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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.047
加权平均净资产收益率(%) 0.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.40
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2011年4月24日召开六届十八次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟定以总股本648,645,233股为基数，每10股送1股派0.12元(含税)，同时用资本公积金每10股转增7股。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
四、通过关于确认2010年度日常关联交易及2011年度关联交易预计的议案。
五、通过关于签订日常关联交易协议的议案。
六、通过关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
七、通过关于公司固定资产折旧年限会计估计变更的议案。
八、同意曹延涛辞去公司证券事务代表职务；聘任任英祥担任公司证券事务代表。
九、通过关于公司内部控制的自我评估报告等。
上述有关议案尚需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。华泰股份
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2011-04-26
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 1.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.36
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增7股派0.12元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年度，山东华泰纸业股份有限公司与控股股东及其下属子公司共计发生日常关联交易金额99,081.38万元，比预计数增加了19,781.19万元；预计2011年度仍将发生此类关联交易的总金额为123,326.77万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-25
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因重要事项未公告，4月25日全天停牌
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因重要事项未公告，4月25日全天停牌 |
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2011-04-23
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公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司将于2011年4月26日披露2010年年度报告及摘要，董事会定于2011年4月24日召开会议审议2010年年度报告及摘要等相关议案，内容涉及2010年的利润分配预案及其他重要事项。经申请，公司股票于2011年4月25日开市起停牌，于2011年4月26日开市起复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-19
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关于2011年第一季度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东华泰纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年第一季度归属于上市公司股东的净利润将超过3000万元(上年同期数为-32,059,500.84元)，同比实现盈利，具体财务数据公司将在2011年第一季度报告中进行详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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售后回租融资租赁公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司计划与交银金融租赁有限责任公司(下称：交银租赁)开展融资租赁业务，融资总额为人民币9亿元，首次融资人民币8000万元。公司于2011年3月29日与交银租赁签订了《融资租赁合同》，将公司40万吨高级彩色胶印新闻纸部分生产设备(租赁物账面净值8,024.79万元)以售后回租方式，向交银租赁融资人民币8000万元；租赁期限自起租日起算约60个月，租金6个月支付一期，共计10期；根据合同规定计算，每期租金约为9,564,238.42元(概算)；公司在起租日一次性向交银租赁支付咨询服务费800,000.00元；租赁期届满，交银租赁在确认公司已付清租金等全部款项后，本合同项下的租赁物由公司按1元的名义货价留购。公司控股股东华泰集团有限公司同意为公司在主合同项下的全部债务承担连带责任保证，保证期间自本合同生效之日起至主合同履行期届满后两年。
上述融资租赁事项已经公司六届十七次董事会审核通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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关于有关项目投产公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司2009年度公开发行股份募集资金投资兴建的50万吨/年离子膜烧碱项目(一期工程已于2009年6月份投产)二期工程25万吨离子膜烧碱项目已于近日完成安装调试，并顺利通过满负荷试运行，正式投产运营。至此，公司50万吨/年离子膜烧碱项目已全部投产。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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2010年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东华泰纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度业绩同比下降幅度80%以上(2009年归属于上市公司股东的净利润为1,094,851,834.14元)，具体财务数据公司将在2010年年度报告中进行详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2010年12月28日以通讯表决方式召开六届十六次董事会，会议审议同意关于控股股东子公司山东华泰热力有限公司(下称：华泰热力)给予公司2010年度停机损失补偿费的关联交易事宜：鉴于2010年度华泰热力无计划停机累计964小时，影响公司产量2.18万吨，影响公司利润1607万元，根据公司与华泰热力签署的《关联交易协议》规定，华泰热力承诺就因无计划停机给公司造成的损失给予赔付，赔付金额为1607万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2010年11月29日以通讯表决方式召开六届十五次董事会，会议审议同意公司拟与青岛银行股份有限公司东海西路支行签订有关《国内保理合同》，公司拟向上述银行申请保理预付款最高额度为人民币4亿元的国内保理业务；额度有效期自合同生效之日起六个月；保理融资利率按照每笔保理预付款发放当日中国人民银行公布的同期限同档次基准利率。
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2010-11-11
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司第三次安排的限售流通股[仅限股权分置改革(简称：股改)形成]85977160股将于2010年11月16日起上市流通。
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2010-11-04
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关于控股子公司完成减资公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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截止本公告披露日，山东华泰纸业股份有限公司控股70%的广东华泰纸业有限公司(下称：华泰纸业)相关减资手续已办理完毕，在江门市工商行政管理局新会分局办理了相关变更登记手续，并领取了新的营业执照，华泰纸业注册资本由人民币40000万元减少为32000万元。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,803,203,132.04 12,870,378,668.57
所有者权益(或股东权益) 6,054,005,078.04 6,032,825,268.03
归属于上市公司股东的每股净资产 9.33 9.30
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 61,831,744.17 82,308,742.98
基本每股收益 0.095 0.127
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.080 0.072
加权平均净资产收益率(%) 1.03 1.36
