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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-11
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《万华化学集团股份有限公司2016年度财务决算报告》
2《万华化学集团股份有限公司2016年度利润分配方案》
3《万华化学集团股份有限公司2016年投资计划完成情况及2017年投资计划的报告》
4《万华化学集团股份有限公司2016年度报告全文及摘要》
5《万华化学集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》
6《万华化学集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》
7《关于支付审计机构报酬的议案》
8《关于续聘会计师事务所的议案》
9《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》
10《关于万华实业集团有限公司继续委托万华化学集团股份有限公司管理匈牙利BorsodChem公司的议案》
11《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》
12《关于对公司合营企业提供担保以及同意子公司对合营企业提供担保的议案》
13《关于完善公司营业范围及修改公司章程部分条款的议案》
14《万华化学集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》
15.00《关于公司监事会换届选举的议案》
15.01选举车云女士为公司监事
15.02选举孙晓先生为公司监事
15.03选举田洪光先生为公司监事
累积投票议案
16.00关于选举公司第七届董事会董事的议案
16.01选举廖增太先生为公司董事
16.02选举李建奎先生为公司董事
16.03选举丁建生先生为公司董事
16.04选举寇光武先生为公司董事
16.05选举郭兴田先生为公司董事
16.06选举MUSimonXinming为公司董事
16.07选举刘立新先生为公司董事
17.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
17.01选举王宝桐先生为公司独立董事
17.02选举鲍勇剑先生为公司独立董事
17.03选举张晓荣先生为公司独立董事
17.04选举张万斌先生为公司独立董事 |
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2017-04-11
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-11
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
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2017-04-11
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
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2017-04-11
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关于万华实业集团有限公司继续委托万华化学集团股份有限公司管理匈牙利BorsodChem公司的公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
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2017-04-11
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对子公司提供担保以及同意子公司间相互提供担保公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
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2017-04-11
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对公司合营企业提供担保以及同意子公司对合营企业提供担保公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
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2017-04-11
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关于续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
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2017-04-11
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关于变更公司营业执照住所及修改公司章程部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
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2017-04-11
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.70
加权平均净资产收益率(%) 28.11
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2017-04-11
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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万华化学集团股份有限公司董事会决定于2017年5月3日9点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《万华化学集团股份有限公司2016年度利润分配方案》、《万华化学集团股份有限公司2016年度报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
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2017-04-11
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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万华化学集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年4月8日召开,会议审议通过《万华化学集团股份有限公司2016年度利润分配方案》、《万华化学集团股份有限公司2016年度报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
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2017-04-01
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拟披露季报 ，2017-04-15 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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2017年4月份中国地区MDI价格公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
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2017-03-15
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关于接待投资者调研情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600309)“万华化学”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-02
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关于签订募集资金外币专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
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2017-03-02
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
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2017-02-25
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2017年3月份中国地区MDI价格公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
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2017-02-18
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第六届董事会2017年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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万华化学集团股份有限公司第六届董事会2017年第一次临时会议于2017年2月16日召开,会议审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-18
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关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600309)“万华化学”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-18/600309_20170218_6.pdf
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2017-02-18
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关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600309)“万华化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-18/600309_20170218_7.pdf
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2017-02-18
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关于使用部分募集资金补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600309)“万华化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-18/600309_20170218_5.pdf
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2017-02-18
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关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-18/600309_20170218_4.pdf
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2017-02-18
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第六届监事会2017年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-18/600309_20170218_2.pdf
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2017-02-18
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关于修改公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600309)“万华化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-18/600309_20170218_3.pdf
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2017-02-17
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风险提示公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-17/600309_20170217_1.pdf
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2017-02-15
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2016年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600309)“万华化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-15/600309_20170215_1.pdf
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2017-01-21
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宁波工厂一期MDI装置复产公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600309)“万华化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600309_20170121_2.pdf
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2017-01-21
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宁波工厂一期MDI装置复产公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600309_20170121_2.pdf
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2017-01-21
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600309_20170121_1.pdf
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2017-01-21
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600309_20170121_1.pdf
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