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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-05
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年7月4日召开，会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于公司向关联方购买办公写字楼的关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/600308_20180705_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-11 |
拟披露中报 |
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2018-06-14
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东华泰纸业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.174元(含税)。
股权登记日：2018/6/21
除息日：2018/6/22
现金红利发放日：2018/6/22
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600308_20180519_5.pdf
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2018-05-19
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年5月18日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理议案》、《关于聘任公司第九届董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过2017年年度报告及其摘要、关于聘请2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案、2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年5月18日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理议案》、《关于聘任公司第九届董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600308_20180519_3.pdf
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过2017年年度报告及其摘要、关于聘请2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案、2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-19
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度审计委员会年度履职情况报告
5 2017年年度报告及其摘要
6 2017年度财务决算报告
7 2017年度利润分配预案
8 关于聘请2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案
10 关于签订日常关联交易协议的议案
11 关于独立董事津贴、费用的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举李晓亮为公司第九届董事会董事
12.02 选举魏文光为公司第九届董事会董事
12.03 选举魏立军为公司第九届董事会董事
12.04 选举张凤山为公司第九届董事会董事
12.05 选举朱永河为公司第九届董事会董事
12.06 选举李传径为公司第九届董事会董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举刘俊彦为公司第九届董事会独立董事
13.02 选举王莉为公司第九届董事会独立董事
13.03 选举王泽风为公司第九届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举任文涛为公司第九届监事会监事
14.02 选举李世山为公司第九届监事会监事
14.03 选举王翠珍为公司第九届监事会监事
14.04 选举李建均为公司第九届监事会监事
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2018-04-28
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监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《公司2018年第一季度报告》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于独立董事津贴、费用的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司董事会决定于2018年5月18日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及其摘要、2017年度利润分配预案、关于聘请2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
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2018-04-28
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第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.143
加权平均净资产收益率(%) 2.312
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度审计委员会年度履职情况报告
5 2017年年度报告及其摘要
6 2017年度财务决算报告
7 2017年度利润分配预案
8 关于聘请2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案
10 关于签订日常关联交易协议的议案
11 关于独立董事津贴、费用的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举李晓亮为公司第九届董事会董事
12.02 选举魏文光为公司第九届董事会董事
12.03 选举魏立军为公司第九届董事会董事
12.04 选举张凤山为公司第九届董事会董事
12.05 选举朱永河为公司第九届董事会董事
12.06 选举李传径为公司第九届董事会董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举刘俊彦为公司第九届董事会独立董事
13.02 选举王莉为公司第九届董事会独立董事
13.03 选举王泽风为公司第九届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举任文涛为公司第九届监事会监事
14.02 选举李世山为公司第九届监事会监事
14.03 选举王翠珍为公司第九届监事会监事
14.04 选举李建均为公司第九届监事会监事 |
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2018-04-28
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
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2018-04-10
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关于获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
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2018-03-31
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订稿)的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600308)“华泰股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-17
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年3月15日召开,会议审议通过《2017年年度报告及其摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于聘请2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-17
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关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/600308_20180317_3.pdf
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2018-03-17
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第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/600308_20180317_2.pdf
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2018-03-17
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.577
加权平均净资产收益率(%) 9.864
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-07
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600308)“华泰股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-02-07
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-07/600308_20180207_1.pdf
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2018-02-07
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关于控股股东及实际控制人出具不减持公司股份承诺函的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-07/600308_20180207_4.pdf
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2018-01-31
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东华泰纸业股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为61,000万元到63,000万元,同比增加235.10%到246.09%;公司2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计58,000万元到60,000万元,同比增加456.10%到475.27%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-11
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-11/600308_20180111_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-17 |
拟披露年报 |
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