| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-12-31
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-17 |
召开股东大会 |
|
| 1、审议《关于将公司非公开发行A股股票有关决议及授权的有效期延期一年的议案》。
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
3、审议《关于发行公司债券的议案》。
3.1、发行规模。
3.2、向公司股东配售的安排。
3.3、债券品种和期限。
3.4、债券利率及其确定方式。
3.5、还本付息方式。
3.6、担保方式。
3.7、发行对象和发行方式。
3.8、承销方式。
3.9、债券形式。
3.10、募集资金用途。
3.11、上市安排。
3.12、本次公司债券发行决议的有效期。
3.13、偿债保障措施。
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
5、审议聘请国富浩华为公司内部控制审计的会计师事务所 |
|
|
2011-12-31
|
第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过《关于将公司非公开发行A股股票有关决议及授权的有效期延期一年的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2011-12-31
|
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会拟定于2012年1月17日下午14:00召开公司2012年第一次临时股东大会，公司股东既可参与现场投票，也可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，网络投票时间：2012年1月17日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，审议《关于将公司非公开发行A股股票有关决议及授权的有效期延期一年的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等事项。
网络投票代码：738307；投票简称：酒钢投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-03-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-11-05
|
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2011年11月4日收到中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-27
|
通过上市环保核查的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
近日，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司收到国家环保部《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司上市环保核查情况的函》，原则同意本公司通过上市环保核查。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-22
|
2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.329
加权平均净资产收益率(%) 11.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.912
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-07-22
|
总经理由“程子建”变为“李志磊” ，2011-07-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-07-22
|
第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2011年7月20日召开，会议审议通过了《关于董事长辞职的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《公司2011年半年度报告》（全文及摘要）等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-22
|
关于对全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司为全资子公司上海嘉利兴国际贸易有限公司在光大银行周浦支行借款人民币壹亿元（敞口）之事宜提供不可撤销的连带责任担保责任，期限一年；为全资子公司上海嘉利兴国际贸易有限公司在中信银行股份有限公司上海分行申请办理的最高额不超过人民币壹亿元整（含）的综合授信额度提供连带责任保证担保，期限壹年。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-22
|
关于前期会计估计变更和差错更正追溯调整的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司现将关于前期会计估计变更和差错更正追溯调整的事宜予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-22
|
2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.2206
加权平均净资产收益率(%) 8.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.796
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-07-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-25
|
关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2011年6月13日的会议审核结果，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司本次非公开发行A股股票的申请获得有条件审核通过。公司将在收到中国证监会作出的核准批复后另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-19
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2011年5月18日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与集团财务公司签署金融服务协议的议案。该议案需提请股东大会审议。会议召开时间另行通知。
二、通过关于修订公司董事会秘书工作细则的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-19
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司拟于2011年与关联方酒钢集团财务有限公司(下称：财务公司)签订为期三年的《金融服务协议》，由财务公司向公司提供金融服务。
本次交易构成关联交易，需提请公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-09
|
2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-05-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-09
|
2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-05-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-09
|
2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-05-17 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-09
|
2010年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派1元(含税)。
股权登记日：2011年5月13日
除权除息日：2011年5月16日
新增无限售条件流通股份上市日：2011年5月17日
现金红利发放日：2011年5月20日
实施转股方案后，按新股本4,091,357,424股摊薄计算的2010年度每股收益为0.23元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-09
|
2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-09
|
2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-09
|
2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-04-20
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2011年4月19日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、通过公司2011年日常关联交易预算情况的议案。
四、通过公司关于聘任2011年度财务审计机构的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-09
|
2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 3.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.43
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-30
|
董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2011年3月29日召开四届十九次董事会，会议审议同意公司向中国进出口银行西安分行申请额度为5亿元人民币的进口信贷流动资金贷款，期限一年。
董事会决定于2011年4月19日上午召开2010年年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-30
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司2010 年年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010 年财务决算及2011 年财务预算报告》
4、审议《公司2010 年度报告（正文及摘要）》
5、审议《公司2010 年度利润分配预案》
6、审议《公司2011 年日常关联交易预算情况的议案》
7、审议《公司关于聘任2011 年度财务审计机构的议案》。
8、审议《公司关于2010 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 |
|
|
2011-01-28
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2011年1月27日召开2011年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司申请非公开发行A股股票的议案。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析的议案。
三、通过关于本次非公开发行A股股票预案(修订)的议案。
四、通过关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案。
五、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-25
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司拟与控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)及其控制的嘉峪关宏晟电热有限责任公司、酒钢集团庆华矿产贸易有限责任公司和兰州酒钢宏顺物流有限公司共同投资设立酒钢集团财务有限责任公司(下称：财务公司)，注册资本金为人民币10亿元，其中，公司及酒钢集团分别出资2亿元及6亿元，出资比例分别为20%及60%。
本次交易构成关联交易。目前财务公司的组建处于报批阶段，尚需中国银行业监督管理委员会的批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-25
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于近日召开四届十八次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2010年12月31日总股本2,045,678,712股为基数，每10股派1.0元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。
三、通过公司2011年日常关联交易预算情况的议案。
四、通过关于拟续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
五、同意公司对全资子公司上海嘉利兴国际贸易有限公司(下称：嘉利兴贸易)担保事宜：同意使用深圳发展银行股份有限公司上海分行为公司提供的3亿元综合授信额度，在公司未使用充足的情况下，其中2亿元可转授信予嘉利兴贸易使用，并由公司承担相应的连带担保责任，授信期限一年；同意公司为嘉利兴贸易在招商银行上海古北支行申请办理的最高额不超过人民币壹亿元整(含)的综合授信额度提供连带责任保证担保，授信期限一年。
目前，包括本次担保在内，公司的担保总额为人民币30,000万元，无逾期担保。
六、通过公司关于共同投资设立酒钢集团财务有限责任公司的议案。
以上有关议案须报请公司2010年年度股东大会批准，会议召开时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
| | | |
