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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-21 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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关于参加河南上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/600312_20190625_1.pdf
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2019-06-20
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南平高电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月19日召开，会议审议通过关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案、关于公司申请注册发行超短期融资券的议案、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/600312_20190620_1.pdf
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2019-06-04
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案
2.01 计划发行规模、发行方式及票面金额
2.02 债券期限
2.03 还本付息
2.04 债券利率及确定方式
2.05 发行对象
2.06 募集资金的用途
2.07 担保安排
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 公司的资信情况、偿债保障措施
2.10 上市安排
2.11 承销方式
2.12 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
4 关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
5 关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案 |
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2019-06-04
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南平高电气股份有限公司董事会决定于2019年6月19日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司申请注册发行超短期融资券的议案、关于公开发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600312_20190604_4.pdf
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2019-06-04
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关于拟注册发行超短期融资券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600312_20190604_3.pdf
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2019-06-04
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案
2.01 计划发行规模、发行方式及票面金额
2.02 债券期限
2.03 还本付息
2.04 债券利率及确定方式
2.05 发行对象
2.06 募集资金的用途
2.07 担保安排
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 公司的资信情况、偿债保障措施
2.10 上市安排
2.11 承销方式
2.12 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
4 关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
5 关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案
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2019-06-04
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公司债券发行预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600312_20190604_2.pdf
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2019-06-04
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第七届董事会第十九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南平高电气股份有限公司第七届董事会第十九次临时会议于2019年6月3日召开，会议审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600312_20190604_1.pdf
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2019-05-23
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南平高电气股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月22日召开，会议审议通过公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告及报告摘要、公司2018年日常关联交易预算执行情况及2019年日常关联交易预算安排情况的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600312_20190523_1.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600312_2019_1.pdf
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2019-04-25
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南平高电气股份有限公司董事会决定于2019年5月22日9点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告及报告摘要、公司2018年日常关联交易预算执行情况及2019年日常关联交易预算安排情况的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600312_20190425_10.pdf
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2019-04-25
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关于2015年度非公开发行购买标的股权2018年业绩承诺实现后冲回金额抵消与平高集团有限公司往来账款的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600312_20190425_6.pdf
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年日常关联交易预算执行情况及2019年日常关联交易预算安排情况的议案
7 公司2018年年度报告及报告摘要
8 关于修改公司章程的议案
9 独立董事2018年度述职报告
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年日常关联交易预算执行情况及2019年日常关联交易预算安排情况的议案
7 公司2018年年度报告及报告摘要
8 关于修改公司章程的议案
9 独立董事2018年度述职报告 |
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2019-04-25
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600312_20190425_2.pdf
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2019-04-25
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2019年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600312_20190425_3.pdf
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2019-04-25
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南平高电气股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》、公司2018年年度报告及报告摘要、《公司2018年日常关联交易预算执行情况及2019年日常关联交易预算安排情况的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600312_20190425_1.pdf
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2019-04-25
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.2110
加权平均净资产收益率(%) 3.22
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600312_2018_n.pdf
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2019-04-25
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600312_20190425_8.pdf
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2019-04-18
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2018年度第一期超短期融资券兑付公告 |
上交所公告，其它 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600312_20190418_1.pdf
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2019-04-11
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关于全资子公司经营范围变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600312_20190411_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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第七届董事会第十七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南平高电气股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议于2019年3月21日召开，会议审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司离岸金融业务中心申请贷款额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600312_20190322_1.pdf
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2019-02-12
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关于控股子公司经营范围变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/600312_20190212_1.pdf
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2019-02-01
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中标公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600312_20190201_1.pdf
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2019-01-31
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第七届董事会第十六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南平高电气股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议于2019年1月30日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600312_20190131_1.pdf
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2019-01-29
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2018年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经河南平高电气股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(63,052万元)相比，将减少32,787万元至35,940万元，同比减少52%至57%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(61,948万元)相比，将减少33,452万元至35,930万元，同比减少54%至58%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600312_20190129_1.pdf
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2019-01-15
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关于职工监事辞职并补选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600312_20190115_1.pdf
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2019-01-03
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中标公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600312_20190103_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-25 |
拟披露年报 |
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