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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-28
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 1,455,442,022.36 966,001,210.88
归属于上市公司股东的净利润 49,386,804.83 78,632,021.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,924,705.13 73,881,229.92
基本每股收益 0.3151 0.5016
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2866 0.4713
加权平均净资产收益率(%) 7.15 11.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.50 10.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8411 1.4418
2009年末 2008年末
调整后
总资产 2,903,497,333.88 2,597,126,150.98
所有者权益(或股东权益) 564,092,270.75 697,403,819.64
归属于上市公司股东的每股净资产 3.5987 4.4491
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议公司2009年度报告及年度报告摘要
2审议公司2009年度董事会工作报告
3审议公司2009年度监事会工作报告
4审议公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告
5审议公司2009年度利润分配预案
6审议关于聘请2010年度会计师事务所及其报酬的议案
7审议关于对财务报表数据进行追溯调整的议案
8审议关于公司2010年度日常关联交易的议案
9审议关于向有关银行申请9亿元贷款授信额度的议案 |
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2010-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西桂东电力股份有限公司于2010年4月26日召开四届十七次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于对财务报表数据进行追溯调整的议案。
五、通过关于制订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
六、通过关于公司2010年度日常关联交易的议案。
七、通过公司向有关银行申请9亿元人民币贷款额度的议案，并授权财务部门向有关银行办理有关贷款手续，根据公司的资金需求情况分批次向银行借款。
董事会决定于2010年5月20日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-04-16
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非公开发行股票申请获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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广西桂东电力股份有限公司于2010年4月14日获得中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过4000万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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关于非公开发行股票获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)股票发行审核委员会2010年3月22日有关会议审核结果，广西桂东电力股份有限公司非公开发行股票的申请获得通过。待公司收到中国证监会的正式文件后将另行公告。
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2010-01-28
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关于收购子公司股权进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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截止目前，广西桂东电力股份有限公司已支付收购控股子公司平乐桂江电力有限责任公司17.50%股权、昭平桂海电力有限责任公司31.62%股权的全部转让款，工商变更登记已全部完成。
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2010-01-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广西桂东电力股份有限公司于2010年1月27日召开四届十六次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司副总裁的议案。
二、选举文小秋为公司第四届监事会主席(召集人)。
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2010-01-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西桂东电力股份有限公司于2010年1月27日召开2010年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行A股募集资金用途变更的议案。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性的议案。
三、通过公司2009年非公开发行股票预案(修订)。
四、通过关于本次非公开发行A股股票收购资产定价合理性说明的议案。
五、通过关于收购贺州市桂源水利电业有限公司56.03%股权的议案。
六、通过关于增资上程电力并建设上程水电站的议案。
七、通过关于更换公司监事的议案。
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2010-01-22
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召开2010年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西桂东电力股份有限公司董事会决定于2010年1月27日14:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行A股募集资金用途变更的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738310”；投票简称为“桂东投票”。
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2010-01-19
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职工监事选举结果公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广西桂东电力股份有限公司于2010年1月15日召开职工代表大会，会议选举文小秋为公司第四届监事会职工代表出任的监事 |
