| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-17
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2003年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-05-14
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2003年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-04-15
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2002.04.15是烟台万华(600309)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1转增5 |
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2004-06-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2004年6月18日以传真方式召开2004年第一次董事会临
时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于申请授权公司办理新建年产16万吨大型 MDI 项目贷款的议案。根据批复
的可行性研究报告，除了公司自有资金之外，另需银行贷款18亿元人民币。
二、通过关于对宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司(公司占其注册资本的51%，下
称：大榭热电)进行银行委托贷款的议案：根据国家计委有关批复的项目的可行性研究报告
，热电项目所需贷款资金约4亿元人民币，拟由公司统一向银行办理借款业务，由公司筹集
资金后，采取委托银行贷款的方式，将项目建设贷款直接贷给大榭热电。同时，要求宁波市
电力开发公司、宁波大榭开发区投资控股有限公司按各自投资的股权比例承担委托贷款之风
险，对委托贷款形成的债务按照各自投资的股权比例以股权为担保承担连带担保责任，并承
诺同意待大榭热电项目建成后由项目评估的资产作为抵押，由大榭热电自行贷款以置换上述
委托贷款。
三、通过关于申请授权公司流动资金贷款授信额度的议案：董事会授权公司流动资金贷
款授信额度为人民币六亿元整。该议案需提交下次股东大会审议 |
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2005-02-03
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-03
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600309)"烟台万华"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,112,384,035.31 1,438,870,375.85
股东权益 1,290,940,618.93 964,156,315.64
每股净资产 1.98 2.51
调整后的每股净资产 1.98 2.51
2004年 2003年
主营业务收入 2,104,228,713.80 1,343,705,425.49
净利润 403,504,443.85 232,278,153.27
每股收益(全面摊薄) 0.62 0.60
净资产收益率(全面摊薄、%) 31.26 24.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.97
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股送3股派2元(含税)。
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2005-02-03
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600309)“烟台万华”
烟台万华聚氨酯股份有限公司于2005年2月1日召开三届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本652800000股为基
数，每10股送3股派2元(含税)。
二、通过公司2004年投资计划执行情况及2005年投资资金支出计划。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年3月18日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2004-12-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600309)“烟台万华”
烟台万华聚氨酯股份有限公司于2004年12月17日以通讯表决方式召开2004年
第四次董事会临时会议，会议审议通过关于取消公司新建年产16万吨MDI项目的
配套热电项目的委托贷款额度及对该配套项目提供贷款担保的议案：决定取消给
予公司控股子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司(下称：大榭热电)2
亿元委托贷款的承诺，收回全部委托贷款，同时，按照公司对大榭热电的出资比
例向中国光大银行宁波分行提供1.02亿元的贷款担保，该项目所需的其它建设资
金，待大榭热电向银行取得新的贷款授信额度后再另行担保。
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2003-06-10
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2002年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-11
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2002年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-19
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2002年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-14
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-28
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600309)“烟台万华”
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,235,651,261.18 1,438,870,375.85
股东权益(不含少数股东权益) 1,102,636,808.87 964,156,315.64
每股净资产 1.69 2.51
调整后的每股净资产 1.69 2.51
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,054,055,275.14 728,837,860.20(母公司)
