公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-08-18
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:2020-08-18,恢复交易日:2020-09-01 ,2020-09-01 |
恢复交易日,停牌公告 |
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2020年8月17日,南宁化工股份有限公司(以下简称“公司”)收到广西北部湾国际港务集团有限公司发来的《关于筹划资产重组事项的函》,拟筹划公司通过发行股份的方式购买广西华锡集团股份有限公司(以下简称“交易对方”或“华锡集团”)所持有的广西华锡矿业有限公司(以下简称“交易标的”或“华锡矿业”)100%股权并募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组,构成关联交易,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。因有关事项尚存不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:ST南化,证券代码:600301)自2020年8月18日(星期二)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日 |
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2020-08-06
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 1.41
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-06/600301_20200806_2.pdf
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2020-07-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600301)“ST南化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-25
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第八届董事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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南宁化工股份有限公司第八届董事会第二次会议于2020年7月24日召开,会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-25
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第八届监事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600301)“ST南化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-17
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关于《资产转让协议》履行完毕的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600301)“ST南化”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-17
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关于《合同权利义务转让协议》履行进展的公告 |
上交所公告,重大合同 |
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(600301)“ST南化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-30
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第八届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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南宁化工股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年6月29日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600301_20200630_3.pdf
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2020-06-30
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南宁化工股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月29日召开,会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年年度报告及摘要》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600301_20200630_1.pdf
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2020-06-30
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第八届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600301)“ST南化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600301_20200630_6.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ,2020-08-06 |
拟披露中报 |
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2020-06-18
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关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告,高管变动,股东大会事项变动 |
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(600301)“ST南化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-17
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第七届董事会第二十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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南宁化工股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2020年6月16日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/600301_20200617_1.pdf
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2020-06-17
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第七届监事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600301)“ST南化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-09
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关于2019年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告,日期变动,重要信息变更 |
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鉴于工作安排与会议时间冲突,南宁化工股份有限公司董事会经审慎研究决定,将原定于2020年6月12日召开的2019年年度股东大会延期至2020年6月29日召开。
延期后的现场会议召开日期时间:2020年6月29日14点30分;网络投票的起止时间:自2020年6月29日至2020年6月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-23
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召开2019年度股东大会 ,2020-06-29 |
召开股东大会,延期年度股东大会 |
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1 审议《公司2019年度董事会工作报告》
2 审议《公司2019年度监事会工作报告》
3 审议《关于计提资产减值准备的议案》
4 审议《公司2019年度财务决算报告》
5 审议《公司2019年年度报告及摘要》
6 审议《公司2019年度利润分配预案》
7 审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 关于公司董事会换届选举的议案
8.01 选举黄葆源先生为公司第八届董事会非独立董事
8.02 选举杨凤华女士为公司第八届董事会非独立董事
8.03 选举罗小华女士为公司第八届董事会非独立董事
8.04 选举郑桂林先生为公司第八届董事会非独立董事
8.05 选举蔡桂生先生为公司第八届董事会非独立董事
8.06 选举李晓晨先生为公司第八届董事会非独立董事
8.07 选举黎鹏先生为公司第八届董事会独立董事
8.08 选举徐全华女士为公司第八届董事会独立董事
8.09 选举薛有冰先生为公司第八届董事会独立董事
9.00 关于公司监事会换届选举的议案
9.01 选举向红女士为公司第八届监事会非职工监事
9.02 选举黄省基先生为公司第八届监事会非职工监事
9.03 选举梁勇先生为公司第八届监事会非职工监事 |
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2020-05-23
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召开2019年度股东大会 ,2020-06-29 |
召开股东大会,延期年度股东大会 |
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1 审议《公司2019年度董事会工作报告》
2 审议《公司2019年度监事会工作报告》
3 审议《关于计提资产减值准备的议案》
4 审议《公司2019年度财务决算报告》
5 审议《公司2019年年度报告及摘要》
6 审议《公司2019年度利润分配预案》
7 审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
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2020-05-23
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第七届董事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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南宁化工股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2020年5月22日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-23
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关于董事长、副董事长及部分高管变更的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600301)“ST南化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-23
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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南宁化工股份有限公司董事会决定于2020年6月12日14点30分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年年度报告及摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/600301_20200523_3.pdf
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2020-05-23
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召开2019年度股东大会 ,2020-06-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 审议《公司2019年度董事会工作报告》
2 审议《公司2019年度监事会工作报告》
3 审议《关于计提资产减值准备的议案》
4 审议《公司2019年度财务决算报告》
5 审议《公司2019年年度报告及摘要》
6 审议《公司2019年度利润分配预案》
7 审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
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2020-04-23
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第七届董事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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南宁化工股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2020年4月21日召开,会议审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》。
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公告全文参考链接:
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2020-04-23
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0113
加权平均净资产收益率(%) 0.82
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公告全文参考链接:
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2020-04-23
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600301)“ST南化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-23
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第七届监事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600301)“ST南化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600301_20200423_4.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-23 |
拟披露季报 |
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2020-03-20
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第七届监事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600301)“ST南化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-20/600301_20200320_11.pdf
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2020-03-20
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 2.12
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-20/600301_2019_n.pdf
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2020-03-20
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第七届董事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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南宁化工股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2020年3月18日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告及摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于2020年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-20/600301_20200320_10.pdf
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2020-03-11
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2019年年度业绩预告更正公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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(600301)“ST南化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/600301_20200311_1.pdf
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2020-01-17
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2019年年度业绩预减公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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经南宁化工股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润约为800万元到1000万元,与上年同期相比减少约82%到85%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计约为800万元到1000万元,与上年同期相比增加约1900万元到2100万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/600301_20200117_1.pdf
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