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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-11
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(600313)“*ST中农”公布风险提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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根据上海证券交易所《关于做好2002年年报工作的通知》中对2002年度报告
被会计师事务所出具了拒绝发表意见或否定意见的审计意见的上市公司有关定期
披露风险的规定，现就中垦农业资源开发股份有限公司年报公告日至2003年5月30
日经营情况及审计意见所涉及事项的解决进展情况予以公告。详见6月11日《上海
证券报》。
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2003-07-30
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,召开中垦农业资源开发股份有限公司2002年年度股东大会,现将有关事项提请股东大会审议。具体内容如下：
一 会议日期：2003年7月30日上午9：30,会期半天。
二 会议地点：北京银龙苑宾馆(北京市西城区展览路甲5号)。
三 会议议程：
1.审议董事会工作报告；
2.审议监事会工作报告；
3.审议2002年年度报告及摘要；
4.审议2002年度财务决算、2003年度财务预算；
5.审议2002年利润分配预案；
6.审议2002年度资产减值准备报告；
7.审议聘任天一会计师事务所有限责任公司为公司2002年度审计机构的议案；
由于公司2002年年度审计被天一会计师事务所出具拒绝表示意见的审计报告,目前有关影响事项尚未彻底解决,而前述6项议案均与2002年年度报告相关联,因此,请投资者注意公司有关年报补充公告。
四 参加会议办法：
1、参加会议人员：
1 公司董事、监事及高级管理人员
2 截止2003年7月25日 股东大会股权登记日 下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的全体股东或其授权代表。
2、符合上述条件的股东请于2003年7月28日 上午9：30至16：30 持本人身份证 或单位介绍信 、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持授权委托书,填好股东登记表,到公司证券部办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记。
联系电话： 010 83607416/17/18转813 传真： 010 83607419
通讯地址：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室
邮编：100070
3、参会股东食宿费、交通费自理。
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2003年6月25日
附： 股东登记表
兹登记参加中垦农业资源开发股份有限公司2002年年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司 本人 兹授权委托 先生/女士 身份证号码： 代表本公司 或本人 参加中垦农业资源开发股份有限公司2002年年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
特此委托。
个人股 法人股
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号码： 法人代表签名：
年 月 日 年 月 日
本授权委托书复印件及剪报均有效
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2003-06-28
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(600313)“*ST中农”公布重大涉诉事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年6月18日中垦农业资源开发股份有限公司收到北京市昌平区人民法院民
事传票，于2003年7月9日开庭审理公司(第一被告)、中国农垦(集团)总公司(第二
被告)、公司农牧分公司(第三被告)与中国农业银行北京市昌平区支行借款合同纠
纷一案(起诉书5份)。
原告向法院请求：
1、判令第一被告、第三被告偿付原告借款本金人民币710万元，至2003年5月
30日的利息人民币2299505.95元。(利息应偿付至实际清偿日为止)
2、判令第二被告对上述债务承担连带清偿责任；
3、判令第一被告、第二被告、第三被告承担本案的全部诉讼费用。
公司针对案件将积极组织应诉，请投资者注意投资风险。
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2003-07-18
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(600313)“*ST中农”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2003年7月17日以传真方式召开二届十二
次董事会及监事会，会议审核了董事会收到的中国农垦(集团)总公司(持有公司
股份10010万股占公司总股本的39.69%)、江苏省农垦集团有限公司(持有公司股
份7105万股占公司总股本的28.17%)联合提请2002年度股东大会审议的《关于暂
时利用部分变更投向的募集资金归还银行逾期贷款的提案》的临时提案的函，并
同意将该提案提请2002年度股东大会审议。
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2003-07-10
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(600313)“*ST中农”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2003年7月8日召开二届十一次董事会及二
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司2002年年度报告补充公告的提案(详见7月10日《上海证券报》)。
二、关于公司章程修正案的提案。
三、徐鸣、关永光、徐昌年辞去公司董事职务的提案。
四、增补李俊生、王凯为公司独立董事的提案。
