| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2004年4月26日召开二届十四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过对部分固定资产予以拆除报废的议案 |
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2004-11-17
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公布复产公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600309)“烟台万华”
烟台万华聚氨酯股份有限公司于10月上旬开始的停产检修已经按计划进行完
毕，生产装置现已正常运行。
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2004-11-11
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600309)“烟台万华”
烟台万华聚氨酯股份有限公司于2004年11月10日召开二届十七次董事会及二
届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举提名及提名公司独立董事候选人的议案。
二、通过续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计会计
师事务所的议案。
三、通过关于对大修改造置换的部分固定资产予以拆除报废的议案。
董事会决定于2004年12月12日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-12-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600309)“烟台万华”
烟台万华聚氨酯股份有限公司于2004年12月12日召开2004年第二次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计会计师事
务所。
烟台万华聚氨酯股份有限公司于2004年12月12日召开三届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举丁建生任公司第三届董事会董事长。
二、聘任郭兴田担任公司董事会秘书，肖明华担任公司证券事务代表。
三、聘任丁建生担任公司总经理。
四、同意由李云生担任公司监事会召集人。
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2004-12-12
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召开2004年第二次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年第二次临时股东大会的有关事项：
1、会议时间：2004年12月12日(星期日)上午9：00时；
2、会议地点：烟台市幸福南路7号烟台万华聚氨酯股份有限公司会议室；
3、会议议题：
二届十七次董事会提交股东大会的议案：
(1)《公司董事会换届选举提名及提名公司独立董事候选人的议案》；
(2)《关于制定公司独立董事津贴标准的议案》；
(3)《关于续聘"山东乾聚有限责任会计师事务所"为本公司审计会计师事务所的议案》；
二届十二次监事会提交股东大会的议案
(4)《监事会换届选举提名公司第三届监事候选人的议案》。
上述议案的有关内容公司将在股东大会召开之前法定期限内在上海证券交易所指定网站披露。
4、出席会议人员：
(1)公司董事、监事、高级管理人员；
(2)截止2004年12月3日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(3)因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)；
5、会议登记事项：
(1)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记；
(2)登记时间：2004年12月6日--2004年12月10日(上午8：00-11：00,下午13：00-16：00)；
(3)登记地点：烟台万华聚氨酯股份有限公司证券部；
(4)会期半天,与会股东交通和食宿自理；
6、公司地址：烟台市芝罘区幸福南路7号
邮政编码：264002
联系人：肖明华
联系电话：0535-6837888转8537
传真：0535-6837894
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
2004年11月10日
附件一：董事、独立董事候选人简历
李建奎先生,51岁,大学本科、工程技术应用研究员。历任烟台合成革总厂总调度室副主任、厂长助理、副厂长、厂长；烟台万华合成革集团有限公司董事长、总经理。现任烟台万华合成革集团有限公司、烟台万华华信合成革有限公司董事长兼党委书记、本公司二届董事会董事。曾获全国轻工系统劳动模范称号、山东省技术开发优秀组织者称号、烟台市优秀企业家称号。
曲进胜先生,55岁,硕士、工程技术应用研究员。历任烟台市经委主任、党组书记、烟台市政府副秘书长、烟台万华合成革集团有限公司党委副书记、副总经理。现任烟台万华合成革集团有限公司、烟台万华华信合成革有限公司副董事长、总经理、本公司二届董事会董事。曾获山东省劳动模范称号。
于文祥先生,52岁,大学本科、高级工程师。历任山东掖县化肥厂总调度、车间副主任、烟台合成革总厂车间主任、水气厂厂长、厂长助理兼后勤部长。现任烟台万华合成革集团有限公司、烟台万华华信合成革有限公司常务副总经理、本公司二届董事会董事。曾获山东省劳动模范称号。
