| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600310)“桂东电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,901,152,043.90 1,772,792,540.33
股东权益(不含少数股东权益) 672,612,437.46 669,455,682.10
每股净资产 4.2910 4.2708
调整后的每股净资产 4.2776 4.2607
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 7,579,751.63 7,579,751.63
每股收益 0.0201 0.0201
净资产收益率(%) 0.47 0.47 |
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2005-04-08
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-13 |
召开股东大会 |
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| 公司将,有关事项如下：
(一)会议召集人：本公司董事会
(二)会议时间：2005年5月13日(星期五)上午9时,会议时间预计半天。
(三)会议地点：广西贺州市平安西路12号公司本部会议室
(四)会议方式：现场投票表决
(五)会议议程：1、审议公司2004年度报告及摘要；2、审议公司2004年度董事会工作报告；3、审议公司2004年度监事会工作报告；4、审议公司2004年度财务决算报告；5、审议公司2005年度财务预算报告；6、审议公司2004年度利润分配预案；7、审议关于聘请2005年度会计师事务所及其报酬的议案；8、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；9、审议关于投资建设贺州市220KV输变电工程的议案；10、审议关于2005年度日常关联交易的议案；11、选举公司第三届董事会董事(采取累积投票制)；12、选举公司第三届监事会监事(采取累积投票制)。
(六)出席人员：本公司董事、监事及高级管理人员；2005年5月9日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人；本公司聘请的法律顾问。
(七)会议登记办法：
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书、法人股东另持单位证明,于2005年5月12日到广西贺州市平安西路12号桂东电力证券部办理登记手续,贺州市以外的股东可邮寄或传真办理。
(六)联系地址：广西贺州市平安西路12号桂东电力公司证券部
联系人：刘世盛、陆培军
联系电话：0774-5297796、5297881
传真：0774-5285255
邮编：542800
(七)出席会议人员的食宿、交通费自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广西桂东电力股份有限公司2004年度股东大会,并行使表决权。
委托人： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人签名： 被委托人签名：
(注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效)
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2005年4月6日
附件：1、公司第三届董事会董事候选人简历
温昌伟先生,54岁,中共党员,大学文化,高级经济师。曾任贺州地区电业公司办公室主任、企管办主任、总经理、党委副书记、书记,梧州大酒店党总支书记兼副总经理、总经理、董事长等职,现任本公司董事长兼总裁,广西桂能电力有限责任公司、广西贺州市桂东电子科技有限责任公司、平乐桂江电力有限责任公司、昭平桂海电力有限责任公司、贺州市八步水利电业有限责任公司董事长,贺州市上程电力有限公司、广西水利电业有限公司、广西贺州市桂东电业发展有限公司副董事长,国海证券有限责任公司董事。曾荣获全国劳动模范、全国水利经济先进工作者、广西劳动模范、广西优秀经理等荣誉称号,一直领导决策本公司的重组改制、发行、上市和投资、生产经营等工作,具有丰富的企业经营管理经验和很强的驾驭全局的能力。
刘世盛先生,47岁,中共党员,大学文化,高级工程师。曾任合面狮水电厂生产技术科电气专职、检修车间主任、副厂长、厂长兼党委副书记,现任本公司副董事长、副总裁兼董事会秘书,民丰实业有限责任公司董事长,国海证券有限责任公司监事长,广西方元电力股份有限公司、贺州市桂东电业发展有限公司和平乐桂江电力有限责任公司董事。
邹永煜先生,56岁,中共党员,大专文化,高级工程师。曾任广西钟山县小水电公司副所长、副经理、钟山县电力公司经理、贺州地区电业公司副总经理,现任本公司董事、副总裁,平乐桂江电力有限责任公司副董事长、总经理。
李志荣先生,56岁,中共党员,大专文化,政工师。曾任玉林军分区北流县中队副指导员,北流县武装部、贺县武装部干事、参谋,贺州地区电业公司保卫干事、党办主任、党委副书记、工会主席,现任贺州市电业公司法定代表人、党委副书记,本公司董事,广西贺州市桂东电子科技有限责任公司副董事长。
廖成德先生,54岁,中共党员,大专文化,政工师。曾任富川县委常委、人武部部长,现任贺州市电业公司党委副书记兼工会主席,本公司董事,贺州市上程电力有限公司董事、副总经理,平乐桂江电力有限责任公司和广西贺州市桂东电子科技有限责任公司监事会主席。
刘华芳先生,46岁,中共党员,大学文化,工程师。曾任贺州地区电业公司供电所副所长、贺州地区电业公司工会主席、广西桂能电力有限责任公司昭平水电厂厂长兼党总支书记,现任本公司董事、副总裁,广西桂能电力有限责任公司董事、总经理,昭平黄姚旅游公司董事长兼总经理,郁南县南桂电力有限责任公司董事。
陈其中先生,40岁,硕士,工程师。曾任贺州地区电业公司电试所所长、广西桂能电力有限责任公司昭平水电厂副厂长、贺州地区电业公司中胜火电厂总工程师室副主任、贺州地区电业公司总工程师室主任、本公司生产技术部副经理、合面狮电厂副厂长、厂长,现任本公司董事、副总裁,昭平桂海电力有限责任公司副董事长兼总经理,贺州市桂东电业发展有限公司董事,广西贺州市桂东电子科技有限责任公司常务副董事长。
