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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-10 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告
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上交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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| 公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告
兰州铝业股份有限公司于2006年12月28日以通讯方式召开三届十三次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过关于中国铝业股份有限公司(下称：中国铝业)换股吸收合并公司预
案说明书的议案。
二、通过关于中国铝业与公司吸收合并协议的议案。
董事会决定于2007年1月15日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨相关股
东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行
，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为20
07年1月11日-15日期间股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它
相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738296”；投票简称为“兰铝投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票征集的对象为截止2007年1月9日下午
交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
流通股股东；征集时间自2007年1月10日-15日14:00；本次征集投票权为公司董
事会无偿自愿征集，通过在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站上发布公告的方式公开进行。
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2006-12-30
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及中国铝业联合公布提示性公告
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上交所公告，资产(债务)重组 |
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| 及中国铝业联合公布提示性公告
中国铝业股份有限公司(简称：中国铝业)和兰州铝业股份有限公司(下称：
公司)于2006年12月28日分别召开董事会，会议审议通过《关于中国铝业换股吸
收合并公司预案说明书的议案》、《中国铝业与公司合并协议》等议案。
公司董事会决定于2007年1月15日召开公司第一次临时股东大会暨相关股东
会议，审议本次换股吸收合并的相关议案。中国铝业审议本次换股吸收合并的相
关议案的股东大会召开时间待定。
同时，中国铝业和公司董事会特别提醒投资者注意：
1、合并双方董事会已确定了本次吸收合并的换股价格、换股比例，并将提
交各自公司股东大会批准。合并双方的董事会不会协商调整换股价格、换股比例
，或向各自股东大会提交包含新的换股价格、换股比例的合并方案。
2、本次换股吸收合并与中国铝业发行A股同时进行，互为前提，中国铝业所
发行的A股全部用于换股吸收合并公司和/或山东铝业股份有限公司，其发行A股
行为和换股吸收合并交易尚需取得相关国家主管部门的批准或核准。
3、由于本次换股吸收合并尚存在不确定性，合并双方董事会特别提示广大
投资者注意股票投资风险。
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2006-12-27
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公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2006年11月30日，兰州铝业股份有限公司与中国建设银行股份有限公司兰州西固支行营业部(下称“建行西固支行”)签订《保证合同》，为公司控股子公司兰州铝业河湾发电有限公司在建行西固支行借款提供连带责任保证，担保金额为19000万元人民币，保证期间自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。该担保事项已经公司2005年度股东大会审议通过。 截止目前，公司及控股子公司累计对外担保的数量为62200万元人民币；无逾期对外担保事项 |
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2006-12-22
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公布股权划转的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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兰州铝业股份有限公司近日接到甘肃省人民政府有关批复文件，同意将公司第二大股东兰州铝厂截至2006年6月30日的资产[包括兰州铝厂持有公司14.65%的国有股权等资产，但不含兰州铝厂持有兰州铝业河湾发电有限公司(下称：河湾发电)的49%的股权]整体划转给中国铝业公司(下称：中铝公司)。甘肃省政府国资委(下称：甘肃国资委)与中铝公司签订了《国有产权划转协议书》，该事项在经国家有关部门批准后实施。
另外，根据甘肃国资委有关批复文件，兰州铝厂持有河湾发电49%的股权在划归甘肃国资委持有后，已于近期由甘肃国资委转让给中铝公司持有。目前公司和中铝公司分别持有河湾发电51%和49%的股份 |
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2006-12-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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兰州铝业股份有限公司股票连续两个交易日内收盘价格偏离值累计达到+20%，公司未有应披露而未披露的信息，敬请投资者注意风险 |
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2006-12-22
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(600296) S兰铝:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 81837935.66
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 71576517.96
海通证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 63176645.62
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 59449939.20
机构专用 49515445.41
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 177099999.01
机构专用 69574998.83
机构专用 61975990.76
国泰君安证券股份有限公司总部 28867536.11
机构专用 25025529.91
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2006-12-21
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(600296) S兰铝:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司公司总部 9078560.00
海通证券股份有限公司上海临汾路营业部 1958915.20
申银万国证券股份有限公司上海昌化路营业部 1542420.00
天同证券有限责任公司武汉宝丰路证券营业部 1090200.00
方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 260205.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长财证券经纪有限责任公司长春吉林大路证券营业部 1433820.00
