份有限公司(下称：中国铝业)公开发行A股暨换股吸收合并兰州铝业股份有限公司(下称：公司)已经完成换股。公司的实际控制人中国铝业于2007年4月25日向中国证监会递交了撤回上市公司收购报告书和豁免要约收购公司股份义务的申请，并已经取得中国证监会的同意。
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2007-04-21
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对价方案：重大资产置换，登记日 ，2007-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-21
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公布中国铝业换股吸收合并公司换股与现金选择权暨股权分置改革实施公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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兰州铝业股份有限公司实施本次股权分置改革方案，即换股与现金选择权的实施：中国铝业股份有限公司(下称：中国铝业)发行新股对公司进行换股吸收合并，公司终止上市并注销独立法人资格，将其全部资产、负债并入中国铝业。换股比例为每1股公司流通股和非流通股股份(中国铝业所持股份除外)分别换成1.80股和1股中国铝业A股股票。本次现金选择权申报为0股。公司股东(中国铝业除外)所持公司股份，将按照上述换股比例自动转换为中国铝业股份。
换股实施股权登记日：2007年4月23日
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2007-04-16
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股权分置改革进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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兰州铝业股份有限公司股权分置改革方案已经相关股东会议审议通过，目前进展情况如下：
一、中国铝业股份有限公司(下称：中国铝业)临时股东大会审议通过了发行境内上市人民币普通股(A股)及以换股的方式与公司合并的议案，换股比率为每股公司流通股取得1.80股中国铝业A股，每股公司非流通股取得1股中国铝业A股。
二、公司已于2007年2月13日-15日实施了换股吸收合并的现金选择权申报，申报结果为0股有效申报。
三、因本次股权分置改革方案涉及中国铝业在境内发行A股上市，目前无法预计刊登实施公告的时间。
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2007-04-09
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股权分置改革进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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兰州铝业股份有限公司股权分置改革方案已经相关股东会议审议通过，目前进展情况如下：
一、中国铝业股份有限公司(下称：中国铝业)临时股东大会审议通过了发行境内上市人民币普通股(A股)及以换股的方式与公司合并的议案，换股比率为每股公司流通股取得1.80股中国铝业A股，每股公司非流通股取得1股中国铝业A股。
二、公司已于2007年2月13日-15日实施了换股吸收合并的现金选择权申报，申报结果为0股有效申报。
三、因本次股权分置改革方案涉及中国铝业在境内发行A股上市，目前无法预计刊登实施公告的时间。
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2007-04-02
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股权分置改革进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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兰州铝业股份有限公司股权分置改革方案已经相关股东会议审议通过，目前进展情况如下：
一、中国铝业股份有限公司(下称：中国铝业)临时股东大会审议通过了发行境内上市人民币普通股(A股)及以换股的方式与公司合并的议案，换股比率为每股公司流通股取得1.80股中国铝业A股，每股公司非流通股取得1股中国铝业A股。
二、公司已于2007年2月13日-15日实施了换股吸收合并的现金选择权申报，申报结果为0股有效申报。
三、因本次股权分置改革方案涉及中国铝业在境内发行A股上市，目前无法预计刊登实施公告的时间。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-26
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股权分置改革进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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兰州铝业股份有限公司股权分置改革方案已经2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，目前进展情况如下：
一、中国铝业股份有限公司(下称：中国铝业)临时股东大会审议通过了发行境内上市人民币普通股(A股)及以换股的方式与公司合并的议案，换股比率为每股公司流通股取得1.80股中国铝业A股，每股公司非流通股取得1股中国铝业A股。
二、公司已于2007年2月13日-15日实施了换股吸收合并的现金选择权申报，申报结果为0股有效申报。
三、因本次股权分置改革方案涉及中国铝业在境内发行A股上市，目前无法预计刊登实施公告的时间。
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2007-03-19
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股权分置改革进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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兰州铝业股份有限公司股权分置改革方案已经2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，目前进展情况如下：
中国铝业股份有限公司(下称：中国铝业)临时股东大会审议通过了发行境内上市人民币普通股(下称：A股)及以换股的方式与公司合并的议案，换股比率为每股公司流通股取得1.80股中国铝业A股，每股公司非流通股取得1股中国铝业A股。
公司已于2007年2月13日至15日实施了换股吸收合并的现金选择权申报，申报结果为0股有效申报。
因本次股权分置改革方案涉及中国铝业在境内发行A股上市，目前无法预计刊登实施公告的时间。
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2007-03-12
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股权分置改革进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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兰州铝业股份有限公司股权分置改革方案已经2007年第一次临时股东大会及相关股东会审议通过，目前进展情况如下：
中国铝业股份有限公司(下称：中国铝业)临时股东大会审议通过了发行境内上市人民币普通股(A股)及以换股的方式与公司合并的议案，换股比率为每股公司流通股取得1.80股中国铝业A股，每股公司非流通股取得1股中国铝业A股。