丁建生先生,50岁,硕士、工程技术应用研究员。历任烟台合成革总厂 M D I分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、烟台万华合成革集团有限公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主任。现任本公司二届董事会董事长、总经理兼党委书记。国务院特殊津贴获得者,曾获山东省科技进步一等奖、国家科技进步二等奖。
郭兴田先生,43岁,硕士、高级会计师。历任烟台合成革总厂财务处成本科副科长、科长、财务部副部长、烟台万华合成革集团有限公司资产经营部副部长。现任本公司副总经理、本公司二届董事会董事、董事会秘书。
刘立新先生,50岁,大学本科、高级会计师。历任烟台冷冻机总厂财务科长、副总经理；烟台冰轮股份有限公司副总经理、总会计师。现任烟台冰轮股份有限公司董事长、本公司二届董事会董事。曾获全国会计先进工作者称号。
孙晓先生,42岁,大学本科,先后担任山东新华医疗器械厂技术员、技术科副科长、总工办副主任、副厂长,山东省淄博市医药工业局副局长,化工部生产协调司综合调度处副处长、能源设备处处长,化工部办公厅秘书,国家轻工局办公厅副主任、全国手工业合作总社办公室副主任。现任红塔创新股份有限公司总裁、本公司二届董事会董事。
尹仪民先生,65岁,研究生、工程技术应用研究员。历任广东省石油化工研究院研究室主任,化工部规划院(局)化工处组长、副处长,化工部规划院(局)副院长、副局长、院长兼党委书记,化工部规划领导小组副组长,中国化工国际咨询公司总裁。现任化工部规划院(局)专家委员会委员、本公司二届董事会独立董事。国务院政府特殊津贴获得者,曾获化工部先进工作者和优秀干部称号。
姜培维先生,41岁,研究生学历,高级会计师。历任轻工业部经济调节司财政信贷处副主任科员、主任科员,轻工业部昆明三聚磷酸钠厂财务处副处长,中国工商银行华强科技开发实业公司总经理助理、副总经理。现任新华会计师事务所有限责任公司总经理,本公司二届董事会独立董事。
张树忠先生,44岁,博士,高级经济师。曾在中国核工业部财务司工作,在中央财经大学财政系任教,担任过华夏证券公司投资银行总部总经理、研究发展部总经理,光大证券有限公司总裁助理兼北方总部总经理,光大证券有限公司资产管理总监,光大保德信基金管理公司董事、副总经理。现任大通证券股份有限公司副总裁,本公司二届董事会独立董事。杨利女士,40岁,大学本科,曾在原国家机械工业部工作,任副处长。1995年至今,为中华人民共和国执业律师、证券律师。现为北京市中咨律师事务所高级合伙人、副主任,主管证券、公司、期货法律业务,兼任北京市律师协会证券期货专业委员会委员,本公司二届董事会独立董事。曾获科技进步三等奖。
附件二：烟台万华聚氨酯股份有限公司独立董事关于提名董事、独立董事的意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,本人作为烟台万华聚氨酯股份有限公司的独立董事,对提名公司第三届董事会成员的事宜进行审议,发表以下独立意见：
一、根据公司第二届董事会提名委员会第三次会议的提名,提名李建奎先生、曲进胜先生、于文祥先生、丁建生先生、郭兴田先生、刘立新先生、孙晓先生为公司第三届董事会的董事候选人。经过本人对上述候选人的有关情况进行了解,认为他们均符合中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定,且提名程序合法,因此本人同意上述候选人担任公司的董事。
二、根据公司第二届董事会提名委员会第三次会议的提名,提名姜培维先生为公司第三届董事会的独立董事候选人；根据控股股东烟台万华华信合成革有限公司的提名,提名尹仪民先生为独立董事候选人；根据中小股东烟台冰轮股份有限公司的提名,提名张树忠先生为独立董事候选人；根据中小股东烟台氨纶集团有限公司和红塔兴业投资有限公司的提名,提名杨利女士为独立董事候选人。经过本人对尹仪民先生、姜培维先生、张树忠先生、杨利女士的有关情况进行了解,认为他们四人的工作经验丰富,具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性,具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；具有五年以上法律、经济或者其他履行董事职责所必需的工作经验；无违反《公司法》中所规定的不适宜担任董事的规定；未被列入市场禁入者；符合中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定；且提名程序合法。因此本人同意尹仪民先生、姜培维先生、张树忠先生、杨利女士担任公司的独立董事。
独立董事：尹仪民、姜培维、张树忠、杨利
2004年11月10日于烟台
附件三：烟台万华聚氨酯股份有限公司独立董事关于制定公司独立董事津贴标准的独立意见
经过本人对《关于制定公司独立董事津贴标准的议案》的审议,认为该议案的内容符合中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于"公司应当给予独立董事适当的津贴,津贴标准由董事会制定预案,股东大会审议通过,并在公司年报中予以披露"的规定。因此本人认为该议案的提交符合有关的法律法规,可以提交股东大会审议。
独立董事：尹仪民、姜培维、张树忠、杨利
2004年11月10日于烟台
附件四：
授权委托书烟台万华聚氨酯股份有限公司：
兹全权委托先生/女士：代表我单位出席2004年12月12日召开的烟台万华聚氨酯股份有限公司2004年第二次临时股东大会及其续行集会或延期会议,并代为行使表决权。
股东单位公章：
委托人签名：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
委托日期：2004年月日
受托人签名：
受托人身份证号码：
回执