五、增补刘斌为公司董事的提案。
六、关于变更募集资金部分投向的提案。
以上提案提请2002年年度股东大会审议。
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2003-06-26
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(600313)“*ST中农”公布2002年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中垦农业资源开发股份有限公司董事会决定于2003年7月30日上午召开2002
年年度股东大会，审议2002年利润分配预案等事项。
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2004-03-17
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重大事项公告 |
上交所公告，分配方案,风险提示,投资项目 |
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中垦农业资源开发股份有限公司控股子公司华垦国际贸易有限公司(公司持股
85%)2004年3月8日收到中华人民共和国商务部主送华垦物资公司有关函，有关合
同项下的借款已于2002年2月24日、2003年11月8日到期，根据合同规定，截止2003
年12月31日，中国农垦(集团)总公司欠商务部援外合资合作项目基金借款美元
408.25万元，其中借款本金美元330万元；资金占用费45.60万元；借款逾期违约金
美元32.65万元。来《函》要求华垦物资公司依据为有关合同项下的借款提供了无
条件、连带责任担保的有关担保合同规定，接此函后于15天内填写债务担保确认书，
同时于借款到期后45日内履行担保责任，将有关欠款汇入商务部帐户。
中垦农业资源开发股份有限公司于2004年3月16日召开2003年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过公司股票暂停上市的特别决议。
四、通过聘任公司2004年度审计机构的议案。
五、聘任广东正中珠江会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构。
六、通过公司章程修正案。
七、通过对部分资产计提减值准备的议案。
八、通过对部分资产处置(核销)的议案。
九、通过将部分闲置的募集资金临时用于补充流动资金的提案。
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2004-03-06
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股票恢复上市工作进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2004年2月10日披露的2003年年度报告显示，
公司已经出现连续三年亏损。
2004年2月19日，公司公告了上海证券交易所作出的有关决定：公司股票自2004
年2月20日起暂停上市。
目前，公司确定的恢复上市推荐人--招商证券股份有限公司项目组已经进入公
司参与有关重组方案的制订、公司费用总额目标控制已经取得成效，有关各项扭亏
措施落实、进展情况，公司将及时披露。投资者咨询电话为010-83607416/17/18转
813 |
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2004-12-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600313)“*ST中农”
中垦农业资源开发股份有限公司于2004年12月24日以传真方式召开二届三十
二次董事会，会议审议通过关于公司控股子公司江苏省大华种业集团有限公司20
04年度向关联方预约麦种生产计划的议案：公司将以预约方式向公司第二大股东
江苏省农垦集团有限公司(持有公司国有法人股7105万股，占公司总股本的28.17
%)全资子公司白马湖农场采购2004-2005年度生产的小麦种。预约生产的农作物
种子为小麦种10000吨，向白马湖农场预约收购。收购价格暂以每吨1650元计算
，实际结算时以市场商品小麦价格为参考，在2005年7月底市场商品小麦价格的
基础上加价10%之内确定。该交易属于关联交易。
董事会决定于2005年2月1日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以
上及其它相关事项。
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2005-01-19
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总经理由“谷勋”变为“戴向东” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-29
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公布股权过户情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600313)“*ST中农”
中垦农业资源开发股份有限公司关于第二大股东-江苏省农垦集团有限公司(
持有公司国有法人股7105万股，占公司总股本的28.17%)与新华信托投资股份有
限公司间的有关股权转让事宜按照信息披露规范进行了公告。2004年12月27日，
公司收到江苏省农垦集团有限公司来函，江苏省农垦集团有限公司已于2004年12
月24日将其所持公司7105万股国有法人股过户给新华信托投资股份有限公司。公
司同时收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的过户登记确认书。
本次转让完成后，新华信托投资股份有限公司持有公司法人股7105万股，占
公司总股本的28.17%，成为公司第二大股东。
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2005-01-27
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600313)“*ST中农”
近日，中垦农业资源开发股份有限公司接到第一大股东中国农垦(集团)总公
司“关于中国农垦(集团)总公司改革重组工作进展情况的函”，来函称，国务院
国有资产监督管理委员会等六部委上报国务院的“关于报送中国农垦(集团)总公
司改革重组方案有关问题的请示”已经国务院批准。改革重组中涉及与公司有关
的具体事项，中国农垦(集团)总公司将及时函告。
