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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年6月1日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向酒泉钢铁(集团)有限责任公司非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案。
二、通过公司重大资产购买暨关联交易的议案。
三、通过公司非公开发行股份购买资产之协议及其补充协议的议案。
四、通过关于《采矿权盈利的补偿协议》的议案。
五、通过公司重大资产购买暨关联交易报告书的议案。
六、通过关于本次重大资产重组完成后公司关联交易事宜的议案。
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2009-05-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年5月19日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过公司2009年日常关联交易预算情况的议案。
四、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
五、通过关于全面修订《公司章程》的议案。
六、通过关于申请银行综合授信额度的议案。
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2009-05-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
2) 审议《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司向酒泉钢铁（集团）有限责任公司非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3) 逐项审议《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易的议案》
4) 审议《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行股份购买资产之协议的议案》
5) 审议《关于<甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行股份购买资产之补充协议>的议案》
6) 审议《关于<采矿权盈利的补偿协议>的议案》
7) 审议《关于〈甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书〉的议案》
8) 审议《关于本次重大资产重组完成后公司关联交易事宜的议案》
9) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的议案》 |
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2009-05-13
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年5月11日召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(本次交易前持有公司61.91%的股份，下称：酒钢集团)非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案：根据公司四届五次董事会决议，酒钢集团以其持有的相关资产认购公司本次非公开发行的境内上市人民币普通股(A股)，以标的资产的评估值678633.57万元作为本次交易价格，以5.79元/股的发行价格计算，本次拟非公开发行股份数量为1172078712股。本次交易能否取得相关有权部门的批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。
本次交易完成后，酒钢集团持有公司股权增至1712955075股，持股比例达83.74%，仍为公司第一大股东。
二、通过公司重大资产购买暨关联交易的议案。
三、通过公司与酒钢集团签订的《公司非公开发行股份购买资产之协议》及其补充协议的议案。
四、通过《关于采矿权盈利的补偿协议》的议案。
五、通过关于《公司重大资产购买暨关联交易报告书》的议案。
六、通过关于本次重大资产重组完成后公司关联交易事宜的议案。
董事会决定于2009年6月1日上午9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738307”；投票简称为“酒钢投票”。
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2009-05-13
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本次重大资产重组完成后公司关联交易事宜公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司本次重大资产重组完成后，公司(含下属全资或控股子公司)与控股股东甘肃酒钢(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)及其下属企业(不含公司及公司全资或控股子公司)之间的交易将构成关联交易，为此，公司于2009年与关联方签署了以下附条件生效的相关关联交易协议：
公司与嘉峪关宏晟电热有限责任公司(下称：宏晟电热)签订了《能源供应协议》，约定宏晟电热向公司保证供应公司所需的电力、热力、风力和蒸汽，交易价格按规定执行。
公司与酒钢集团签订了《水资源供应协议》，约定酒钢集团应保证公司所需的水资源供应量，并按照政府指导价格确定水资源的单位价格。
公司与甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司(下称：西部重工)签订了《机械产品、配件加工协议》和《钢材、钢坯销售协议》，约定西部重工提供的加工服务和成品的价格、公司向西部重工销售的钢材及钢坯均按照市场价格确定。
公司与四川嘉华钢业贸易有限责任公司签订了《钢材销售协议》，约定公司钢材销售价格按市场价格确定。
上述协议有效期均为3年。
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2009-05-13
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于补选公司董事的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2009-05-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
2) 审议《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司向酒泉钢铁（集团）有限责任公司非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3) 逐项审议《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易的议案》
4) 审议《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行股份购买资产之协议的议案》
5) 审议《关于<甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行股份购买资产之补充协议>的议案》
6) 审议《关于<采矿权盈利的补偿协议>的议案》
7) 审议《关于〈甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书〉的议案》
8) 审议《关于本次重大资产重组完成后公司关联交易事宜的议案》
9) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的议案》 |
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2009-05-12
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(600307) 酒钢宏兴:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 34347765.78
机构专用 16689273.92
国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 14071783.11
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 14007539.98
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 12074597.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 8829855.82
东方证券股份有限公司抚顺西七路证券营业部 7044546.98
国泰君安证券股份有限公司兰州永昌路证券营业部 7018044.77
海通证券股份有限公司兰州东岗东路证券营业部 5600515.55
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3521430.16
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2009-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年4月24日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2009年日常关联交易预算情况的议案。
四、通过续聘北京五联方圆会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
五、通过关于在西宁设立销售公司的议案。
六、通过关于全面修订《公司章程》的议案。
七、通过分别向交通银行甘肃省分行、中国工商银行股份有限公司嘉峪关分行申请总额各为6亿元的综合授信(期限均为一年)的议案。
八、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月19日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-28
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召开2009年股东大会，停牌一天 ，2009-05-19 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年财务决算及2008 年财务预算报告》
4、审议《公司2008 年度报告（正文及摘要）》
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》
6、审议《公司2009 年日常关联交易预算情况的议案》
7、审议《公司关于聘任2009 年度财务审计机构》的议案
8、审议《公司关于2008 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于全面修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》
13、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》 |
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2009-04-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年财务决算及2008 年财务预算报告》
4、审议《公司2008 年度报告（正文及摘要）》
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》
6、审议《公司2009 年日常关联交易预算情况的议案》
7、审议《公司关于聘任2009 年度财务审计机构》的议案
8、审议《公司关于2008 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于全面修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》
13、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》 |
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2009-04-28
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2009年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司已与控股股东酒钢集团公司签订的各项关联交易协议，双方就采购原材料、销售产品或商品产生交易，2009年预计交易总金额分别为1498761万元、702937万元，2008年交易总金额分别为18968418580.02元、9732568530.03元。
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2009-04-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 32,481,129,323.23 22,319,311,496.24
归属于上市公司股东的净利润 44,293,460.11 771,284,676.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,001,918.05 786,853,817.99
基本每股收益 0.05 0.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.048 0.90
全面摊薄净资产收益率(%) 0.97 16.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.92 16.67
