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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-12
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议2009年度董事会工作报告；
(2)审议2009年度监事会工作报告；
(3)审议2009年度公司财务决算报告；
(4)审议2009年度公司利润分配预案；
(5)审议2009年公司募集资金使用情况说明；
(6)审议2010年度公司固定资产投资计划；
(7)审议公司2010年日常关联交易的议案；
(8)审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计机构的议案；
(9)审议公司2009年度独立董事述职报告 |
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2010-04-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2010年4月8日召开四届二次董事会及四届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及资本公积转增股本预案：以截止2009年12月31日公司总股本35280万股为基数，每10股派0.3元(含税)；同时以资本公积每10股转增6股。
二、通过2009年公司募集资金使用情况说明。
三、通过2010年度公司固定资产投资计划。
四、通过公司2010年日常关联交易的议案。
五、通过公司2009年年度报告及其摘要。
六、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计机构的议案。
七、通过关于公司择机减持可出售金融资产的议案。
八、通过关于制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
九、聘任吴智勇、夏细华为公司副总经理。
十、同意公司原证券事务代表刘定柏因工作变动不再担任该职务，聘任邓峰为公司证券事务代表。
董事会决定于2010年6月22日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，公司于近日收到职工代表监事夏细华的书面辞职报告，其因工作调动辞去公司监事职务。经公司职工代表大会讨论通过，补选单辉平担任公司第四届监事会职工监事。
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2010-04-12
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,581,573,444.58 1,590,338,039.90
归属于上市公司股东的净利润 196,562,133.58 102,889,436.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 132,224,012.94 93,867,986.99
基本每股收益 0.5571 0.2916
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3748 0.2661
加权平均净资产收益率(%) 10.59 5.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.12 4.93
每股经营活动产生的现金流量净额 1.20 0.42
2009年末 2008年末
总资产 3,474,812,140.57 3,277,999,842.28
所有者权益(或股东权益) 1,991,289,036.19 1,724,008,996.83
归属于上市公司股东的每股净资产 5.64 4.89
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增6股派0.3元(含税)。
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2010-04-12
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议2009年度董事会工作报告；
(2)审议2009年度监事会工作报告；
(3)审议2009年度公司财务决算报告；
(4)审议2009年度公司利润分配预案；
(5)审议2009年公司募集资金使用情况说明；
(6)审议2010年度公司固定资产投资计划；
(7)审议公司2010年日常关联交易的议案；
(8)审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计机构的议案；
(9)审议公司2009年度独立董事述职报告。
(10)《2009年度利润分配预案（新增）》 |
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2010-04-12
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2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司现对2010年度日常关联交易(暂未考虑2010年度再融资的影响)预计如下：
公司与江西洪都航空工业集团有限责任公司[其与公司的实际控制人同为中国航空工业集团公司(下称：中航工业)]就委托加工、销售货物、货物互供、生产保障、资产租赁、技术服务、综合服务等发生日常关联交易，预计交易总金额为2129062280.00元(2009年实际发生额为1430160859.50元)；公司向中航工业下属其他单位采购原材料及委托加工，预计交易总金额为945900000.00元(2009年实际发生额为443252494.72元)；公司向中航技进出口有限责任公司(与公司受同一实际控制人控制)销售商品，预计交易总金额为802800000.00元(2009年实际发生额为427514828.91元)；公司向中国航空技术国际控股有限责任公司(与公司受同一实际控制人控制)采购固定资产，预计交易总金额为66300000.00元(2009年实际发生额为21185235.93元)。
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2010-03-30
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公告 |
上交所公告 |
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经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会于2010年3月29日审核，江西洪都航空工业股份有限公司非公开发行A股股票的申请获得有条件通过。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-01-21
