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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-26
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.4红利发放日 ，2008-04-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-03-26
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公布非公开发行股票预案的补充公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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截至2008年3月24日，江西洪都航空工业股份有限公司非公开发行股票募集资金投向中有关项目涉及的拟被增资企业江西长江通航有限责任公司(下称：长江通航)和中航飞机起落架有限责任公司(下称：中航飞起)已分别经相关会计师事务所和评估机构审计和评估，并出具了相关的审计报告和评估报告。基于上述的审计和评估结果，公司拟分别与长江通航及其股东、中航飞起的股东就增资事项签订增资协议。
此外，公司编制了江西洪都航空工业集团有限责任公司拟认购本次非公开发行股票的相关飞机业务资产注入公司后的2008年度盈利预测报告，并由审计机构出具了盈利预测专项审核报告。
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2008-03-26
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公布对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司拟与股东江西洪都航空工业集团有限责任公司[下称：洪都集团，为公司实际控制人中国航空工业第二集团公司(下称：中航第二集团)出资设立的企业]就增资公司控股76.19%的子公司江西长江通用航空有限责任公司(增资前注册资本为1050万元，洪都集团占23.81%，下称：长江通航)事项签订增资协议，公司以其非公开发行所募集的部分资金共计4996万元人民币向长江通航出资，认购长江通航新增的注册资本4410万元人民币，公司本次认购增资的溢价部分586万元人民币记入长江通航资本公积，洪都集团放弃本次对长江通航增资的权利。增资完成后，长江通航的注册资本增至5460万元人民币，其中公司的出资额增至5210万元，占长江通航注册资本的95.42%；洪都集团的出资额仍为250万元，占长江通航注册资本的4.58%。本次增资的价格以长江通航净资产评估值629.36万元人民币为定价基础，由各方协商确定。
公司拟与中航飞机起落架有限责任公司(截止至2007年12月31日的注册资本为2.15亿元，其中中航第二集团占62.54%，为其控股股东，下称：中航飞起)股东就增资中航飞起事宜签订增资协议，公司以其非公开发行项目所募集的部分资金共计10000万元人民币向中航飞起出资，认购中航飞起新增的注册资本6420万元人民币，公司本次认购增资的溢价部分3580万元人民币记入中航飞起资本公积，中航飞起其他股东放弃本次增资的权利。增资后，中航飞起的注册资本增加至27920万元，公司占其注册资本的23%；中航第二集团的出资额不变，占48.16%。本次增资的价格以中航飞起净资产评估值33492.38万元人民币为定价依据，由各方协商确定。
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2008-03-26
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.4除权日 ，2008-04-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-26
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2007年年度送股，10送4登记日 ，2008-03-31 |
登记日，分配方案 |
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2008-03-26
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.4登记日 ，2008-03-31 |
登记日，分配方案 |
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2008-03-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2008年3月24日召开2008年度第三次临时股东大会，会议审议通过公司变更前次募集资金剩余部分用途的议案。
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2008-03-18
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公布非公开发行事项进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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近日，江西洪都航空工业集团有限责任公司(下称：洪都集团)以飞机业务相关资产认购江西洪都航空工业股份有限公司非公开发行股份事项，获国防科学技术工业委员会(下称：国防科工委)有关批复文件，同意洪都集团将飞机业务及相关资产，通过定向增发方式进入公司。
上述事项尚待中国证监会的最终批复。
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2008-03-07
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2008年3月6日以传真方式召开三届十次董事会，会议审议通过公司变更前次募集资金剩余部分用途的议案。
董事会决定于2008年3月24日上午召开2008年度第三次临时股东大会，审议以上议案。
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2008-03-07
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司变更前次募集资金剩余部分用途的议案 |
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2008-03-07
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2008年3月6日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配方案：以截止2007年12月31日公司总股本25200万股为基数，每10股送4股派2元(含税)。
二、通过2007年公司募集资金使用情况说明。
三、通过公司2008年度固定资产投资计划。
四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
五、通过公司聘任会计师事务所的议案。
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2008-02-21
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重大事项公告
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上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司近日与美国古德里奇(GoodRich)公司(是世界著名的飞机部件生产企业)在南昌签订了飞机零件转包生产合同，为新型的波音787型飞机发动机短舱生产零、部件，合同执行期限为2008-2021年，预计合同总价值约5700万美元。
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2008-02-13
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2008年2月4日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以公司总股本25200万股为基数，每10股送4股派2元(含税)。
二、通过公司2007年度募集资金使用情况说明。
三、通过公司2008年度固定资产投资计划。