净利润 215,280,493.23 138,283,193.81
扣除非经常性损益后的净利润 231,114,145.77 138,700,484.87
每股收益 0.3298 0.3601
净资产收益率 19.52% 15.89%
经营活动产生的现金流量净额 289,387,069.46 126,099,964.82 |
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2004-08-07
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公布贷款及委托贷款公告 |
上交所公告，借款 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司2004年半年度报告全文及摘要登载在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)和2004年7月28日的《中国证券报》和《上海证券
报》，现根据上海证券交易所的半年报事后审核意见函补充披露公司与关联方之
间的交易价格及市场价格。详见2004年8月7日《上海证券报》，补充后的半年度
报告全文详见上海证券交易所网站。
根据烟台万华聚氨酯股份有限公司二届十次董事会决议及2002年度股东大会
决议，公司新建年产16万吨MDI项目部分资金需要向银行贷款，于2004年6月21日
向中国工商银行烟台市分行贷款2.5亿元人民币，期限5.75年，贷款利率按同期
银行贷款利率执行。另外随着公司新建年产16万吨MDI项目的进展及近几年生产
规模的高速膨胀及相应配套项目的实施，公司于2004年6月23日向中国民生银行
济南经十路支行贷款1亿元人民币，期限1年，贷款利率按同期银行贷款利率执行。
此外，公司于2004年7月19日向中国银行北仑支行贷款5000万元人民币，用于
新建年产16万吨MDI项目建设，期限5年，贷款利率按同期银行贷款利率执行。
截至到目前，包括以前年度公司累计贷款5.24亿元人民币，今年发生贷款4
亿元人民币。
另外根据公司2004年第一次临时董事会决议，公司于2004年7月1日、7月19
日分两笔委托中国工商银行烟台市分行向公司控股的宁波大榭开发区万华工业园
热电有限公司发放贷款5000万元、4000万元，共计9000万元人民币，委托贷款期
限3年，按同期银行贷款利率执行。
截止到目前，公司共发生委托贷款9000万元人民币。
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2004-08-27
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600309)“烟台万华”
烟台万华聚氨酯股份有限公司于2004年8月18日以传真方式召开2004年第二
次董事会临时会议，会议审议通过关于合资成立公司新建年产16万吨MDI项目的
配套宁波大榭万华港埠有限公司(暂定名，最终以工商登记核准的名称为准，下
称：港埠公司)的议案：公司决定同宁波大榭开发区投资控股有限公司共同发起
成立港埠公司。新公司注册资本1.2亿元，其中公司拟用自有资金全部以现金的
方式出资6600万元人民币，占注册资本的55%。
董事会决定于2004年9月29日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上及其他相关事项。
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2004-09-29
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间∶2004年9月29日上午8：30时；
●会议召开地点：烟台市幸福南路7号烟台万华聚氨酯股份有限公司二楼会议室；
●会议方式：现场召开；
●重大提案：《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》；《关于申请授权公司流动资金贷款授信额度的议案》；《关于合资成立公司新建年产16万吨MDI项目的配套港埠公司的议案》。
烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称"公司")2004年第二次临时董事会会议于2004年8月18日以传真方式召开,会议由董事长丁建生召集,会议应到董事11人,实到11人。公司6名监事及1名高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于合资成立公司新建年产16万吨MDI项目的配套港埠公司的议案》；
本项议案需提交下次股东大会审议。
二、决定于2004年9月29日。
关于召开公司2004年第一次临时股东大会的有关事项：
1、会议时间：2004年9月29日(星期三)上午8：30时；
2、会议地点：烟台市幸福南路7号烟台万华聚氨酯股份有限公司二楼会议室；
3、会议议题：
二届十四次董事会提交股东大会的议案：
(1)《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。
2004年第一次临时董事会提交股东大会的议案：
(2)《关于申请授权公司流动资金贷款授信额度的议案》。
2004年第二次临时董事会提交股东大会的议案：
(3)《关于合资成立公司新建年产16万吨MDI项目的配套港埠公司的议案》。
上述议案的有关内容公司将在股东大会召开之前法定期限内在上海证券交易所指定网站披露。
4、出席会议人员：
(1)公司董事、监事、高级管理人员；
(2)截止2004年9月17日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(3)因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)；
5、会议登记事项：
(1)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记；
(2)登记时间：2004年9月20日--2004年9月24日(上午8：00-11：00,下午13：00-16：00)；
(3)登记地点：烟台万华聚氨酯股份有限公司证券部；
(4)会期半天,与会股东交通和食宿自理；
6、公司地址：烟台市芝罘区幸福南路7号
邮政编码：264002
联系人：肖明华
联系电话：0535-6837888转8537
传真：0535-6837894
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
2004年8月26日
附：
授权委托书
烟台万华聚氨酯股份有限公司：
兹全权委托
先生/女士：代表我单位出席2004年9月29日召开的烟台万华聚氨酯股份有限公司2004年第一次临时股东大会及其续行集会或延期会议,并代为行使表决权。
股东单位公章：
委托人签名：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人表决意见：
(1)《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。(同意、弃权、反对)
(2)《关于申请授权公司流动资金贷款授信额度的议案》。(同意、弃权、反对)
(3)《关于合资成立公司新建年产16万吨MDI项目的配套港埠公司的议案》。(同意、弃权、反对)
回执
截至2004年9月17日止,本单位/本人持有烟台万华聚氨酯股份有限公司股票共计
股,拟参加公司2004年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐号：