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2010年1月20日以传真方式召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过关于确认资产损失的议案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-12 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-02-10 ;一次变更日期: 2010-04-12;一次变更公告日期: 2010-02-03
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2009-12-15
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2009年全年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据江西洪都航空工业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年净利润较2008年(净利润为102889436.34元)增长50%以上。具体数据将在2009年度报告中进行详细披露。
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2009-12-15
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2009年12月14日以传真方式召开第四届董事会第三次临时会议，会议审议通过关于制定公司《内幕信息知情人登记备案制度》的议案等事项。
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2009-12-11
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有关合同公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2009年12月9日与美国沃特(Vought)飞机工业公司签订了制造波音747-8飞机48段零件和部件的转包生产合同，合同总价款约1亿美元以上，合同的履行期限为2009年12月9日-2024年12月9日。产品首件交付计划时间为2011年第一季度。
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2009-12-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2009年12月2日召开2009年度第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
四、通过关于本次非公开发行相关的股份认购及资产购买等协议及其补充协议的议案。
五、通过关于对本次募集资金拟购买资产及拟增资公司控股子公司江西长江通用航空有限公司(下称：通用航空)的审计、评估结果补充说明的议案。
六、通过关于公司与通用航空及其股东签订《增资协议》的议案。
七、通过关于公司及通用航空分别与江西洪都航空工业集团有限责任公司(下称：洪都公司)就本次非公开发行募集资金投资项目用地签订《土地使用权租赁协议》的议案。
八、通过关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案。
九、批准中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)及关联方洪都公司及/或中航科工和洪都公司的实际控制人中航工业免于发出要约。
十、通过关于本次非公开发行完成后公司与洪都公司持续性关联交易的议案。
十一、通过关于申请豁免信息披露的议案。
十二、选举赵卓为公司董事。
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2009-11-17
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2009年11月16日以传真方式召开四届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对本次非公开发行股票(相关议案已经公司三届十四次、十五次董事会临时会议通过)募集资金拟购买资产[即关联方江西洪都航空工业集团有限责任公司(下称：洪都公司)飞机业务及相关资产]的审计、评估结果补充说明的议案：目前拟购买资产评估结果已经国务院国资委备案，根据其相关审核意见，拟购买资产审计及评估结果做了相应调整，有关机构已就拟购买资产调整后的审计及评估情况出具了相关《专项审计报告》和《资产评估报告书》，调整后目标资产的交易价格为其净资产(所有者权益)评估价值57647.59万元。
二、通过关于对公司三届十四次董事会临时会议通过的《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》进行补充的议案。
三、通过关于公司与洪都公司于2009年11月16日就本次非公开发行募集资金投资项目用地重新签订《土地使用权租赁协议》的议案：双方拟将公司原租赁的土地使用权面积调整为271376.02平方米(最终租赁面积由协议双方书面确认)，年租金为2578072.19元(单价为9.5元/平方米)，租赁期限自协议生效之日起20年。
四、通过关于根据前述议案对《非公开发行股票预案》进行相应补充的议案。
董事会决定于2009年12月2日下午1:30召开2009年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738316”；投票简称为“洪都投票”。
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2009-11-17
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
（2.1）发行股票的种类和面值
（2.2）发行方式
（2.3）发行对象及认购方式
（2.4）发行数量
（2.5）发行价格及定价原则
（2.6）募集资金用途
（2.7）限售期
（2.8）上市地点
（2.9）本次发行前滚存的未分配利润的处置方案
（2.10）决议的有效期
3、审议关于非公开发行股票预案的议案
4、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
（4.1）收购洪都公司飞机业务及相关资产
（4.2）出口型L15 高级教练机批生产能力建设技术改造项目
（4.3）国外航空产品转包生产技术改造项目
（4.4）喷气式高端公务机研制项目
（4.5）N5B 型农林多用途飞机批生产能力技术改造项目
（4.6）国内航空产品协作生产技术改造项目
（4.7）新初级教练机研制保障条件建设技术改造项目
（4.8）提高通用航空营运能力技术改造项目
（4.9）特设基础条件补充建设技术改造项目
（4.10）理化计量基础条件补充建设技术改造项目
（4.11）补充流动资金
5、审议关于本次非公开发行相关的股份认购及资产购买等协议及其补充协议的议案
6、审议关于对本次募集资金拟购买资 |
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2009-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2009年10月26日以传真方式召开四届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于选举赵卓为公司第四届董事会董事候选人的议案。