四、通过公司2008年日常关联交易的议案。
五、通过公司2007年年度报告及其摘要。
六、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
七、通过关于调整公司非公开发行滚存未分配利润安排的议案：经与公司控股股东进一步协商，现拟将公司三届八次董事会临时会议审议通过的公司非公开发行滚存未分配利润的安排事项修改为：公司非公开发行前所形成的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。
八、通过公司投资参股洪都航空工业进出口有限公司的议案。
董事会决定于2008年3月6日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-02-13
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,783,037,919.16 1,153,481,047.21
归属于上市公司股东的净利润 116,004,020.82 82,498,198.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,873,239.25 73,701,762.05
基本每股收益 0.46 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.42 0.28
全面摊薄净资产收益率(%) 6.19 5.39
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.6 4.81
每股经营活动产生的现金流量净额 1.05 0.83
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,940,153,809.95 4,040,969,315.30
所有者权益(或股东权益) 1,869,514,725.49 1,531,824,947.78
归属于上市公司股东的每股净资产 7.42 6.05
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送4股派2元(含税)。
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2008-02-13
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参股洪都进出口公司公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司拟参与洪都航空工业进出口有限公司(简称：洪都进出口公司)此次增资扩股，洪都进出口公司注册资本将由300万元增至1000万元，其中，公司出资480万元，占总股本的48%；江西洪都航空工业集团有限责任公司(系公司实际控制人中航第二集团公司的全资子公司)的出资额由290万元变更为520万元，持股比例由96.7%变更为52%；洪都进出口公司原个人股东退出。
上述交易构成关联交易。
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2008-02-13
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2008年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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根据有关要求，江西洪都航空工业股份有限公司对2008年同类日常关联交易的总金额进行了合理预计，具体情况如下：
公司与江西洪都航空工业集团有限责任公司(系公司实际控制人中航第二集团公司的全资子公司)之间因委托加工、销售产品、原材料互供、生产保障、资产租赁、技术服务、综合服务等产生交易，2007年度实际发生交易总金额为187251万元，预计2008年度发生交易总金额为201852万元。
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2008-02-13
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2007年度董事会工作报告；
（2）审议2007年度监事会工作报告；
（3）审议公司2007年度财务决算报告；
（4）审议公司2007年度利润分配预案；
（5）审议2007年公司募集资金使用情况说明；
（6）审议公司2008年度固定资产投资计划;
（7）审议公司2008年度日常关联交易议案；
（8）审议公司聘任会计师事务所议案；
（9）审议关于调整公司董事会薪酬与考核委员会和审计委员会人员组成的议案；
（10）审议关于公司董事会设立董事会战略委员会和提名委员会的议案；
（11）审议关于制订董事会战略委员会和提名委员会工作细则的议案；
（12）审议关于调整公司独立董事津贴的议案 |
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2008-02-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2008年2月4日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议同意因岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并，公司聘请的会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变更为“中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称：中瑞岳华)”。公司的年审计工作由中瑞岳华继续履行。
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2008-01-22
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拟披露年报 ，2008-02-13 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-01-31 |
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2008-01-19
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” ，2007-12-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-19
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司变更会计师事务所的议案 |
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2008-01-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2008年1月18日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程及相关议事规则的议案。
二、通过公司2007年日常关联交易额增加有关情况的议案。
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2008-01-19
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2008年1月17日以传真方式召开三届九次董事会临时会议，会议审议通过公司变更会计师事务所的议案：因岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称：中瑞岳华)，因此，公司聘请的会计师事务所变更为中瑞岳华。
董事会决定于2008年2月4日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议上述议案。
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2008-01-08
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司股票于2008年1月3日、4日及7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易价格异常波动。
公司经咨询控股股东中国航空科技工业股份有限公司，并自查后认为：截止目前，公司生产经营正常，无应披露而未披露的重大事项。公司已刊登非公开发行相关公告，目前公司非公开发行工作正在正常进行中，除本次非公开发行涉及的资产注入及股份认购等事项外，在未来可预见的三个月内，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。