每股经营活动产生的现金流量净额 2.56 2.21
2008年末 2007年末
总资产 9,975,848,766.89 9,589,489,210.50
所有者权益(或股东权益) 4,589,517,879.50 4,719,944,419.39
归属于上市公司股东的每股净资产 5.25 5.4
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,137,946,268.20 9,975,848,766.89
所有者权益(或股东权益) 4,597,667,482.69 4,589,517,879.50
归属于上市公司股东的每股净资产 5.26 5.25
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,149,603.19 8,149,603.19
基本每股收益 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 0.18 0.18
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.18 0.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52
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2009-04-13
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股540876363股将于2009年4月17日起上市流通。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-09
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(600307) 酒钢宏兴:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 6430230.76
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 5683113.34
机构专用 4740838.10
国泰君安证券股份有限公司兰州永昌路证券营业部 4598084.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 4566925.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 44115146.92
机构专用 28378541.39
机构专用 28162610.03
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 24323960.44
申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 11343670.75
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2009-03-06
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未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2009-03-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 一、通过公司拟向控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)非公开发行股份购买资产的议案：酒钢集团以其所持有的本部钢铁主业铁前系统、碳钢轧钢系统、辅助系统的相关资产以及酒钢集团榆中钢铁有限责任公司100%股权评估作价(预估值约70.15亿元，最终交易价格以经评估并经国有资产监督管理部门核准或备案的评估值为准)认购本次非公开发行的股份，发行价格为5.79元/股，发行数量约为121163万股。
二、通过公司关于非公开发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)预案。
三、通过关于与酒钢集团签订附生效条件的《非公开发行股票购买资产协议》的议案。
四、通过关于提请股东大会批准酒钢集团免于以要约方式增持股份的议案。
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2009-03-06
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业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2008年度财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2008年 2007年
营业收入 3,253,688.57 2,231,931.15
营业利润 1,700.33 100,372.61
利润总额 1,981.09 98,207.69
净利润 3,460.11 79,857.26
总资产 999,404.06 958,948.92
权益合计 468,975.73 481,517.63
归属上市公司股东的每股收益(元) 0.05 0.88
全面摊薄净资产收益率(%) 0.98 16.34
归属上市公司股东的每股净资产(元) 5.25 5.40
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2009-03-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年3月5日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)非公开发行股份购买资产的议案：酒钢集团以其所持有的本部钢铁主业铁前系统、碳钢轧钢系统、辅助系统的相关资产以及酒钢集团榆中钢铁有限责任公司100%股权评估作价(预估值约70.15亿元，最终交易价格以经评估并经国有资产监督管理部门核准或备案的评估值为准)认购本次非公开发行的股份，发行价格为5.79元/股，发行数量约为121163万股。
二、通过公司关于非公开发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)预案。
三、通过关于与酒钢集团签订附生效条件的《非公开发行股票购买资产协议》的议案。
四、通过关于提请股东大会批准酒钢集团免于以要约方式增持股份的议案。
本次发行股份拟购买资产的审计和评估工作正在进行中。董事会决定在相关工作完成后，另行召开董事会审议相关事项，并发布召开股东大会的通知。
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2009-03-06
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(600307) 酒钢宏兴:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 25043046.78
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 17191954.25
申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 12126580.17
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 11196799.94
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 7887594.32
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 82939999.99
机构专用 37700067.88
机构专用 30160000.56
机构专用 27629221.28
机构专用 25207416.72
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2009-03-02
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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因甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)正在酝酿针对公司的重大资产重组事项，公司股票自2009年2月6日起停牌至今。公司从酒钢集团获悉，重组预案已初步决定。公司董事会拟定于本周召开会议审议本次重组预案，仍存在不确定性，公司股票继续停牌。
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2009-02-23
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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因甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)正在酝酿针对公司的重大资产重组事项，公司股票自2009年2月6日起停牌至今。公司从酒钢集团处获悉，目前相关中介机构正在开展尽职调查工作，相关各方正在协商制定重组方案。因相关程序正在进行中，公司股票继续停牌 |
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2009-02-16
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重大资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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因甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)正在酝酿针对公司的重大资产重组事项，公司股票自2009年2月6日起停牌至今。酒钢集团拟将钢铁主业整体上市，并初步向相关部门咨询、论证，相关敏感信息处于研究之中，公司股票继续停牌。
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2009-02-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-02-06,恢复交易日：2009-03-06 ，2009-03-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司正在酝酿重大资产重组事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2009年2月6日起停牌。
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2009-02-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-02-06,恢复交易日：2009-03-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司正在酝酿重大资产重组事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2009年2月6日起停牌。
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2009-02-06
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司正在酝酿重大资产重组事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2009年2月6日起停牌。
公司拟在公告刊登后30天内按照有关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案，公司股票最迟将于2009年3月9日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2009-02-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-02-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司正在酝酿重大资产重组事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2009年2月6日起停牌。
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2009-01-23
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司测算，公司2008年度业绩预计较2007年度(归属于母公司所有者的净利润为771284676.97元)下降超过90%，具体财务数据公司将在2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-19
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股权质押解除公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司近日接到通知，公司控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒泉钢铁)原质押给中信银行西安分行的8858.4万股公司有限售条件流通股(占公司总股本的10.14%)已于2008年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续。
截至本公告日，酒泉钢铁持有的公司有限售条件流通股共计540876363股，其中已质押13287.6万股(占公司股份总数的15.21%)。
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