| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-23
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重大事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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因北京裕盛隆科贸有限公司诉中国农垦(集团)总公司借款纠纷一案，北京市
第一中级人民法院已于2004年3月18日依法继续冻结中国农垦(集团)总公司持有的
中垦农业资源开发股份有限公司10010万股国有法人股中的5510万股，占总股本的
21.85%，冻结期限为：2004年3月18日至2004年9月17日止 |
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2004-01-14
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风险提示公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,风险提示 |
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中垦农业资源开发股份有限公司已连续2001、2002年两年亏损，预计2003年
度仍将亏损，公司面临暂停上市的风险。按照有关规定，在2003年年度报告刊登
后，公司股票将暂停上市。2004年上半年半年报如果仍为亏损，公司股票将退市。
请广大投资者注意投资风险。
中垦农业资源开发股份有限公司2004年1月9日收到中国农业银行总行营业部
返回的《最高额保证合同》，公司为华垦国际贸易有限公司(下称：华垦公司，系
公司持股85%的控股子公司)自2003年11月7日起至2004年11月7日止，在中国农业
银行总行营业部处办理约定的各类业务，实际形成的债务的最高余额折合人民币
1.7亿元整提供担保，保证期间为到期之日起两年。合同签约时间为2003年11月7
日。华垦公司对公司保证担保已提供反担保。
截止2003年9月30日止，公司累计对外担保：公司为上述华垦公司、江苏进出
口公司(公司持股比例为90%)累计提供担保1.805亿元，农牧分公司对第一大股东担
保997万元，华垦公司目前遗留前期对公司第一大股东担保3497万元人民币(其中
2500万元因败诉已计入预计负债)、330万美元。
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2004-03-12
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2003年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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中垦农业资源开发股份有限公司已于2004年2月10日披露2003年年度报告，
现对已披露的年报予以补充公告，详见2004年3月12日《上海证券报》。
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2004-01-16
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[20034预亏](600313) *ST中 农：风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 风险提示公告
中垦农业资源开发股份有限公司已连续2001、2002年两年亏损，预计2003年
度仍将亏损，公司面临暂停上市的风险。按照有关规定，在2003年年度报告刊登
后，公司股票将暂停上市。2004年上半年半年报如果仍为亏损，公司股票将退市。
请广大投资者注意投资风险。
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2004-02-06
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[20034预亏](600313) *ST中 农：风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 风险提示公告
中垦农业资源开发股份有限公司已连续2001、2002年两年亏损，预计2003年
度仍将亏损，公司面临暂停上市的风险。按照有关规定，在2004年2月10日年度报
告刊登后，公司股票将暂停上市。2004年上半年半年报如果仍为亏损，公司股票
将终止上市。
请广大投资者注意投资风险。
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2004-02-05
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[20034预亏](600313) *ST中 农：风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 风险提示公告
中垦农业资源开发股份有限公司已连续2001、2002年两年亏损，预计2003年
度仍将亏损，公司面临暂停上市的风险。按照有关规定，在2004年2月10日年度报
告刊登后，公司股票将暂停上市。2004年上半年半年报如果仍为亏损，公司股票
将终止上市。
请广大投资者注意投资风险。
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2003-12-16
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2003年第二次临时股东大会会议地点变更公告 |
上交所公告，其它 |
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中垦农业资源开发股份有限公司2003年第二次临时股东大会将于2003年12月25日召
开，现将会议地点变更为北京银龙苑宾馆会议室，地址为：北京市西城区展览路甲5号 |
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2003-12-18
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中垦农业资源开发股份有限公司二届十四次董事会通过公司投资者管理制
度，现暂时指定张真悦负责投资者来电、来人、来信的接待、答复等日常工作，
联系方式如下：
联系电话：010-83607416/17/18转813
传真号码：010-83607419