截至2004年12月3日止,本单位/本人持有烟台万华聚氨酯股份有限公司股票共计股,拟参加公司2004年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐号：
单位盖章/股东签名：
2004年 月 日 |
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2003-05-27
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召开2002年年度股东大会，上午8时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第十次会议于2003年4月23日上午9：00时在烟台滨海假日酒店二楼第六会议室召开,会议由董事长丁建生主持,会议应到董事11人,实到10人,王雷董事因出差委托郭兴田董事代为表决,公司6名监事及1名高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2003年第一季度报告》；
二、审议通过《关于扩建MDI分离装置技术改造项目的议案》；
随着我国经济的持续向好,国内聚氨酯需求继续高速增长,MDI需求量2002年国内已达25.8万吨,近三年平均增幅已达18%以上；我公司作为目前国内唯一具有MDI生产技术和装置的企业,虽然近几年产能持续以70～80%的速度递增,仍不能满足国内消费需求的增长；同时,公司新建年产16万吨MDI项目,也要求公司必须在16万吨装置投产前尽可能提高市场份额及占有率,因此现阶段尽快扩大产能规模势在必行。
为满足上述要求,公司拟投资4980万元,改造粗MDI分离装置,将烟台装置中分离工段的能力由目前的9万吨/年提高到15万吨/年。从国外进口相应的粗M分离后,满足国内市场需求,增加公司效益,提高公司竞争能力。
预计该项目建设期6个月,投资回收期3年,年新增净利润1500万元。
以上议案需提交股东大会讨论。
三、审议通过《关于新建年产16万吨MDI项目的议案》；
根据甬计工〖2003〗179号《关于转发〈印发国家计委关于审批山东烟台万华聚氨酯股份有限公司年产16万吨MDI工程可行性研究报告的请示的通知〉的通知》,经国务院批准,公司新建年产16万吨MDI工程项目正式获得国家批复。新建年产16万吨MDI工程项目的具体情况如下：
1、项目名称：年产16万吨MDI工程项目
2、投资估算：批复的项目总投资估算为257973万元,由于配套热电项目改变投资方式由自备配套改为合资建设而减少项目投资27893万元(其中固定资产投资减少26600万元,流动资金减少1293万元),调整后的项目总投资估算为230080万元人民币(含外汇5390万美元),其中固定资产投资224204万元,铺底流动资金为5876万元。
3、资金来源：项目资本金54013万元(项目批复资本金为61663万元,由于配套热电项目改变投资方式由自备配套改为合资建设而减少资本金7650万元),由烟台万华自有资金解决；银行贷款160414万元；所需外汇由企业用人民币购汇解决。由于该项目为国内独资,拥有自主知识产权,是利用高新技术提升传统产业的示例；设备国产化率高,可带动国内相关制造工业的发展；产品为环保新型材料。为激励企业继续提高技术水平,增加产品品种,进一步增强市场竞争能力,国家拟安排中央国债15653万元,用于该项目建设期贷款贴息。
4、投资进度：预计2006年上半年建成投产。
5、所得税后全部投资财务内部收益率为21.46%。
6、项目的市场前景和建设的必要性
MDI是二苯基甲烷二异氰酸酯、多苯基多亚甲基多异氰酸酯及其改性物的总称。MDI系列产品是制造聚氨酯的主要材料,同时也用于其他树脂改性等。广泛应用于国民经济各行业,并在汽车、建材等领域有取代其他合成材料的趋势。
全球聚氨酯工业一直保持强劲增长,对MDI的需求高涨。近十年,世界MDI年均增长率8%左右,2001年已达249万吨,预计今后5-10年内,全球MDI需求仍保持6%的年递增速度,2010年世界MDI需求将达411万吨。我国以及亚太地区MDI需求增长更快,九十年代平均增长率分别为16%和10%,并且有加快发展的趋势。据估计2005年我国和亚太地区MDI需求量将分别超过40万吨和87万吨,2010年将分别超过70万吨和110万吨。但是,截至2001年底,亚太地区MDI的产能仅49.7万吨,除我国、日本、韩国(德国BASF独资所建装置)外,其余周边国家和地区都没有MDI装置。为此,世界上掌握MDI专有技术的跨国公司在整合和兼并的基础上,纷纷加快了在亚太地区,尤其是在中国建设MDI装置抢占市场的步伐。
我国MDI技术开发始于五十年代,但均未工业化。除七十年代我国从日本引进1万吨/年MDI装置(属二流技术)外,为了缓解日益增长的需求,国家计委曾先后多次批准有关企业引进技术建设MDI装置,但均因无技术来源而搁浅,导致我国MDI进口数量不断扩大。
公司科技人员经过二十几年的不懈努力,特别是股份公司成立后,体制改革带来了活力,公司集中资源,在消化吸收的基础上大胆瞄准国际领先水平进行技术创新,研究开发成功达到国际先进水平的自有的MDI制造技术并实现了产业化,使我国成为继美、德、日之后第四个拥有MDI制造技术自主知识产权的国家。
因此,根据中国及亚太市场的需求情况,结合公司的发展战略和国际化战略,抓住机遇,建设大型MDI装置是非常必要的,符合我国的发展方针和产业政策。
7、公司技术情况
公司是目前国内唯一生产MDI、并经国家认定的高新技术企业,也是化工行业首家通过ISO9001(质量)、ISO14000(环保)及OHSMS18001(安全)等三证认证的企业。多年来在MDI行业培养出一批生产操作、研究开发、经营管理方面的人才,特别近年来通过实施人才工程和创新工程,吸引了一批留学和外籍博士,加强了以硕士、博士为主体的研发队伍。从1995年起,利用自主知识产权技术,公司通过不断技术创新,结合每年装置大修进行改造扩建,不仅生产能力由1万吨逐步扩大到目前的8万吨以上,而且工艺更新,消耗下降,产品质量超过日本两家公司,安全环保水平也得到大幅度提高。同时,改造过程中,在设备国产化率、工程设计、设备采购、施工建设、试车投产等工程项目方面积累了丰富的经验,为建设大型MDI装置奠定了良好的基础。
