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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司董事会2008 年度工作报告；
2、公司监事会2008 年度工作报告；
3、公司2008 年度报告及其摘要；
4、公司2008 年度财务决算报告；
5、公司2008 年利润分配方案；
6、关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2009 年财务审计机构的议案；
7、关于修改《公司章程》有关条款的议案 |
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2009-02-10
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澄清公告 |
上交所公告 |
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日前多家媒体针对安琪酵母股份有限公司“国务院税则委员会采纳我局建议调整酵母进口关税税率”内容的报道，公司经过调查、核实，特发布如下：
据公司了解，2008年5月28日，国务院关税税则委员会(下称：税则委员会)对进口酵母税率进行了临时调整，决定从2008年6月1日至12月31日，将酵母进口税率由原来的25%降低至10%。2008年12月15日，税则委员会税委会《2009年关税实施方案》又将2009年活性酵母最惠国暂定进口税率由10%上调至20%。上述关税调整方案是国家进口关税政策调整，非针对个别企业和公司。
报道中有关“关税税则将活性酵母进口税率由25%降到10%以后，使法国酵母大批涌入中国，对安琪公司酵母销售造成极大威胁。”及“据安琪测算，税率调整由10%上升至20%，安琪股份公司国内销售将增加20%以上，可增加销售收入1亿元以上。”等内容未经公司核实与授权，均不属实。国家对进口酵母关税的调整，不会对公司的国内市场占有率和销售收入造成实质性的影响。
公司发布的信息以在选定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-27 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安琪酵母股份有限公司于2008年12月23日以传真方式召开四届十七次董事会，会议审议同意公司拟以现金收购山东滨州万隆化轻集团有限责任公司持有的安琪酵母(滨州)有限公司(注册资本人民币6000万元，公司持有其93.38%股权，下称：安琪滨州)6.62%股权，收购价格以安琪滨州2008年11月30日财务报表中“所有者权益”期末余额，对应的标的股份数确定为人民币453.42万元。
本次股权转让完成后，安琪滨州即成为公司全资子公司。
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2008-12-18
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大股东质押公司股权公告 |
上交所公告 |
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安琪酵母股份有限公司于2008年12月16日接第一大股东湖北安琪生物集团有限公司(持有公司12300.70万股股权，占公司总股本的45.32%，下称：安琪生物)通知，其将持有的公司限售流通股60000000股(占公司总股本的22.11%)质押给中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行，质押登记日为2008年12月4日。
截止目前，安琪生物共质押公司股份60000000股(占公司总股本的22.11%)。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,947,368,917.53 1,602,036,970.77
所有者权益(或股东权益) 838,197,921.79 796,415,657.63
归属于上市公司股东的每股净资产 3.09 2.93
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,952,828.80 77,064,264.16
基本每股收益 0.066 0.284
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.058 0.271
全面摊薄净资产收益率(%) 2.14 9.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.87 8.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63
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2008-10-17
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(600298) 安琪酵母:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2979020.18
新时代证券有限责任公司开封南土街证券营业部 975645.90
平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 468311.00
广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 356673.75
华创证券经纪有限责任公司贵阳北京路证券营业部 295898.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 6838698.74
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 1841423.61
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 1668422.00
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 1181689.00
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 741346.00
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2008-10-14
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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安琪酵母股份有限公司于2008年10月11日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司发行短期融资券的议案。
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2008-10-13
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因未刊登股东大会决议公告，10月13日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，10月13日全天停牌 |
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2008-09-27
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股权解除质押公告
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上交所公告 |
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安琪酵母股份有限公司近日接第一大股东湖北安琪生物集团有限公司(持有公司12300.70万股股权，占公司总股本的45.32%，下称：安琪集团)通知，安琪集团于2005年9月22日质押给中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行的公司限售流通股52996622股和无限售流通股15003378股(分别占公司总股本的19.52%、5.53%)质押期满，并于2008年9月24日解除质押。安琪集团将在近日办理该股权的续质手续。
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2008-09-25
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司发行短期融资券的议案； |
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2008-09-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安琪酵母股份有限公司于2008年9月24日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向中国人民银行授权的中国银行间市场交易商协会申请发行3亿元额度短期融资券的议案。
二、同意公司三年内以不超过3亿元总金额范围内连续向中国进出口银行申请政策性信贷(主要用于补充公司出口流动资金)，具体金额、期限以该银行审批为准。
董事会决定于2008年10月11日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-07-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安琪酵母股份有限公司于2008年7月24日以传真方式召开四届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年中期报告。
二、同意拟投资2000万元移地建设年产8万吨生物有机肥综合利用项目，预计2008年8月竣工投产；项目建成后拟采取招标租赁方式承租给具有有关资质的公司经营，承租公司每年向公司上缴租金155万元。
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2008-07-26
