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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-12
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2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2006-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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广西桂东电力股份有限公司于2006年4月26日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、同意公司与深圳市特发信息股份有限公司及双方有关人员合资在广西贺州市组建“广西吉光电子科技有限公司”(暂定名，下称：新公司)，新公司注册资本人民币5500万元左右，其中公司拟以现金人民币1540万元投入，占新公司注册资本的28%。资金来源全部由公司自筹解决。该事项尚未签署协议。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,114,662,982.01 2,033,635,739.94
股东权益(不含少数股东权益） 631,942,826.22 627,253,431.47
每股净资产 4.0315 4.0016
调整后的每股净资产 4.0170 3.9893
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 10,472,941.42 10,472,941.42
每股收益 0.0299 0.0299
净资产收益率(%) 0.74 0.74
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2006-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款 |
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| (600310)“桂东电力”
广西桂东电力股份有限公司于2006年4月26日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年期末总股本15675万股为基数，每10股派2.50元(含税)。
三、续聘大信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
四、通过关于对公司重大会计差错进行更正及以公积金弥补调整后2005年初未分配利润的议案。
五、通过关于2006年度日常关联交易的议案。
六、通过关于向有关银行申请3亿元人民币贷款额度的议案。
七、通过修改公司章程的议案 |
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2006-04-07
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公布关于2005年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600310)“桂东电力”
根据中国证监会及上海证券交易所有关通知规定，广西桂东电力股份有限公司董事会于2006年3月27日收到控股股东贺州市电业公司(持有公司国有股11075万股，占公司总股本的70.65%)提交的“关于修改《公司章程》的临时提案”，并要求提交公司2005年度股东大会审议。
经公司董事会审核后，同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月26日召开的2005年度股东大会审议表决 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600310)“桂东电力”
广西桂东电力股份有限公司于2006年3月13日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
三、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年期末总股本15675万股为基数，每10股派2.50元(含税)。
四、通过关于2005年度董事会基金提取及使用情况的议案。
五、通过关于对公司重大会计差错进行更正及以公积金弥补调整后2005年年初未分配利润的议案。
六、通过公司拟与控股子公司桂江电力、桂海电力共同投资建设昭平至中胜第二回110千伏输电线路的议案：该项目总投资约3007万元(以项目概算为准)，三方各占1/3，分别出资额约1000万元(以项目决算为准最终确定出资额)。项目资金全部由公司自筹解决。
七、通过关于投资建设昭平江口110千伏开关站的议案：该项目总投资1487万元(以项目概算为准)。项目资金全部由公司自筹解决。
八、通过关于向有关银行申请3亿元贷款额度的议案。
九、通过关于2006年度日常关联交易的议案：公司决定2006年度发生的日常关联交易继续按照公司以前与关联方签订的关联交易合同执行。
董事会决定于2006年4月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-15
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2005年度董事会工作报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议关于聘请2006年度会计师事务所及其报酬的议案；
7、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
8、审议修改公司《董事会议事规则》的议案；
9、审议修改公司《监事会议事规则》的议案；
10、审议关于对公司重大会计差错进行更正及以公积金弥补调整后2005年年初未分配利润的议案；
11、审议关于2006年度日常关联交易的议案；
12、审议关于向有关银行申请3亿元贷款额度的议案。
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2006-03-15
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600310)“桂东电力”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 2,033,635,739.94 1,723,444,738.84
股东权益(不含少数股东权益) 627,253,431.47 620,107,880.61
每股净资产 4.0016 3.9560
调整后的每股净资产 3.9893 3.9459
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 492,130,157.00 393,931,688.59
净利润 53,404,511.92 32,490,503.86
每股收益 0.3407 0.2073
净资产收益率(%) 8.51 5.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5009 0.9786
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2.50元(含税) |
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2006-01-05
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公布董监事会决议公告
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上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600310)“桂东电力”
