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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-26
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第十六次会议于4月24日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告(正文及摘要)》、《公司2019年第一季度报告(正文及摘要)》、《公司2018年利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600307_20190426_11.pdf
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于2019年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年董事会工作报告
2 公司2018年监事会工作报告
3 公司2018年年度报告(正文及摘要)
4 公司2018年财务决算及2019年财务预算报告
5 公司2018年利润分配预案
6 公司2018年度日常关联交易及2019年日常关联交易预计的议案
7 关于2018年度董、监事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于聘任2019年度审计机构的议案
9 关于向银行申请综合授信额度的议案
10 公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会决定于2019年5月17日14点30分召开2018年年度股东大会，审议关于聘任2019年度审计机构的议案、公司2018年利润分配预案、公司2018年年度报告(正文及摘要)等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-26
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2018年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0049
加权平均净资产收益率(%) 0.29
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2019-04-26
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
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2019-04-26
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2018年度日常关联交易执行情况公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年董事会工作报告
2 公司2018年监事会工作报告
3 公司2018年年度报告(正文及摘要)
4 公司2018年财务决算及2019年财务预算报告
5 公司2018年利润分配预案
6 公司2018年度日常关联交易及2019年日常关联交易预计的议案
7 关于2018年度董、监事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于聘任2019年度审计机构的议案
9 关于向银行申请综合授信额度的议案
10 公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划 |
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2019-04-26
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关于办理美元贷款远期锁汇的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
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2019-04-26
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关于向全资子公司提供借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1745
加权平均净资产收益率(%) 10.77
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2019-04-26
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2019年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-01-22
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润10.8亿元左右，与上年同期相比增加6.59亿元左右，增幅156.43%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.6亿元左右，与上年同期相比增加4.3亿元左右，增幅81.42%左右。
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2019-01-15
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关于分离移交“三供一业”及其他办社会职能资产的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-30 |
拟披露年报 |
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2018-10-30
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告全文及摘要》、《关于公司部分内部机构调整的议案》、《关于子公司章程修订的议案》。
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2018-10-30
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2018年前三季度主要经营数据公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1714
加权平均净资产收益率(%) 10.57
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-06
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月5日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于公司申请加入“酒钢集团”企业集团的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-06
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-22
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关于职工监事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
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2018-08-17
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2018年上半年主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案
4 关于修改《监事会议事规则》的议案
5 关于公司申请加入“酒钢集团”企业集团的议案
6.00 关于选举监事的议案
6.01 和志华
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2018-08-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案
4 关于修改《监事会议事规则》的议案
5 关于公司申请加入“酒钢集团”企业集团的议案
6.00 关于选举监事的议案
6.01 和志华 |
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2018-08-17
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2018年8月15日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司申请加入“酒钢集团”企业集团的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/600307_20180817_3.pdf
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2018-08-17
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0934
加权平均净资产收益率(%) 5.89
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/600307_2018_z.pdf
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2018-08-17
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会决定于2018年9月5日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于公司申请加入“酒钢集团”企业集团的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/600307_20180817_12.pdf
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