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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-18; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-03-25; |
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2019-12-25
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月24日召开，会议审议通过关于变更2019年度审计机构的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600307_20191225_1.pdf
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2019-12-07
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关于粉矿悬浮磁化焙烧选矿改造项目一期工程的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/600307_20191207_1.pdf
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2019-12-06
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/600307_20191206_5.pdf
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2019-12-06
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更2019年度审计机构的议案
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2019-12-06
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关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/600307_20191206_4.pdf
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2019-12-06
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关于选举董事长的公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/600307_20191206_3.pdf
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2019-12-06
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年12月5日召开，会议审议通过《关于选举阮强先生为公司董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/600307_20191206_1.pdf
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2019-12-06
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会决定于2019年12月24日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于变更2019年度审计机构的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/600307_20191206_7.pdf
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2019-10-25
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2000
加权平均净资产收益率(%) 11.20
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600307_2019_3.pdf
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2019-10-25
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2019年前三季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600307_20191025_4.pdf
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2019-10-25
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600307_20191025_3.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-25 |
拟披露季报 |
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2019-09-18
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月17日召开，会议审议通过关于向全资子公司提供担保的议案、关于调整2019年度部分日常关联交易的议案、关于选举非独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/600307_20190918_1.pdf
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2019-08-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向全资子公司提供担保的议案
2 关于调整2019年度部分日常关联交易的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 阮强
3.02 刘黎戮
3.03 郭继荣
3.04 赵浩洁
3.05 侯万斌
3.06 陈平
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 高冠江
4.02 聂兴凯
4.03 李闯
5.00 关于选举监事的议案
5.01 何志华
5.02 富志生 |
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2019-08-28
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》、《关于向全资子公司提供担保的议案》、《关于调整2019年度部分日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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2019年上半年主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600307_20190828_11.pdf
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1228
加权平均净资产收益率(%) 7.03
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600307_2019_z.pdf
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2019-08-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向全资子公司提供担保的议案
2 关于调整2019年度部分日常关联交易的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 阮强
3.02 刘黎戮
3.03 郭继荣
3.04 赵浩洁
3.05 侯万斌
3.06 陈平
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 高冠江
4.02 聂兴凯
4.03 李闯
5.00 关于选举监事的议案
5.01 何志华
5.02 富志生 |
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2019-08-28
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关于调整2019年部分日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600307_20190828_12.pdf
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2019-08-28
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会决定于2019年9月17日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于向全资子公司提供担保的议案、关于调整2019年度部分日常关联交易的议案、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600307_20190828_14.pdf
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2019-08-10
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/600307_20190810_8.pdf
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2019-08-10
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2019年8月9日召开，会议审议通过《关于申请银行综合授信的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于调整2019年度经营计划的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/600307_20190810_5.pdf
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2019-08-10
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关于聘任财务总监的公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/600307_20190810_6.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-04
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关于董事长变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600307_20190604_1.pdf
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2019-05-31
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关于财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600307_20190531_1.pdf
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2019-05-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过公司2018年年度报告(正文及摘要)、关于聘任2019年度审计机构的议案、公司2018年利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600307_20190518_1.pdf
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2019-04-26
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第十六次会议于4月24日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告(正文及摘要)》、《公司2019年第一季度报告(正文及摘要)》、《公司2018年利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600307_20190426_11.pdf
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