于永军先生,41岁,中共党员,大学文化,助理经济师。曾任梧州市税务局科长、梧州地区外经委副主任、贺州地区外经贸总公司副总经理、贺州地区粮油进出口公司及中港进出口贸易有限公司总经理兼党支部书记,现任贺州市电业公司副总经理兼梧州大酒店总经理。
钟晓渝先生(独立董事候选人),51岁,民革党员,律师。曾任西南政法大学讲师、政治学教研室主任、法学副教授,深圳市总工会法律顾问,深圳市法研所研究员,现任深圳市法制研究所副所长,广东东方昆仑律师事务所兼职律师,深圳仲裁委员会仲裁员,深圳市委党校兼职课程教授,深圳市政协常委,民革深圳市委主委,深圳市场经济法制研究会副会长、秘书长,本公司独立董事。
刘鸿玲女士(独立董事候选人),50岁,中国注册资产评估师、注册会计师。曾在天津联合大学(西南联大举办)学习外资企业会计英语,先后任天津市电子元器件公司财务科助理会计师,天津市电子仪表局财务处主任科员,天津中环会计师事务所(原名天津会计师事务所第八分所)创始人之一、注册会计师、副所长,深圳永兴工贸公司财务总监,深圳维明资产评估事务所所长,深圳市中勤信资产评估有限公司所长、董事长、总经理,中国资产评估协会理事、深圳市房地产业协会理事、深圳市注册资产评估师协会副会长、天津市中小企业协会常务理事,本公司独立董事。
张燃先生(独立董事候选人),28岁,硕士,民盟盟员,中国注册律师。南开大学法学系毕业后进入中国平安保险股份有限公司企划部,1998年起从事律师业务,现为广东华商律师事务所专职律师,河南省华鹏飞初级中学董事,深圳市易飞软件技术有限公司董事,本公司独立董事。
刘炽先先生(独立董事候选人),40岁,高级律师,毕业于西南政法大学法律系,中国社科院经济法硕士,现任广西顺景律师事务所主任,广西律师协会理事、广西律协涉外经济法律业务委员会副主任委员、梧州市人大代表、梧州市蝶山区政协委员、广西律师系列高级职称评委会评委、中国电视大学梧州分校兼职副教授,本公司独立董事 |
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2005-04-08
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,772,792,540.33 1,303,966,614.23
股东权益 669,455,682.10 664,426,594.21
每股净资产 4.2708 4.2388
调整后的每股净资产 4.2607 4.2207
2004年 2003年
主营业务收入 393,931,688.59 330,003,525.26
净利润 52,049,295.62 62,224,436.09
每股收益(全面摊薄) 0.3321 0.3970
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.77 9.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.9786 0.6927
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派3.00元(含税)。
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2005-04-08
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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广西桂东电力股份有限公司于2005年4月6日召开二届二十次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
三、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年期末总股本15675万股为基数，每10股派3.00元(含税)。
四、通过关于2004年度董事会基金提取及使用情况的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于投资建设贺州市城东110千伏变电站的议案：该项目概算总投资
3273.15万元，资金来源全部由公司自筹解决。
七、通过关于投资建设贺州市220KV输变电工程的议案：公司拟投资约26505万元建设贺州市220千伏输变电工程，该工程包括新建八步至信都220千伏输电线路(66公里)、昭平至八步220千伏输电线路(85公里)、昭平220千伏变电站和信都220千伏变电站等四个项目。其中项目的资本金合计7951.50万元(30%部分)由公司自筹解决，其余18553.50万元(70%部分)以工程项目贷款的形式通过银行解决。
八、通过公司对控股子公司昭平桂海电力有限责任公司(下称：桂海电力)增资的议案：桂海电力在原注册资本6000万元的基础上增加3000万元，桂海电力股东一致同意按照原股权同比例增资，其中公司按照原51%的股比增资认缴1530万元。本次增资完成后，桂海电力注册资本变更为人民币9000万元。本次增资所需资金全部由公司自筹解决。
九、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
十、通过公司第二届董、监事会换届选举及第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
十一、拟建议推荐温昌伟为公司总裁兼财务负责人人选；陆培军为公司董事会秘书人选。
董事会决定于2005年5月13日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600310) 桂东电力：2005年度日常关联交易公告
广西桂东电力股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东贺州市电业公司(持有公司国家股11075万股，占公司总股本的70.65%)龟石水管处及贺州市八步水利电业有限公司购买电力，2004年的交易总金额为8011万元，预计2005年度交易总金额为8236万元；公司向贺州市电业公司龟石水管处、郁南县南桂电力有限责任公司(公司持有其35%股权，为该公司参股股东)、贺州市八步水利电业有限公司及贺州市电业公司梧州大酒店销售电力，2004年的交易总金额为6385万元，预计2005年度交易总金额为5048万元；公司与贺州市电业公司之间因办公楼租赁而
