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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 26,349,776,827.95 26,085,583,737.91
所有者权益(或股东权益) 10,065,777,305.31 10,007,615,472.34
归属于上市公司股东的每股净资产 4.92 4.83
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 167,775,646.80 167,775,646.80
基本每股收益 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.08
加权平均净资产收益率(%) 16.41 16.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 16.41 16.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 26,349,776,827.95 26,085,583,737.91
所有者权益(或股东权益) 10,065,777,305.31 10,007,615,472.34
归属于上市公司股东的每股净资产 4.92 4.83
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 167,775,646.80 167,775,646.80
基本每股收益 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.08
加权平均净资产收益率(%) 16.41 16.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 16.41 16.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009年财务决算及2010年财务预算报告》
4、审议《公司2009年度报告（正文及摘要）》
5、审议《公司2009年度利润分配预案》
6、审议《公司2010年日常关联交易预算情况的议案》
7、审议《公司关于聘任2010年度财务审计机构的议案》
8、审议《公司关于2009年度董事、监事及其他高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》 |
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2010-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2010年4月26日召开四届十三次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本2045678712股为基数，每10股派1.0元(含税)。
三、通过公司2010年日常关联交易预算情况的议案。
四、通过续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、通过公司申请综合授信额度的议案：公司向中国工商银行股份有限公司嘉峪关分行申请办理贰拾亿元综合授信额度，该授信由酒钢集团公司担保壹拾伍亿元整，自身信用保证担保伍亿元整；向交通银行甘肃省分行、招商银行兰州分行分别申请办理壹拾叁亿元、壹拾亿元的综合授信额度，该授信由酒钢集团公司提供担保。上述授信期限均为一年。
六、通过关于变更公司名称及经营范围的议案：其中拟将公司中文名称由“酒泉钢铁股份有限公司”变更为原“甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司”。
七、同意公司对全资子公司新疆昕昊达矿业有限责任公司增资28000万元人民币，使其注册资本由人民币2000万元增至30000万元。
八、通过公司2010年第一季度报告。
九、通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
十、聘任高建民为公司副总经理。
董事会决定于2010年5月24日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-01-09
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股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司近日接到控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(截至本公告日持有公司股份总计1712955075股，占总股本的83.74%)通知，其原质押给中国进出口银行的公司无限售流通股174864000股(占公司总股本的8.55%)，已于2010年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续。
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2010-01-04
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年12月31日召开四届十二次董事会及四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举虞海燕为公司董事长。
二、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中，同意田勇辞去公司总经理职务；同意程子建辞去公司副总经理职务，并聘任其为公司总经理。
三、选举赵学为公司第四届监事会主席。
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2010-01-04
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总经理由“田勇”变为“程子建” ，2009-12-31 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-01-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年12月31日召开2009年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于在上海成立销售公司的议案。
二、通过关于变更公司注册资本及总股本的议案。
三、通过关于变更公司名称的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于投资建设5#6#捣固焦炉及其配套化产系统项目的议案。
六、通过关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案。
七、通过关于《非公开发行股份购买资产之补充协议(二)》的议案。
八、通过关于调整公司董、监事会部分成员的议案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报 |
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2009-12-16
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于在上海成立销售公司的议案》
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本及总股本的议案》。
4、审议《关于变更公司名称的议案》
5、审议《关于投资建设5#6#捣固焦炉及其配套化产系统项目的议案》
6、审议《关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》
7、审议《关于<非公开发行股份购买资产之补充协议（二）>的议案》
8、审议《关于董事辞职的议案》
9、审议《关于公司第四届董事会增补董事及独立董事候选人的议案》
10、审议《关于监事辞职的议案公告》
11、审议《关于公司第四届监事会增补监事候选人的议案》 |
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2009-12-16
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关于新增日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司本次重大资产重组完成后，公司(含下属全资或控股子公司)将新增与控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)及其下属企业(不含公司及其全资或控股子公司)之间的日常关联交易，具体如下：
公司与嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司(下称：汇丰制品)签订《钢坯、短尺坯委托加工协议》，公司向汇丰制品提出钢坯、短尺坯加工需要，按公司库房实际收到带肋钢筋合格量、废钢、氧化铁当月结算量向汇丰制品支付加工费。