三、通过关于确认坏账损失的议案。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,465,742,880.45 3,277,999,842.28
所有者权益(或股东权益) 1,855,165,619.79 1,724,008,996.83
归属于上市公司股东的每股净资产 5.2584 4.8866
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 72,260,192.64 111,901,426.77
基本每股收益 0.2048 0.3172
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1760
全面摊薄净资产收益率(%) 3.8951 6.0319
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.3826 3.3473
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6213
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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非公开发行事项进展公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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近日，国家国防科技工业局以有关文件，同意江西洪都航空工业集团有限责任公司(下称：洪都公司)向江西洪都航空工业股份有限公司(下称：公司)认购股份并出售资产；公司非公开发行涉及的经济行为和国有股权管理事项，获国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意洪都公司和中国航空科技工业股份有限公司(公司控股股东，下称：中航科工)认购公司本次非公开发行股票的方案；本次发行完成后，公司总股本不超过45880万股，其中中航科工和洪都公司的持股上限分别为20556.2674万股和2675.9307万股，二者合计持有公司股份的比例不低于50%。
2009年9月28日，中航科工召开的临时股东大会已审议通过了公司非公开发行股票事项。
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2009-09-24
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相关飞机合同公告 |
上交所公告 |
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2009年9月22日，江西洪都航空工业股份有限公司与中航技进出口有限责任公司签订了向某国出口18架 K8飞机的合同，飞机交付期为2009年6架、2010年12架。预计该项合同对公司今年和明年的经营业绩将产生积极影响。同日，双方签订了向非洲某国出口10架 K8飞机的合同，飞机交付期为2011年10月前。
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2009-09-21
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2009年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据江西洪都航空工业股份有限公司产品交付计划测算，预计2009年一至三季度业绩较2008年同期(净利润为7046万元)增长50%以上，具体数据将在2009年第三季度报告中进行详细披露。
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2009-09-16
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江西洪都航空工业股份有限公司本次有限售条件的流通股159769638股将于2009年9月21日起上市流通。
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2009-09-16
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2009年9月15日以传真方式召开四届一次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举吴方辉为公司第四届董事会董事长。
二、选举熊敏为公司第四届监事会主席。
另，经公司第二届职工代表大会第二次职工代表组长会议通过，选举夏细华、徐鸣飞为公司第四届监事会职工监事。
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2009-09-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2009年9月15日召开2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务审计机构。
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2009-09-08
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K8飞机合同公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2009年9月6日与中航技进出口有限责任公司签订了向亚洲某国出口 K8飞机及总装试飞建线合同，该项合同包括60架 K8飞机；分三个阶段实施，其中第一个阶段包括12架飞机及工装设备和技术软件等，执行期从合同签订之日起，28个月内完成。
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2009-08-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,397,434,238.20 3,277,999,842.28
所有者权益(或股东权益) 1,845,881,312.79 1,724,008,996.83
每股净资产 5.2321 4.8866
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 431,472,817.34 724,575,843.57
净利润 39,641,234.13 64,751,179.21
扣除非经常性损益后的净利润 17,896,979.03 42,835,363.63
基本每股收益 0.1124 0.1835
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0507 0.1214
净资产收益率(%) 2.1476 3.7118
