酒钢宏兴(600307) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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酒钢宏兴

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酒钢宏兴（600307）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-31	拟披露季报

2012-08-31	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0927 加权平均净资产收益率(%) 3.08 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.05 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-31	第五届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第三次会议于2012年8月29日召开，会议审议通过了《2012年中期报告（全文及摘要）》、《关于更换董事会秘书的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-15	关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告	上交所公告，再融资预案
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-06	2012年度第五次临时股东大会决议公告	上交所公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2012年度第五次临时股东大会于2012年7月5日举行，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于对<修订<公司章程>部分条款的议案>中第一百六十四条完善的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-03	2011年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日，2012-07-06	登记日，分配方案

2012-07-03	2011年度分红派息方案实施公告	上交所公告，分配方案
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1.2元(含税)。股权登记日：2012年7月6日除息日：2012年7月9日现金红利发放日：2012年7月13日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-03	2011年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日，2012-07-13	红利发放日，分配方案

2012-07-03	2011年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日，2012-07-09	除权除息日，分配方案

2012-06-29	拟披露中报，2012-08-31	拟披露中报

2012-06-28	关于2012年第五次临时股东大会的补充通知	上交所公告，股东大会事项变动,日期变动
2012年6月25日，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司收到控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司提交的股东大会临时议案《关于对<修订<公司章程>部分条款的议案>中第一百六十四条完善的议案》。　　公司董事会同意将上述临时提案提交2012年第五次临时股东大会审议。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-20	第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2012年第五次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第二次会议于2012年6月19日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。董事会决定于2012年7月5日上午9：30召开公司2012年第五次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-05	第五届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年6月4日召开，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-02	2012年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年6月1日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-21	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月18日召开，会议审议通过了《关于公司2011年年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2011年度报告（正文及摘要）的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-19	关于公司非公开发行股票获得中国证监会审核通过的公告	上交所公告，再融资预案
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-19	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告，财务指标,分配方案
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月18日召开，会议审议通过了《关于公司2011年年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2011年度报告（正文及摘要）的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-05-18	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-05-18	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21	恢复交易日，停牌公告

2012-05-17	第四届监事会第十九次会议决议公告	上交所公告
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-17	召开2012年度第4次临时股东大会，停牌一天，2012-06-01	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》； 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2012-05-17	第四届董事会第三十次会议决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，高管变动,日期变动
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2012年5月15日召开，会议审议通过了《关于公司第五届董事会换届选举的议案》。　　公司拟于2012年6月1日下午14:00至15:00召开2012年第四次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-17	召开2012年度第4次临时股东大会，停牌一天，2012-06-01	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》； 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2012-04-28	关于分红情况的说明	上交所公告，其它
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	第四届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开公司2011年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2012年4月27日召开，会议决定于2012年5月18日上午9:30召开公司2011年年度股东大会，审议《公司2011年年度董事会工作报告》、《公司2011年度报告（正文及摘要）》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-18	召开股东大会，年度股东大会
1、审议《公司2011 年年度董事会工作报告》 2、审议《公司2011 年年度监事会工作报告》 3、审议《公司2011 年财务决算及2012 年财务预算报告》 4、审议《公司2011 年度报告（正文及摘要）》 5、审议《公司2011 年度利润分配预案》 6、审议《公司2012 年日常关联交易预算情况的议案》 7、审议《公司关于聘任2012 年度财务审计机构的议案》 8、审议《公司关于2011 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 9、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2012-04-25	第四届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告，关联交易
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2012年4月24日召开，会议审议通过《关于修订<公司与酒钢集团财务有限公司关联交易的风险控制制度>的议案》、《关于酒钢集团财务有限公司风险评估报告的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	关于受让酒泉钢铁(集团)有限责任公司部分商标权进展情况的公告	上交所公告，其它
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	关于酒泉钢铁(集团)有限责任公司对于酒钢集团财务有限公司与公司之间金融业务做出承诺的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-18	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0413 加权平均净资产收益率(%) 1.38 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.00 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	2012年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年4月16日召开，会议审议未通过《关于2009年度重大资产重组涉及的相关商标转让情况及获许可无偿使用的议案》；通过《关于2009年度重大资产重组涉及的相关专利转让情况及获许可无偿使用其他所有碳钢相关专利情况的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。