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2005-03-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2002-03-14
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总经理由“梁宝忠”变为“谷勋” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-16
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恢复上市日，暂停上市日为2004-02-20 |
恢复上市日，基本资料变动 |
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2005-01-21
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[20044预盈](600313) *ST中农：公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,业绩预测 |
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| (600313)“*ST中农”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
中垦农业资源开发股份有限公司于2005年1月19日召开二届三十三次董事会
及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于继续为公司控股子公司华垦国际贸易有限公司(公司持股85%，
下称：华垦公司)提供担保的议案：同意继续给予华垦公司1.19亿元担保。截止2
003年12月31日，公司违规担保总额24497.59万元人民币，本次担保后担保总额1
3744.45万元人民币。
二、同意谷勋辞去公司总经理职务，聘任戴向东担任公司总经理职务。
三、通过调整公司第二届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
董事会决定于2005年3月8日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600313)“*ST中农”公布2004年业绩预盈公告
经初步测算，中垦农业资源开发股份有限公司预计2004年度经营业绩为盈利
(上年同期亏损11382.9万元)。
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2003-08-12
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(600313)“*ST中农”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,262,459,176.45 1,216,883,890.52
股东权益(不含少数股东权益) 625,883,502.56 644,816,702.98
每股净资产 2.4817 2.5568
调整后的每股净资产 2.3980 2.4534
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 640,743,845.12 635,345,053.88
净利润 -20,810,979.70 -13,584,258.18
扣除非经常性损益后的净利润 -16,554,416.96 -11,592,322.33
每股收益 -0.0825 -0.0539
净资产收益率 -3.33% -2.11%
经营活动产生的现金流量净额 4,947,484.47 62,858,247.65 |
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2003-08-01
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(600313)“*ST中农”公布重大涉诉事项进展公告 |
上交所公告，股权转让,诉讼仲裁 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2003年6月28日、7月16日公告公司农牧分
公司与中国农业银行北京市昌平区支行借款合同纠纷案件情况。原告诉讼所涉借
款本金3090万元，利息10052006.04元(截至2003年5月底利息)。
2003年7月31日，公司与中国农业银行北京市昌平区支行签定《还款协议书
》，约定自2003年7月10日起至2003年10月10日前分四期偿付本息3190万元，其
中：利息100万元，其他利息及违约金公司不再承担，自公司如期归还上述借款
及本协议约定的利息后，公司与中国农业银行北京市昌平区支行及所属北京农牧
分公司不再存在任何债权债务关系。
至此，公司农牧分公司与中国农业银行北京市昌平区支行借款合同纠纷案件
应予结案。
(600313)“*ST中农”公布重大事项公告
因中国经济开发信托投资公司诉中国农垦(集团)总公司等案件纠纷，北京市
第一中级人民法院拟于2003年8月11日拍卖中国农垦(集团)总公司拥有的中垦农
业资源开发股份有限公司10010万股国有法人股，占公司总股本的39.69% |
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2003-09-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2003年9月25日以传真方式召开二届十四次董
事会，会议审议通过公司投资者管理制度的议案。
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2003-10-15
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2003年10月12日至13日召开二届十五次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程修正案》的议案。
二、通过继续为华垦国际贸易有限公司(下称：华垦公司)提供1.7亿元综合授信担
保的议案：同意继续为华垦公司提供期限为一年、总额不超过1.7亿元综合授信担保，
同时要求华垦公司对综合授信担保提供反担保。
三、通过继续为中垦进出口江苏有限公司(下称：江苏进出口公司)提供2800万元综
合授信担保的议案：同意继续为江苏进出口公司提供期限一年、总额不超过2800万元综
合授信提保，同时要求江苏进出口公司对综合授信担保提供反担保。
