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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于近日召开四届十八次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2010年12月31日总股本2,045,678,712股为基数，每10股派1.0元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。
三、通过公司2011年日常关联交易预算情况的议案。
四、通过关于拟续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
五、同意公司对全资子公司上海嘉利兴国际贸易有限公司(下称：嘉利兴贸易)担保事宜：同意使用深圳发展银行股份有限公司上海分行为公司提供的3亿元综合授信额度，在公司未使用充足的情况下，其中2亿元可转授信予嘉利兴贸易使用，并由公司承担相应的连带担保责任，授信期限一年；同意公司为嘉利兴贸易在招商银行上海古北支行申请办理的最高额不超过人民币壹亿元整(含)的综合授信额度提供连带责任保证担保，授信期限一年。
目前，包括本次担保在内，公司的担保总额为人民币30,000万元，无逾期担保。
六、通过公司关于共同投资设立酒钢集团财务有限责任公司的议案。
以上有关议案须报请公司2010年年度股东大会批准，会议召开时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4592
加权平均净资产收益率(%) 9.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.24
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派1.0元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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2011年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司与关联方之间就采购、销售发生日常关联交易，2011年预计金额分别为228000万元、55450万元；2010年实际交易金额分别为3,265,422,049.14元、557,619,448.15元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-20
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关于非公开发行股份事宜获批复同意暨提醒召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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近日，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司从控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)获悉，公司向特定对象非公开发行股票有关事宜已获得甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复，同意公司非公开发行不超过10.86亿股、募集资金不超过96亿元人民币的A股股票；同意酒钢集团将酒钢集团天风不锈钢有限公司100%股权转让予公司，转让价格不低于经评估确认的净资产值。
董事会决定于2011年1月27日14:00召开2011年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司申请非公开发行A股股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738307”；投票简称为“酒钢投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-11
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
2、关于公司申请非公开发行A 股股票的议案；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 锁定期及上市安排
2.07 募集资金用途
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 本次发行股票决议的有效期限
3、关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析的议案；
4、关于本次非公开发行A 股股票预案（修订）的议案；
5、关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案；
6、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案 |
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2011-01-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2011年1月10日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司申请非公开发行A股股票的议案：公司四届十六次董事会已审议通过《关于公司申请非公开发行A股股票的议案》，鉴于公司拟以本次非公开发行部分募集资金收购的酒钢集团天风不锈钢有限公司(下称：不锈钢公司)100%股权涉及的审计和评估工作已经完成，根据最终的评估结果(尚待甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会备案)，不锈钢公司股东全部权益价值于评估基准日(2010年11月30日)所表现的市场价值为423,575.23万元。据此，公司对非公开发行的具体方案相关部分进行了修订，其他条款不变。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析的议案。
三、通过关于本次非公开发行A股股票预案(修订)的议案。
四、通过关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案。
五、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
董事会决定于2011年1月27日14:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738307”；投票简称为“酒钢投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-11
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
2、关于公司申请非公开发行A 股股票的议案；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 锁定期及上市安排
2.07 募集资金用途
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 本次发行股票决议的有效期限
3、关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析的议案；
4、关于本次非公开发行A 股股票预案（修订）的议案；
5、关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案；
6、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-01-25 |
拟披露年报 |
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2010-12-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2010年12月23日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司申请非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票的议案：发行对象为不超过十名特定投资者；发行数量不超过10.86亿股；发行价格将不低于8.84元/股。所有发行对象均以现金认购本次发行的股票。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析的议案。
三、通过关于本次非公开发行A股股票预案的议案。
四、通过关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案：公司拟以本次非公开发行股票的部分募集资金，收购公司控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司持有的酒钢集团天风不锈钢有限公司100%股权，标的股权预估值约为43亿元，转让价格以经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会备案的以2010年11月30日为评估基准日的净资产评估值为准。交易双方已于2010年12月23日签订了附条件生效的《股权转让协议》。
以上议案须报股东大会审议，会议召开的具体时间等另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-21
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司正在拟议非公开发行股票事宜，经向上海证券交易所申请，公司股票自2010年12月21日开市起停牌。
公司承诺，将尽快确定该事项的相关方案，并于公司股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2010-12-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-12-21,恢复交易日：2010-12-24 ，2010-12-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司正在拟议非公开发行股票事宜，经向上海证券交易所申请，公司股票自2010年12月21日开市起停牌。