国信证券有限责任公司烟台西南河路证券营业部 647450.00
海通证券股份有限公司威海高山街营业部 546535.00
闽发证券有限责任公司福州北环东路证券营业部 328130.00
金通证券股份有限公司杭州秋涛路证券营业部 307050.00
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2006-12-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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兰州铝业股份有限公司于2006年12月18日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于更换会计师事务所的议案。 二、通过关于修改公司章程的议案。
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2006-12-19
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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兰州铝业股份有限公司股权分置改革方案于2006年12月8日公告后，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通和协商的结果，公司董事会受三分之二以上非流通股股东的委托，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
公司实际控制人中国铝业公司(下称：中铝公司)补充承诺如下：
(1)自中国铝业股份有限公司(下称：中国铝业)股票在上海证券交易所上市之日起3个月内，如中国铝业A股股票市场价格低于换股价格每股6.60元，中铝公司将通过上海证券交易所竞价交易的方式来增持中国铝业流通A股，直至累计增持量达到中国铝业在本次换股吸收合并方案中新发流通A股股票数量的30%为止。在增持计划完成后的12个月内，中铝公司将不出售前述增持的中国铝业流通A股并履行相关信息披露义务。
(2)自中国铝业股票在上海证券交易所上市交易后，中铝公司将择机注入优质铝业资产(包括但不限于电解铝、铝加工等业务的资产和股权)。
方案明确了公司除中国铝业以外的其他非流通股股东可以以其持有的公司股票按照5.534元/股的价格全部或部分行使现金选择权。
修订后的股权分置改革方案尚需经公司相关股东会议的审议通过。
公司股票将于2006年12月20日复牌。请投资者仔细阅读公司董事会2006年12月19日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《中国铝业换股吸收合并公司暨公司股权分置改革说明书(修订稿)》及相关文件 |
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2006-12-18
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公布关于延期披露股权分置改革方案沟通结果的补充公告 |
上交所公告，股权分置 |
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兰州铝业股份有限公司董事会已于2006年12月15日披露了《公司关于延期披露股权分置改革(下称：股改)方案沟通结果的公告》，现就前述公告作出补充公告如下：
因公司本次股改涉及中国铝业股份有限公司与山东铝业股份有限公司的整合，沟通协调工作尚未完全结束，为进一步与流通股股东进行充分协商，公司决定延长与投资者的沟通时间，延期披露股改方案沟通协商情况和结果，公司股票继续停牌。
公司将不迟于2006年12月22日披露沟通协商情况和结果，并申请公司股票于次一交易日复牌 |
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2006-12-15
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公布关于延期披露股权分置改革方案沟通结果的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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兰州铝业股份有限公司董事会于2006年12月8日披露了股权分置改革(下称：股改)方案后，协助非流通股股东与流通股股东以多种形式进行了沟通。为进一步与流通股股东充分沟通，公司将延期披露股改方案沟通协商情况和结果，股票继续停牌。
公司将不迟于2006年12月22日披露沟通协商情况和结果，并申请股票于公告次一交易日复牌 |
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2006-12-09
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公布中国铝业换股吸收合并公司暨股权分置改革投资者网上路演公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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兰州铝业股份有限公司定于2006年12月11日上午9:30-11:30进行中国铝业股份有限公司(简称：中国铝业)换股吸收合并公司暨公司股权分置改革投资者网上路演，路演网站：http://www.cs.com.cn(中证网) |
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2006-12-08
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公布董事会决议公告及中国铝业换股吸收合并公司暨股权分置改革说明书摘要 |
上交所公告，股权分置 |
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兰州铝业股份有限公司于2006年12月7日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过公司控股股东中国铝业股份有限公司(简称：中国铝业)发行新股对公司进行换股吸收合并的议案。
股权分置改革方案：本次股权分置改革采用中国铝业发行新股对公司进行换股吸收合并的方式，具体内容如下：
1、作为本次换股吸收合并和股权分置改革的对价，中国铝业将向公司现有的除中国铝业外的其他股东发行境内上市人民币普通股(A股)，同时注销公司法人地位，以中国铝业为合并完成后存续公司，并申请在上海证券交易所上市。
2、本次换股吸收合并中，中国铝业换股价格为6.60元/股，公司流通股换股价格为11.88元/股，换股比例为1:1.80；非流通股换股价格为6.60元/股，换股比例为1:1。
3、本次换股吸收合并将由第三方向公司除中国铝业外的其他股东提供现金选择权，其中非流通股股东兰州铝厂已书面承诺放弃现金选择权。公司的流通股股东可以以其持有的公司股票按照9.50元/股的价格全部或部分行使现金选择权。
4、本次以换股吸收合并为方式的股权分置改革方案相当于流通股股东每10股流通股获送3.2股股票价值的对价。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、中国铝业和兰州铝厂承诺，将遵守有关规定，履行法定义务及本次股权分置改革的相应义务。
2、中国铝业公司(为中国铝业的控股股东，公司实际控制人)及兰州铝厂还承诺：自中国铝业股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的中国铝业股份，也不由中国铝业回购其持有的中国铝业股份。
3、兰州经济信息咨询公司承诺：同意参加公司本次股权分置改革，并同意切实履行及实施公司股东大会暨相关股东会议表决通过的股权分置改革方案，履行法定限售义务。
由于换股吸收合并方中国铝业和公司将另行召开董事会审议相关议案，相关财务审计报告等资料也将另行公告，因此公司本次股权分置改革的股东大会暨相关股东会议和中国铝业股东大会的具体时间将另行通知 |
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2006-12-06
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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兰州铝业股份有限公司于2006年11月17日与中国建设银行股份有限公司兰州西固支行营业部(下称“建行西固支行”)签订《保证合同》，为公司控股子公司兰州铝业河湾发电有限公司向建行西固支行借款壹亿壹仟万元人民币提供连带责任保证，保证期间自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。 截止目前，公司及控股子公司对外担保累计数量为肆亿叁仟贰佰万元人民币，无对外逾期担保 |