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,884,219,785.99 1,602,036,970.77
所有者权益(或股东权益) 820,245,092.99 796,415,657.63
每股净资产 3.0223 2.9345
报告期(1－6月) 上年同期
营业收入 622,329,848.13 483,316,459.34
净利润 59,111,435.36 69,342,728.35
扣除非经常性损益后的净利润 57,867,756.58 47,236,365.85
基本每股收益 0.218 0.256
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.213 0.174
净资产收益率(%) 7.21 8.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1895 0.1328
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2008-07-26
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办公地址由“湖北省宜昌市中南路24号”变为“宜昌市城东大道168号（原中南路24号）” ，2008-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安琪酵母股份有限公司于2008年7月18日以传真方式召开四届十三次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告完成情况的说明，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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安琪酵母股份有限公司于2008年6月23日召开四届十二次董事会，会议审议通过以下决议：
一、同意安琪酵母(崇左)有限公司(注册资本为人民币5000万元，公司控股70%，下称：崇左公司)增资扩股并进行年产11000吨高活性干酵母扩建项目(下称：干酵母项目)：崇左公司拟增加安琪酵母(伊犁)有限公司(下称：伊犁公司)、黎耀煌为崇左公司股东，同时增加注册资本人民币7000万元，其中：伊犁公司、香港东亚置业有限公司(下称：香港东亚)、黎耀煌分别投入现金5859.42万元、2080.69万元、430.48万元(该三笔资金分别增加注册资本4900万元、1740万元、360万元；资本公积金959.42万元、340.69万元、70.48万元)。增资完成后，崇左公司注册资本为人民币1.2亿元，其中，伊犁公司、公司、香港东亚及黎耀煌出资分别占注册资本的40.83%、29.17%、27%及3%。公司直接和间接持有崇左公司57.75%的股份。崇左公司拟进行的干酵母项目投资概算为10000万元(8370万元来源于股东投入资金，剩余1630万元通过银行贷款解决)，预计2009年5月建成投产。
二、同意公司设立企业技术中心上海分部，投资2400万元购置房产及采购科研设备等，其中拟购房产面积2819.65平方米，约需1450万元。
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2008-05-29
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2007年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17除权日 ，2008-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-29
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2007年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17红利发放日 ，2008-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-29
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安琪酵母股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.30元(含税)。
股权登记日：2008年6月3日
除息日：2008年6月4日
现金红利发放日：2008年6月10日
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2008-05-29
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2007年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17登记日 ，2008-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-05
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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安琪酵母股份有限公司于2008年4月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程有关条款的议案。
二、通过关于调整为公司控股子公司银行贷款提供担保的议案。
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2008-04-26
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安琪酵母股份有限公司第二次安排的有限售条件流通股(仅限股权分置改革形成)13570000股将于2008年4月30日起上市流通。
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2008-04-15
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于修改《公司章程》有关条款的议案；
（2）关于调整为公司控股子公司银行贷款提供担保的议案； |
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2008-04-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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安琪酵母股份有限公司于2008年4月12日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司注册及办公地址变更为“宜昌市城东大道168号(原中南路24号)”及修改《公司章程》有关条款的议案。
三、通过调整为公司控股子公司银行贷款提供担保的议案：截止2007年12月31日，公司已批准为控股子公司提供担保的累计总额为人民币26000万元，实际提供担保总额人民币16280万元。现根据控股子公司需求，拟对上述担保事项作出调整，拟为控股子公司银行贷款提供担保总额不超过人民币4亿元(含外汇折合人民币金额)，担保期限均为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。本次担保有反担保。
公司对外担保累计数量为人民币2.6亿元，无对外逾期担保。
董事会决定于2008年4月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-04-15
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注册地址由“湖北省宜昌市中南路24号”变为“宜昌市城东大道168号（原中南路24号）
” ，2008-04-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2008-04-15
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,634,449,970.87 1,602,036,970.77
所有者权益(或股东权益) 820,994,262.01 796,415,657.63
归属于上市公司股东的每股净资产 3.025 2.9345
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 24,578,604.38 24,578,604.38
基本每股收益 0.091 0.091
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.079 0.079
全面摊薄净资产收益率(%) 2.99 2.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.60 2.60
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20
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2008-04-09
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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安琪酵母股份有限公司于2008年4月8日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年利润分配方案：以2007年末总股本27140万股为基数，每10股派1.30元(含税)。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年财务审计机构。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-15 |
拟披露季报 |
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