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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-07-07
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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山东华泰纸业股份有限公司因正在筹划非公开发行股票的重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,根据相关规定,经公司申请,公司股票自2016年7月7日开市起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-07/600308_20160707_1.pdf |
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2016-07-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-07-07,恢复交易日：2016-07-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2016年7月7日开市起停牌 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-20 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-20 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-20 |
拟披露中报 |
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2016-05-26
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2015年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.170000登记日 ，2016-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-26
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2015年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.170000红利发放日 ，2016-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-26
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东华泰纸业股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.17元(含税)。
股权登记日：2016年6月1日
除息日：2016年6月2日
现金红利发放日：2016年6月2日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-26
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2015年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.170000除权日 ，2016-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-19
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关于对媒体报道相关事项说明的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-19/600308_20160519_1.pdf
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2016-05-07
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月6日召开,会议审议通过2015年年度报告及其摘要、2015年度利润分配预案、公司2016年度关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-07
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/600308_20160507_3.pdf
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2016-05-07
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司第八届董事会第七次会议于2016年5月6日召开,会议审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.024
加权平均净资产收益率(%) 0.434
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-22
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关于2015年度日常关联交易执行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-22/600308_20160422_3.pdf
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2016-04-22
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关于部分董事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-22/600308_20160422_1.pdf
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2016-04-22
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关于部分监事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-22/600308_20160422_2.pdf
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2016-04-16
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.055
加权平均净资产收益率(%) 1.022
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-16
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司第八届董事会第五次会议于2016年4月14日召开,会议审议通过《2015年年度报告及其摘要》、《2015年度利润分配预案》、《关于聘请2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-16
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司董事会决定于2016年5月6日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年年度报告及其摘要、2015年度利润分配预案、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-16
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度独立董事述职报告
4 2015年度审计委员会年度履职情况报告
5 2015年年度报告及其摘要
6 2015年度财务决算报告
7 2015年度利润分配预案
8 关于聘请2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 公司2016年度关联交易预计的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举朱永河先生为公司第八届董事会董事
10.02 选举张凤山先生为公司第八届董事会董事
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举王泽风先生为公司第八届董事会独立董事
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举李刚先生为公司第八届监事会监事
12.02 选举王翠珍女士为公司第八届监事会监事
12.03 选举李建均先生为公司第八届监事会监事 |
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2016-04-16
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关于2016年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/600308_20160416_4.pdf
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2016-04-16
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/600308_20160416_3.pdf
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2016-04-16
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关于更换职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/600308_20160416_6.pdf
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2016-04-16
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度独立董事述职报告
4 2015年度审计委员会年度履职情况报告
5 2015年年度报告及其摘要
6 2015年度财务决算报告
7 2015年度利润分配预案
8 关于聘请2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 公司2016年度关联交易预计的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举朱永河先生为公司第八届董事会董事
10.02 选举张凤山先生为公司第八届董事会董事
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举王泽风先生为公司第八届董事会独立董事
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举李刚先生为公司第八届监事会监事
12.02 选举王翠珍女士为公司第八届监事会监事
12.03 选举李建均先生为公司第八届监事会监事 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-02-17
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关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-17/600308_20160217_1.pdf
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2016-02-16
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关于更换职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-16/600308_20160216_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-16 |
拟披露年报 |
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2015-12-14
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关于控股股东子公司山东华泰热力有限公司给予公司2015年度停机损失补偿费的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600308_20151212_1.pdf
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2015-12-12
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关于控股股东子公司山东华泰热力有限公司给予公司2015年度停机损失补偿费的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600308_20151212_1.pdf
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