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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-06
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关于公司控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-06/600308_20200306_1.pdf
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2020-01-11
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关于荣获国家科学技术进步奖的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/600308_20200111_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-25 |
拟披露年报 |
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2019-12-17
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关于公司控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/600308_20191217_1.pdf
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2019-11-16
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年11月15日召开，会议审议通过关于变更会计师事务所的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-31
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2019年10月30日召开，会议审议通过《公司2019年三季报报告》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更会计师事务所的议案 |
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.414
加权平均净资产收益率(%) 6.138
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2019-10-31
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第九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-10-31
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司董事会决定于2019年11月15日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于变更会计师事务所的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月15日9:15-15:00。
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2019-10-31
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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(600308)“华泰股份”公布
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2019-10-24
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关于股权收购进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600308)“华泰股份”公布
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-08-31
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.234
加权平均净资产收益率(%) 3.502
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2019-07-26
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关于签订股权收购协议的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(600308)“华泰股份”公布
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2019-07-17
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关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
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2019-07-02
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关于终止公司2016年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600308)“华泰股份”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-31 |
拟披露中报 |
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2019-06-06
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2018年年度分红，10派1.850000000(含税)，税后10派1.850000登记日 ，2019-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-06
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东华泰纸业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.185元（含税）。
股权登记日：2019/6/13
除息日：2019/6/14
现金红利发放日：2019/6/14
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-06
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2018年年度分红，10派1.850000000(含税)，税后10派1.850000红利发放日 ，2019-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-06
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2018年年度分红，10派1.850000000(含税)，税后10派1.850000除权日 ，2019-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.087
加权平均净资产收益率(%) 1.315
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月19日召开，会议审议通过2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配预案、关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600308_20190420_1.pdf
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2019-03-30
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关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600308_20190330_3.pdf
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度审计委员会年度履职情况报告
5 2018年年度报告及其摘要
6 2018年度财务决算报告
7 2018年度利润分配预案
8 关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019 年度日常关联交易的议案
10 关于修订《公司章程》 的议案 |
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2019-03-30
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600308_20190330_5.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.616
加权平均净资产收益率(%) 9.713
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配预案、关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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