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2010-01-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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广西桂东电力股份有限公司于2010年1月10日召开四届十五次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行A股(相关方案已经公司2009年第二次临时股东大会审议通过)募集资金用途变更的议案，调整后：公司本次非公开发行股票计划募集资金净额43778.69万元，用于“收购贺州市桂源水利电业有限公司(下称：桂源公司)56.03%股权”、“增资贺州市上程电力有限公司(注册资本人民币3000万元，公司控股86.80%，下称：上程电力)并建设上程水电站”。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金(下称：本次募集资金)运用可行性的议案。
三、通过《公司2009年非公开发行股票预案(修订)》。
四、通过关于本次非公开发行A股股票收购资产定价合理性说明的议案。
五、通过公司以本次募集资金收购控股股东贺州市电业公司间接持有的桂源公司56.03%股权的议案，以目标公司经评估的净资产15667.83万元为基础，标的股权收购价格为8778.69万元。该事项涉及关联交易。
六、通过公司增资上程电力并建设上程水电站的议案：公司计划以募集资金投资35000万元按1元/股单方增资上程电力。增资完成后，上程电力注册资本增加至38000万元，公司将持有其98.96%的股权，增资资金用于建设上程水电站[工程总投资126650.74万元，其中静态总投资为120613.73万元(资本金占30%，其余70%向银行贷款解决)]。
七、通过关于公司部分高管人员变更的议案：其中，同意温昌伟(因担任公司控股股东领导职务)请求辞去公司总裁及财务负责人职务，其将继续担任公司董事长职务；聘任陈其中为公司总裁兼财务负责人。
八、通过关于更换公司监事的议案。
董事会决定于2010年1月27日14:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738310”；投票简称为“桂东投票”。
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2010-01-12
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总经理由“温昌伟”变为“陈其中” ，2010-01-10 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-01-12
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）逐项审议《关于公司非公开发行A股募集资金用途变更的议案》
（2）逐项审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性的议案》
（3）审议《广西桂东电力股份有限公司2009年非公开发行股票预案（修订）》
（4）审议《关于本次非公开发行A股股票收购资产定价合理性说明的议案》
（5）审议《关于收购贺州市桂源水利电业有限公司56.03%股权的议案》
（6）审议《关于增资上程电力并建设上程水电站的议案》
（7）审议《关于更换公司监事的议案》 |
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2010-01-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西桂东电力股份有限公司于2010年1月8日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于国海证券有限责任公司借壳桂林集琦药业股份有限公司上市重组方案维持不变的议案。
二、通过关于将公司2009年第一次临时股东大会的相关决议有效期延长12个月的议案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-18 ;一次变更日期: 2010-04-28;一次变更公告日期: 2010-02-24 |
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2009-12-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西桂东电力股份有限公司于2009年12月18日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于国海证券有限责任公司(公司参股14.84%，下称：国海证券)借壳桂林集琦药业股份有限公司上市重组方案(已经公司2009年第一次临时股东大会审议通过)维持不变的议案，即国海证券借壳上市重组资产的作价仍以2008年9月30日为基准日的评估结果确定，并给予必要授权。
二、通过关于将公司2009年第一次临时股东大会的相关决议有效期延长12个月的议案。
董事会决定于2010年1月8日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-12-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议 《关于国海证券有限责任公司借壳桂林集琦药业股份有限公司上市重组方案维持不变的议案》
2 审议《关于将公司 2009 年第一次临时股东会的相关决议有效期延长 12 个月的议案》 |
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2009-12-10
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关于电价调整公告 |
上交所公告，其它 |
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广西桂东电力股份有限公司日前收到广西壮族自治区物价局《关于调整广西电价有关问题的通知》，自2009年11月20日起，广西销售电价平均提价标准每千瓦时2.40分钱。
由于公司为广西电网公司的趸售用户，根据该文件规定，广西电网公司对各趸售企业的综合趸售电价每千瓦时提高0.0242元。因此，公司经初步测算，本次电价调整对公司2009年经营业绩影响不大，预计2010年可增加公司部分营业收入。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,959,403,316.42 2,597,126,150.98
所有者权益(或股东权益) 699,010,002.48 705,910,945.62
归属于上市公司股东的每股净资产 4.4594 4.5034
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,478,430.57 55,500,206.47
基本每股收益 0.1051 0.3541
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.3580
全面摊薄净资产收益率(%) 2.36 7.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.47 8.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4789
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2009-10-21
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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广西桂东电力股份有限公司于2009年10月19日以通讯表决方式召开四届十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购平乐桂江电力有限责任公司(目前注册资本2亿元，下称：桂江电力)股权的议案：公司拟以自筹资金收购桂林旺源水电开发有限责任公司、平乐鑫海水电投资有限责任公司分别持有的桂江电力12.50%、5%，合计17.50%的股权(3500万元出资)，以经审计并经评估后的目标公司净资产27441.62万元为基数，同时考虑股东投入资本金的累计成本作为依据，各方协商确定转让价格为2.76元/股，交易总价款为人民币9660万元。
