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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西桂东电力股份有限公司于近日召开四届二十五次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年期末总股本18,395万股为基数，每10股派5.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。
三、通过关于授权公司董事会对《公司章程》涉及注册资本、股份等相关条款进行修改的议案。
四、通过关于续聘大信会计师事务有限公司担任公司2011年度财务报告审计机构的议案。
五、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六、通过关于调整贺州市桂东电网(公司电网)220千伏输变电工程项目建设规模和投资预算的议案，其中，概算总投资由原23,968.22万元调整为44,394.45万元，项目建设资金由公司自筹和变更募集资金投入。
七、通过关于调整上程水电站投资规模及金额的议案：其中，调整后的项目名称为贺州市上程水电站一期工程-大田水电站；工程概算总投资为23650.44万元(不含移民征地投资)，项目资本金由公司以募集资金1亿元投入，其余向银行贷款。
八、通过关于对控股56.03%的子公司贺州市桂源水利电业有限公司(下称：桂源公司)增资并建设相关输变电工程项目的议案：根据公司与桂源公司另一股东协商后确定，桂源公司决定增资2亿元，注册资本由5000万元增至2.5亿元，其两家股东按各自持有的股权同比例共同对桂源公司增资，其中公司本次需要向桂源公司增资人民币合计11,206万元(拟以非公开发行募集资金变更投入)。增资完成后，公司持有桂源公司的股权比例不变，仍为其第一大股东。
九、通过关于对控股子公司贺州市上程电力有限公司(下称：上程电力)增资的议案：由公司单独对上程电力增资1亿元(拟以非公开发行募集资金变更投入)，上程电力另一股东放弃本次增资认购权。增资完成后，上程电力注册资本由3000万元增至1.3亿元，公司持股比例由86.8009%变更为96.954%，仍为上程电力第一大股东。
十、通过关于调整及变更募集资金投资项目的议案。
十一、通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。
十二、通过公司将向有关银行申请12亿元人民币贷款额度的议案。
十三、通过《公司2010年度社会责任报告》等。
董事会决定于2011年4月15日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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2011年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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广西桂东电力股份有限公司预计2011年全年与控股股东广西贺州投资集团有限公司及附属企业的日常关联交易总额为204.51万元，2010年实际发生的交易总金额为183.64万元。以上金额均为含税数。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.9594
加权平均净资产收益率(%) 16.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.3364
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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2010年业绩快报及利润分配预披露公告 |
上交所公告，分配方案,业绩预测 |
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本公告所载广西桂东电力股份有限公司2010年度财务数据经公司财务部门核算，与经审计的财务数据可能存在差异，提请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2010年 2009年
(调整后)
营业收入 199,642.09 156,028.70
营业利润 21,992.41 7,436.79
利润总额 22,345.68 8,023.37
净利润 18,120.97 6,503.27
归属于母公司所有者的净利润 16,560.48 5,553.07
基本每股收益(元) 0.9594 0.3543
净资产收益率(%) 14.21 8.56
每股净资产(元) 6.3364 4.1407
公司拟向董事会提交2010年度利润分配预案为：拟以2010年期末总股本18,395万股为基数，每10股派5.00元(含税)，同时以资本公积金每10股转增5股。该预案尚存在重大不确定性，公司2010年度最终利润分配方案待会计师事务所出具年度审计报告(预约披露时间为2011年3月25日)后，由公司董事会正式提出分配预案，并提交股东大会审议通过为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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关于控股子公司收到有关项目收入公告 |
上交所公告 |
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日前，广西桂东电力股份有限公司控股子公司平乐桂江电力有限公司、昭平桂海电力有限公司申请的 CDM 减排项目获得了联合国 CDM 理事会核查确认，并分别收到第一笔转让减排量指标收入133万美元、59.94万美元(含各项申请费用)，其余款项将在今后每次检查通过后分别支付。该两公司申请的 CDM 减排项目的有效期至2012年。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-12
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2010年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广西桂东电力股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2010年年度归属于公司股东的净利润比上年同期(49,386,804.83元)增长150%-200%，具体财务数据将在公司2010年年度报告中披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-11
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关于已归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据广西桂东电力股份有限公司2010年第三次临时股东大会通过的有关决议，公司已于2011年1月7日将暂时补充流动资金的募集资金人民币2亿元予以归还，存入公司募集资金专用账户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-25 |
拟披露年报 |
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2010-12-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西桂东电力股份有限公司于2010年12月17日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于批准公司与桂林集琦药业股份有限公司(下称：集琦药业)签订《股份补偿协议》的议案。
二、通过关于维持国海证券有限责任公司(下称：国海证券)借壳上市原重组方案不变的议案。
三、通过关于将公司2009年第一次临时股东大会的相关决议有效期延长12个月的议案。
四、授权董事会办理集琦药业以新增股份吸收合并国海证券相关事宜。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-01
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于批准公司与桂林集琦药业股份有限公司签订〈股份补偿协议〉的议案》
2 审议《关于维持国海证券有限责任公司借壳上市原重组方案不变的议案》
3 审议《关于将公司2009 年第一次临时股东大会的相关决议有效期延长12 个月的议案》
4 审议《关于授权董事会办理桂林集琦药业股份有限公司以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司相关事宜的议案》 |
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2010-12-01
