国栋建设(600321) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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国栋建设（600321）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-01-19	2011年度业绩大幅下降预告	上交所公告，业绩预测
经四川国栋建设股份有限公司初步测算，预计公司2011年度实现的营业收入较上年同期下降40%以上，实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降50%以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-05	2011年第五次临时股东大会决议公告	上交所公告
四川国栋建设股份有限公司2011年第五次临时股东大会于2011年12月31日召开，会议审议通过了关于提名罗建荣先生为公司第七届董事会董事候选人的议案、关于修改公司章程的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-04	因未刊登股东大会决议公告，2012年1月4日全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2012-01-04	未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-04,恢复交易日：2012-01-05，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
因未刊登股东大会决议公告，2012年1月4日全天停牌
2012-01-04	未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-04,恢复交易日：2012-01-05 ，2012-01-05	恢复交易日，停牌公告
因未刊登股东大会决议公告，2012年1月4日全天停牌
2012-01-04	未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-04,恢复交易日：2012-01-05，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
因未刊登股东大会决议公告，2012年1月4日全天停牌
2012-01-04	未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-04,恢复交易日：2012-01-05 ，2012-01-05	恢复交易日，停牌公告
因未刊登股东大会决议公告，2012年1月4日全天停牌
2011-12-30	第七届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
四川国栋建设股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2011年12月29日召开，会议审议通过了关于技改搬迁公司位于成都市双流县板桥的秸秆板及其配套深加工生产线的议案、关于确认承包经营公司位于成都的国栋国际大酒店承包方向公司支付该酒店2011年实际经营收益与承包保底收益之间差额的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-20	拟披露年报

2011-12-16	召开2011年度第5次临时股东大会，2011-12-31	召开股东大会，临时股东大会
1、关于提名罗建荣先生为公司第七届董事会董事候选人的议案； 2、关于修改公司章程的议案
2011-12-16	董事会决议公告暨召开2011年第五次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
四川国栋建设股份有限公司第七届董事会第十次会议于2011年12月14日召开，会议审议通过了“关于王春鸣先生辞去公司总经理职务和聘任王云露女士为公司总经理的议案”、“关于黎敏先生辞去公司董事、副总经理职务和提名罗建荣先生为公司第七届董事会董事候选人的议案”、“关于修改公司章程的议案”等事项。　　董事会拟定于2011年12月31日（星期六）上午9：30召开公司2011年第五次临时股东大会，审议以上有关议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-16	总经理由“王春鸣”变为“王云露” ，2011-12-14	总经理变更，基本资料变动

2011-12-16	召开2011年度第5次临时股东大会，2011-12-31	召开股东大会，临时股东大会
1、关于提名罗建荣先生为公司第七届董事会董事候选人的议案； 2、关于修改公司章程的议案
2011-12-01	关于控股股东股权解除质押的公告	上交所公告，股份冻结
四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司持有并质押给中国农业银行股份有限公司南充高坪支行的公司2,244万股无限售流通股，已于2011年11月30日办理了解除质押。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-30	关于控股股东股权解除质押的公告	上交所公告，股份冻结
四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司持有并质押给中国农业银行股份有限公司南充高坪支行的公司1,000万股无限售流通股，已于2011年11月28日办理了解除质押。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-25	2011年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-25	关于四川广元国栋建设新材有限公司股权转让进度的公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-09	召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天，2011-11-24	召开股东大会，临时股东大会
关于国栋建设2011年度注册发行中期票据的议案
2011-11-09	董事会决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
四川国栋建设股份有限公司第七届董事会第九次会议于2011年11月8日召开，会议审议通过了关于国栋建设2011年度注册发行中期票据的议案。　　董事会拟定于2011年11月24日（星期四）上午9：30召开公司2011年第四次临时股东大会，审议以上议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-31	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.041 全面摊薄净资产收益率(%) 1.14 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.51 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-12	2011年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
四川国栋建设股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年10月11日召开，会议审议通过了关于向控股股东四川国栋建设集团有限公司转让四川广元国栋建设新材有限公司90%股权的关联交易议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-31	拟披露季报

2011-09-20	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-10-11	召开股东大会，临时股东大会
1、关于将公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司90%股权转让给公司控股股东四川国栋建设集团有限公司的关联交易议案
2011-09-20	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-10-11	召开股东大会，临时股东大会
1、关于将公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司90%股权转让给公司控股股东四川国栋建设集团有限公司的关联交易议案。
2011-09-20	关于转让四川广元国栋建设新材有限公司90%股权的关联交易公告	上交所公告
四川国栋建设股份有限公司向控股股东四川国栋建设集团有限公司转让持有的四川广元国栋建设新材有限公司90%股权，转让价格为25,653.87万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-20	董事会决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
四川国栋建设股份有限公司第七届董事会第七次会议于2011年9月17日召开，会议审议通过了关于公司将持有的四川广元国栋建设新材有限公司90%股权转让给公司控股股东四川国栋建设集团有限公司的议案、关于批准曾武先生辞去公司总会计师及副总经理职务的议案。　　董事会拟定于2011年10月11日（星期二）上午9：30召开公司2011年第三次临时股东大会，审议以上有关议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-20	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-10-11	召开股东大会，临时股东大会
1、关于将公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司90%股权转让给公司控股股东四川国栋建设集团有限公司的关联交易议案
2011-08-27	关于收到四川证监局《行政监管措施决定书》的公告	上交所公告，违规
四川国栋建设股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会四川监管局（简称：四川证监局）下发的《行政监管措施决定书》[2011]1―《关于对四川国栋建设股份有限公司采取责令改正措施的决定》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-18	第七届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
四川国栋建设股份有限公司第七届董事会第六次会议于2011年8月15日召开，会议审议通过《四川国栋建设股份有限公司2011年半年度报告及摘要》、《四川国栋建设股份有限公司关于2011年1-6月份募集资金存放与实际使用情况专项报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-18	第七届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
四川国栋建设股份有限公司第七届监事会第四次会议于2011年8月15日召开，会议审议通过《四川国栋建设股份有限公司2011年半年度报告及摘要》、《四川国栋建设股份有限公司关于2011年1-6月份募集资金存放与实际使用情况专项报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-18	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0215 加权平均净资产收益率(%) 0.99 每股净资产(元) 3.49 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。