二、通过关于收购昭平桂海电力有限责任公司(目前注册资本1.2亿元，下称：桂海电力)股权的议案：公司拟以自筹资金收购桂林市双凯水电开发有限责任公司、全州县鑫电能源投资发展有限公司分别持有的桂海电力15.86%、15.76%，合计31.62%的股权(3794万元出资)，以经审计并经评估后的目标公司净资产为基数，同时考虑了股东投入资本金的累计成本作为依据，各方协商确定转让价格为2.45元/股，交易总价款为人民币9295.3万元。
桂江电力、桂海电力的其他股东均已同意放弃上述股权转让的优先受让权；上述股权收购行为已经广西贺州市人民政府国资委批复同意；相关股权转让协议已于2009年10月18日签署。本次收购完成后，公司将持有桂江电力76%的股权、桂海电力82.62%的股权，为该两公司的绝对控股股东。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于制订《公司关联方资金往来管理制度》、《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案。
董事会决定于2009年11月12日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关议案。
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2009-10-20
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于收购平乐桂江电力有限责任公司17.50%股权的议案》
2、 审议《关于收购昭平桂海电力有限责任公司31.62%股权的议案》
3、 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2009-10-20
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西桂东电力股份有限公司于2009年10月19日以通讯表决方式召开四届十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购平乐桂江电力有限责任公司(目前注册资本2亿元，下称：桂江电力)股权的议案：公司拟以自筹资金收购桂林旺源水电开发有限责任公司、平乐鑫海水电投资有限责任公司分别持有的桂江电力12.50%、5%，合计17.50%的股权(3500万元出资)，以经审计并经评估后的目标公司净资产27441.62万元为基数，同时考虑股东投入资本金的累计成本作为依据，各方协商确定转让价格为2.76元/股，交易总价款为人民币9660万元。
二、通过关于收购昭平桂海电力有限责任公司(目前注册资本1.2亿元，下称：桂海电力)股权的议案：公司拟以自筹资金收购桂林市双凯水电开发有限责任公司、全州县鑫电能源投资发展有限公司分别持有的桂海电力15.86%、15.76%，合计31.62%的股权(3794万元出资)，以经审计并经评估后的目标公司净资产为基数，同时考虑了股东投入资本金的累计成本作为依据，各方协商确定转让价格为2.45元/股，交易总价款为人民币9295.3万元。
桂江电力、桂海电力的其他股东均已同意放弃上述股权转让的优先受让权；上述股权收购行为已经广西贺州市人民政府国资委批复同意；相关股权转让协议已于2009年10月18日签署。本次收购完成后，公司将持有桂江电力76%的股权、桂海电力82.62%的股权，为该两公司的绝对控股股东。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于制订《公司关联方资金往来管理制度》、《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案。
董事会决定于2009年11月12日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关议案。
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2009-10-20
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于收购平乐桂江电力有限责任公司17.50%股权的议案》
2、 审议《关于收购昭平桂海电力有限责任公司31.62%股权的议案》
3、 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-08-12
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,849,197,049.39 2,597,126,150.98
所有者权益(或股东权益) 682,531,571.91 705,910,945.62
每股净资产 4.3543 4.5034
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 495,203,581.00 481,611,568.26
净利润 39,021,775.90 52,211,128.65
扣除非经常性损益后的净利润 38,880,627.61 52,505,332.75
基本每股收益 0.2489 0.3331
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2480 0.3350
净资产收益率(%) 5.72 7.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8005 0.6702
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2009-08-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广西桂东电力股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于制定公司内幕信息知情人登记制度的议案。
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2009-07-24
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广西桂东电力股份有限公司本次有限售条件的流通股96032886股将于2009年8月3日起上市流通。
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2009-07-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西桂东电力股份有限公司于2009年7月2日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)发行方案的议案：股票发行数量不超过4000万股(含4000万股)，发行价格不低于16.28元/股，所有发行对象均以现金认购。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案。
五、通过关于收购贺州市桂源水利电业有限公司56.03%股权的议案。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-12 |
拟披露中报 |
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2009-06-29
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召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西桂东电力股份有限公司董事会决定于2009年7月2日14:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738310”；投票简称为“桂东投票”。
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