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1513 -0.1022
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2009-08-25
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2009年8月21日召开三届十三次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过关于公司高管变动的议案。
四、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年9月15日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-08-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于公司董事会换届选举的议案
（2）审议关于公司监事会换届选举的议案
（3）审议关于继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司2009 年度财务审计机构及费用的议案 |
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2009-08-19
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2009年8月18日以传真方式召开三届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过对本次非公开发行股票(相关议案已经公司三届十四次董事会临时会议通过)募集资金拟购买资产及拟增资公司控股子公司江西长江通用航空有限公司(下称：长江通航)的审计、评估结果补充说明的议案：根据有关《资产评估报告书》，本次募集资金拟购买的关联方江西洪都航空工业集团有限责任公司(下称：洪都公司)飞机业务及相关资产的净资产(所有者权益)评估价值为57423.39万元；长江通航的净资产(所有者权益)评估价值为273.01万元。以上资产评估结果目前正在履行向国有资产监督管理部门或国有资产授权经营机构的备案手续，最终结果以经备案的资产评估结果为准。公司根据以上评估结果分别对《非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》及《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》进行了有关补充说明。
二、通过关于本次非公开发行涉及的有关补充协议的议案：公司于2009年8月18日与控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)签订《股份认购协议之补充协议》；与洪都公司签订《股份认购协议之补充协议》和《资产购买协议之补充协议》，对原协议的部分条款进行了补充约定。
三、通过关于公司与长江通航及其股东签订《增资协议》的议案。
四、通过关于公司及长江通航分别与洪都公司就本次非公开发行募集资金投资项目用地签订《土地使用权租赁协议》的议案。
五、通过关于提请股东大会非关联股东批准中航科工及洪都公司及/或中航科工和洪都公司的实际控制人中国航空工业集团公司免于发出要约的议案。
六、通过关于《非公开发行股票预案》补充事项的议案。
七、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
八、通过关于修改公司《募集资金管理办法》的议案。
九、通过本次非公开发行完成后公司与洪都公司持续性关联交易的议案。
上述有关议案尚需提交公司股东大会审议。本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
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2009-08-19
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重大关联交易公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司现就截至目前基于本次非公开发行安排而发生的关联交易提示如下：
1、公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)、实际控制人的全资子公司江西洪都航空工业集团有限责任公司(下称：洪都公司)拟分别以2.5亿元、不超过5.5亿元现金认购公司本次非公开发行股票，发行价格不低于23.78元/股。
2、公司拟用本次非公开发行募集资金中57423.39万元购买洪都公司飞机业务及相关资产，交易价格以经国有资产监督管理部门或国有资产授权经营机构备案的评估值为准，目前正在办理相关备案手续。
3、公司与控股76.19%的子公司江西长江通用航空有限公司(注册资本1050万元，下称：长江通航)及其股东洪都公司(持有长江通航23.81%的股份)于2009年8月18日签订了《增资协议》，公司本次非公开发行募集资金到位后以4996万元向长江通航增资，以经有关国有资产监督管理机构备案的评估结果[根据有关《资产评估报告书》，长江通航净资产评估值为273.01万元(该评估结果目前正在履行相关备案手续)]为定价基础，由各方协商确定本次增资价格为每1元出资额对价1元。增资后，长江通航注册资本将增至6046万元，公司、洪都公司将分别持有其95.87%、4.13%的股权。
4、为满足公司本次非公开发行相关募集资金投资项目的用地需求，公司及长江通航于2009年8月18日分别与洪都公司签订了《土地使用权租赁协议》，公司、长江通航分别向洪都公司租赁面积为223564.82平方米、582.00平方米的土地使用权，年租金分别为2123865.79元(单价为9.5元/平方米)、5238.00元(单价为9元/平方米)，租赁期均为20年。
上述关联交易以公司本次非公开发行经公司股东大会审议通过、中国证监会核准本次非公开发行为前提。
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2009-08-04
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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江西洪都航空工业股份有限公司股票于2009年7月30日、31日、8月3日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
公司经咨询控股股东中国航空科技工业股份有限公司，并自查后认为：截止目前，公司生产经营正常，无应披露而未披露的重大事项。目前公司非公开发行工作正在正常进行中，除本次非公开发行涉及的资产购买及股份认购等事项外，在未来可预见的三个月内，公司不存在其他包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等应披露而未披露的重大事项。
董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请投资者注意投资风险。
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