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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-23
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600309)“万华化学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600309_20190423_36.pdf
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2019-04-23
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关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600309)“万华化学”公布
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2019-04-23
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关于发行中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600309)“万华化学”公布
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《万华化学集团股份有限公司2018年度财务决算报告》
2 《万华化学集团股份有限公司2018年度利润分配方案》
3 《万华化学集团股份有限公司2018年投资计划完成情况及2019年投资计划的报告》
4 《万华化学集团股份有限公司2018年度报告全文及摘要》
5 《万华化学集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
6 《万华化学集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》
7 《万华化学集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
8 《关于支付审计机构报酬的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》
11 《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》
12 《关于对公司合营企业提供担保以及同意子公司对合营企业提供担保的议案》
13 《关于开展委托理财的议案》
14 《关于申请注册中期票据额度的议案》
15 《关于补选监事的议案》
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2019-04-23
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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万华化学集团股份有限公司董事会决定于2019年5月13日9点00分召开2018年年度股东大会，审议《万华化学集团股份有限公司2018年度利润分配方案》、《万华化学集团股份有限公司2018年度报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月13日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600309_20190423_30.pdf
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2019-04-23
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关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
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2019-04-23
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2018年主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
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2019-04-23
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第七届监事会2019年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
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2019-04-16
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关于使用闲置资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600309)“万华化学”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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2019年4月份中国地区MDI价格公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
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2019-03-28
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烟台工业园PDH装置检修公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
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2019-03-08
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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万华化学集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月7日召开，会议审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于修改<公司董事、监事津贴制度>的议案》、关于选举董事的议案等事项。
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2019-03-01
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600309)“万华化学”公布
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2019-02-28
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2019年3月份中国地区MDI价格公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
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2019-02-19
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第七届董事会2019年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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万华化学集团股份有限公司第七届董事会2019年第二次会议于2019年2月16日召开，会议审议通过《关于更换公司部分董事的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》等事项。
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2019-02-19
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关于修改公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600309)“万华化学”公布
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2019-02-19
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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万华化学集团股份有限公司董事会决定于2019年3月7日10点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于修改<公司董事、监事津贴制度>的议案》、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月7日9:15-15:00。
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2019-02-19
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关于更换职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600309)“万华化学”公布
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2019-02-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改公司章程部分条款的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次吸收合并烟台万华化工有限公司后续相关事宜的议案》
3 《关于修改<公司董事、监事津贴制度>的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举荣锋先生为公司第七届董事会的董事候选人
4.02 选举陈殿欣女士为公司第七届董事会的董事候选人
4.03 选举齐贵山先生为公司第七届董事会的董事候选人
4.04 选举华卫琦先生为公司第七届董事会的董事候选人
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2019-02-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改公司章程部分条款的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次吸收合并烟台万华化工有限公司后续相关事宜的议案》
3 《关于修改<公司董事、监事津贴制度>的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举荣锋先生为公司第七届董事会的董事候选人
4.02 选举陈殿欣女士为公司第七届董事会的董事候选人
4.03 选举齐贵山先生为公司第七届董事会的董事候选人
4.04 选举华卫琦先生为公司第七届董事会的董事候选人 |
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2019-02-19
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第七届监事会2019年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
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2019-02-19
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关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-14
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以新增股份吸收合并烟台万华化工有限公司实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600309)“万华化学”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-14
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以新增股份吸收合并烟台万华化工有限公司实施结果暨股份变动的补充公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600309)“万华化学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-12
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关于吸收合并烟台万华化工有限公司涉及的新增股份登记及烟台万华化工有限公司持股注销的公告 |
上交所公告，股本变动,基本资料变动 |
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(600309)“万华化学”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-02
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关于控股子公司万华化学(宁波)氯碱有限公司委托理财公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600309)“万华化学”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600309_20190202_5.pdf
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2019-02-02
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关于重大资产重组之标的资产过户完成情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600309)“万华化学”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600309_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(600309)“万华化学”公布关于控股子公司万华化学(宁波)氯碱有限公司委托理财公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600309_20190202_5.pdf
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2019-02-02
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(600309)“万华化学”公布关于重大资产重组之标的资产过户完成情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600309_20190202_1.pdf
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2019-01-30
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2019年2月份中国地区MDI价格公告 |
上交所公告 |
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(600309)“万华化学”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600309_20190130_1.pdf
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