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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开，会议审议通过关于续聘信永中和会计师事务所担任公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案、公司2018年度财务决算报告、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600316_20190622_1.pdf
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2019-06-21
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关于参加2019年投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600316)“洪都航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/600316_20190621_1.pdf
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2019-06-01
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关于提请股东大会批准公司实际控制人免于履行有关承诺事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600316)“洪都航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600316_20190601_3.pdf
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2019-06-01
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2019年日常关联交易的议案
7 关于续聘信永中和会计师事务所担任公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案
8 关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案
9 公司2018年度独立董事述职报告
10 关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案 |
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2019-06-01
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2019年日常关联交易的议案
7 关于续聘信永中和会计师事务所担任公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案
8 关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案
9 公司2018年度独立董事述职报告
10 关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案
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2019-06-01
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江西洪都航空工业股份有限公司董事会决定于2019年6月21日14点召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配预案、关于续聘信永中和会计师事务所担任公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案、公司2018年度财务决算报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600316_20190601_13.pdf
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2019-06-01
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关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600316)“洪都航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600316_20190601_11.pdf
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2019-06-01
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关于公司资产置换暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600316)“洪都航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600316_20190601_5.pdf
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2019-06-01
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第六届董事会第十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议于2019年5月31日召开，会议审议通过《关于公司与江西洪都航空工业集团有限责任公司资产置换暨关联交易的议案》（含相关审计报告、评估报告）、《关于与江西洪都航空工业集团有限责任公司签署<资产置换协议>的议案》、《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600316_20190601_1.pdf
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2019-06-01
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第六届监事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600316)“洪都航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600316_20190601_2.pdf
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2019-05-15
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关于召开2018年度现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600316)“洪都航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/600316_20190515_1.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0633
加权平均净资产收益率(%) -0.94
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600316_2019_1.pdf
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2019-04-26
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600316)“洪都航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600316_20190426_2.pdf
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2019-04-26
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过关于会计政策变更的议案、公司2019年第一季度报告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600316)“洪都航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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中期票据还本付息公告 |
上交所公告，其它 |
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(600316)“洪都航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600316_20190327_1.pdf
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2019-03-21
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2019年3月19日召开，会议审议通过关于续聘信永中和会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构的议案、公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600316_20190321_1.pdf
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2019-03-21
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2019年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600316)“洪都航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600316_20190321_3.pdf
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2019-03-21
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600316)“洪都航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600316_20190321_2.pdf
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2019-03-21
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600316)“洪都航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600316_20190321_5.pdf
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2019-03-21
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2069
加权平均净资产收益率(%) 2.98
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600316_2018_n.pdf
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2019-03-21
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600316)“洪都航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-29
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2018年年度业绩预增的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江西洪都航空工业股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润13,300万元至15,300万元，同比增加约334%至399%。
预计2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,667万元至-11,367万元，与上年同期(法定披露数据)相比将减少300万元至3,000万元,同比减少3.59%-35.86%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600316_20190129_1.pdf
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2019-01-23
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第六届董事会第十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司第六届董事会第十次临时会议于2019年1月22日召开，会议审议通过关于2018年暂缓实施新收入准则的议案、关于补选公司董事会审计委员会委员的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/600316_20190123_1.pdf
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2018-12-28
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月27日召开，会议审议通过关于公司授权经营层开展委托理财业务的议案、关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600316_20181228_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-21 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-03-16; 一次变更日期: 2019-03-21; 一次变更公告日期: 2019-02-25; |
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2018-12-20
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关于实际控制人中国航空工业集团有限公司成为国有资本投资公司试点企业的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600316)“洪都航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/600316_20181220_1.pdf
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2018-12-15
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月14日召开，会议审议通过关于协议转让中航电测仪器股份有限公司股份暨关联交易的议案、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600316_20181215_1.pdf
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2018-12-12
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关于授权经营层开展委托理财业务的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600316)“洪都航空”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600316_20181212_2.pdf
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