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2006-12-04
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600296)“S兰铝”
由于兰州铝业股份有限公司拟进行股权分置改革(下称：股改)，公司股票自2006年12月4日起停牌。本次股改可能与公司控股股东中国铝业股份有限公司的资产或股权重组有关。公司将根据工作进展及时披露股改的相关文件。
如公司未能在2006年12月8日前披露股改的相关文件，公司将公告取消本次股改动议，并于下一交易日复牌 |
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2006-12-04
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-04,恢复交易日：2006-12-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-04
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-04,恢复交易日：2006-12-20 ，2006-12-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-11-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-11-28,恢复交易日：2006-12-04 ，2006-12-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 兰州铝业股份有限公司由于拟进行股权分置改革的原因，涉及重大资产重组事项，公司股票从2006年11月28日至12月1日停牌 |
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2006-11-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-11-28,恢复交易日：2006-12-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 兰州铝业股份有限公司由于拟进行股权分置改革的原因，涉及重大资产重组事项，公司股票从2006年11月28日至12月1日停牌 |
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2006-11-28
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公布董事会公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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兰州铝业股份有限公司由于拟进行股权分置改革的原因，涉及重大资产重组事项，公司股票从2006年11月28日至12月1日停牌。
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2006-11-18
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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兰州铝业股份有限公司于2006年10月20日与中国建设银行股份有限公司兰州西固支行营业部(下称“西固支行营业部”)签订《保证合同》，为公司控股子公司兰州铝业河湾发电有限公司向西固支行营业部借款玖仟万元人民币提供连带责任担保，保证期间自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。 截止目前公司对外担保的累计数量为叁亿贰仟贰佰万元人民币，无逾期担保 |
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2006-11-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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兰州铝业股份有限公司于2006年11月15日以通讯方式召开三届十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过改聘中磊会计师事务所有限公司为公司审计事务所的议案。 二、通过关于修改公司章程的议案。 董事会决定于2006年12月18日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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2006-11-17
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-12-18 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
4、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
5、审议《关于修改监事会议事规则的议案》。
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2006-11-17
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境内会计师事务所由“北京五联方圆会计师事务所有限公司”变为“中磊会计师事务所有限公司” ，2006-12-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600296)“S兰铝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,950,035,246.00 4,443,374,507.52
股东权益(不含少数股东权益) 3,068,919,269.84 2,882,373,791.09
每股净资产 5.659 5.315
调整后的每股净资产 5.610 5.285
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 148,029,683.48 276,118,008.43
每股收益 0.125 0.344
净资产收益率(%) 2.200 6.079 |
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2006-10-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600296)“S兰铝”
兰州铝业股份有限公司于2006年10月24日召开2006年第一次(临时)股东大会，会议审议通过关于与中国铝业签订氧化铝长期购销合同的议案 |
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2006-10-25
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600296)“S兰铝”
兰州铝业股份有限公司于2006年9月28日与中国建设银行股份有限公司兰州西固支行营业部签订《保证合同》，为公司控股子公司兰州铝业河湾发电有限公司向该银行申请的肆仟贰佰万元人民币借款提供连带责任保证担保。保证期间自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。上述担保事项已经公司2005年度股东大会审议通过。
截止目前，公司及控股子公司累计对外担保的数量为贰亿叁仟贰佰万元人民币；无逾期对外担保。
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2006-10-17
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[20063预增](600296) S兰铝：公布2006年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600296)“S兰铝”公布2006年第三季度业绩预增公告
经兰州铝业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-9月实现净利润与上年同期相比增长130%以上(上年同期净利润为78429140.31元)。具体数据详见公司2006年第三季度报告 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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