形成交易，2004年的交易总金额为1.51万元，预计2005年度交易总金额为1.51万元；公司与贺州市电业公司之间因综合服务、土地租赁而形成交易，2004年的交易总金额为58万元，预计2005年度交易总金额为58万元 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2004-10-19
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[20043预降](600310) 桂东电力：公布控股子公司向有关银行申请办理银行承兑汇票业务的公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,业绩预测 |
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| (600310)“桂东电力”公布控股子公司向有关银行申请办理银行承兑汇票业务的公告
广西桂东电力股份有限公司控股91.69%的子公司广西贺州市桂东电子科技有
限责任公司于2004年10月18日召开一届八次董事会，会议审议通过向贺州市有关
银行申请办理2000万元人民币银行承兑汇票业务的议案。
经广西桂东电力股份有限公司初步测算，预计公司2004年第三季度的经营业
绩(净利润)较去年第三季度(净利润1223万元)有大幅度增长，增幅预计在100%以
上。但由于2004年第一季度亏损较多，预计公司2004年1-9月经营业绩(净利润)
仍比去年1-9月有所下降，下降幅度不会超过50%，具体财务数据将在公司2004年
第三季度报告中披露。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600310)“桂东电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,653,896,905.93 1,303,966,614.23
股东权益（不含少数股东权益） 657,253,418.39 664,426,594.21
每股净资产 4.1930 4.2388
调整后的每股净资产 4.1772 4.2207
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 56,787,071.02 92,086,890.14
每股收益 0.1974 0.2548
净资产收益率（%） 4.71 6.08
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2004-10-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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广西桂东电力股份有限公司于2004年10月8日召开二届十八次董事会，会议
审议通过关于拟受让广西梧州中恒集团股份有限公司(下称：中恒集团)持有的国
海证券有限责任公司(下称：国海证券)7.5%股权的议案：公司拟受让中恒集团持
有的国海证券7.5%股权(合计6000万股)。截止2003年12月31日，国海证券经审计
后的每股净资产为1.03元。经双方协商并达成一致，公司拟按1.12元/股的价格
受让，合计应支付中恒集团股权转让款人民币6720万元整。公司本次投资受让股
权所需资金全部以自筹资金投入。该股权出让和受让事宜完成后，中恒集团不再
持有国海证券股权，其以前及今后在国海证券的权利和义务及利润分配由公司享
有。公司完成正在办理的16.85%股份和本次7.5%股份受让后，加上公司已经持有
的14.84%股份，公司合计持有国海证券股权的比例将达到了39.19%，将成为国海
证券的第一大股东。本次交易尚需中国证监会核准。
董事会决定于2004年11月15日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上及其它相关事项。
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2004-09-22
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600310)“桂东电力”
广西桂东电力股份有限公司于2004年4月27日在《上海证券报》上公告了《
关于公司受让广西梧州冰泉实业股份有限公司(下称：梧州冰泉公司)持有的国海
证券有限责任公司(下称：国海证券)1.25%股份的议案》，截止目前公司未支付
该股权转让款。日前，公司与梧州冰泉公司就受让国海证券股权价格进行重新商
议并签订了《国海证券股份转让补充协议书》。经双方协商同意，公司受让梧州
冰泉公司持有的国海证券1.25%股份(1000万股)的转让价格由原来的每股人民币1
.17元变更为每股人民币1.10元，转让总价款由人民币1170万元变更为人民币110
0万元。原双方2004年4月26日签订的《国海证券股份转让协议书》其他条款不变
。
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2004-11-15
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广西桂东电力股份有限公司(以下简称"本公司")第二届董事会第十八次会议于2004年10月8日在贺州市公司本部会议室召开,会议由董事长温昌伟先生主持。应到会董事12名,实到会董事11名,董事钟晓渝先生因事未出席会议,委托刘鸿玲董事行使表决权,5名监事和1名高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟受让广西梧州中恒集团股份有限公司持有的国海证券有限责任公司7.5%股权的议案》：
(一)投资概述
经双方协商一致,本公司拟受让广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"中恒集团")持有的国海证券有限责任公司(以下简称"国海证券")7.5%股权(合计6000万股)。有关股权受让协议书已签订,此项交易尚需经本公司2004年度第二次临时股东大会批准和中国证监会核准。
本公司与中恒集团没有关联关系,本次交易不构成关联交易。