通讯地址：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室
邮政编码：100070 |
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2004-02-19
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股票暂停上市公告 |
上交所公告，风险提示 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2004年2月10日披露的2003年年度报告显示，
公司已经出现连续三年亏损。
上海证券交易所根据有关规定，对公司作出了关于对公司股票实施暂停上市的决
定。公司股票自2004年2月20日起暂停上市。
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2004-02-25
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股权变动提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2004年2月23日接江苏省农垦集团有限公司
(下称：江苏农垦)、新华信托投资股份有限公司(下称：新华信托)通知，新华信托
已于2004年2月21日与公司第二大股东江苏农垦签订股权转让协议，新华信托协议受
让江苏农垦持有的公司国有法人股7105万股，协议转让价为每股2.066元，转让对价
总额为人民币14678.93万元。若转让完成，新华信托将持有公司社会法人股7105万
股(占总股份的28.17%)，成为公司第二大股东，江苏农垦将不再直接持有公司股份 |
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2004-03-16
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延期召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中垦农业资源开发股份有限公司第二届董事会第二十二次会议 传真方式 于2004年3月1日在北京召开。会议应到董事11名,实有11名董事行使表决权,缺席0名。会议由董事长李小平先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经讨论,审核同意将公司第一大股东中国农垦 集团 总公司 占公司总股本的39.69% 提交的《关于将部分闲置的募集资金临时用于补充流动资金的提案》作为临时提案,提请2004年3月16日2003年年度股东大会审议。
关于将部分闲置的募集资金临时用于补充流动资金的提案
中农资源董事会：
目前中农资源正处于恢复上市的关键时期,根据中农资源及所属控股子公司生产经营实际情况,为保证企业经营资金需求,实现上半年乃至全年扭亏为盈的目标,急需补充5000万元左右流动资金。
中农资源2002年年度股东大会已经审议通过不再投资兴办广西剑麻产业化项目 详见2003年7月10日上海证券报公司第二届董事会第十一次会议决议公告及改变募集资金用途公告 ,停建该项目后,原拟投入的14157万元募集资金中的4000万元已经用于补充流动资金。
为提高现有资金使用效益,在中农资源确定新的投资项目前,建议将已停止投资兴办的广西剑麻产业化项目剩余未动用的募集资金10157万元中的5000万元用于补充流动资金,使用期限截止到2004年12月31日。同时授权董事会在保证资金使用安全和效益的前提下,根据企业生产经营实际使用。
以上议案请董事会审核后作为2003年度股东大会的临时提案,提请股东大会审议。
中国农垦 集团 总公司
2004年2月27日
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2004年3月1日
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司2004年2月10日在上海证券报刊登关于召开2003年年度股东大会的通知,原定于2004年3月12日在公司本部召开的2003年年度股东大会,由于会议准备工作尚未完成,现决定将会议时间延期到2004年3月16日上午9：30召开,会议地点变更为：北京市丰台区岳各庄中垦饭店,原会议通知的其他事项不变。
由此给广大投资者带来的不便,敬请谅解。
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2004年3月3日
中垦农业资源开发股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2004年2月7日至8日在北京召开。会议应到董事11名,实到董事10名,独立董事李俊生先生因工作原因未能出席会议,委托独立董事张富根先生代为表决。会议由董事长李小平先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经讨论,以签字表决的方式通过了以下议案：
一、通过《关于资产减值准备提取和核销的报告》
二、通过《2003年度财务决算报告》
三、通过《2003年度利润分配预案及2004年利润分配政策》
经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2003年实现利润总额-144,001,207.03元,净利润-113,829,129.71元,加上上年度未分配利润-101,827,586.99元,实际可供股东分配利润-215,656,716.70元。公司决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
公司预计2004年不进行利润分配。
此议案须经股东大会审议通过后实施。
四、通过《总经理工作报告》
五、通过《董事会工作报告》
六、通过《2003年年度报告及摘要》
七、通过《关于公司股票暂停上市的特别决议》
鉴于公司已出现连续三年亏损,为做好公司股票恢复上市有关工作,现就有关事项决议如下：
一 如果公司股票暂停上市,公司将与具有″代办股份转让服务业务″资格以及″上市推荐人″资格的招商证券股份有限公司签订协议,协议约定 包括但不限于 ：公司聘请该证券公司作为股票恢复上市的推荐人；如果股票终止上市,则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记,办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。
二 如果公司股票暂停上市,公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。协议约定 包括但不限于 ：如果股票终止上市,公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。