公司与甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司(下称：科力耐材)签订《转供耐火材料及耐材砌筑维修承包协议》，公司向科力耐材转供耐火材料原料，并有意聘请其承包公司耐材砌筑维修相关业务，相关服务价格按市场价格确定，转供材料按实际采购价结算。
公司与嘉峪关宏丰实业有限责任公司签订《职工用餐食品原料供应及加工协议》，其向公司提供用餐服务按市场价格确定。
公司与酒钢集团签订《循环水及气体产品供应协议》和《转供通用材料、通用备品备件、通用耐火材料、通用合金协议》，公司向酒钢集团提供的部分循环水及气体产品和通用材料、通用备品备件、通用耐火材料、通用合金的价格分别按协议价(单位成本的基础上增加的合理利润)和公司的实际采购价格而定。
预计上述协议项下交易双方每12个月的交易金额分别约为人民币5500万元、26500万元、8000万元、10000万元和24100万元，协议有效期均为3年。
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2009-12-16
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年12月15日召开四届十一次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟将公司名称变更为“酒泉钢铁股份有限公司”(暂定名)的议案。
二、通过公司拟择机投资建设5#6#捣固焦炉及其配套化产系统项目(已取得甘肃省发展和改革委员会有关文件核准)的议案，该项目预计投资8.8亿元，项目建设期2年。
三、通过关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于《非公开发行股份购买资产之补充协议(二)》的议案。
六、通过公司部分董、监事辞职及公司第四届董、监事会增补董、监事及独立董事候选人的议案：其中，秦治庚辞去公司董事、董事长职务，公司监事会主席任建民请求辞去监事职务；在新任董事长、监事会主席选举产生前，将由公司董事夏添代行董事长职责、公司监事薛克军代行监事会主席职责。
董事会决定于2009年12月31日上午召开2009年度第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-11-10
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关于审计机构名称变更公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司接审计机构北京五联方圆会计师事务所有限公司通知，其与万隆亚洲会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并，合并后的事务所名称为“国富浩华会计师事务所有限公司”，并经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记及北京市财政局备案确认 |
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2009-11-10
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境内会计师事务所由“北京五联方圆会计师事务所有限公司
”变为“国富浩华会计师事务所有限公司” ，2009-11-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 27,109,514,400.94 27,616,719,115.61
所有者权益(或股东权益) 9,871,726,010.36 9,532,371,490.94
归属于上市公司股东的每股净资产 4.83 4.66
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 147,055,316.58 274,319,277.29
基本每股收益 0.07 0.13
全面摊薄净资产收益率(%) 1.49 2.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.49 2.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.88
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2009-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年10月30日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于变更公司注册资本及总股本的议案：经本次非公开发行后，公司注册资本及总股本分别增至2045678712元及2045678712股。
三、通过公司拟出资20000万元全资设立销售公司-上海嘉利兴商贸有限公司(暂定名)的议案。
四、同意对公司全资子公司甘肃嘉利晟钢业有限责任公司(下称：嘉利晟钢业)进行改制并增资，即：通过引进战略投资者，将一人有限责任公司改制成五人有限责任公司；注册资金由原来的1亿元人民币增加到2.5亿元人民币(资金来源自筹解决)。增资的具体数额以嘉利晟钢业的评估报告为依据，并通过协商最终确定增资结果。嘉利晟钢业改制前、后的债权债务由改制后的公司承继。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
上述有关事项还需公司股东大会审议通过，会议召开时间另行公告。
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2009-10-31
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司本次向控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(本次非公开发行前持有公司股份540876363股，占公司发行前总股本的61.91%，下称：酒钢集团)非公开发行1172078712股境内上市的人民币普通股(A股)，发行价格为5.79元/股。截至2009年10月30日，本次非公开发行新股完成股份登记，该等新增股份的限售期为36个月，预计将于2012年10月30日起上市流通。本次发行前后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
国家持有股份 0 1,172,078,712 1,172,078,712
有限售条件的流通股合计 0 1,172,078,712 1,172,078,712
无限售条件的流通股
A股 873,600,000 0 873,600,000
无限售条件的流通股份合计 873,600,000 0 873,600,000
股份总额 873,600,000 1,172,078,712 2,045,678,712
本次非公开发行后，酒钢集团持有公司的股份增加到1712955075股，占公司发行后总股本的83.74%。
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2009-10-30
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重大资产重组实施情况报告书 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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根据甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年10月20日与酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)签订的《重大资产购买暨关联交易之资产交割确认报告》，交易双方已于2009年10月29日完成相关交割资产和交割负债的转让及变更过户登记手续。
公司本次向酒钢集团非公开发行1172078712股股票后，公司总股本为2045678712股。公司将按有关规定办理相关股份登记确认手续。同时还需向工商登记机关办理注册资本等事宜的变更登记手续，目前以上事项正在办理中。
截止2009年10月29日，公司已收到酒钢集团缴纳的新增注册资本(实收资本)人民币1172078712.00元，新增实收资本(股本)占新增注册资本的100%，其余3965394867.60元转增资本公积。
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2009-10-22
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公告 |
上交所公告 |
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依据甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司与酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)签署的《非公开发行股份购买资产之协议》及其补充协议，双方以2009年8月31日为资产交割基准日，于2009年10月20日签订了《重大资产购买暨关联交易之资产交割确认报告》，确认交割资产总额1648723.01万元；交割负债1134975.66万元；净资产513747.36万元。上述实物资产已交割完成，并已由北京五联方圆会计师事务所有限公司出具了相关审计报告。截至2009年10月21日，涉及本次重大资产重组及发行股份购买资产相关权属办理进展情况如下：