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.86 0.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-08-25
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,714,045,067.89 12,870,378,668.57
所有者权益(或股东权益) 5,991,006,470.24 6,032,825,268.03
归属于上市公司股东的每股净资产 9.24 9.30
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,381,594,114.80 2,608,803,909.69
归属于上市公司股东的净利润 20,476,998.81 137,899,677.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,168,451.68 77,468,392.56
基本每股收益 0.032 0.251
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.008 0.141
加权平均净资产收益率(%) 0.339 3.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.133 0.590
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2010-08-04
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关于控股股东的股东发生变更公告 |
上交所公告，股东名单 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2010年8月2日接控股股东华泰集团有限公司(下称“华泰集团”)的通知，华泰集团的股东广饶县大王镇人民政府将其所持有华泰集团10%的股份转让给其工会委员会(下称：委员会)，并已于2010年7月23日办理了工商变更手续。
本次变更完成后，委员会持有华泰集团40%股份，公司控股股东及实际控制人不变。
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2010-07-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2010年7月29日以通讯表决方式召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司及全资子公司河北华泰纸业有限公司(下称：河北华泰)实施售后融资租赁业务：公司和河北华泰作为共同承租人，于2010年7月29日与建信金融租赁股份有限公司(下称：建信租赁)签订了《转让合同》、《融资租赁协议》，将河北华泰部分生产设备(经建信租赁认定，租赁物置换价值为84589.39万元)以售后回租方式，向建信租赁融资人民币80000万元，租赁期限届满，出租人确认共同承租人已经履行完毕其在协议项下的所有责任和义务后，设备的所有权自动转移至共同承租人。租赁期限自起租日(指建信租赁根据转让合同的规定向河北华泰支付首笔设备转让价款之日)起算，共计5年(60个月)。租赁利率为中国人民银行公布的人民币3-5年期贷款基准利率下浮20%。租金支付期间共计20期，除前四期(第一个租赁年度)租金外，其余每期租金为55116710元(概算)。承租方在建信租赁依据转让合同向承租方支付首笔设备转让价款之前，向建信租赁一次性支付相当于全部租赁成本3.5%(2800万元)的保证金(不计利息)和1.95%(1560万元)的手续费。
二、同意公司控股子公司广东华泰纸业有限公司(下称：广东华泰)的注册资本由40000万元减少为32000万元。减资后，公司所持广东华泰的股权比例仍为70%。
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2010-07-30
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东华泰纸业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2010年8月6日
除息日：2010年8月9日
现金红利发放日：2010年8月13日
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2010-07-30
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-08-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-30
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-08-06 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-30
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-08-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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限售股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2007年向控股股东华泰集团有限公司定向发行的68231855股股份的限售期将满，将于2010年6月30日起上市流通。
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2010-06-24
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关于全资子公司厂区搬迁公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司近日接到东营市人民政府(下称：东营市政府)的通知，因黄河三角洲高效生态经济区建设需要，公司全资子公司东营华泰纸业化工有限公司、东营华泰精细化工有限责任公司全部厂区以及东营协发化工有限公司部分厂区被列入东营市政府中心城工业企业搬迁规划，按照有关要求，上述厂区将在2010年年底前搬迁至东营市经济技术开发区滨海新材料园。上述厂区搬迁将享有相关优惠政策，包括财政税收支持、土地收益支持、住房建设支持、行政事业收费支持以及信贷资金支持。
鉴于本次搬迁涉及迁建固定资产投资的构成和金额、搬迁具体时间进度及企业扶持资金总额等事宜存在较多不确定因素，提醒广大投资者注意投资风险。
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2010-06-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2010年6月21日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以现有股本648645233股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
四、通过关于公司2010年度日常关联交易的议案。
五、通过关于为控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司项目贷款提供担保的议案。
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2010-06-11
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关于流动资金归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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截止2010年6月9日，山东华泰纸业股份有限公司已将其根据2009年第二次临时股东大会有关决议暂时用于补充流动资金的募集资金2亿元，全部归还至募集资金专户。
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2010-06-05
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关于股权质押登记公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司接控股股东华泰集团有限公司(下称：华泰集团)通知：华泰集团以其持有的公司10000万股股权(占公司总股本的15.42%，其中限售流通股8500万股)为其在中国工商银行股份有限公司广饶支行的350000万元贷款提供质押担保，质押登记日为2010年6月3日。上述股权质押登记相关手续已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2010-06-01
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度报告及其摘要》；
4、审议《2009 年度财务决算报告的议案》；
5、审议《2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于继续聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010 年财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于为控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司项目贷款提供担保的议案》 |
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