此外,为了全面提高企业综合竞争力,公司在北京建立了研究院,与国外有特色的机构合作,加大产品品种和应用开发力度；在烟台建立了售后服务中心,全面解决用户在应用中遇到的技术问题；拟在上海建立国际销售中心,通过吸纳国际人才和收购兼并,扩大产品的国内外销售网络。目前,公司产品现已出口到欧美、俄罗斯、印度、巴西等许多国家和地区。
8、建设内容和厂址情况
该项目主要建设年产16万吨MDI生产装置,配套建设5万吨/年的甲醛装置、4万吨/年一氧化碳装置和合资建设总装机容量为一期5万千瓦机组的自备热电站(该配套热电项目,本次董事会已向股东大会提议改变投资方式,由自备配套建设改为合资建设)。除MDI装置采用公司自主开发技术外,其它装置均采用国内外先进可靠的工艺技术。其他原料和公用工程配套主要由厂址所在地负责解决。
根据国家安全生产、环保等部门的建议,综合考虑建厂条件、市场区位、原料配套、公司长远发展等因素,厂址选定在宁波大榭开发区。
评估认为大榭开发区面向大海,场地开阔,环境容量大,并有一定的发展余地,且厂址位于我国MDI消费市场的中心,交通运输条件较好。大榭岛厂址比较合理。
该项目的风险评估报告通过了国家安全生产监督局组织的专家评审,项目环境评价报告已经国家环境保护总局批准。在建设和生产中,公司将严格按照批复意见,落实各项环保措施。
9、经济效益预测：
该项目的可行性研究报告是参照国内市场销售同类产品的历史价位并充分考虑未来激烈的市场竞争基础上进行财务分析的。中咨公司评估认为项目所取价格留有充分余地,另外,由于配套热电项目改变投资方式而减少项目投资27893万元,经适当调整后进行评估测算,该项目建成达产后,预计新增年均销售收入222208万元,年均利润总额52885万元,所得税17452万元,所得税前全部投资财务内部收益率为26.68%,所得税后为21.46%,税后投资回收期(含建设期)5.5年。项目经济效益好,并具有较强的抗风险能力。
根据国家有关规定,该项目可享受免征关税和进口环节增值税的优惠政策。
10、市场竞争力和风险分析
目前公司产品国内市场占有率28%,居国内第一位。根据检验结果,公司生产的MDI产品质量指标符合国家标准,同牌号产品可以与国外产品抗衡；生产MDI的原料单耗、各项公用工程消耗与国际先进水平相当,产业链配置合理,有利于成本降低。该项目采用拥有自主知识产权的技术,可以节约技术购买费,将大大降低产品的固定成本。因此,公司即将建设的大型MDI装置,无论从产品质量,还是在产品的成本上,都将具有较强的市场竞争力。但还存在着产品品种少、产品主要在国内销售,国际营销渠道少等问题,而国外跨国公司实行全球战略,不仅生产MDI,而且还配套生产聚氨酯所需的其它的化工产品,并常以组合料的形式进行市场销售。因此,公司将加紧研发和增加产品品种,强化拓宽国内外营销渠道及售后服务等工作,为项目取得更广阔的市场空间。
鉴于公司采用自主开发技术,建设一套世界级的MDI生产装置,不仅可尽快增加产品的市场供应,推动聚氨酯工业的稳定发展,而且将极大增强公司、尤其是我国在MDI这一高技术产品上在中国为主的亚太市场的竞争力。因此,董事会审议通过了上述建设方案并提交年度股东大会审议实施。
四、审议通过《关于合资筹建年产16万吨MDI工程配套热电公司的议案》；
此议案需提交年度股东大会审议实施,详细内容见今日公司临时公告2003-09号对外投资公告；
五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
决定续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司2003年度财务审计会计师事务所,聘用期一年。此议案需提交年度股东大会审议。
六、审议通过王雷董事、张有安董事、吕洪杰董事的辞职请求及《提名委员会关于提名公司董事及独立董事的议案》；
决定提名孙晓先生为公司第二届董事会董事；提名张树中先生、杨利女士为公司第二届董事会独立董事。上述提名需提交年度股东大会审议聘任。
董事、独立董事候选人孙晓先生、张树中先生、杨利女士简历；独立董事关于提名、任免董事的意见；独立董事候选人声明；独立董事提名人声明附后。
七、审议通过《关于变更〈国有土地租赁合同〉的议案》；
详见今日公司临时公告2003-10号关联交易公告；
表决此议案时,关联董事李建奎、曲进胜、于文祥先生回避了表决；
公司独立董事尹仪民、姜培维先生对上述关联交易发表了独立意见。详见今日公司临时公告2003-10号关联交易公告。
八、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会、总经理长期投资权限的议案》；
决定提请股东大会在对项目进行充分可行性论证的前提下,授权公司董事会单项长期投资批准权限为不超过6000万元人民币；在董事会休会期间,授权公司董事长、总经理共同行使单项长期投资批准权限为不超过3000万元人民币；
以上第二、三、四、五、六、八项议案需提请股东大会审议。
九、董事会决定于2003年5月27日召开公司2002年年度股东大会。
关于召开公司2002年年度股东大会的有关事项：
1、会议时间：2003年5月27日(星期二)上午8：30时；
2、会议地点：烟台市幸福南路7号烟台万华合成革集团有限公司二楼会议室；
3、会议议题：
二届六次董事会提交股东大会的议案：
(1)《由于大股东变更重新签署有关关联交易协议的议案》；
(2)《公司募集资金管理办法(草案)》；
(3)《控股股东行为规范》；
二届九次董事会提交股东大会的议案：
(4)《2002年度财务决算》；
(5)《2002年度利润分配预案》；
(6)《关于支付公司聘用的会计师事务所报酬的意见》；
(7)《2002年度董事会工作报告》；
(8)《公司2002年年度报告正文及摘要》；