三 如果公司股票终止上市,公司将申请股份进入代办股份转让系统转让,股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
此决议通过后将提交最近一次股东大会审议。
八、通过《2004年度生产经营计划》
九、通过《2004年度财务预算报告》
十、通过《董事长薪酬调整的议案》
经公司扭亏工作小组研究和建议,并征得董事长本人同意,2004年2月至12月期间,适度调减董事长的薪酬标准,调减后董事长基本月薪为：9800元。
本议案须经下一次股东大会批准通过。
十一、通过《公司高管人员薪酬调整的议案》
经公司扭亏工作小组研究和建议,2004年3月至12月期间,适度调减公司高管人员的薪酬标准,调减后总经理基本月薪为：9800元,其他高级管理人员(副总经理、财务总监、董事会秘书)基本月薪为：8400元。
十二、通过《2004年中农资源扭亏增盈总体方案》
十三、通过《聘任公司2004年度审计机构的议案》
鉴于广东正中珠江会计师事务所有限责任公司审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风以及对公司资产状况较为熟悉等因素,为保持公司审计工作的持续性,现董事会拟继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限责任公司负责本公司2004年的审计工作。
本议案须提请股东大会批准通过。
十四、通过《关于聘任公司恢复上市推荐人的议案》
公司决定聘任具有″代办股份转让服务业务″资格以及″上市推荐人″资格的招商证券股份有限公司作为股票恢复上市的推荐人,如果股票终止上市,则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记,办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。
十五、通过《关于提请召开2003年年度股东大会的通知》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟召开中垦农业资源开发股份有限公司2003年度股东大会,现将有关事项提请董事会审议。具体内容如下：
(一)会议日期：2004年3月12日上午9：30,会期
半天。
(二)会议地点：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室中农资源会议室(公司本部)
(三)会议议程：
1、审议《关于资产减值准备提取和核销的报告》；
2、审议公司2003年度财务决算报告；
3、审议公司2003年利润分配预案；
4、审议董事会工作报告；
5、审议监事会工作报告；
6、审议公司2003年年度报告及摘要；
7、审议关于公司股票暂停上市的特别决议的议案；
8、审议公司2004年度财务预算报告；
9、审议董事长薪酬调整议案；
10、审议聘任公司2004年度审计机构的议案；
11、审议关于聘任广东正中珠江会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构的议案。(本议案经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,详细情况见2003年12月30日上海证券报公告)
12、审议《中垦农业资源开发股份有限公司公司章程修正案》(本议案经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,详细情况见2004年1月12日上海证券报公告)
13、审议《关于对部分资产计提减值准备的议案》(本议案经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,详细情况见2004年2月4日上海证券报公告)
14、审议《关于对部分资产处置(核销)的议案》(本议案经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,详细情况见2004年2月4日上海证券报公告)
(四)参加会议办法：
1、参加会议人员：
1)公司董事、监事及高级管理人员
2)截止2004年3月5日(股东大会股权登记日)下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的全体股东或其授权代表。
2、符合上述条件的股东请于2004年3月8日(上午9：30至16：30)持本人身份证(或单位介绍信)、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持授权委托书,填好股东登记表,到公司董事会秘书办公室办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记。
联系电话：(010)83607416/17/18转813传真：(010)83607419
通讯地址：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室
邮编：100070
3、参会股东食宿费、交通费自理。
附：股东登记表
兹登记参加中垦农业资源股份有限公司2003年度股东大会。
姓名：联系电话：
股东帐户号码：身份证号码：
持股数：
年月日
授权委托书
本公司(本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码：)代表本公司(或本人)参加中垦农业资源开发股份有限公司2003年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
特此委托。
(个人股) (法人股)
股票帐户号码：股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号码： 法人代表签名：
年月日年月日
(本授权委托书复印件及剪报均有效)
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2004年2月8日
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2003-11-28
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[20034预亏](600313) *ST中 农：股票暂停上市的风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票暂停上市的风险提示性公告
中垦农业资源开发股份有限公司已出现最近两年连续亏损，截至第三季度亏损
2200多万元，至本年度期末预测全年仍可能为亏损。公司股票存在暂停上市的风险。
请广大投资者注意投资风险。
