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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-31
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600308_20170331_6.pdf
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2017-03-31
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600308_20170331_5.pdf
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2017-03-31
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2017年3月29日召开,会议审议通过《2016年年度报告及其摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司董事会决定于2017年4月20日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年年度报告及其摘要、2016年度利润分配预案、公司关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.156
加权平均净资产收益率(%) 2.833
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度审计委员会年度履职情况报告
5 2016年年度报告及其摘要
6 2016年度财务决算报告
7 2016年度利润分配预案
8 公司关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的议案
9 关于修订<公司章程>的议案
10.00关于选举监事的议案
10.01选举任文涛先生为公司第八届监事会监事 |
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2017-03-31
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600308_20170331_7.pdf
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2017-03-31
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600308_20170331_2.pdf
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2017-03-31
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关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-19
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经山东华泰纸业股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为15,000万元-17,000万元,较上年同期约增长132.29%-163.26%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-12-17
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关于公司监事会副主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
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2016-12-16
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关于控股股东子公司山东华泰热力有限公司给予公司2016年度停机损失补偿费的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600308)“华泰股份”公布
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2016-10-26
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.102
加权平均净资产收益率(%) 1.863
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-26 |
拟披露季报 |
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2016-08-20
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.061
加权平均净资产收益率(%) 1.108
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2016-08-20
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司第八届董事会第九次会议于2016年8月19日召开,会议审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要》、《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
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2016-07-30
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年7月29日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-14
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
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2016-07-14
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关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600308)“华泰股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-07-14
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关于相关主体切实履行公司填补即期回报措施承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600308)“华泰股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-07-14
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。
根据上海证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票将于2016年7月14日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-14
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行价格和定价原则
2.04发行数量
2.05发行对象及认购方式
2.06募集资金金额及用途
2.07发行股份的限售期
2.08滚存利润分配安排
2.09上市地点
2.10本次发行股东大会决议的有效期
3关于公司非公开发行股票预案的议案
4关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5关于前次募集资金使用情况报告的议案
6关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7关于公司与控股股东华泰集团有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事项的议案
9关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案 |
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2016-07-14
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司第八届董事会第八次会议于2016年7月13日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-14
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司董事会决定于2016年7月29日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-14
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关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-14/600308_20160714_4.pdf
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2016-07-13
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关于获得资源综合利用产品增值税退税款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-13/600308_20160713_1.pdf
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2016-07-12
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关于与斯道拉恩索苏州紫兴纸业有限公司签署“SPCO”品牌转让备忘录的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-12/600308_20160712_1.pdf
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2016-07-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-07-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2016年7月7日开市起停牌 |
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2016-07-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-07-07,恢复交易日：2016-07-14 ，2016-07-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2016年7月7日开市起停牌 |
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2016-07-07
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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山东华泰纸业股份有限公司因正在筹划非公开发行股票的重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,根据相关规定,经公司申请,公司股票自2016年7月7日开市起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-07/600308_20160707_1.pdf |
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