(9)《关于提请股东大会授权董事会办理营业执照经营范围变更手续的议案》；
二届九次监事会提交股东大会的议案：
(10)《2002年度监事会工作报告》；
二届十次董事会提交股东大会的议案：
(11)《关于扩建MDI分离装置技术改造项目的议案》；
(12)《关于新建年产16万吨MDI项目的议案》；
(13)《关于合资筹建年产16万吨MDI工程配套热电公司的议案》；
(14)《关于续聘会计师事务所的议案》；
(15)《提名委员会关于提名公司董事及独立董事的议案》；
(16)《关于提请股东大会授权公司董事会、总经理长期投资权限的议案》。
上述议案的有关内容公司将在股东大会召开之前法定期限内在上海证券交易所指定网站披露。
4、出席会议人员：
(1)公司董事、监事、高级管理人员；
(2)截止2003年5月16日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(3)因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)；
5、会议登记事项：
(1)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记；
(2)登记时间：2003年5月19日--2003年5月23日(上午8：00-11：00,下午13：00-16：00)；
(3)登记地点：烟台万华聚氨酯股份有限公司证券部；
(4)会期半天,与会股东交通和食宿自理；
6、公司地址：烟台市芝罘区幸福南路7号
邮政编码：264002
联系人：肖明华
联系电话：0535-6837888转8537
传真：0535-6837894
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
2003年4月12日
附：
授权委托书
烟台万华聚氨酯股份有限公司：
兹全权委托先生/女士：代表我单位出席2003年5月27日召开的烟台万华聚氨酯股份有限公司2002年年度股东大会及其续行集会或延期会议,并代为行使表决权。
股东单位公章：
委托人签名：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
受托人签名：
受托人身份证号码：
回执
截至2003年5月16日止,本单位/本人持有烟台万华聚氨酯股份有限公司股票共计股,拟参加公司2002年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐号：
单位盖章/股东签名：
2003年月日
特此公告
附件1：独立董事关于提名、任免董事的意见
附件2：董事、独立董事候选人简历
附件3：独立董事候选人声明
附件4：独立董事提名人声明
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
二00三年四月二十三日
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2003-04-17
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(600309)“烟台万华”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关通知，经国务院批准，烟台万华聚氨酯股份有限公司新建年产16
万吨MDI工程项目正式获得国家批复。
项目的总投资估算为257973万元(含外汇5390万美元)，其中固定资产投资
250804万元，铺底流动资金为7169万元。
资金来源：项目资本金61663万元，占总投资的24%，由公司自有资金解决；
银行贷款180657万元，所需外汇由公司用人民币购汇解决。
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2003-05-28
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(600309)“烟台万华”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2003年5月27日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过由于大股东变更重新签署有关关联交易协议的议案。
二、通过2002年度利润分配方案：每10股派2元(含税)。
三、通过公司2002年年度报告正文及摘要。
四、通过关于扩建MDI分离装置技术改造项目的议案。
五、通过关于新建年产16万吨MDI项目的议案。
六、通过了关于合资筹建年产16万吨MDI工程配套热电公司的议案。
七、续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司2003年度财务审计会计师事务所。
八、通过了关于提名公司董事及独立董事的议案。
九、通过了关于提请股东大会授权公司董事会、总经理长期投资权限的议案。
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2003-04-25
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(600309)“烟台万华”公布董事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2003年4月23日召开二届十次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第一季度报告。
二、通过关于扩建MDI分离装置技术改造项目的议案：公司拟投资4980万元，
改造粗MDI分离装置。
三、通过关于新建年产16万吨MDI项目的议案：批复的项目总投资估算为
257973万元，由于配套热电项目改变投资方式由自备配套改为合资建设而减少