广西桂东电力股份有限公司于2006年1月4日以通讯表决的方式召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过关于出让郁南县南桂电力有限责任公司(公司以募集资金人民币4325万元出资，占注册资本的35%，下称：南桂电力)35%股权的议案，并同意三方于2005年12月31日签订的《协议书》：根据广东省人民政府有关批复文件的精神，公司决定退出南桂电力，公司将持有的南桂电力35%股权以人民币4325万元的价格转让给郁南县供电实业公司(下称：郁南供电)。上述收购款项由苍梧县丹竹水电有限公司代郁南供电支付。
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2005-12-30
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600310)“桂东电力”
广西桂东电力股份有限公司控股58.50%的子公司平乐桂江电力有限责任公司投资建设的平乐巴江口水电厂(3×3万千瓦)第一台3万千瓦机组经过各项实验后，于2005年12月29日成功并网发电。根据工期安排，第二台3万千瓦机组计划将于2006年3月份发电，2006年6月份三台机组全部发电 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-15 |
拟披露年报 |
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2005-12-20
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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广西桂东电力股份有限公司控股51%的子公司昭平桂海电力有限责任公司投资建设的昭平下福水电厂(3×1.65万千瓦)第一台1.65万千瓦机组经过各项实验后，于2005年12月16日成功并网发电。根据工期安排，第二台1.65万千瓦机组计划将于2006年3月份发电，2006年6月份三台机组全部发电。
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2005-12-02
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公布关于与关联方电价结算价格问题的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600310)“桂东电力”
日前，广西桂东电力股份有限公司接到贺州市物价局有关文件，鉴于目前煤炭价格居高不下，公司的关联方八步水利电业有限责任公司属下的中胜火电厂发电成本不断升高，决定中胜火电厂向公司供电的电力结算价格由原0.2975元/千瓦时调整为0.4467元/千瓦时。中胜火电厂向公司供的电力由公司向各县区等单位实行定向销售，定向销售的电价为丰水期0.4767元/千瓦时，枯水期0.52元/千瓦时(含基本电费、力率调整电费)，从2005年9月份起执行。
上述电价调整后，将使公司2005年度与关联方八步水利电业有限责任公司中胜火电厂增加关联交易额约1000万元。
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600310)“桂东电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,010,954,569.57 1,772,792,540.33
股东权益(不含少数股东权益) 670,615,804.10 669,455,682.10
每股净资产 4.2783 4.2708
调整后的每股净资产 4.2672 4.2607
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 32,680,477.09 49,508,377.27
每股收益 0.1057 0.3074
净资产收益率(%) 2.47 7.19 |
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2005-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600310)“桂东电力”
广西桂东电力股份有限公司于2005年10月26日以通讯表决的方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于对公司控股子公司平乐桂江电力有限责任公司(公司目前出资占其注册资本1.5亿元的58.50%，下称：桂江电力)增资的议案：按照桂江电力巴江口水电站工程总投资的30%由各股东自筹资本金的计划，桂江电力的总注册资本最终为2亿元左右，分四期投入。现拟进行第四期增资，增加5000万元注册资本，使桂江电力的注册资本达到2亿元人民币，桂江电力股东同意按照原股权同比例增资，其中公司按照原58.50%的股比增资认缴2925万元。本次增资完成后，公司出资占桂江电力注册资本的比例不变。本次投资对桂江电力增资所需资金由公司自筹解决。
三、通过关于对公司控股子公司昭平桂海电力有限责任公司(公司目前出资占其注册资本9000万元的51%，下称：桂海电力)增资的议案：按照桂海电力投资的下福水电站工程总投资的30%由各股东自筹资本金的计划，桂海电力的总注册资本最终为1.2亿元左右，分四期投入。现拟进行第四期增资，增加3000万元注册资本，使桂海电力的注册资本达到1.2亿元人民币，桂海电力股东同意按照原股权同比例增资，其中公司按照原51%的股比增资认缴1530万元。本次增资完成后，公司出资占桂海电力注册资本的比例不变。本次投资对桂海电力增资所需资金由公司自筹解决。
四、通过关于向有关银行申请6000万元贷款额度的议案：公司将向有关银行申请6000万元人民币贷款额度。其中授权财务部门近期向有关银行申请办理3000万元人民币贷款手续；授权财务部门办理与中国民生银行广州分行签订额度为3000万元人民币的《综合授信合同》手续，并在上述额度内根据公司的资金需求情况分批次向银行借款。
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600310)“桂东电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,944,818,095.09 1,772,792,540.33
股东权益(不含少数股东权益) 654,039,541.98 669,455,682.10
每股净资产 4.1725 4.2708
调整后的每股净资产 4.1647 4.2607
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 206,121,306.06 162,450,334.81
净利润 31,608,859.88 8,992,751.89
扣除非经常性损益后的净利润 32,317,238.11 9,677,001.94
每股收益 0.2017 0.0574
净资产收益率(%) 4.83 1.44
经营活动产生的现金流量净额 16,827,900.18 35,299,819.12 |
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2005-07-16
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600310)“桂东电力”
广西桂东电力股份有限公司于2005年7月15日以通讯表决方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过关于向中国农业银行贺州市支行申请5000万元流动资金贷款的议案 |
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2005-07-05