公司为上述华垦公司(公司持股比例为85%)、江苏进出口公司(公司持股比例为90%)
累计提供担保1.98亿元。华垦公司目前遗留前期对公司第一大股东担保4494万元人民币
(其中2500万元因败诉已计入预计负债)、330万美元。
以上有关议案需提请下一次股东大会批准通过。
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2003-10-28
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(600313)“*ST中农”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,349,612,497.62 1,213,791,504.02
股东权益(不含少数股东权益) 631,945,178.98 641,724,316.48
每股净资产 2.5057 2.5445
调整后的每股净资产 2.4223 2.4411
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 30,550,092.48 35,497,576.95
每股收益 -0.0884 -0.0593
净资产收益率 -3.53% -2.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -2.81% -2.02%
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2003-10-28
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(600313)“*ST中农”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2003年10月26日召开二届十六次董事会及
二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过采用追溯调整法更正会计差错的议案。
董事会决定于2003年12月11日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上有关及其他相关事项。
(600313)“*ST中农”公布致歉公告
中垦农业资源开发股份有限公司2003年4月22日发布了2002年年度报告，对
于2002年度审计报告中关于公司与控股股东下属关联单位的2860万元往来问题，
通过公司与各关联企业对帐，截止目前，2860万元往来款项的对帐工作已经结束
，并根据核对结果进行了相应的追溯调整，对于虚记利润262.70万元问题已经进
行了纠正，并由两大股东单位给予补偿。
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2004-05-27
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重大事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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因中国经济开发信托投资公司、中国建设银行北京分行海淀支行诉中国农垦(集团)总
公司借款合同纠纷一案，北京市第一中级人民法院已于2004年5月25日依法继续冻结中国农
垦(集团)总公司拥有的中垦农业资源开发股份有限公司10010万股国有法人股中的4500万股
，占总股本的17.84%，冻结期限为：2004年5月25日至2004年11月24日止。至此，中国农垦
(集团)总公司拥有的公司10010万股国有法人股已被全部冻结。
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2004-06-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2004年6月16日以传真方式召开二届二十五
次董事会，会议审议同意“控股子公司华垦国际贸易有限公司(公司持有其85%股
份，下称：华垦公司)签署《债务重组协议》的议案”的决议：华垦公司三届五次
董事会审议通过了华垦公司拟与中国农垦(集团)总公司(下称：农垦总公司)、中
国长城资产管理公司北京办事处共同签署《债务重组协议》。中国长城资产管理
公司北京办事处同意华垦公司代农垦总公司偿还其中的1259.6872万元，即可解除
华垦公司对该项债务所负的全部和任何部分的连带担保责任。上述债务重组协议
实施完毕后，华垦公司可冲回已经预计负债的损失2624.2万元，华垦公司据此增
加净资产2624.2万元。
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2004-09-16
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(600313)“*ST中农”公布2004年第一次临时股东大会时间延期及会议地点变更公告 |
上交所公告，其它 |
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中垦农业资源开发股份有限公司董事会原定于2004年9月28日在公司本部召
开的2004年第一次临时股东大会，现决定将会议时间延期到2004年9月29日下午2
：30召开，会议地点变更为：北京市宣武区西便门内大街85号金色夏日商务酒店
，原会议通知的其他事项不变。
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2004-08-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中垦农业资源开发股份有限公司于2004年8月13日以传真方式召开二届二十七次董
事会及二届十二次监事会，会议审议通过关于更正2003年年报有关财务信息的议案。
详见2004年8月17日《上海证券报》。
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,095,200,047.17 981,829,031.12
股东权益(不含少数股东权益) 553,523,896.55 505,276,357.53
每股净资产 2.19 2.00
调整后的每股净资产 2.16 1.96
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 442,098,247.50 640,743,845.13
净利润 11,270,245.91 -20,810,979.70
扣除非经常性损益后的净利润 9,696,806.19 -16,554,416.96
每股收益 0.04 -0.08
净资产收益率(%) 2.04 -3.33