项目投资27893万元(其中固定资产投资减少26600万元，流动资金减少1293万元)，
调整后的项目总投资估算为230080万元人民币(含外汇5390万美元)，其中固定
资产投资224204万元，铺底流动资金为5876万元。
四、通过关于合资筹建年产16万吨MDI工程配套热电公司的议案：公司拟采
用合资建设的方案，拟与宁波电力开发公司、宁波大榭开发区投资控股有限公司
合资组建万华(大榭)工业园热电有限公司(拟定名)，该公司注册资本1.5亿元，其
中公司出资7650万元人民币，占该公司注册资本的51%。
五、通过关于续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司2003年度财务审
计会计师事务所的议案。
六、通过王雷、张有安、吕洪杰董事的辞职请求及《提名委员会
关于提名公司董事及独立董事的议案》。
七、通过关于变更国有土地租赁合同的议案。
八、通过关于提请股东大会授权公司董事会、总经理长期投资权限的议案。
董事会决定于2003年5月27日上午召开公司2002年年度股东大会，审议2002
年度利润分配预案等及以上有关事项。
(600309)“烟台万华”公布关联交易公告
烟台万华聚氨酯股份有限公司与控股股东烟台万华华信合成革有限公司(以
下简称华信公司)于2003年4月22日签署了《国有土地使用权租赁合同》，共计租
赁华信公司土地面积389708.2平方米，每年支付租赁费5975483.20元。履行合同
的期限：46年，合同的有效期：2048年12月31日。
本次交易构成了公司的关联交易。
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2003-04-25
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(600309)“烟台万华”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 107257.39
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 78984.66
每股净资产(元) 2.06
调整后的每股净资产(元) 2.06
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 3492.54
每股收益(元) 0.1510
净资产收益率(%) 7.34
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.60
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2003-05-31
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(600309)“烟台万华”公布停产检修改造公告 |
上交所公告，其它 |
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为了配合粗MDI分离装置的技术改造，烟台万华聚氨酯股份有限公司决定将
每年度的常规检修提前到今年的6月份，利用检修的时间进行技术改造，将烟台
装置中分离工段的能力由目前的9万吨/年提高到15万吨/年，具体的停产时间从
6月5日到7月5日 |
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2003-06-05
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(600309)“烟台万华”公布2002年度分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总
股本384000000股为基数，向全体股东每10股派2元现金红利(含税)。股权登记日
为2003年6月10日，除息日为2003年6月11日，红利发放日为2003年6月19日。
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2004-11-30
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公告 |
上交所公告，借款 |
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根据烟台万华聚氨酯股份有限公司二届十次董事会决议及2002
年度股东大会决议，公司新建年产16万吨MDI项目部分资金需要向
银行贷款。公司于2004年10月28日向中国工商银行宁波分行贷款
5000万元人民币，期限5.5年，贷款利率按同期银行贷款利率执行；
于2004年11月26日向华夏银行烟台支行贷款5000万元人民币，期限
3年，贷款利率按同期银行贷款利率执行。另外为了满足新建年产
16万吨MDI项目进口设备的需要，公司分别于2004年10月18日、11
月10日向东亚银行大连分行贷款200万美元、150万美元，期限3年，
贷款利率按“3个月美元伦敦银行同业拆借利率+1.25%”执行。
截至到目前，包括以前年度公司累计贷款8.04亿元人民币、
350万美元，其中今年发生贷款6.8亿元人民币、350万美元。
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2004-12-13
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-12-15
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，非常补贴 |
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| (600309)“烟台万华”