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2004-02-04
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[20034预亏](600313) *ST中 农：风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 风险提示公告
中垦农业资源开发股份有限公司已连续2001、2002年两年亏损，预计2003年度
仍将亏损，公司面临暂停上市的风险。按照有关规定，在2003年2月10日年度报告刊
登后，公司股票将暂停上市。2004年上半年半年报如果仍为亏损，公司股票将终止
上市。
公司2003年末对有关应收款项、固定资产计提减值以及对部分难以回收和变现
的有关资产予以核销等将对公司2003年度公司损益有较大影响，2003年度亏损数额
将比已公布的2003年第三季度亏损数额有较大幅度提高，最终影响数额以本年度经
审计的财务报告以及2003年年度报告为准。
敬请投资者注意投资风险。
中垦农业资源开发股份有限公司于2004年1月16日至2月3日以传真方式召开二届
二十次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过对部分资产计提减值准备的议案。
二、通过对部分资产处置(核销)的议案。
以上议案均须提请下一次股东大会批准通过 |
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2003-12-02
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重大事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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因中国经济开发信托投资公司、中国建设银行北京分行海淀支行诉中国农垦(集
团)总公司借款合同纠纷一案，北京市第一中级人民法院依法继续冻结中国农垦(集团)
总公司拥有的中垦农业资源开发股份有限公司10010万股国有法人股中的4500万股，占
总股本的17.84%，冻结期限为：2003年11月28日至2004年5月27日 |
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2004-02-10
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2003年年度主要财务指标，自2月10日起连续停牌 |
刊登年报 |
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单位:元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 1,426,082,436.96 1,698,525,685.13
净利润 -113,829,129.71 -80,085,818.63
总资产 981,829,031.12 1,213,879,146.92
股东权益(不含少数股东权益) 505,276,357.53 641,811,959.38
每股收益 -0.4513 -0.3175
每股净资产 2.0035 2.5449
调整后的每股净资产 1.9598 2.4607
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1510 0.1325
净资产收益率(%) -22.53 -12.48
公司2003年年报经审计，审计意见类型：带强调事项段的非标准无保留意见。
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2004-02-10
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[20034预亏](600313) *ST中 农：风险提示公告，自2月10日起连续停牌 |
上交所公告，分配方案,风险提示,日期变动,业绩预测 |
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| 风险提示公告
中垦农业资源开发股份有限公司2003年度财务审计工作已经结束，由于2003年
度经营情况未有较大改善，2003年度继续出现亏损。根据有关规定，由于公司连续
三年亏损，公司股票将于2004年2月10日披露2003年度报告之日起停止交易，上海证
券交易所将在10个交易日内对公司股票作出暂停上市的决定。如果公司2004年上半
年仍不能实现盈利，公司股票将存在终止上市的风险。提请投资者注意投资风险。
中垦农业资源开发股份有限公司于2004年2月7日至8日召开二届二十一次董事
会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过资产减值准备提取和核销的报告。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2003年年度报告及摘要。
四、通过公司股票暂停上市的特别决议。
五、通过2004年中农资源扭亏增盈总体方案。
六、通过聘任公司2004年度审计机构的议案：拟继续聘任广东正中珠江会计师
事务所有限责任公司负责公司2004年的审计工作。
七、通过聘任公司恢复上市推荐人的议案。
董事会决定于2004年3月12日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其
它相关事项。
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2004-02-03
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[20034预亏](600313) *ST中 农：风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 风险提示公告
中垦农业资源开发股份有限公司已连续2001、2002年两年亏损，预计2003年度
仍将亏损，公司面临暂停上市的风险。按照有关规定，在2003年年度报告刊登后，
公司股票将暂停上市。2004年上半年半年报如果仍为亏损，公司股票将退市。
请广大投资者注意投资风险。
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2004-01-29
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[20034预亏](600313) *ST中 农：风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 风险提示公告