单位盖章/股东签名：
2004年 月 日
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2000-12-15
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2000.12.15是烟台万华(600309)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:11.28: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2000-12-24
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2000.12.24是烟台万华(600309)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:11.28: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2000-12-20
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2000.12.20是烟台万华(600309)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:11.28: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2004-04-26
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2004年3月16日上午8：30时在公司二楼会议室召开,会议由董事长丁建生主持,会议应到董事11人,实到10人,曲进胜董事因出差委托李建奎董事代为表决,公司5名监事及1名高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2003年总经理工作报告》；
二、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；
三、审议通过《公司2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
经山东乾聚有限责任会计师事务所审计,本公司2003年度实现净利润232,278,153.27元,按《公司章程》有关规定,按10%提取法定盈余公积23,227,815.33元,按10%提取法定公益金23,227,815.33元,按5%提取任意盈余公积11,613,907.66元。加计以前年度未分配利润后,本年度可供股东分配的利润为218,052,371.98元。本次利润分配方案：以2003年末总股本384,000,000股为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每10股送红股2股、向全体股东每10股派发2元现金红利(含税),共计分配利润总额为153,600,000元,剩余利润为64,452,371.98元结转下年分配；为了使公司经营规模的发展与公司股本扩张保持适当的比例,同时考虑到本公司与国际同类化工企业相比股本过小,决定以2003年末总股本384,000,000股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增5股,总计转增192,000,000股,转增后资本公积金剩余30,584,801.73元。
以上分配预案需提请年度股东大会审议通过后实施。
四、审议通过《公司2003年投资计划执行情况及2004年资金支出计划》；
五、审议通过《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
1、2003年度公司聘用的会计师事务所"山东乾聚有限责任会计师事务所"系经2003年4月23日公司第二届董事会第十次会议提议,经2003年5月27日公司2002年度股东大会审议续聘的,聘用程序符合《公司法》等法规要求。
2、公司支付2003年度审计机构审计费用履行了以下程序：(1)公司在最大范围内对我国上市公司普遍的审计费用进行了了解,特别是对山东省各上市公司的审计费用进行了比较；(2)公司在对山东乾聚有限责任会计师事务所以前年度的审计工作情况以及该所的内部规范控制和业务发展情况进行了充分了解后,根据公司董事会和股东大会的聘用决定,与该所签定了"审计业务约定书"。在约定书中确定了支付该所的年度审计费用。
3、公司支付山东乾聚有限责任会计师事务所审计费用情况：
公司与山东乾聚有限责任会计师事务所协定的审计收费标准是根据国际惯例,按照其合伙人和项目组其它成员的实际工作时间以及应用的技术水平与经验确定。2003年度根据审计参加人员、工作时间和计费标准共支付审计费用30万元人民币。
六、审议通过《公司2003年度报告全文及摘要》；
七、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；
八、审议通过《关于组织机构调整的议案》；
根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业病防治法》等有关法律、法规的要求：职工超过300人的从业单位(尤其是高危行业)应当成立相应的安全生产管理机构。因此借鉴目前国际先进的管理模式,决定成立公司的SHE管理机构(S-SAFETY安全、H-HEALTH健康、E-ENVIRONMENT环境),独立行使安全、健康、环境方面的检查、监督职责,确保公司安全生产的顺利实施,加速实施国际化战略。本机构拟定员4人。
九、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；
根据中国证监会和济南证监局的要求,进一步规范上市公司与控股股东及其他关联方的资金往来,有效控制上市公司对外担保风险,保护投资者合法权益,现将《公司章程》中第一百六十六条中"公司应遵守国家有关上市公司对外担保的有关规定,董事会授权董事长在董事会闭会期间签署经董事会审定的年度银行信贷计划额度内的担保合同。"修改为"公司应遵守国家有关上市公司对外担保的有关规定,不得为控股股东、控股股东的子公司、控股股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,为规避风险原则上公司不对外提供担保,若确有需要提供担保的情况,应先提交董事会审议通过后方可担保。"
十、董事会决定于2004年4月26日。
以上第二、三、五、六、七、九项议案需提请股东大会审议。
特此公告。
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
2004年3月16日
附件一：关于的有关事项：
1、会议时间：2004年4月26日(星期一)上午8：30时；
2、会议地点：烟台市幸福南路7号烟台万华合成革集团有限公司华力公司会议室；
3、会议议题：
(1)《公司2003年度财务决算》；
(2)《公司2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
(3)《关于支付公司聘用的会计师事务所报酬的意见》；
(4)《公司2003年度董事会工作报告》；
(5)《公司2003年年度报告全文及摘要》；
(6)《关于修改公司章程部分条款的议案》；
(7)《公司2003年度监事会工作报告》；
上述议案的有关内容公司将在股东大会召开之前法定期限内在上海证券交易所指定网站披露。