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西桂东电力股份有限公司于2010年11月30日以通讯表决方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与桂林集琦药业股份有限公司(下称：桂林集琦)签订《股份补偿协议》的议案：在首次向中国证监会申报国海证券有限责任公司(下称：国海证券)借壳上市文件时，按照有关规定，公司与桂林集琦签订了盈利预测补偿协议书。目前，按照最新的政策要求，为保证国海证券借壳上市顺利推进，国海证券各股东须将补偿方式调整为股份补偿，即如果国海证券借壳上市重组获批实施，在实施完毕后的三年(包含实施完毕的当年)，每年年末均需对国海证券进行重新评估，如果重新评估的评估值小于此次借壳上市重组的作价基准20.69亿元，则相关股东需将估值缩水额对应的股份数予以注销或赠送予桂林集琦的相关股东。为此，拟同意公司与桂林集琦签订《股份补偿协议》，对补偿期限、补偿方式及计算等事项作出相关约定。
二、通过关于维持国海证券借壳桂林集琦上市原重组方案不变(如按照2010年9月30日为基准日的最新评估结果调整方案，借壳上市将面临失败风险)的议案，即国海证券借壳上市重组资产的作价仍以2008年9月30日为基准日的评估结果确定。
三、通过关于将公司2009年第一次临时股东大会批准的关于国海证券借壳桂林集琦上市事项的相关决议有效期再次延长12个月(至2012年2月3日)的议案。
董事会决定于2010年12月17日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2010-11-11
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(600310) 桂东电力:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 31098705.21
机构专用 30938186.28
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 30818700.00
机构专用 9936425.75
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 9585378.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 37359953.51
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 23589432.00
东方证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 8393825.00
国海证券有限责任公司南宁滨湖路证券营业部 7860980.50
机构专用 6234405.10
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,484,197,259.58 3,209,368,491.15
所有者权益(或股东权益) 1,111,584,852.08 649,057,964.20
归属于上市公司股东的每股净资产 6.0429 4.1407
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 36,460,032.75 113,553,243.33
基本每股收益 0.1982 0.6726
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2006 0.6355
加权平均净资产收益率(%) 3.35 12.61
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 3.39 13.22
每股经营活动产生的现金流量净额 1.3330
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-17
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关于控股子公司抵押贷款公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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根据广西桂东电力股份有限公司控股61.13%的贺州市桂东电子科技有限责任公司(下称：桂东电子)2010年第一次临时股东会决议，桂东电子决定以其房地产、机器设备等资产作抵押向中国农业银行贺州分行(下称：农业银行)办理为期五年的人民币4000万元抵押贷款，并与农业银行签订《抵押合同》。
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2010-08-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广西桂东电力股份有限公司于2010年8月27日以通讯表决方式召开四届二十二次董事会，会议审议同意公司通过银行委托贷款的方式继续向广西索芙特集团有限责任公司(下称：索芙特集团)提供人民币742万元的借款，并要求广西梧州索芙特美容保健品有限公司以其持有的国海证券742万股股份质押给公司，作为索芙特集团上述借款的担保质押。拟签订的各项协议与2009年1月5日签订的相关协议条款相同。
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2010-08-18
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,444,170,774.50 2,903,497,333.88
所有者权益(或股东权益) 1,071,691,617.50 564,092,270.75
归属于上市公司股东的每股净资产 5.826 3.5987
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 759,829,120.07 495,203,581.00
归属于上市公司股东的净利润 69,927,246.66 39,021,775.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,404,198.98 38,880,627.61
基本每股收益 0.4336 0.2489
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4365 0.2480
加权平均净资产收益率(%) 10.41 5.38
每股经营活动产生的现金流量净额 1.2427 0.8005
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2010-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广西桂东电力股份有限公司于2010年8月16日以通讯表决方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过公司2010年半年度报告及其摘要。
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2010-07-16
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电费催收诉讼暨调解结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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广西桂东电力股份有限公司于2010年7月2日就苍梧县丹竹水电有限公司(下称：丹竹水电)欠公司电费一案向广西梧州市中级人民法院(下称：法院)递交了《民事诉讼状》，请求法院判令丹竹水电向公司支付以前年度拖欠电费合计人民币13200000元整。本案在审理过程中，经法院主持调解并出具有关《民事调解书》，双方自愿达成如下协议：
被告丹竹水电确认拖欠原告公司自2006年1月20日起计至2006年5月22日止的电费合计13200000元整；公司同意丹竹水电以其所有的苍梧县丹竹狮寨水电站(下称：狮寨水电站)至110KV 旺甫变电站线路(约39公里，含线路两侧开关间隔；下称：抵债资产)，作价人民币13200000元整，抵偿上述拖欠的电费；丹竹水电应在调解书签收后三日内向公司办理抵债资产的移交手续。本案案件受理费101000元减半收取50500元，由原被告各承担50%(丹竹水电向公司支付25250元)。
截至目前，本案已审理终结。
除本次诉讼公司获得13200000元整的以资抵债外，公司将继续督促追缴丹竹水电其余欠公司电费款(人民币18940200元整，不包含滞纳金)，并由被告分期付清，同时以其所有的狮寨水电站全部资产(除已向他人提供担保部分以外的余值)进行担保抵押登记，以此作为后续电费的清偿保证。
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2010-07-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西桂东电力股份有限公司于2010年7月9日召开2010年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于投资建设贺州市桂东电网220KV输变电工程项目的议案。
二、通过关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案。
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2010-07-08