中垦农业资源开发股份有限公司已连续2001、2002年两年亏损，预计2003年度仍
将亏损，公司面临暂停上市的风险。按照有关规定，在2003年年度报告刊登后，公司
股票将暂停上市。2004年上半年半年报如果仍为亏损，公司股票将退市。
请广大投资者注意投资风险。
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2003-12-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2003年12月25日召开2003年第二次临时股东大
会，会议审议通过签订种子预约生产合同的议案 |
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2003-12-03
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2003年第一次临时股东大会会议地点变更公告 |
上交所公告，其它 |
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中垦农业资源开发股份有限公司2003年10月28日在《上海证券报》刊登2003年第
一次临时股东大会通知，现将会议地点变更为北京银龙苑宾馆会议室，地址为：北京
市西城区展览路甲5号 |
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2004-02-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2003年12月11日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过继续为华垦国际贸易有限公司提供1.7亿元综合授信担保的议案。
三、通过采用追溯调整法更正会计差错的议案 |
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2003-10-31
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(600313)"*ST中农"公布风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中垦农业资源开发股份有限公司2003年10月28日至10月30日流通股股价连续
三天达到5%的跌停限制，根据有关规定，特发布风险提示公告。截止目前，公司
未有应披露而未披露事项 |
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2003-12-23
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(600313)“*ST中农”因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2003-12-25
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9：30,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司2003年11月19日在上海证券报刊登2003年第二次临时股东大会通知,其中：原定于2003年12月25日在北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室中农资源会议室(公司本部)召开,现将会议地点变更为北京银龙苑宾馆会议室,地址为：北京市西城区展览路甲5号。其他有关会议事项不变。
由此给广大投资者带来的不便,敬请谅解。
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2003年12月15日
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中垦农业资源开发股份有限公司第二届董事会第十七次会议（传真方式）于2003年11月17日在北京召开。会议应到董事11名，张富根董事因工作原因未出席董事会，委托夏维剑董事行使表决权，实有11名董事行使表决权，缺席0名。会议由董事长李小平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经讨论，以举手表决的方式进行表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《大华种业签订种子预约生产合同的议案》（涉及关联交易部分详见本公司《关联交易公告》）；
根据公司种子生产销售计划安排和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国种子法》的有关规定，公司所属控股子公司江苏省大华种业集团有限公司和江苏省农垦集团有限公司所属白马湖、三河、宝应湖三家农场以及向新洋农业公司和岗埠等十一个农场所属承包户分别签订《2003年麦种预约生产合同》及《2003年秋熟作物种子预约生产合同》.
（一）小、大麦种子共计预约生产69200吨，预计交易金额7722.12万元，其中向农场预约生产20000吨，预计交易金额2240万元，属关联方交易。向农场所属承包户预约49200吨，预计交易金额5482.12万元，属非关联方交易。
小麦种收购价格暂以每吨1120元计算，实际结算时以市场商品小麦价格为参考，在2004年7月底市场商品小麦价格的基础上加价10％之内确定。
啤酒大麦种收购价格暂以每吨1200元计算，实际结算时以市场商品啤麦价格为参考，在2004年7月底市场商品啤麦价格的基础上加价10％之内确定。
饲料大麦种收购价格暂以每吨1000元计算，实际结算时以市场商品饲料大麦价格为参考，在2004年7月底市场商品饲料大麦价格的基础上加价10％之内确定。
质量要求：纯度、净度、发芽率、水份四项指标达到国家规定标准。
（二）2003年秋熟作物种子共计预约42867吨，预计交易金额6650.53万元，其中向农场预约17900吨，预计交易金额2374万元，向新洋农业公司和农场承包户预约24967吨，预计交易金额4276.53$万元。
粳稻种收购价格暂以每吨1300元计算，实际结算时以市场商品粳稻价格为参考，在2003年11月底市场商品粳稻价格的基础上加价10％之内确定。
杂交稻种收购价格暂按每吨6000元计算，实际结算时按预约生产合同约定价格执行。
棉花种收购价格暂按每吨1200元计算，实际结算时按预约生产合同约定价格执行。
质量要求：纯度、净度、发芽率、水份四项指标达到国家规定标准。
江苏省大华种业有限公司及所属企业与非关联承约方约定的结算方式为现金支付，在种子收购时一次付清。