根据有关批复，同意烟台万华聚氨酯股份有限公司在2004年度将截止到2003
年底未抵免的国产设备投资应抵免企业所得税4600万元予以抵免。该政策的实施
将影响公司2004年度净利润增加4600万元。
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2003-08-28
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公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据有关函，根据烟台市政府研究的意见，拟将烟台万华聚氨酯股份有限
公司第一大股东的控股股东烟台万华合成革集团有限公司部分国有产权向海内
外投资者转让。待方案具体实施时，将另行。
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,273,700,545.12 928,133,136.03
股东权益(不含少数股东权益) 918,556,647.08 731,858,820.50
每股净资产 2.3921 1.9059
调整后的每股净资产 2.3904 1.9046
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -- 316,474,185.84
每股收益 0.1259 0.4860
净资产收益率 5.26% 20.32%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权) 5.42% 22.68% |
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2003-10-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司于2003年10月21日召开二届十二次董事会，会议
审议通过了公司2003年第三季度报告。
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2004-05-11
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2003年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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烟台万华聚氨酯股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本
方案为：以2003年末总股本384000000股为基数，每10股送2股转增5股派发2元现
金红利(含税)。
股权登记日：2004年5月14日
除权除息日：2004年5月17日
新增可流通股份上市日：2004年5月18日
现金红利发放日：2004年5月21日
本次利润分配后，按新股本65280万股摊薄计算，2003年度每股收益为0.36元 |
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2000-12-21
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2000.12.21是烟台万华(600309)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:11.28: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2000-12-18
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2000.12.18是烟台万华(600309)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:11.28: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2000-12-21
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2000.12.21是烟台万华(600309)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:11.28: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2001-01-05
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2001.01.05是烟台万华(600309)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:11.28: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2005-03-18
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年年度股东大会的有关事项：
1、会议时间：2005年3月18日(星期五)上午9：00时；
2、会议地点：宁波市江东北路1号中信宁波国际大酒店；
3、会议议题：
(1)《公司2004年度财务决算》；
(2)《公司2004年度利润分配预案》；
(3)《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
(4)《公司2004年年度报告全文及摘要》；
(5)《公司2004年度董事会工作报告》；
(6)《关于修改公司章程部分条款的议案》；
(7)《公司2004年度监事会工作报告》；
上述议案的有关内容公司将在股东大会召开之前法定期限内在上海证券交易所指定网站披露。