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2010年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广西桂东电力股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2010年半年度归属于公司股东的净利润比上年同期(人民币39021775.90元)增长50%-80%。具体数据将以公司2010年半年度报告为准。
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2010-07-07
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关于召开临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西桂东电力股份有限公司董事会决定于2010年7月9日14:00召开2010年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于投资建设贺州市桂东电网220KV输变电工程项目的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738310”；投票简称为“桂东投票”。
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2010-07-02
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关于控股股东名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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广西桂东电力股份有限公司近日接到控股股东贺州市电业公司(下称：贺州电业)的通知，经贺州市人民政府有关文件批准和贺州市国资委有关批复文件，贺州电业已经由原来的全民所有制性质企业改为有限责任制性质的企业，其名称变更为“广西贺州投资集团有限公司”(下称：贺州集团)，并已在贺州市工商局办理了工商变更登记。
本次名称变更后，贺州电业名称将注销，原属贺州电业的所有人、财、物(含所有资产、股权、债权债务)等全部由贺州集团承接；公司的控股股东将变更为贺州集团，实际控制人未发生改变。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-06-22
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广西桂东电力股份有限公司于2010年6月21日召开四届二十次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟投资建设贺州市桂东电网(公司电网)220千伏输变电工程项目的议案，该工程包括新建八步220千伏变电站工程、桂东信都220千伏变电站工程和白沙至信都220千伏线路工程(均已获得广西壮族自治区发改委及相关部门批复同意)，合计概算总投资为人民币23968.22万元，其中4793.64万元(占总投资的20%)由公司以自筹资金解决，其余19174.58万元(占总投资的80%)以公司通过向银行项目贷款的形式解决。
二、通过公司使用2亿元募集资金暂时补充公司流动资金的议案，期限从公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。
董事会决定于2010年7月9日14:00召开2010年第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738310”；投票简称为“桂东投票”。
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2010-06-22
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于投资建设贺州市桂东电网220KV 输变电工程项目的议案》
（2）审议《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-05-28
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广西桂东电力股份有限公司本次向8名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)2720万股，发行价格为17.01元/股，募集资金净额为437672100.09元。本次发行新增股份已于2010年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，预计可上市交易时间为2011年5月27日。本次发行前后股本结构变动情况如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
持股总数 持股比例(%) 持股总数 持股比例(%)
有限售条件的流通股 — — 27,200,000 14.79
其中：国有法人持有股份 — — 6,700,000 3.64
其他境内法人持有股份 — — 9,500,000 5.16
境内自然人持股 — — 8,000,000 4.35
其他持股 — — 3,000,000 1.63
无限售条件的流通股 156,750,000 100.00 156,750,000 85.21
合计 156,750,000 100.00 183,950,000 100.00
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2010-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西桂东电力股份有限公司于2010年5月20日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于聘请2010年度会计师事务所的议案。
四、通过关于对财务报表数据进行追溯调整的议案。
五、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
六、通过关于向有关银行申请9亿元贷款授信额度的议案。
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2010-04-28
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2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年度，广西桂东电力股份有限公司向控股股东贺州市电业公司提供或接受劳务，预计交易总金额为59.51万元(与2009年度实际发生额一致)；向关联方贺州市电业公司梧州大酒店、贺州市桂源水利电业有限公司(为公司控股股东控股子公司的全资子公司，下称：桂源水电)销售电力，预计交易总金额27930万元(去年实际发生额为23910万元)；预计公司向桂源水电购买电力的交易总金额为10万元。
以上金额均为含税数，相关关联交易协议均已签署。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,936,027,997.76 2,903,497,333.88
所有者权益(或股东权益) 569,352,159.27 564,092,270.75
归属于上市公司股东的每股净资产 3.6322 3.5987
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,259,888.52 5,259,888.52
基本每股收益 0.0336 0.0336
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0352 0.0352
加权平均净资产收益率(%) 0.93 0.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.97 0.97
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2010-04-28
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 1,455,442,022.36 966,001,210.88
归属于上市公司股东的净利润 49,386,804.83 78,632,021.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,924,705.13 73,881,229.92
基本每股收益 0.3151 0.5016
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2866 0.4713
加权平均净资产收益率(%) 7.15 11.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.50 10.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8411 1.4418
2009年末 2008年末
调整后
总资产 2,903,497,333.88 2,597,126,150.98
所有者权益(或股东权益) 564,092,270.75 697,403,819.64
归属于上市公司股东的每股净资产 3.5987 4.4491
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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