二、审议通过《关于的通知》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟召开中垦农业资源开发股份有限公司2003年第二次临时股东大会，现将有关事项提请董事会审议。具体内容如下：
（一）会议日期：2003年12月25日上午9：30,会期半天。
（二）会议地点：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层Ａ室中农资源会议室（公司本部）
（三）会议议程：
1、审议《关于签订种子预约生产合同的议案》
（四）参加会议办法：
1、参加会议人员：
1）公司董事、监事及高级管理人员
2）截止2003年12月19日（股东大会股权登记日）下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的全体股东或其授权代表。
2、符合上述条件的股东请于2003年12月22日（上午9：30至16：30）持本人身份证（或单位介绍信）、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持授权委托书，填好股东登记表，到公司董事会秘书办公室办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记。
联系电话：（010）83607371传真：（010）83607419
通讯地址：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层Ａ室
邮编：100070
3、参会股东食宿费、交通费自理。
附： 股东登记表
兹登记参加中垦农业资源股份有限公司2003年第二次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（本人）兹授权委托（先生／女士）（身份证号码：）代表本公司（或本人）参加中垦农业资源开发股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
特此委托。
（个人股）（法人股）
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号码： 法人代表签名：
年 月 日 年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
特此公告。
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2003年11月18日
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2003-11-05
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重大事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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因北京裕盛隆科贸有限公司诉中国农垦(集团)总公司借款合同纠纷一案，北
京市第一中级人民法院已于2003年9月25日依法继续冻结中国农垦(集团)总公司拥
有的中垦农业资源开发股份有限公司10010万股国有法人股中的5510万股，占总股
本的21.85%，冻结期限为：2003年9月25日至2004年3月24日止。
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2003-12-11
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中垦农业资源开发股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2003年10月26日在北京召开。会议应到董事11名,孙宝成董事因工作原因未出席董事会,委托任建新董事行使表决权；李俊生董事因工作原因未出席董事会,委托张富根董事行使表决权,实有11名董事行使表决权,缺席0名。会议由董事长李小平先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经讨论,以举手表决的方式进行表决,通过了以下议案：
一、审议通过了公司2003年第三季度报告(全文同时刊载于HTTP：//WWW.SSE.COM.CN)
二、审议通过了《关于采用追溯调整法更正会计差错的议案》
根据本公司就所属北京农牧分公司销售给中国农垦(集团)总公司所属北京中垦池田有限公司鸵鸟情况的调查,农牧分公司在2000年至2001年3月期间销售给中垦池田鸵鸟往来帐中有601万元虚记销售收入。对此,公司决定采用追溯调整法予以更正-即对虚记的收入予以调减应收帐款,虚转的成本也作相应调整,虚记销售净利润由两大股东中国农垦(集团)总公司、江苏省农垦集团有限公司分别按1853477元、773513元补偿。上述重大会计差错更正的累积影响数为3,092,386.50元,追溯调减了年初盈余公积479,081.53元、调减未分配利润2,613,304.97元。
三、关于的通知。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟召开中垦农业资源开发股份有限公司2003年第一次临时股东大会,现将有关事项提请董事会审议。具体内容如下：
(一)会议日期：2003年12月11日上午9：30,会期半天。
(二)会议地点：北京银龙苑宾馆会议室,地址为：北京市西城区展览路甲5号。
(三)会议议程：
1、审议《中垦农业资源开发股份有限公司公司章程修正案》的议案。(本议案经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,详细情况见2003年10月15日上海证券报公告)
2、审议《关于继续为华垦国际贸易有限公司提供1.7亿元综合授信担保的议案》。(本议案经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,详细情况见2003年10月15日上海证券报公告)
3、审议《关于采用追溯调整法更正会计差错的议案》
(四)参加会议办法：
1、参加会议人员：
1)公司董事、监事及高级管理人员
2)截止2003年12月5日(股东大会股权登记日)下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的全体股东或其授权代表。
2、符合上述条件的股东请于2003年12月8日(上午9：30至16：30)持本人身份证(或单位介绍信)、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持授权委托书,填好股东登记表,到公司董事会秘书办公室办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记。