公司承诺，将尽快确定该事项的相关方案，并于公司股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-12-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司正在拟议非公开发行股票事宜，经向上海证券交易所申请，公司股票自2010年12月21日开市起停牌。
公司承诺，将尽快确定该事项的相关方案，并于公司股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-12-21,恢复交易日：2010-12-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司正在拟议非公开发行股票事宜，经向上海证券交易所申请，公司股票自2010年12月21日开市起停牌。
公司承诺，将尽快确定该事项的相关方案，并于公司股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2010年10月29日以通讯方式召开四届十五次董事会，会议审议通过公司2010年第三季度报告等事项。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 27,780,912,176.86 26,085,583,737.91
所有者权益(或股东权益) 10,581,087,569.61 9,883,059,187.40
归属于上市公司股东的每股净资产 5.17 4.83
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 427,640,259.43 835,179,626.40
基本每股收益 0.209 0.4083
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.209 0.4083
加权平均净资产收益率(%) 4.18 8.17
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 4.18 8.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-08-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2010年8月20日召开四届十四次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于变更会计政策和会计估计的议案。
三、通过公司副总经理变动的议案。
四、通过关于制定《募集资金管理制度》的议案。
五、同意公司以现金出资设立全资子公司酒钢肃南矿业开发有限公司(暂定名)，注册资本为4500万元，由该公司负责对酒钢镜铁山桦树沟铜矿项目(总投资为9986万元，建设工期18个月)的建设和经营管理工作。
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2010-08-23
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 25,779,532,493.81 26,085,583,737.91
所有者权益(或股东权益) 10,326,105,915.70 9,883,059,187.40
归属于上市公司股东的每股净资产 5.05 4.83
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 19,746,510,099.16 11,634,514,751.67
调整后
归属于上市公司股东的净利润 407,539,366.97 127,263,960.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 407,346,125.04 126,806,543.32
基本每股收益 0.1992 0.0622
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1991 0.0622
加权平均净资产收益率(%) 4.03 1.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.246 1.46
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-23 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-26
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-26
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-26
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-26
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-26
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-26
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2010年7月2日
除息日：2010年7月5日
现金红利发放日：2010年7月9日
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2010-05-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2010年5月24日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过公司2010年日常关联交易预算情况的议案。
四、通过公司关于聘任2010年度财务审计机构的议案。
五、通过关于变更公司名称及经营范围的议案。
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2010-04-28
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 35,948,440,451.64 31,133,996,912.10
归属于上市公司股东的净利润 320,909,483.56 249,137,570.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 124,605,772.96 104,742,218.36
基本每股收益 0.1569 0.1218
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0986 0.1200
加权平均净资产收益率(%) 3.05 2.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.70 2.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.71 1.04
2009年末 2008年末
调整后
总资产 26,085,583,737.91 27,616,719,115.61
所有者权益(或股东权益) 9,883,059,187.40 9,532,371,490.94
归属于上市公司股东的每股净资产 4.83 4.66
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.0元(含税)。
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2010-04-28
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关于举行2009年年度报告业绩网上说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司定于2010年5月5日9:30-11:30，在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行2009年年度报告业绩说明会，投资者可以登录“甘肃上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dphd/gansu/)参与交流。
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2010-04-28
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2010年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司与控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司及其控制公司等关联方之间因采购、销售形成日常关联交易，预计2010年度交易金额分别为259445.00万元、166760.00万元，2009年实际发生交易金额分别为3200793310.46元、1624407034.43元。
公司已与关联方签署了相关日常关联交易协议。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 26,349,776,827.95 26,085,583,737.91
所有者权益(或股东权益) 10,065,777,305.31 10,007,615,472.34
归属于上市公司股东的每股净资产 4.92 4.83
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 167,775,646.80 167,775,646.80
基本每股收益 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.08
加权平均净资产收益率(%) 16.41 16.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 16.41 16.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17
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