公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提醒投资者注意投资风险。
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2008-01-08
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公布2007年全年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江西洪都航空工业股份有限公司初步测算，预计2007年全年净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为70764798.92元)，具体数据将在2007年年度报告中进行详细披露。
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2008-01-07
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(600316) 洪都航空:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海四川中路证券营业部 66362835.13
机构专用 54361208.43
恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 50709706.78
机构专用 41528685.00
机构专用 30251564.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联讯证券经纪有限责任公司惠州麦地南路证券营业部 25357898.00
中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 24655300.00
中国民族证券有限责任公司上海延平路证券营业部 24404935.66
华宝证券经纪有限责任公司上海常德路证券营业部 19099355.38
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 16031526.00
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2008-01-03
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司章程及相关议事规则的议案；
2、审议关于公司2007年日常关联交易额增加有关情况的议案 |
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2008-01-03
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2007年12月30日召开三届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行股票数量上限不超过7000万股(含7000万股)，其中，公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)以现金2.50亿元和关联方江西洪都航空工业集团有限责任公司(与中航科工同为中国航空工业第二集团公司控制的企业，下称：洪都集团)以经评估的飞机业务相关资产净值3.50亿元(以经国有资产监督管理部门备案的评估结果为准)参与本次非公开发行的股份认购；本次非公开发行后，中航科工、洪都集团将合计持有公司不低于50%的股份，剩余部分股票由其他特定投资者以现金认购。本次非公开发行股票价格不低于35.76元/股。
二、通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》。
三、通过《关于本次非公开发行相关的股份认购及资产收购等协议的议案》。
四、通过《本次非公开发行完成后公司的持续关联交易的议案》。
五、通过《关于提请股东大会非关联股东批准中航科工及洪都集团免于发出要约的议案》。
六、通过申请豁免信息披露的议案。
七、通过《关于本次非公开发行滚存未分配利润安排的议案》。
八、通过《关于非公开发行涉及重大关联交易报告的议案》。
九、通过本次董事会后暂不召开审议本次非公开发行事宜的股东大会，待公司非公开发行条件成熟后另行通知召开股东大会。
十、通过《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》。
十一、通过《关于制订公司募集资金管理办法的议案》。
十二、同意公司与北京创盈科技产业集团有限公司共同出资设立合资公司开发洪都创盈园区项目，项目总用地面积38247平方米，总建筑面积17991.32平方米，预计总投资61738.99万元。合资公司注册资本初步拟定为3亿元人民币，其中：公司拟主要以厂房、管理楼、科研办公综合楼、38247平方米土地等存量资产出资，评估值约1.3亿元(以正式评估报告为准)，占拟注册资本的40%-45%。
十三、通过《关于公司2007年日常关联交易额增加有关情况的议案》。
董事会决定于2008年1月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第十、十三项议案。
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2008-01-03
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公布非公开发行股票涉及重大关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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江西洪都航空工业股份有限公司本次向不超过十名特定投资者发行股票数量不超过7000万股(含7000万股)。
公司与控股股东中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)于2007年12月29日签订了附条件的《股份认购协议》，中航科工以现金2.50亿元认购公司本次非公开发行的部分股份，认购价格不低于35.76元/股。
公司与关联方江西洪都航空工业集团有限责任公司(与中航科工的实际控制人同为中国航空工业第二集团公司，下称：洪都集团)于2007年12月29日签订了《股份认购及资产收购协议》。洪都集团以经评估的飞机业务相关资产净值3.50亿元参与本次非公开发行的股份认购，评估基准日为2007年9月30日。最终交易价格以国有资产监督管理部门备案的资产评估结果为基础确定。认购价格不低于35.76元/股。
本次发行中航科工以现金认购非公开发行股份、洪都集团以资产认购非公开发行股份构成重大关联交易，尚需公司股东大会审议批准，政府有关部门批准(或核准)。
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2008-01-03
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公布2007年日常关联交易额增加有关情况公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司对2007年全年关联交易的发生情况进行重新测算，预计实际发生量与2007年年初披露的预计发生项目和发生金额进行了对比，部分项目有所增加，现公告如下：
2007年公司与关联方江西洪都航空工业集团有限责任公司(系公司实际控制人的全资子公司，以下简称“洪都集团”)关联交易预计总金额为148300万元，根据目前有关资料统计，2007年预计实际发生总额为189790万元，累计增加41490万元，增加幅度为27.98%，主要有销售产品及材料、委托加工、采购原材料、生产、生产保障及公用工程支出、综合服务等项目。
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2007-12-28
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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江西洪都航空工业股份有限公司因筹划非公开发行事项，公司股票已于2007年11月8日起停牌，现方案正在论证过程中，尚未明确并存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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