(二)交易双方简介
1、受让方：广西桂东电力股份有限公司(简介略)；
本公司目前已经持有国海证券14.84%股权,正在办理受让广西桂盈实业公司、广西河池化工股份有限公司、广西梧州冰泉实业股份有限公司分别持有的国海证券10.60%、5%、1.25%(合计16.85%)股份事宜。
2、出让方：广西梧州中恒集团股份有限公司。该公司成立于1993年7月,注册资本16726.72万元,注册地广西梧州市蝶山一路3号,法定代表人黄葆源。
广西梧州中恒集团股份有限公司目前持有国海证券7.5%股权(6000万股)。
(三)其他方简介
国海证券有限责任公司。该公司成立于2001年10月,注册资本8亿元,注册地址广西南宁市滨湖路46号,法定代表人张雅锋,主营业务为证券经营管理相关业务。截止2003年12月31日,国海证券总资产37.17亿元,净资产8.21亿元(国海证券的其他情况详见2003年4月29日《上海证券报》公告)。
(四)交易的基本情况
截止2003年12月31日,国海证券经审计后的每股净资产为1.03元。经双方协商并达成一致,中恒集团拟按照1.12元/股的价格出让其持有国海证券的7.5%全部股权(6000万股)给本公司,本公司拟按1.12元/股的价格受让,合计应支付中恒集团股权转让款人民币6720万元整。该股权出让和受让事宜完成后,中恒集团不再持有国海证券股权,其以前及今后在国海证券的权利和义务及利润分配由本公司享有。
本公司完成正在办理的16.85%股份和本次7.5%股份受让后,加上本公司已经持有的14.84%股份,本公司合计持有国海证券股权的比例将达到了39.19%,将成为国海证券的第一大股东。
(五)交易合约的主要内容
1、签约双方：本公司与广西梧州中恒集团股份有限公司；
2、协议签署：双方已经达成一致并已签署了股权转让协议书；
3、交易标的和价格：本公司拟受让中恒集团持有的国海证券7.5%股权(合计6000万股)；交易价格为1.12元/股,合计股权转让金额人民币6720万元整。
4、股权转让金支付方式：本公司在股权转让协议签订后的5个工作日内向中恒集团支付1000万元；本公司在股权转让协议生效后的5个工作日内向中恒集团支付2500万元；本次股权转让办理完毕工商变更登记手续后的5个工作日内,本公司向中恒集团支付剩余的款项3220万元。
5、协议的生效条件：政府有关部门批准；转让双方签字盖章并经双方董事会或股东大会审议通过；国海证券股东会审议通过。
6、其他有关条款：
中恒集团已经与广西梧州索芙特美容保健品有限公司就原受让国海证券的7.5%股份事宜签订了解除股权转让协议,保证其合法持有国海证券7.5%的股份,并对该股份拥有完全、有效的处分权,不存在任何质押、担保及其他权利限制的情况,可以合法地转让给本公司；
自协议生效日起,中恒集团基于转让标的所享有和承担的一切权利和义务包括表决权、红利分配权、剩余财产分配权以及其它法律规定和章程赋予的权利全部转移由本公司享有和承担；自2003年12月31日至6000万股股权转让日期间,基于转让标的而分配的红利归于本公司；
非本公司原因,因其他原因使得本协议不能履行的,中恒集团除向本公司退回收到的股权转让款外,还要以实收股权转让款为计算基数,按照银行两倍同期贷款利率计算,向本公司支付违约金。因本公司原因使得本协议不能履行的,本公司要以股权转让总价款为计算基数,按照两倍银行同期贷款利率计算,向中恒集团支付违约金。
(六)本次交易的目的及对公司的影响
1、本公司完成受让中恒集团持有的国海证券股权后,将成为国海证券的第一大股东,有利于增强本公司在国海证券的影响力。
2、本次股权转让价格将按照"三公"原则协商确定,将不会损害公司和全体股东的利益。
(七)本次交易的资金来源及实施
1、本公司本次投资受让股权所需资金6720万元全部以自筹资金投入。
2、本次交易需要经过本公司2004年度第二次临时股东大会通过和中国证监会核准。
3、本次股权转让事宜还有待有关政府部门和有关董事会或股东大会以及国海证券股东会审议通过。
4、本公司将在今后的定期或不定期报告中及时披露该股权受让的进展情况。
二、12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于的议案》：
公司将,有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2004年11月15日上午9时,会议时间预计半天。
(二)会议地点：广西贺州市平安西路12号公司本部6楼会议室。
(三)会议议程：
1、审议关于拟受让广西梧州中恒集团股份有限公司持有的国海证券有限责任公司7.5%股权的议案；
2、审议关于增加向银行申请3亿元人民币贷款额度的议案(议案内容详见2004年8月20日《上海证券报》"桂东电力二届十七次董事会决议公告")；
3、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案(议案内容详见2004年4月27日《上海证券报》"桂东电力二届十六次董事会决议公告")；
4、审议关于公司与关联方签订售电协议的议案(议案内容详见2004年4月27日《上海证券报》"桂东电力二届十六次董事会决议公告")；
(四)出席人员：本公司董事、监事及高级管理人员；2004年11月10日收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人；本公司聘请的法律顾问。
(五)会议登记办法：
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书、法人股东另持单位证明,于2004年11月11-12日到广西贺州市平安西路12号桂东电力证券部办理登记手续,贺州市以外的股东可邮寄或传真办理。
(六)联系地址：广西贺州市平安西路12号桂东电力公司证券部
联系电话：0774-52977965297881传真：0774-52852555283343
联系人：刘世盛、陆培军
邮编：542800
(七)出席会议人员的食宿、交通费自理。
附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席广西桂东电力股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人：委托人股东帐号：
委托人持股数：委托日期：
委托人签名：被委托人签名：