公司已于2007年2月13日-15日实施了换股吸收合并的现金选择权申报，申报结果为0股有效申报。
因本次股权分置改革方案涉及中国铝业在境内发行A股上市，目前无法预计刊登实施公告的时间。
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2007-03-06
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公布股权分置改革进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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兰州铝业股份有限公司股权分置改革方案已经2007年第一次临时股东大会及相关股东会审议通过，目前进展情况如下：
一、中国铝业股份有限公司(下称：中国铝业)临时股东大会已审议通过了发行境内上市人民币普通股(下称：A股)及以换股的方式与公司合并的议案，换股比率为每股公司流通股取得1.80股中国铝业A股，每股公司非流通股取得1股中国铝业A股。
二、公司已于2007年2月13日至15日实施了换股吸收合并的现金选择权申报，申报结果为0股有效申报。
三、因本次股权分置改革方案涉及中国铝业在境内发行A股上市，目前无法预计刊登实施公告的时间。
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2007-03-01
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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兰州铝业股份有限公司与中国建设银行股份有限公司兰州西固支行(下称：西固支行)于2007年2月14日签订《保证合同》，为公司控股子公司兰州铝业河湾发电有限公司向西固支行借款提供连带责任保证，担保金额为1500万元人民币。保证期间自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。上述事项已经公司2005年度股东大会审议通过。
截止目前，公司及控股子公司累计对外担保数量为63700万元人民币；无逾期对外担保事项。
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2007-02-28
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提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国铝业股份有限公司(下称：中国铝业)于2007年2月27日召开临时股东大会，会议审议通过发行境内上市人民币普通股(下称：A股)及以换股的方式与兰州铝业股份有限公司(下称：公司)合并的议案，换股比率为每股公司流通股取得1.80股中国铝业A股，每股公司非流通股取得1股中国铝业A股。
公司近日接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意中国铝业无偿接收甘肃省国资委持有的兰州铝厂(现持有公司14.65%的股权)100%的国有产权。
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2007-02-27
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董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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兰州铝业股份有限公司股东已于2007年2月13日至15日进行了现金选择权申报，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的统计结果，中国铝业股份有限公司本次换股吸收合并公司共计0股进行了现金选择权的有效申报。
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2007-02-12
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关于中国铝业换股吸收合并公司换股与现金选择权申报公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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兰州铝业股份有限公司非流通股股东中国铝业股份有限公司(简称：中国铝业)本次换股吸收合并公司将由第三方中信信托投资有限责任公司(下称：中信信托)向公司的股东提供现金选择权，兰州铝厂承诺放弃行使现金选择权。公司流通股股东可以以其所持有的公司股票按照9.50元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权，公司非流通股股东兰州经济信息咨询公司可以以其持有的公司股票按照5.534元/股的价格全部或部分行使现金选择权。在合并方案实施时，流通股股东及非流通股股东行使现金选择权的股份取得现金，相应的股份过户给第三方中信信托，由中信信托进行换股。中信信托连同未行使现金选择权的股东，在本换股吸收合并和股权分置改革方案实施日，将受让取得的流通股以1:1.80的换股比例，非流通股以1:1的换股比例与中国铝业为本次换股吸收合并所发行的A股进行交换。中国铝业本次换股发行的股份数量，按公司除中国铝业所持股份外的股份总数乘以换股比例计算。
现金选择权申报期间为2007年2月13日-15日每日9:30-11:30、13:00-15:00；公司流通股股东现金选择权申报代码为6002960001，非流通股股东现金选择权申报代码为6002960101。
本次换股吸收合并尚需提交中国铝业股东大会审议，并经中国证监会及国家有关部门的核准或批准。
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2007-02-10
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 6,944,178,728.20 4,443,374,507.52
股东权益(不含少数股东权益) 3,173,840,618.41 2,882,373,791.09
每股净资产 5.852 5.315
调整后的每股净资产 5.830 5.285
2006年 2005年
主营业务收入 3,476,538,082.03 2,754,595,597.35
净利润 278,266,827.32 112,322,133.45
每股收益 0.513 0.207
净资产收益率(%) 8.77 3.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.863 -0.125
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-02-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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兰州铝业股份有限公司于2007年2月6日召开三届十四次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于向中国农业银行借款10亿元的议案，并用建成后的大型预焙槽电解铝技改项目资产抵押。
四、同意2006年底对各项资产进行了全面清查盘点的结果。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-01-17