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[20052预增](600310) 桂东电力：公布2005年半年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600310)“桂东电力”公布2005年半年度业绩预告修正公告
广西桂东电力股份有限公司曾于2005年4月28日刊登在《上海证券报》及指定网站上的《2005年第一季度报告》及公司《关于2005年上半年经营业绩预增的提示性公告》中预计2005年半年度实现净利润将同比增长50%以上。
现经初步测算，预计2005年半年度累计净利润比2004年同期增长超过200%(上年同期净利润为899.28万元)。具体财务数据将在公司2005年半年度报告中披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-01
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600310)“桂东电力”
广西桂东电力股份有限公司于2005年5月31日以通讯表决方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过关于向银行申请6000万元流动资金贷款的议案：鉴于公司原向有关银行的贷款部分已经到期，部分即将到期，董事会决定向有关银行申请6000万元人民币贷款 |
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2005-05-28
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公布受让国海证券股权的重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600310)“桂东电力”
近日，广西桂东电力股份有限公司收到中国证监会机构部有关函，由于公司收购以下四家公司持有的国海证券有限责任公司(下称：国海证券)股权后，公司的对外投资将超过公司净资产的50%，不符合有关规定，因此，不同意公司收购广西桂盈实业有限责任公司(下称：桂盈实业)持有的国海证券8482万股股权、广西梧州中恒集团股份有限公司(下称：梧州中恒)持有的国海证券6000万股股权、广西河池化工股份有限公司(下称：河池化工)持有的国海证券4000万股股权、广西梧州冰泉实业股份有限公司(下称：梧州冰泉)持有的国海证券1000万股股权。按照公司与上述四家公司签订的股权转让协议书有关条款的规定，上述股权转让无法进行，公司与上述四家公司签订的股权转让协议书无法履行。公司将按照协议的规定及时要求相关公司退还公司已经分别支付的股权转让预付款。截止目前，公司已经分别支付给河池化工4680万元、梧州冰泉1100万元、梧州中恒3500万元预付款，未支付桂盈实业款项 |
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2005-05-25
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600310)“桂东电力”
广西桂东电力股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本15675万股为基数，每10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2005年5月30日 除息日：2005年5月31日 现金红利发放日：2005年6月10日 |
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2005-05-25
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 ，2005-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-25
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 ，2005-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-25
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 ，2005-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600310)“桂东电力”
广西桂东电力股份有限公司于2005年5月13日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举温昌伟为公司第三届董事会董事长。
二、聘任温昌伟为公司总裁兼公司财务负责人。
三、聘任陆培军为公司董事会秘书。
四、通过关于投资成立“贺州市华彩电力设计咨询有限公司”(暂定名)的议案：公司将与自然人沈干林拟共同出资成立“贺州市华彩电力设计咨询有限公司”。新公司注册资本为人民币80万元，其中公司拟以现金人民币79万元出资，占新公司注册资本的98.75%。公司投资新公司所需资金自筹解决。
五、选举文小秋为公司第三届监事会主席(召集人) |
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2005-05-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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| (600310)“桂东电力”
广西桂东电力股份有限公司于2005年5月13日召开2004年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年期末总股本15675万股为基数，每10股派3.00元(含税)。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司2005年度的财务审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、否决了关于投资建设贺州市220KV输变电工程的议案。
六、通过关于2005年度日常关联交易的议案。
七、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-04-28
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[20052预增](600310) 桂东电力：公布2005年上半年业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600310)“桂东电力”公布2005年上半年业绩预增的提示性公告
经广西桂东电力股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年上半年累计净利润比2004年同期增长50%以上(上年同期净利润为899.28万元)，具体财务数据将在公司2005年半年度报告中披露 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600310)“桂东电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,901,152,043.90 1,772,792,540.33
股东权益(不含少数股东权益) 672,612,437.46 669,455,682.10
每股净资产 4.2910 4.2708
调整后的每股净资产 4.2776 4.2607
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 7,579,751.63 7,579,751.63
每股收益 0.0201 0.0201
净资产收益率(%) 0.47 0.47 |
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