(注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效)
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2004年10月8日
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,595,205,056.05 1,303,966,614.23
股东权益(不包含少数股东权益) 626,306,300.89 664,426,594.21
每股净资产 3.9956 4.2388
调整后的每股净资产 3.9787 4.2207
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 162,450,334.81 160,628,251.87
净利润 8,992,751.89 39,299,455.74
扣除非经常性损益后的净利润 9,677,001.94 39,532,275.68
每股收益 0.0574 0.2507
净资产收益率(%) 1.44 6.13
经营活动产生的现金流量净额 35,299,819.12 53,311,818.22
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2004-09-24
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公布关于与银行签署重大借款合同的公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600310)“桂东电力”
日前，广西桂东电力股份有限公司与中国建设银行贺州市支行签署了重大借
款合同，公司向中国建设银行贺州市支行借款人民币7000万元，期限5年，从2004
年9月17日至2009年9月16日，年利率5.58%，为信用贷款。
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2003-05-30
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(600310)“桂东电力”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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广西桂东电力股份有限公司于2003年5月28日以通讯表决方式召开二届十一
次董事会，会议审议通过了关于公司第二届董事会独立董事候选人人选及独立董
事津贴的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开公司2003年度第一次临时股东大会，审
议以上及其它有关事项。
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2003-04-29
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(600310)“桂东电力”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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广西桂东电力股份有限公司于2003年4月28日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派3.00元(含税)。
三、通过了续聘湖北大信会计师事务所有限公司为公司2003年度的财务审计
机构的议案。
四、通过了关于坏帐准备提取及损失核销的议案。
五、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过了关于公司与控股股东签订关联交易协议的议案。
七、通过了关于改选公司监事的议案。
八、通过了关于公司投资控股成立“昭平桂海电力有限责任公司”及有关投
资并授权事项的议案：目前，公司与桂林市水电设计院等四家股东草签《关于成
立“昭平桂海电力有限责任公司”协议书》，昭平桂海电力有限责任公司注册资
本人民币3000万元，公司出资1530万元，占新公司注册资本的51%。
(600310)“桂东电力”公布董监事会决议公告
广西桂东电力股份有限公司于2003年4月27日召开二届十次董事会及二届八次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、通过了关于公司受让贺州市民丰实业有限责任公司(简称“民丰实业”)
部分股权并增资控股该公司的议案：民丰实业发起股东何应保以评估后的每股净
资产为依据，以人民币1.40元/股的价格出让14.29%股权(142.9万股，合计人民币
200.06万元)给公司；民丰实业增加注册资本金至1330万元，由公司以评估后的每
股净资产为依据，以人民币1.40元/股的价格全额增资认缴330万股，合计人民币
462万元。民丰实业本次增资资本330万元加上原注册资本1000万元，增资后注册资
本变更为人民币1330万元。公司本次投资所需资金人民币662.06万元全部以自筹资
金投入。本次股权转让和增资完成后，公司将持有民丰实业35.55%的股权，为
第一大股东。
三、通过了关于公司控股的子公司桂东电子受让公司的控股股东贺州市电业公
司相关资产的关联交易议案。
四、通过了关于聘任公司副总裁的议安。
五、通过了关于公司受让控股股东持有的国海证券有限责任公司6.09%股权并签
订股权转让协议书的议案。本项议案尚需公司2003年第一次临时股东大会审议通过，
公司2003年第一次临时股东大会会议时间另行通知。
(600310)“桂东电力”公布关联交易公告
广西桂东电力股份有限公司于2003年4月27日与广西贺州市电业公司(以下简
称“电业公司”)签署《股权出让协议书》，公司同意受让电业公司持有的国海证
券有限责任公司6.09%的股权(合计4873万股)，交易金额为5409.03万元整。
公司的控股子公司广西贺州市桂东电子科技有限责任公司(以下简称“桂东电
子”)与公司的控股股东电业公司于2003年4月签署了《资产转让协议书》，电业
公司将追债取得的实物资产建筑物12项、机器设备33台(套)以及20350.90平方米土
地使用权，以经评估后合计人民币6122056.60元的价格转让给桂东电子。
