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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案
4 关于修改《监事会议事规则》的议案
5 关于公司申请加入“酒钢集团”企业集团的议案
6.00 关于选举监事的议案
6.01 和志华
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2018-08-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案
4 关于修改《监事会议事规则》的议案
5 关于公司申请加入“酒钢集团”企业集团的议案
6.00 关于选举监事的议案
6.01 和志华 |
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2018-08-17
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会决定于2018年9月5日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于公司申请加入“酒钢集团”企业集团的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/600307_20180817_12.pdf
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2018-07-17
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关于参加甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/600307_20180717_1.pdf
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2018-07-13
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关于财务总监变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/600307_20180713_3.pdf
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2018-07-13
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2018年7月12日召开，会议审议通过《关于董事会专门委员会人员调整的议案》、《关于变更财务总监的议案》、《关于向全资子公司提供借款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/600307_20180713_1.pdf
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2018-07-11
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2018年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为58,400万元左右，与上年同期相比增加23,323万元左右，增幅66.5%左右。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为57,600万元左右，与上年同期相比增加26,051万元左右，增幅82.5%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/600307_20180711_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-17 |
拟披露中报 |
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2018-06-26
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关于控股子公司破产申请被法院受理的公告 |
上交所公告 |
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| (600307)“酒钢宏兴”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600307_20180626_1.pdf |
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2018-06-22
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600307)“酒钢宏兴”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600307_20180622_1.pdf |
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2018-06-22
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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| (600307)“酒钢宏兴”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600307_20180622_1.pdf |
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2018-05-29
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关于控股子公司酒钢集团翼城钢铁有限责任公司涉及诉讼事项的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600307)“酒钢宏兴”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/600307_20180529_1.pdf |
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司关于聘任2018年度审计机构的议案、公司2017年度报告(正文及摘要)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600307_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司关于聘任2018年度审计机构的议案、公司2017年度报告(正文及摘要)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600307_20180427_32.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0196
加权平均净资产收益率(%) 1.27
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600307_2018_1.pdf
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2018-04-28
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600307_20180427_26.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会决定于2018年5月18日14点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、公司关于聘任2018年度审计机构的议案、公司2017年度报告(正文及摘要)等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600307_20180427_23.pdf
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2018-04-28
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关于2018年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600307_20180427_21.pdf
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2018-04-28
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600307_20180427_19.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0672
加权平均净资产收益率(%) 4.50
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600307_2017_n.pdf
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2018-04-28
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《公司2017年度报告(正文及摘要)》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2018年第一季度报告(正文及摘要)》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600307_20180427_12.pdf
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2018-04-28
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2017年度日常关联交易执行情况公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600307_20180427_20.pdf
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2018-04-28
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2017年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600307_20180427_22.pdf
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2018-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600307_20180427_24.pdf
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2018-04-28
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600307_20180427_27.pdf
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2018-04-28
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关于吸收合并全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600307_20180427_28.pdf
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2018-04-28
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关于控股子公司翼钢公司申请破产的公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600307_20180427_29.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年财务决算及2018年财务预算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 2017年度日常关联交易及2018年日常关联交易预计的议案
6 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
7 关于为全资子公司提供担保的议案
8 公司关于聘任2018年度审计机构的议案
9 公司关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10 关于吸收合并全资子公司华利源公司的议案
11 公司2017年度报告(正文及摘要)
12.00 关于增补独立董事的议案
12.01 聂兴凯
12.02 李闯 |
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2018-04-27
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600307_20180427_27.pdf
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2018-04-27
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关于2018年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600307_20180427_21.pdf
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