本次重组所涉及土地使用权已全部过户到公司名下；房屋所有权已全部办理完过户手续，榆钢100%股权也已过户到公司名下；四项采矿权，甘肃省国土资源厅已经受理了转让及变更登记申请材料，目前正按照内部审批程序对相关材料进行审核，过户手续将于近期完成；商标权、专利权为酒钢集团无偿赠予公司，目前正在办理相关过户手续。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期: 2009-10-30 ;一次变更日期: 2009-10-31;一次变更公告日期: 2009-10-29 |
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2009-09-24
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公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年9月23日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒泉钢铁)发行股份购买相关资产，该批复自下发之日起12个月内有效；豁免酒泉钢铁因以资产认购公司本次发行股份而需履行的要约收购义务。
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2009-09-11
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开通投资者关系互动平台及举办公司治理说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司将开通投资者关系互动平台，网址为：http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=600307。
公司将于2009年9月15日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台举行公司治理说明会，投资者可登录公司投资者关系互动平台或“甘肃上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/gansu/)参与。
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2009-08-31
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,799,622,215.57 9,975,848,766.89
所有者权益(或股东权益) 4,631,841,895.35 4,589,517,879.50
每股净资产 5.3020 5.25
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 12,130,435,547.21 16,620,580,636.69
净利润 42,324,015.85 332,920,445.74
扣除非经常性损益后的净利润 41,861,091.17 333,220,527.76
基本每股收益 0.05 0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.38
净资产收益率(%) 0.91 6.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6130 1.04
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2009-08-11
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公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会有关会议审核结果，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过，待公司收到中国证监会作出的予以核准的决定后，将另行。
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2009-08-10
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因重要事项未公告，8月10日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-08-07
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司接到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)通知，中国证监会股票发行审核委员会将于近日对公司非公开发行股票的申请进行审核。根据相关规定，公司股票将于2009年8月7日停牌，待审核结果后复牌。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-31 |
拟披露中报 |
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2009-06-06
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年6月5日召开四届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
根据公司与酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)签订的《非公开发行股份购买资产之协议》(下称：《重组协议》)及其补充协议，约定将酒钢集团发行的酒钢集团2008年短期融资券项下兑付本金和利息的债务(下称：2008短融债务)转让予公司。由于酒钢集团已于2009年1月偿还了2008短融债务，如《重组协议》及其补充协议得以履行，公司将为酒钢集团承担2008短融债务，即公司将对酒钢集团负有金额等同于2008短融债务的债务。鉴于酒钢集团拟发行的酒钢集团2009年度第一期短期融资券(下称：2009短融券)的发行额度与2008短融债务的本金金额相当且与本次重组转让的标的资产直接相关，根据公司2009年第一次临时股东大会相关授权，同意签署《关于承担2009短融券债务的承诺函》，从而以2009短融券项下的债务取代2008短融债务按《重组协议》及其补充协议的约定转让予公司，但该转让的实施需以满足相关条件为前提。
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2009-06-04
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(600307) 酒钢宏兴:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 41763083.50
机构专用 27162943.86
机构专用 23642870.11
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 19773750.46
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 19042573.39
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 14394634.66
机构专用 11652360.80
财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 10617785.48
申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 4816822.01
红塔证券股份有限公司广州冼村路证券营业部 4732000.05
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2009-06-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年6月1日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向酒泉钢铁(集团)有限责任公司非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案。
二、通过公司重大资产购买暨关联交易的议案。
三、通过公司非公开发行股份购买资产之协议及其补充协议的议案。
四、通过关于《采矿权盈利的补偿协议》的议案。
五、通过公司重大资产购买暨关联交易报告书的议案。
六、通过关于本次重大资产重组完成后公司关联交易事宜的议案。
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