本次交易构成关联交易。
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2003-04-29
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(600310)“桂东电力”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 85479.51
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 61840.62
每股净资产(元) 3.9452
调整后的每股净资产(元) 3.9417
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1831.17
每股收益(元) 0.1044
净资产收益率(%) 2.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.65
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2003-05-17
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600310)“桂东电力”公布2002年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广西桂东电力股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股本
15675万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。股权登记日为
2003年5月22日，除息日为2003年5月23日，现金红利发放日为2003年5月28日。
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2003-06-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广西桂东电力股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003年5月28日以通讯表决方式召开,应参加表决的董事10名,实际参加表决的董事10名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事候选人人选及独立董事津贴的议案》：
公司董事会提名张燃、刘炽先先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并拟定该两位独立董事候选人的报酬为每人3万元/年(不含差旅费)。
独立董事候选人简历及相关声明见附件。
二、10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案》：
公司将,有关事宜如下：
(一)会议时间：2003年6月30日上午9时,会议时间预计半天。
(二)会议地点：广西贺州市平安西路12号公司本部会议室。
(三)会议议程：
1、审议关于聘请公司第二届董事会独立董事及独立董事津贴的议案；
2、审议关于公司受让控股股东持有的国海证券有限责任公司6.09%股权的议案(该议案的有关情况刊载于2003年4月29日的《上海证券报》″广西桂东电力股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告及有关受让股权暨关联交易公告″。
(四)出席人员：本公司董事、监事及高级管理人员；2003年6月26日收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人；本公司聘请的法律顾问。
(五)会议登记办法：
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书、法人股东另持单位证明,于2003年6月27-29日到广西贺州市平安西路12号桂东电力证券部办理登记手续,贺州市以外的股东可邮寄或传真办理。
(六)联系地址：广西贺州市平安西路12号桂东电力公司证券部
联系电话：0774-5297781,5297796传真：0774-52852555283343
联系人：刘世盛、陆培军
邮编：542800
(七)出席会议人员的食宿、交通费自理。
附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席广西桂东电力股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人：委托人股东帐号：
委托人持股数：委托日期：
委托人签名：被委托人签名：
(注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效)
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2003年5月28日
广西桂东电力股份有限公司
独立董事候选人简历
1、张燃,男,1977年3月5日出生,汉族,中国注册律师。1997年毕业于天津南开大学法学系,同年进入中国平安保险股份有限公司企划部。1998年起从事律师业务,现为广东华商律师事务所专职律师,同时兼任河南省华鹏飞初级中学董事,深圳市易飞软件技术有限公司董事。
2、刘炽先,男,1965年出生,高级律师,1987%年毕业于西南政法大学法律系,获法学学士学位,1998年中国社会科学院研究生院经济法硕士研究生毕业,现任广西顺景律师事务所主任,兼任广西律师协会理事、广西律协涉外经济法律业务委员会副主任委员、梧州市人大代表、梧州市蝶山区政协委员、广西律师系列高级职称评委会评委、中国电视大学梧州分校兼职副教授。具有证券法律业务从业资格及招投标法律业务从业资格,2000年度获广西首届″十佳律师″称号。
广西桂东电力股份有限公司董事会独立董事提名人声明
