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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配预案、关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.616
加权平均净资产收益率(%) 9.713
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600308_2018_n.pdf
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配预案、关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600308_20190330_7.pdf
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度审计委员会年度履职情况报告
5 2018年年度报告及其摘要
6 2018年度财务决算报告
7 2018年度利润分配预案
8 关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的议案
10 关于修订《公司章程》 的议案 |
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2019-03-30
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600308_20190330_1.pdf
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2019-03-30
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第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600308_20190330_2.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-02-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600308_20190216_1.pdf
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2019-01-12
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关于收购控股股东全资子公司股权的关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600308_20190112_9.pdf
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2019-01-12
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年1月11日召开，会议审议通过《关于公司收购控股股东全资子公司东营市联成化工有限责任公司股权的关联交易的议案》、《华泰股份2014年度内部控制评价报告（修订版）》、《华泰股份2015年度内部控制评价报告（修订版）》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600308_20190112_1.pdf
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2019-01-12
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第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600308_20190112_8.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-11-27
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关于公司和控股股东及相关人员收到《中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/600308_20181127_1.pdf
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.556
加权平均净资产收益率(%) 8.777
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600308_2018_3.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-21
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关于非公开发行股票告知函回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-25
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.318
加权平均净资产收益率(%) 5.068
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600308_2018_z.pdf
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2018-08-07
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关于控股股东及实际控制人出具《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600308)“华泰股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-04
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司第九届董事会第三次会议于2018年8月3日召开，会议审议通过《山东华泰纸业股份有限公司关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于<华泰股份2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》、《关于<华泰股份关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施（第二次修订稿）>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/600308_20180804_3.pdf
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2018-08-04
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关于调整2016年度非公开发行股票方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/600308_20180804_8.pdf
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2018-08-04
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第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/600308_20180804_7.pdf
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2018-08-04
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关于2016年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/600308_20180804_1.pdf
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2018-08-04
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关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的公告(第二次修订稿) |
上交所公告，风险提示,再融资预案 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/600308_20180804_9.pdf
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2018-07-21
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月20日召开，会议审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-21/600308_20180721_1.pdf
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2018-07-05
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关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事宜有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/600308_20180705_6.pdf
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2018-07-05
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
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2018-07-05
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
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2018-07-05
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司董事会决定于2018年7月20日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/600308_20180705_7.pdf
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2018-07-05
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年7月4日召开，会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于公司向关联方购买办公写字楼的关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/600308_20180705_1.pdf
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2018-07-05
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/600308_20180705_2.pdf
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2018-07-05
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关于向关联方购买办公写字楼的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/600308_20180705_3.pdf
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