4、出席会议人员：
(1)公司董事、监事、高级管理人员；
(2)截止2005年3月4日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(3)因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)；
5、会议登记事项：
(1)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记；
(2)登记时间：2005年3月7日---2005年3月11日(上午8：00-11：00,下午13：00-16：00)；
(3)登记地点：烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会办公室；
(4)会期半天,与会股东交通和食宿自理；
6、公司地址：烟台市芝罘区幸福南路7号
邮政编码：264002
联系人：肖明华
联系电话：0535-6837888转8537
传真：0535-6837894
7、授权委托书及回执
授权委托书
烟台万华聚氨酯股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士：代表我单位出席2005年3月18日召开的烟台万华聚氨酯股份有限公司2004年年度股东大会及其续行集会或延期会议,并代为行使表决权。
股东单位公章：
委托人签名：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
回执
截至2005年3月4日止,本单位/本人持有烟台万华聚氨酯股份有限公司股票共计 股,拟参加公司2004年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐号：
单位盖章/股东签名：
2005年 月 日 |
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2004-09-01
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公布贷款公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600309)“烟台万华”
根据烟台万华聚氨酯股份有限公司二届十次董事会决议及2002年度股东大会
决议，公司新建年产16万吨MDI项目部分资金需要向银行贷款，于2004年8月24日
向中国银行烟台分行贷款1亿元人民币，期限8年；于2004年8月27日向中国银行
北仑支行贷款5000万元人民币，期限5年。另外随着公司新建年产16万吨MDI项目
的进展及近几年生产规模的高速膨胀及相应配套项目的实施，公司于2004年8月
19日向深圳发展银行济南分行贷款3000万元人民币，期限1年。上述贷款利率均按
同期银行贷款利率执行。
截至到目前，包括以前年度公司累计贷款7.04亿元人民币，今年发生贷款5.8
亿元人民币。
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2004-08-18
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公布委托贷款公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (600309)“烟台万华”
根据烟台万华聚氨酯股份有限公司2004年第一次董事会临时会议决议，公司
于2004年8月16日委托中国工商银行烟台市分行向公司控股的宁波大榭开发区万
华工业园热电有限公司发放贷款11000万元，委托贷款期限3年，按同期银行贷款
利率执行。
截止到目前，公司共发生委托贷款20000万元人民币。
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2004-09-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600309)“烟台万华”
烟台万华聚氨酯股份有限公司于2004年9月16日以传真方式召开2004年第三
次董事会临时会议，会议审议通过关于调减公司新建年产16万吨MDI项目的配套
热电项目的委托贷款额度及对该配套项目提供贷款担保的议案：根据公司2004年
第一次董事会临时会议决议，公司新建年产16万吨MDI项目的配套热电项目即公
司控股子公司宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司(下称：大榭热电)一期工
程项目的部分建设资金4亿元人民币，由公司采取委托银行贷款的方式直接贷给
大榭热电。截至目前，公司通过委托银行贷款的方式已经向大榭热电发放委托贷
款2亿元人民币，由于大榭热电已向银行取得了2亿元人民币的贷款额度，公司决
定取消给大榭热电剩余的2亿元委托贷款，由大榭热电各股东单位按照各自的出
资比例向贷款银行提供担保，大榭热电自行向银行申请项目贷款。大榭热电首先
申请的项目贷款额度为2亿元人民币，由于公司占大榭热电注册资本的51%，因此
公司决定按照出资的比例对大榭热电提供1.02亿元的贷款担保，该项目所需的其
它资金，待大榭热电向银行取得新的贷款额度后再另行担保 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-21
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-14
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2003年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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