ST南化(600301) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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ST南化（600301）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-01-17	2019年年度业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经南宁化工股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润约为800万元到1000万元，与上年同期相比减少约82%到85%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计约为800万元到1000万元，与上年同期相比增加约1900万元到2100万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/600301_20200117_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-03-20	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-09; 一次变更日期: 2020-03-20; 一次变更公告日期: 2020-02-28;
2019-12-26	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
南宁化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月25日召开，会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>部分条款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/600301_20191226_1.pdf
2019-12-13	关于董事会及监事会延期换届的公告	上交所公告，高管变动
(600301)“ST南化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/600301_20191213_1.pdf
2019-12-10	第七届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
南宁化工股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年12月9日召开，会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>部分条款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600301_20191210_1.pdf
2019-12-10	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-12-25	召开股东大会，临时股东大会
1 审议《关于变更会计师事务所的议案》 2 审议《关于修改<公司章程%及%股东大会议事规则>部分条款的议案》
2019-12-10	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
南宁化工股份有限公司董事会决定于2019年12月25日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>部分条款的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月25日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600301_20191210_6.pdf
2019-12-10	关于变更会计师事务所的公告	上交所公告，中介机构变动
(600301)“ST南化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600301_20191210_3.pdf
2019-12-10	第七届监事会第十六次会议决议的公告	上交所公告
(600301)“ST南化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600301_20191210_2.pdf
2019-10-25	第七届董事会第十五次会议决议的公告	上交所公告
南宁化工股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年10月24日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》、《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600301_20191025_3.pdf
2019-10-25	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0335 加权平均净资产收益率(%) 2.56 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600301_2019_3.pdf
2019-10-01	关于办公地址及电子邮箱变更的公告	上交所公告，基本资料变动
(600301)“ST南化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/600301_20191001_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-25	拟披露季报

2019-08-02	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0149 加权平均净资产收益率(%) 1.15 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-02/600301_2019_z.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-02	拟披露中报

2019-06-13	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
南宁化工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月12日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600301_20190613_1.pdf
2019-06-04	关于绿洲公司完成工商变更的公告	上交所公告，基本资料变动
(600301)“ST南化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600301_20190604_1.pdf
2019-05-23	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
南宁化工股份有限公司董事会决定于2019年6月12日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》、《公司2018年年度报告及摘要》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年6月12日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600301_20190523_1.pdf
2019-05-23	召开2018年度股东大会，2019-06-12	召开股东大会
1 审议《公司2018年度董事会工作报告》 2 审议《公司2018年度监事会工作报告》 3 审议《关于计提资产减值准备的议案》 4 审议《公司2018年度财务决算报告》 5 审议《公司2018年年度报告及摘要》 6 审议《公司2018年度利润分配预案》 7 审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》 8 审议《关于独立董事变动的议案》 9 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 10 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 11 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 12 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2019-05-21	关于参加投资者网上集体接待日活动的公告	上交所公告，其它
(600301)“ST南化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600301_20190521_1.pdf
2019-05-11	关于收到法院宣告控股子公司破产的公告	上交所公告
(600301)“ST南化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600301_20190511_1.pdf
2019-04-26	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0046 加权平均净资产收益率(%) 0.35 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600301_2019_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-26	拟披露季报

2019-03-22	关于对2018年年度报告及摘要的更正公告	上交所公告，其它
(600301)“ST南化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600301_20190322_1.pdf
2019-03-21	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.23 加权平均净资产收益率(%) 19.87 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600301_2018_n.pdf
2019-03-21	第七届董事会第十二次会议决议的公告	上交所公告
南宁化工股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年3月19日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600301_20190321_1.pdf
2019-03-21	第七届监事会第十二次会议决议的公告	上交所公告
(600301)“ST南化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600301_20190321_2.pdf
2019-02-15	关于法院裁定批准控股子公司重整计划的公告	上交所公告
(600301)“ST南化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-15/600301_20190215_1.pdf
2019-01-18	2018年年度业绩预盈公告	上交所公告，业绩预测
经南宁化工股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2018年年度经营业绩与上年度同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为5500万元左右。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约-1000万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/600301_20190118_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-01-30	拟披露年报

2018-12-13	关于独立董事任期届满辞职的公告	上交所公告，高管变动
(600301)“ST南化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600301_20181213_1.pdf