4、出席会议人员：
(1)公司董事、监事、高级管理人员；
(2)截止2004年4月16日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(3)因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)；
5、会议登记事项：
(1)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记；
(2)登记时间：2004年4月19日---2004年4月23日(上午8：00-11：00,下午13：00-16：00)；
(3)登记地点：烟台万华聚氨酯股份有限公司证券部；
(4)会期半天,与会股东交通和食宿自理；
6、公司地址：烟台市芝罘区幸福南路7号
邮政编码：264002
联系人：肖明华
联系电话：0535-6837888转8537
传真：0535-6837894
7、授权委托书及回执
授权委托书
烟台万华聚氨酯股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士：代表我单位出席2004年4月26日召开的烟台万华聚氨酯股份有限公司2003年年度股东大会及其续行集会或延期会议,并代为行使表决权。
股东单位公章：
委托人签名：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
回执
截至2004年4月16日止,本单位/本人持有烟台万华聚氨酯股份有限公司股票共计 股,拟参加公司2003年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐号：
单位盖章/股东签名：
2004年 月 日
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2004-03-18
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2004年3月16日召开二届十三次董事会及二届
十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年末总股
本384000000股为基数，向全体股东每10股送2股转增5股派发2元现金红利(含税)。
二、通过公司2003年度报告全文及其搞要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年4月26日上午召开2003年年度股东大会，审议以上事项 |
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2003-11-29
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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应烟台万华聚氨酯股份有限公司依据有关规定向国家商务部提出的撤销反倾销调
查申请，国家商务部于2003年11月28日发布2003年第66号公告，决定自公告发布之日
起终止对原产于日本和韩国的进口 MDI (二苯基甲烷二异氰酸酯、多亚甲基多苯基异
氰酸酯)的反倾销调查。
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2004-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-09
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(600309)“烟台万华”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 92813.31 72670.60 27.72
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 73185.88 65379.83 11.94
主营业务收入(万元) 88174.40 57128.85 54.34
净利润(万元) 15432.64 10072.84 53.21
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 15485.54 10506.56 47.39
每股收益(元) 0.40 0.42 -4.76
每股净资产(元) 1.91 2.72 -29.78
调整后的每股净资产(元) 1.90 2.72 -30.15
净资产收益率(%) 21.09 15.41 36.86
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 21.19 16.13 31.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.32 0.35 -8.57
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2元(含税)。
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2003-04-09
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(600309)“烟台万华”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2003年4月7日召开二届九次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
二、通过公司2002年年度报告正文及摘要。
三、通过关于设立公司大榭办事处的议案。
四、通过关于提请股东大会授权董事会办理营业执照经营范围变更手续
的议案。
以上有关议案需提请年度股东大会审议。年度股东大会的召开时间另行
通知。
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2003-03-11
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(600309)“烟台万华”公布股权转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
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烟台万华股份有限公司第一大股东烟台万华合成革集团有限公司(以下简称
“万华集团”)持有公司62.17%计23872万股国有法人股。根据国家经贸委有关
文件批复，“万华集团”以经营性资产所对应的净资产(87375.62万元)和中国
华融资产管理公司(17423万元)、中国信达资产管理公司(11050万元)的转股债
权作为出资，共同组建债转股公司－烟台万华华信合成革有限公司(以下简称
“华信公司”)。因为“万华集团”持有公司的23872万股国有法人股已作为投
入债转股公司的资产一同进入“华信公司”。所以，经上报财政部、中国证监
会并获批准，将“万华集团”持有的公司23872万股国有法人股无偿转让给“华
信公司”持有。
本次股份转让，“万华集团”、“华信公司”和公司于2001年11月初开始
洽谈，2002年6月26日签订了《股东变更协议》。
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