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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-01
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度报告及其摘要》；
4、审议《2009 年度财务决算报告的议案》；
5、审议《2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于继续聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010 年财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于为控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司项目贷款提供担保的议案》 |
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2010-06-01
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关于召开2009年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司董事会决定于2010年6月21日上午召开2009年度股东大会，审议《2009年度利润分配预案》等事项。
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2010-04-21
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(600308) 华泰股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
万和证券经纪有限责任公司成都建设路证券营业部 13302317.00
齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 7847410.60
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 7470408.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 6644983.25
湘财证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 6319089.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 47374087.51
财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 45555002.82
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 16450453.46
湘财证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 12443890.65
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 10400621.90
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2010-04-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2010年4月20日召开六届十次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年第一季度报告。
二、同意公司拟为控股83.67%的子公司东营华泰清河实业有限公司向中信银行申请的4000万元流动资金贷款提供担保。
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2010-04-21
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,743,788,156.24 12,870,378,668.57
所有者权益(或股东权益) 6,001,742,737.21 6,032,825,268.03
归属于上市公司股东的每股净资产 9.25 9.30
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -32,059,500.84 -32,059,500.84
基本每股收益 -0.049 -0.049
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.075 -0.075
加权平均净资产收益率(%) -0.53 -0.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.807 -0.807
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17
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2010-04-10
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公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，山东华泰纸业股份有限公司本次收购河北华泰纸业有限公司[下称：河北华泰；原名诺斯克(河北)纸业有限公司]股权的成本为人民币1元，成本低于河北华泰净资产公允价值的差额，计入公司合并当期的营业外收入。
河北华泰2009年10月31日(股权交割日)的净资产评估价值为87638.27万元。经复核时根据公司的会计政策对河北华泰2009年10月31日的会计报表进行重新厘定，厘定后河北华泰的净资产为84302.01万元，使公司本次股权收购增加2009年度非经常性损益84302.01万元。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-03-24
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 5,827,555,268.33 6,006,293,244.15
归属于上市公司股东的净利润 1,094,851,834.14 361,626,665.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 194,795,848.54 243,228,024.21
基本每股收益 1.909 0.659
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.34 0.44
加权平均净资产收益率(%) 23.91 9.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.25 6.68
每股经营活动产生的现金流量净额 1.54 1.12
2009年末 2008年末
调整后
总资产 12,870,378,668.57 9,822,367,506.24
所有者权益(或股东权益) 6,032,825,268.03 3,740,516,656.24
归属于上市公司股东的每股净资产 9.30 6.82
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1元(含税) |
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2010-03-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2010年3月22日召开六届九次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：拟定以现有股本648645233股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于公司2010年度日常关联交易的议案。
四、通过续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
六、通过公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
七、通过关于变更财务总监的议案。
八、通过关于安全费用计提会计政策变更的议案。
上述有关议案尚须提交公司股东大会审议 |
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2010-03-24
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2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间就采购、销售及其他事项发生日常关联交易，预计2010年度的交易总金额分别为72003.90万元、6633.78万元、662.49万元 |
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2010-01-30
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据山东华泰纸业股份有限公司初步测算，预计2009年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润为36463.62万元)相比增长200%-250%。具体数据将在公司2009年年度报告中予以披露。
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2009-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2009年12月29日以通讯表决方式召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与中国建设银行股份有限公司东营大王支行(下称：建设银行)签订《国内保理合同》，公司向建设银行申请保理预付款最高额度为人民币4亿元的国内保理业务，额度有效期自合同生效之日起半年。保理融资利率按照每笔保理预付款发放当日中国人民银行公布的同期限同档次贷款基准利率基础上下浮10%。
二、同意公司控股85%的子公司安徽华泰林浆纸有限公司(下称：安徽华泰)向以国家开发银行为牵头行的银团申请人民币18.35亿元的项目贷款，贷款期限为12年，贷款利率为同期同档次人民币贷款基准利率。本次项目贷款以安徽华泰有关建设项目的未来主要资产(包括固定资产和林地使用权)为抵押。
三、通过公司拟根据持有安徽华泰85%的股权比例为其上述项目贷款提供担保的议案。该议案尚需公司股东大会审议通过。
截至公告日前，公司对外担保余额为4000万元(全部为对控股子公司东营华泰清河实业有限公司的担保)，无逾期担保。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-08 ;一次变更日期: 2010-03-24;一次变更公告日期: 2010-02-26 |
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2009-12-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2009年12月11日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于将公司公开发行股票部分募集资金用于补充公司流动资金的议案。
二、通过关于变更会计师事务所的议案。
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2009-11-26
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于将公司公开发行股票部分募集资金用于补充公司流动资金的议案》；
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2009-11-26
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境内会计师事务所由“万隆亚洲会计师事务所有限公司”变为“国富浩华会计师事务所有限公司” ，2009-11-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-26