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关于中国铝业换股吸收合并公司的债权人公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据兰州铝业股份有限公司与中国铝业股份有限公司(简称“中国铝业”)之间签署的《吸收合并协议》，中国铝业拟以发行新股的方式换股吸收合并公司。中国铝业与公司合并后，中国铝业为存续公司，公司将注销独立法人资格，公司所拥有的资产、负债、业务及相关权益均转归中国铝业承继。
本次吸收合并尚需取得中国铝业股东大会批准和国家相关监管部门核准后方可实施。公司与中国铝业合并后，公司对债权人的债务，均由作为存续公司的中国铝业承继。
凡接到公司依相关法律规定发出的关于征求债权人同意的通知书的相关债权人，应于接到通知书之日起三十日内，或未接到通知书的债权人应于2007年1月18日起四十五日内，向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务，或要求公司安排提供相应的担保。
申报债权的方式：以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：兰州市西固区山丹街981号兰州铝业股份有限公司财务部收。邮政编码：730060。请在邮件封面上注明“申报债权”的字样。以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0931-7558857，请在首页注明“申报债权”的字样。联系人：张涛，联系电话：0931-7549410。
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2007-01-16
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公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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兰州铝业股份有限公司于2007年1月15日召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、委托公司董事会投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于中国铝业股份有限公司(下称：中国铝业)换股吸收合并公司暨公司股权分置改革方案的议案。
二、通过关于中国铝业与公司吸收合并协议的议案。
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2007-01-12
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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兰州铝业股份有限公司控股股东中国铝业股份有限公司已于2007年1月11日获得国务院国有资产监督管理委员会对公司股权分置改革方案的批准。
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2007-01-10
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的规定，兰州铝业股份有限公司现发布召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2007年1月15日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年1月11日至15日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于中国铝业股份有限公司换股吸收合并公司暨公司股权分置改革方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738296”；投票简称为“兰铝投票”。
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2007-01-08
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董事会公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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≈泄烈倒煞萦邢薰?下称“中国铝业”)拟通过换股吸收合并的方式吸收合并兰州铝业股份有限公司(下称：公司)，公司全体流通股股东及非流通股股东兰州经济信息咨询公司(下称：咨询公司)拥有现金选择权，行使现金选择权的公司流通股股东应将拟行使现金选择权的公司股份转让给第三方，并按照9.50元/股的价格自第三方处获取现金对价；行使现金选择权的公司非流通股股东应将拟行使现金选择权的公司股份转让给第三方，并按照5.534元/股的价格自第三方处获取现金对价。上述现金选择权对价最大金额共计为人民币291810.98万元。
中信信托投资有限责任公司(下称：中信信托)已承诺担任本次换股吸收合并的第三方并承诺将承担的现金对价总额为人民币291810.98万元。中信信托承诺将承担现金对价的责任并落实为此必需的保障措施。通过上述第三方的安排，本次换股吸收合并中公司流通股股东和咨询公司如行使现金选择权，均可以获得本次换股吸收合并方案中所确定的现金对价。
本次换股吸收合并方案尚需经有关有权部门核准后方可实施 |
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2007-01-04
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议第一次提示性公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600296)"S兰铝"公布召开临时股东大会暨相关股东会议第一次提示性公告
根据有关规定，兰州铝业股份有限公司现发布关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2007年1月15日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年1月11日-15日期间股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于中国铝业股份有限公司换股吸收合并公司暨公司股权分置改革方案的议案》。
本次网络投票的股东投票代码为"738296"；投票简称为"兰铝投票"。 |
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2007-01-04
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-01-10，连续停牌 ，2007-01-10 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-01-04
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吸收合并被终止上市日，连续停牌 ，2007-01-10 |
终止上市，停牌公告 |
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2006-12-30
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-01-15 |
召开股东大会 |
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| 1、关于中国铝业股份有限公司换股吸收合并兰州铝业股份有限公司暨兰州铝业股份有限公司股权分置改革方案的议案；
2、关于中国铝业股份有限公司与兰州铝业股份有限公司吸收合并协议的议案；
3、关于对董事会进行授权的议案 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-10 |
拟披露年报 |
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