联系电话：(010)83607371传真：(010)83607419
通讯地址：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室
邮编：100070
3、参会股东食宿费、交通费自理。
附：股东登记表
兹登记参加中垦农业资源股份有限公司2003年第一次临时股东大会。
姓名：联系电话：
股东帐户号码：身份证号码：
持股数：
年月日
授权委托书
本公司(本人)兹授权委托(先生/女士)(身份证号码：)代表本公司(或本人)参加中垦农业资源开发股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
特此委托。
(个人股)(法人股)
股票帐户号码：股票帐户号码：
持股数：持股数：
委托人签名：法人单位盖章：
身份证号码：法人代表签名：
年月日年月日
(本授权委托书复印件及剪报均有效)
特此公告。
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2003年10月26日
附：独立董事意见
关于中垦农业资源开发股份有限公司采用追溯调整法更正会计差错的独立意见
中垦农业资源开发股份有限公司第二届董事会第十六次会议讨论通过了公司2003年第三季度报告,在第三季度报告中对会计差错采用追溯调整法予以了更正,根据有关规定,本人作为上市公司的独立董事发表意见如下：
1、在2003年第三季度报告中,对原虚记收入、利润造成的会计差错进行了追溯调整。追溯调减了期初未分配利润2,613,304.97元、年初盈余公积479,081.53元,当时形成的毛利2,626,990元由中国农垦(集团)总公司、江苏省农垦集团有限公司给予补偿。
2、本次调整是为了纠正公司存在的问题而进行的,追溯调整行为符合相关程序和《企业会计制度》等有关规定,上述更正会计差错的做法未损害其他股东的利益。
独立董事：张富根、夏维剑、李俊生、王凯
2003年10月26日
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2003-04-16
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[20024预亏](600313)“中农资源”公布风险提示补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600313)“中农资源”公布风险提示补充公告
2003年1月20日中垦农业资源开发股份有限公司根据当时可预见的经营情
况，发布了“由于主要存在下列导致亏损因素，预计将对公司2002年度报告中
的财务结果有较大影响，可能造成较大亏损。……”的风险提示性公告。
目前，公司2002年度财务审计工作即将结束，根据公司目前有关担保已代
偿以及国家财政部最新发布了《关于执行(企业会计制度)和相关会计准则有关
问题解答(二)》(以下简称“解答(二)”)，其中第二十条对财会[2002]18号文
中所涉因担保事项发生的预计负债的确认和计量问题作了进一步解释，该解释
对公司有重大影响。
对照解答(一、二)，补提的预计负债将根据有关规定分别计入当期损益以
及追溯调整到以前年度，如果补提的预计负债大部分计入当期损益，将可能导
致公司2002年度出现较大数额的亏损；有关担保已代偿部分如涉及追溯调整，
因2001年公司净利润只有610万元，公司可能出现连续两年亏损，具体影响数
额以公司公布的2002年度报告为准。
公司2002年度报告的披露时间由原定的2003年4月12日变更为4月22日。
根据有关规定，如公司连续两年亏损，公司股票存在被上海证券交易所特
别处理的风险，特提请广大投资者仔细阅读公司前期发布的担保案件公告并注
意投资风险。
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2003-03-27
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(600313)“中农资源”公布重大涉诉担保事项进展情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中垦农业资源开发股份有限公司控股子公司(持股85%)华垦国际贸易有限公
司于2003年3月11日至3月21日收到北京华热亚经贸公司偿还华垦国际贸易有限
公司因为其贷款担保已代偿的贷款本金人民币300万元。截至2003年3月26日，
尚未解除的担保责任金额为本金300万元，利息310万元。
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2003-02-11
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(600313)“中农资源”公布重大涉诉事项进展情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2002年11月30日中垦农业资源开发股份有限公司在中国证券报、上海证券报
刊登《公司重大涉诉事项公告》，2003年2月10日收到北京市第二中级人民法院
民事判决书，北京市第二中级人民法院于2003年1月8日开庭审理中国农业银行北
京分行诉北京新垦实业有限责任公司(第一被告，系公司股东-中国农垦(集团)总
公司下属企业)、华垦国际贸易有限公司(第二被告，系公司控股85%子公司)借款
纠纷一案，2003年1月9日，经北京市第二中级人民法院审理判决如下：一、中国
农业银行北京分行与北京新垦实业有限责任公司、华垦国际贸易有限公司签定的
《保证担保借款合同》有效；二、北京新垦实业有限责任公司于本判决后十日内
偿还中国农业银行北京分行借款本金8000000元及借款利息(自1999年4月19日至
2000年2月15日，按月息千分之5.8575计息；2000年2月16日至本金还清之日止，
按中国人民银行公布的同期逾期贷款利率计息；按季结息，计收复利；原告诉称：
截止2002年9月20日的利息为1929526.72元)；三、华垦国际贸易有限公司对本判
决第二项承担连带清偿责任。案件受理费59708元，由北京新垦实业有限责任公
司和华垦国际贸易有限公司共同负担，自本判决生效后7日内交纳。至今日，华
垦国际贸易有限公司对上述债务承担连带清偿责任未提出上诉。
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2003-02-17
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因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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