酒钢宏兴(600307) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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酒钢宏兴

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酒钢宏兴（600307）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-05-21	第七届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/600307_20200521_14.pdf
2020-05-21	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月20日召开，会议审议通过公司2019年年度报告（正文及摘要）、关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案、公司2019年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/600307_20200521_15.pdf
2020-05-21	关于选举董事长的公告	上交所公告
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/600307_20200521_12.pdf
2020-04-30	召开2019年度股东大会，2020-05-20	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度监事会工作报告 3 公司2019年年度报告(正文及摘要) 4 关于2019年度董、监事及高级管理人员薪酬的议案 5 公司2019年财务决算及2020年财务预算报告 6 公司2019年日常关联交易及2020年日常关联交易预计的议案 7 公司2019年度利润分配预案 8 关于向银行申请综合授信额度的议案 9 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 10 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 11 关于向全资子公司提供担保的议案 12 关于聘任2020年度审计机构的议案 13.00 关于选举公司非独立董事的议案 13.01 张正展 13.02 孙山 14.00 关于选举公司非职工监事的议案 14.01 马鼎斌
2020-04-30	召开2019年度股东大会，2020-05-20	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度监事会工作报告 3 公司2019年年度报告(正文及摘要) 4 关于2019年度董、监事及高级管理人员薪酬的议案 5 公司2019年财务决算及2020年财务预算报告 6 公司2019年日常关联交易及2020年日常关联交易预计的议案 7 公司2019年度利润分配预案 8 关于向银行申请综合授信额度的议案 9 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 10 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 11 关于向全资子公司提供担保的议案 12 关于聘任2020年度审计机构的议案
2020-04-30	2019年度主要经营数据公告	上交所公告
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600307_20200430_17.pdf
2020-04-30	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会决定于2020年5月20日14点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告（正文及摘要）、公司2019年度利润分配预案、关于聘任2020年度审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600307_20200430_27.pdf
2020-04-30	2019年度日常关联交易执行情况公告	上交所公告
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600307_20200430_15.pdf
2020-04-30	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600307_20200430_25.pdf
2020-04-30	关于办理美元贷款远期锁汇的公告	上交所公告，借款
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600307_20200430_18.pdf
2020-04-30	2020年第一季度主要经营数据公告	上交所公告
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600307_20200430_28.pdf
2020-04-30	关于董事长辞职的公告	上交所公告
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600307_20200430_19.pdf
2020-04-30	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0446 加权平均净资产收益率(%) -2.39 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600307_20200430_30.pdf
2020-04-30	关于2020年日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600307_20200430_16.pdf
2020-04-30	关于会计估计变更的公告	上交所公告，财务指标
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600307_20200430_26.pdf
2020-04-30	关于聘任部分高级管理人员的公告	上交所公告，高管变动
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600307_20200430_21.pdf
2020-04-30	第七届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第四次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告（正文及摘要）》、《公司2019年度利润分配预案》、《公司2020年第一季度报告（正文及摘要）》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600307_20200430_1.pdf
2020-04-30	关于部分董事监事变更的公告	上交所公告，高管变动
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600307_20200430_20.pdf
2020-04-30	第七届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600307_20200430_4.pdf
2020-04-30	关于向全资子公司提供借款的公告	上交所公告，借款
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600307_20200430_23.pdf
2020-04-30	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.1976 加权平均净资产收益率(%) 10.94 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600307_20200430_6.pdf
2020-04-30	关于为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600307_20200430_24.pdf
2020-04-30	关于2019年度拟不进行利润分配的公告	上交所公告，分配方案
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600307_20200430_31.pdf
2020-04-30	关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告	上交所公告，担保(或解除),关联交易
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600307_20200430_22.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-02-28	关于原控股子公司被法院宣告破产的公告	上交所公告
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-28/600307_20200228_2.pdf
2020-01-21	第七届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第三次会议于2020年1月20日召开，会议审议通过《公司关于吸收合并天葆能源公司的议案》、《公司2020年度经营计划的议案》、《公司2020年固定资产投资项目计划的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600307_20200121_1.pdf
2020-01-21	第七届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600307_20200121_2.pdf
2020-01-21	关于吸收合并全资子公司的公告	上交所公告
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600307_20200121_3.pdf
2020-01-21	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600307)“酒钢宏兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600307_20200121_4.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-30	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-04-18; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-03-25;