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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-22
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关于独立董事任职届满辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-20
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关于独立董事任职届满辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年7月19日收到公司独立董事陈新树先生提交的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事在一家上市公司连任时间不得超过六年，公司独立董事陈新树先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务。
由于陈新树先生的辞职，将导致本公司独立董事成员不足五名，且低于董事会人数的三分之一，陈新树先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，陈新树先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。根据《公司章程》规定，公司将尽快选补新任独立董事 |
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2013-07-06
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(600307) 酒钢宏兴:2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司实施2012年度利润分配方案为:每10股派人民币0.3元(含税)。
股权登记日:2013年7月12日
除息日:2013年7月15日
现金红利发放日:2013年7月19日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-06
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2013-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-06
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2013-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-06
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2013-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-29
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关于2012年公司债券跟踪评级的公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-31 |
拟披露中报 |
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2013-06-08
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网上业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-28
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月27日召开，会议审议通过了《公司2012年度报告（正文及摘要）》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2013年日常关联交易预算情况的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年财务决算及2013年财务预算报告》；
4、审议《公司2012年度报告（正文及摘要）》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《公司2013年日常关联交易预算情况的议案》；
7、审议《公司关于聘任2013年度财务审计机构的议案》；
8、审议《公司关于2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
9、审议《公司关于增补公司董事候选人的议案》
10、宣读独立董事述职报告 |
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2013-04-27
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2012年年度股东大会会议通知 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会决定于2013年5月27日上午召开公司2012年年度股东大会，审议《公司2012年度报告（正文及摘要）》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2013年日常关联交易预算情况的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0292
加权平均净资产收益率(%) 1.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.0657
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年4月26日召开，会议审议通过《公司2013年第一季度报告》、《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于对募集资金管理制度修订的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-11
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关于非公开发行募投项目股权交割的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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2013年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第六次会议于2013年3月29日召开，会议审议通过《公司2012年度报告（正文及摘要）》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2013年日常关联交易预算情况的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1184
加权平均净资产收益率(%) 3.9854
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-21
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关于完成注册资本工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-12
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2012年公司债券2013年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2012年公司债券（简称“12酒钢债”）将于2013年3月19日支付自2012年3月19日至2013年3月18日期间的利息。
债权登记日：2013年3月18日。
付息时间：2013年3月19日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-23
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关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会于2013年2月22日召开，会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-23
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-31
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关于开立募集资金专户及签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-29
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-02 |
拟披露年报 |
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2012-10-31
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关于控股股东及实际控制人履行承诺情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1007
加权平均净资产收益率(%) 3.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.93
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-25
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重大资产重组限售股份上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司本次重大资产重组限售股份可上市流通数量为2,344,157,424股；上市流通日为2012年10月30日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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