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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-25 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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第七届董事会第十五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南平高电气股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议于2018年12月24日召开，会议审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》、《关于公司向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/600312_20181225_1.pdf
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2018-12-20
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南平高电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月19日召开，会议审议通过关于公司增加2018年度日常关联交易预计额度的议案、关于改聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案、关于公司补选监事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/600312_20181220_1.pdf
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2018-12-14
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关于完成控股子公司注销登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/600312_20181214_1.pdf
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2018-12-06
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关于增加2018年度日常关联交易预计额度的补充公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600312_20181206_1.pdf
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2018-12-04
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南平高电气股份有限公司董事会决定于2018年12月19日9点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司增加2018年度日常关联交易预计额度的议案、关于改聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案、关于公司补选董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600312_20181204_14.pdf
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2018-12-04
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关于改聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600312_20181204_12.pdf
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2018-12-04
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司增加2018年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于改聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案
3 关于公司补选监事的议案
4.00 关于公司补选董事的议案
4.01 韩书谟
4.02 徐光辉
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2018-12-04
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司增加2018年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于改聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案
3 关于公司补选监事的议案
4.00 关于公司补选董事的议案
4.01 韩书谟
4.02 徐光辉 |
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2018-12-04
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第七届董事会第十四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南平高电气股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议于2018年12月3日召开，会议审议通过《关于公司补选董事的议案》、《关于公司增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于改聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600312_20181204_11.pdf
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2018-12-04
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关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600312_20181204_9.pdf
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2018-12-04
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-04
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-30
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关于公司董事、监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/600312_20181130_1.pdf
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2018-11-29
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关于日常经营合同的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-20
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关于日常经营合同的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-20
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第七届董事会第十三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南平高电气股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议于2018年11月19日召开，会议审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-16
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中标公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-06
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中标公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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第七届董事会第十二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南平高电气股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告》、《关于公司向全资子公司增资的议案》、《关于公司向交通银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600312_20181031_3.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0017
加权平均净资产收益率(%) 0.0255
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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关于向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600312_20181031_4.pdf
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2018-10-12
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2018年三季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经河南平高电气股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2018年三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为224万元，较上年同期下降约99.52%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-779万元，较上年同期下降约101.70%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/600312_20181012_3.pdf
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2018-10-12
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第七届董事会第十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南平高电气股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议于2018年10月11日召开，会议审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/600312_20181012_1.pdf
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2018-10-12
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/600312_20181012_2.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-21
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关于控股子公司更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/600312_20180921_2.pdf
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2018-09-21
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关于日常经营合同的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/600312_20180921_1.pdf
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2018-09-10
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(600312) 平高电气:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏信证券有限责任公司泸州江阳中路证券营业部 7935564.00
中国银河证券股份有限公司台州邮电路证券营业部 6045758.00
机构专用 6004618.00
南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 5042856.00
东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 3605799.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 2894346.00
中原证券股份有限公司西峡世纪大道证券营业部 1953772.00
沪股通专用 1431477.02
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 1419600.00
方正证券股份有限公司怀化芷江路证券营业部 1227445.00
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2018-09-06
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“15平高债”本息兑付及摘牌公告 |
上交所公告，其它 |
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河南平高电气股份有限公司2015年公司债券(简称“15平高债”)将于2018年9月17日开始支付自2017年9月16日至2018年9月15日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。
债权登记日：2018年9月12日
债券停牌日：2018年9月13日
兑付兑息日：2018年9月17日
债券摘牌日：2018年9月17日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-06/600312_20180906_1.pdf
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2018-08-28
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中标公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600312_20180828_1.pdf
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