提名人广西桂东电力股份有限公司董事会现就提名张燃先生、刘炽先先生为广西桂东电力股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与广西桂东电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任广西桂东电力股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合广西桂东电力股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广西桂东电力股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括广西桂东电力股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：广西桂东电力股份有限公司董事会(盖章)
2003年5月28日于广西贺州市
广西桂东电力股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘炽先,作为广西桂东电力股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与广西桂东电力股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括广西桂东电力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘炽先(签名)
2003年5月28日于广西贺州市
广西桂东电力股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张燃,作为广西桂东电力股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与广西桂东电力股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括广西桂东电力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：张燃(签名)
2003年5月28日于广西贺州市
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2003-07-01
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(600310)“桂东电力”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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广西桂东电力股份有限公司于2003年6月30日召开2003年度第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、聘请张燃、刘炽为公司第二届董事会独立董事。
二、通过关于公司受让控股股东持有的国海证券有限责任公司6.09%股权的
议案。
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2004-04-14
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[20041预亏](600310)“桂东电力”公布2004年第一季度经营业绩预亏的提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600310)“桂东电力”公布2004年第一季度经营业绩预亏的提示性公告
由于2003年下半年以来几十年一遇的严重干旱天气延续到2004年第一季度，据统计，今年第一季度广西桂东电力股份有限公司水电厂流域来水量大幅减少，与去年同期相比减少80.55%，导致公司自发电量大幅度减少，外购电量大幅度增加(约占80%)，售电成本大幅度提高。因此，经公司初步测算，预计公司2004年第一季度经营业绩将出现亏损，具体财务数据将在公司2004年第一季度报告中披露。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款 |
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广西桂东电力股份有限公司于2004年4月22日召开2003年年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年期末总股本15675万股为基数，向
全体股东每10股派现金3.00元(含税)。
三、续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2004年度的财务审计机构。
四、通过公司变更签订关联交易协议的议案：公司于2000年6月25日与贺州市电业
公司签订的有关中胜火电厂的并网购售电协议改由公司与贺州市八步水利电业有限责任
公司签订。本次关联交易仅为签订交易主体变更，其他有关条款不变。变更后的交易双
方为公司和贺州市八步水利电业有限责任公司，交易价格以有权审批的政府物价部门批
准的价格确定。
五、通过公司及控股子公司向有关银行申请贷款的议案：公司及控股子公司将在一
年内分期向有关银行申请贷款合计人民币4亿元，其中公司申请贷款人民币1亿元，控股
子公司申请贷款人民币3亿元。
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2004-04-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600310)“桂东电力”
广西桂东电力股份有限公司于2004年4月26日召开二届十六次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司与关联方签订售电协议的议案。
四、通过公司受让广西梧州冰泉实业股份有限公司(下称：冰泉实业)持有的国海证券有限责任公司(下称：国海证券)1.25%股份的议案：公司将受让冰泉实业持有的国海证券1.25%股份，合计1000万股；交易价格为1.17元/股，合计股权转让金额1170万元整。公司以自筹资金投入。有关股权受让协议书已签订，此项交易尚需经中国证监会核准。该股权出让和受让事宜完成后，冰泉实业不再持有国海证券股权，其以前及今后在国海证券的权利和义务及利润分配由公司享有。
以上有关事项将提交公司下一次股东大会审议通过。