经营活动产生的现金流量净额 46,378,040.21 4,947,484.47
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2004-09-29
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延期召开2004年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司2004年8月20日在上海证券报刊登关于召开2004年第一次临时股东大会的通知,原定于2004年9月28日在公司本部召开的2004年第一次临时股东大会,由于会议日期为中秋节,将可能给投资者参会带来不便,现决定将会议时间延期到2004年9月29日下午2：30召开,会议地点变更为：北京市宣武区西便门内大街85号金色夏日商务酒店,原会议通知的其他事项不变。
由此给广大投资者带来的不便,敬请谅解。
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2004年9月15日
通过《关于提请召开2004年度第一次临时股东大会通知的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟召开中垦农业资源开发股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,现将有关事项提请董事会审议。具体内容如下：
(一)会议日期：2004 年9月28日上午9：30,会期半天。
(二)会议地点：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室中农资源会议室(公司本部)
(三)会议议程：
1、审议《孟立新先生辞去公司第二届董事会董事的议案》
2、审议《聘任包峰先生担任公司第二届董事会董事的议案》
(四)参加会议办法：
1、参加会议人员：
1)公司董事、监事及高级管理人员
2)截止2004年9月24日(股东大会股权登记日)下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的全体股东或其授权代表。
2、符合上述条件的股东请于 2004年9月27日(上午9：30至16：30)持本人身份证(或单位介绍信)、上海股票帐户卡、股权登记证明、委托代理人加持授权委托书,填好股东登记表,到公司董事会秘书办公室办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记。
联系电话：(010)83607416/17/18转807 传真：(010)83607419
通讯地址：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室
邮 编：100070
3、参会股东食宿费、交通费自理。
附： 股东登记表
兹登记参加中垦农业资源股份有限公司2004年度第一次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司(本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码： )代表本公司(或本人)参加中垦农业资源开发股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
特此委托。
(个人股) (法人股)
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号码： 法人代表签名：
年 月 日 年 月 日
(本授权委托书复印件及剪报均有效)
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2004年8月18日
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2004-08-21
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公布关于向上海证券交易所提出恢复上市申请的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600313)“*ST中农”
中垦农业资源开发股份有限公司因连续三年亏损于2004年2月20日起暂停上
市。经审计，公司2004年半年度已实现盈利，2004年8月20日，公司董事会向上
海证券交易所提出公司股票恢复上市的申请。根据有关规定，上海证券交易所将
于公司提出恢复上市申请后五个工作日内作出是否受理的决定。若该申请在规定
的期限内未获得上海证券交易所受理，或受理后未被核准恢复上市，公司股票将
被终止上市。
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2004-08-26
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公布关于上海证券交易所受理恢复上市申请的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600313)“*ST中农”
中垦农业资源开发股份有限公司于2004年8月20日向上海证券交易所提出公
司股票恢复上市的申请，2004年8月25日收到上海证券交易所有关通知，上海证
券交易所已决定受理公司关于恢复股票上市的申请。
根据有关规定，上海证券交易所在受理公司恢复上市申请后的三十个工作日
内作出是否核准公司恢复上市申请的决定(如需补充材料及调查事项的，补充材
料期间及调查期间不计入上述期限内)。若在规定期限内公司恢复股票上市的申
请未能获得上海证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。
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2004-03-23
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重大事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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因北京裕盛隆科贸有限公司诉中国农垦(集团)总公司借款纠纷一案，北京市
第一中级人民法院已于2004年3月18日依法继续冻结中国农垦(集团)总公司持有的
中垦农业资源开发股份有限公司10010万股国有法人股中的5510万股，占总股本的
21.85%，冻结期限为：2004年3月18日至2004年9月17日止 |
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