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2009年11月25日召开六届七次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将不超过2亿元的公司公开发行股票闲置募集资金用于补充公司流动资金的议案，使用期限从2009年12月16日至2010年6月15日。
二、通过关于变更国富浩华会计师事务所有限公司(由公司原审计机构万隆亚洲会计师事务所有限公司和北京五联方圆会计师事务所以及中磊会计师事务所总部及其部分分所合并后更名)为公司2009年度审计机构的议案。
三、同意公司拟委托参股公司山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司生产3500吨新闻纸，并由公司负责统一销售，委托价格为3500元/吨(含税价)。本次关联交易金额为1225万元。
董事会决定于2009年12月11日下午2:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738308”，投票简称为“华泰投票”。
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2009-11-09
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司第二次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的限售流通股24020669股将于2009年11月16日起上市流通 |
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2009-10-31
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公告 |
上交所公告 |
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根据山东华泰纸业股份有限公司六届六次董事会相关决议，截止2009年10月29日，公司已完成以募集资金90000万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作。
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2009-10-26
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,034,032,316.75 9,822,367,206.24
所有者权益(或股东权益) 5,184,179,597.81 3,740,516,656.24
归属于上市公司股东的每股净资产 7.99 6.82
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 110,091,978.46 247,991,655.55
基本每股收益 0.201 0.453
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.174 0.316
全面摊薄净资产收益率(%) 2.12 4.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.84 3.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.82 |
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2009-10-26
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收购股权进展公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司收购新加坡诺斯克泛亚私人有限公司(下称：新加坡公司)持有的诺斯克(河北)纸业有限公司(截止到2009年8月31日净资产为5.04亿元)100%的股权事宜已于2009年10月23日取得河北省商务厅有关文批复，本次交易正式生效。
因公司本次收购实际支付新加坡公司1元的股权转让款，根据有关规定，本次股权收购预计形成较大的非经常性损益，将使公司2009年度业绩大幅上升，详细情况将在评估完成后予以披露 |
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2009-10-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2009年10月23日召开六届六次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、根据公司2007年第二次临时股东大会决议和《A股增发招股意向书》的相关规定，公司决定以募集资金90000万元对全资子公司东营协发化工有限公司(下称：东营化工)进行增资。公司以3.93元的价格认缴注册资本1元，东营化工注册资本由176934132元增至405941766元。
三、同意以本次募集资金90000万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、公司决定将原环保方面的部分房屋、设备出售给公司全资子公司东营亚泰环保工程有限公司和东营华泰环保科技有限公司，本次出售以2009年9月30日的资产账面净值5685.15万元和233.14万元作为转让价格 |
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2009-10-16
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签订募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司和全资子公司东营协发化工有限公司(下统称：甲方)于2009年10月14日分别与中国工商银行股份有限公司东营大王支行、中国建设银行股份有限公司东营大王支行(下统称：乙方)和国联证券股份有限公司(下称：丙方)分别签订《募集资金专项账户(下称：专户)存储三方监管协议》，甲方已在乙方开设募集资金专户，仅用于甲方50吨/年离子膜烧碱项目、林纸一体化项目募集资金投向项目的募集资金的存储和使用；丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
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2009-10-13
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(600308) 华泰股份:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 17244574.67
方正证券有限责任公司长沙五一东路证券营业部 16634598.96
机构专用 12522989.52
机构专用 12499822.08
机构专用 10873225.89
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 62275819.27
机构专用 19011969.24
机构专用 15020954.12
机构专用 13687075.61
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 6782104.83
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2009-10-12
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全资子公司对外投资公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司全资子公司东营协发化工有限公司(下称：协发化工)于2009年10月7日与苏威化工和塑料控股有限公司(下称：苏威化工)签订合资合同，双方拟合资成立山东华泰英特罗斯化工有限公司(下称：合资公司)，注册资本为1.05亿元人民币，其中协发化工以人民币现金和土地使用权出资5250万元，苏威化工以美元现金和工业设备出资5250万元，各占注册资本的50%。合资公司总投资为2950万美元，相当于人民币2.014亿元(以中国人民银行于2009年9月23日公布的美元买卖汇率中间价计算)，注册资本和投资总额的差额，合资公司应自行从银行贷款解决(自行贷款不足的部分，由股东根据其各自持股比例安排或者组织贷款解决)。
本次投资已经协发化工董事会审议通过。该合资公司的设立尚需中国政府有关部门审批。
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2009-10-10
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全资子公司对外投资公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司全资子公司东营协发化工有限公司(下称：协发化工)于2009年10月7日与苏威化工和塑料控股有限公司(下称：苏威化工)签订合资合同，双方拟合资成立山东华泰英特罗斯化工有限公司(下称：合资公司)，注册资本为1.05亿元人民币，其中协发化工以人民币现金和土地使用权出资5250万元，苏威化工以美元现金和工业设备出资5250万元，各占注册资本的50%。合资公司总投资为2950万美元，相当于人民币2.014亿元(以中国人民银行于2009年9月23日公布的美元买卖汇率中间价计算)，注册资本和投资总额的差额，合资公司应自行从银行贷款解决(自行贷款不足的部分，由股东根据其各自持股比例安排或者组织贷款解决)。
本次投资已经协发化工董事会审议通过。该合资公司的设立尚需中国政府有关部门审批。
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2009-10-09
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，2009-10-13 |
不设涨跌幅限制的证券，增发上市 |
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2009-10-09
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公开增发A股上市公告书 |
上交所公告，股本变动 |
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经上海证券交易所同意，山东华泰纸业股份有限公司本次公开发行的共计100000000股人民币普通股将于2009年10月13日起上市交易。本次增发股份无锁定期限制，上市首日公司股票不设涨跌幅限制 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2009年9月28日以通讯表决方式召开六届五次董事会，根据相关股东大会的授权，会议审议通过修改《公司章程》部分条款的议案。
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2009-09-29
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关于收购股权的更正公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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山东华泰纸业股份有限公司于近日在相关媒体上披露的关于“公司拟出资收购新加坡诺斯克泛亚私人有限公司持有的诺斯克(河北)纸业有限公司(下称：河北纸业)100%股权及其相关的所有权利和义务”，误将河北纸业2009年1-6月份实现的主营业务收入、主营业务利润和净利润披露为2009年6月份的数据，现予以更正，具体内容详见2009年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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