广西桂东电力股份有限公司原一直向广西贺州供电股份有限公司供电，由于贺州市政府已把广西贺州供电股份有限公司的主要电力资产划拨给公司控股股东贺州市电业公司管理。2003年12月25日，贺州市电业公司、广西贺州供电股份有限公司与广西水利电业有限公司三家股东重组成立了贺州市八步水利电业有限责任公司。因此，公司与贺州市八步水利电业有限责任公司同属贺州市电业公司的控股子公司，公司转由向贺州市八步水利电业有限责任公司销售电力。
公司于2004年4月26日与贺州市八步水利电业有限责任公司签订了《售电协议》。本次交易的标的为公司向贺州市八步水利电业有限责任公司销售的电力。由于受天气因素影响和物价部门控制，2004年度双方交易的数量和价格未确定，年底再进行核算。2003年度，该交易涉及的交易价格为丰水期0.307元/千瓦时、枯水期0.377元/千瓦时，交易总金额为人民币2384.49万元。本协议有关条款自2004年1月1日起执行，有效期限十年。
本次交易构成关联交易。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600310)“桂东电力”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,424,241,899.77 1,303,966,614.23
股东权益(不含少数股东权益) 653,149,944.53 664,426,594.21
每股净资产 4.1668 4.2388
调整后的每股净资产 4.1496 4.2207
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,333,641.58 4,333,641.58
每股收益 -0.0719 -0.0719
净资产收益率 -1.73% -1.73%
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2004-11-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600310)“桂东电力”
广西桂东电力股份有限公司于2004年11月15日召开2004年度第二次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让广西梧州中恒集团股份有限公司持有的国海证券有限责任
公司7.5%股权的议案。
二、通过关于增加向银行申请3亿元人民币贷款额度的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司与关联方签订售电协议的议案。
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2005-01-18
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公布电价调整的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600310)“桂东电力”
近日，广西桂东电力股份有限公司收到贺州市物价局有关通知，根据广西壮
族自治区物价局有关通知精神，同意公司从2005年1月1日起，各类销售电价统一
按自治区物价局有关文件规定的全区统一销售电价标准执行。按此文件规定，公
司从2005年1月1日起，可提价的用户为直供用户部分，平均提价幅度为0.02元/
千瓦时，趸售用户部分2006年底前才逐步到位。按公司2004年度对直供用户部分
实际销售电量预测，公司2005年执行全区统一销售电价后，可提价的销售电量预
计约为4.9亿千瓦时，平均提价幅度为0.02元/千瓦时，提价后公司2005年预计将
增加电费收入约900万元(含税)。
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2004-05-14
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2003年年度分红,10派3(含税),税后10派2.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度分红,10派3(含税),税后10派2.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-20
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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| (600310)“桂东电力”
广西桂东电力股份有限公司于2004年8月18日召开二届十七次董事会及二届
十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于增加向银行申请3亿元人民币贷款额度的议案。该议案将提交
公司股东大会审议通过。
三、通过关于对控股子公司平乐桂江电力有限责任公司(下称：桂江电力)增
资的议案：桂江电力需增加5000万元注册资本，本次增资股东同股同权，各家股
东均按照各自占该公司注册资本的比例1：1同比例进行增资，其中公司应增资29
25万元，资金来源全部由公司自筹解决。本次增资完成后，桂江电力注册资本变
更为人民币1.50亿元，公司出资占桂江电力注册资本的比例仍为58.50%。
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2001-01-12
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2001.01.12是桂东电力(600310)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.8: 发行总量:4500万股,发行后总股本:15675万股) |
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2001-01-15
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2001.01.15是桂东电力(600310)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.8: 发行总量:4500万股,发行后总股本:15675万股) |
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