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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-18
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0215
加权平均净资产收益率(%) 0.99
每股净资产(元) 3.49
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-17
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司第七届董事会第六次会议于2011年8月15日召开，会议审议通过《四川国栋建设股份有限公司2011年半年度报告及摘要》、《四川国栋建设股份有限公司关于2011年1-6月份募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-17
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0215
加权平均净资产收益率(%) 0.99
每股净资产(元) 3.49
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-17
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司第七届监事会第四次会议于2011年8月15日召开，会议审议通过《四川国栋建设股份有限公司2011年半年度报告及摘要》、《四川国栋建设股份有限公司关于2011年1-6月份募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-27
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关于四川广元国栋建设新材有限公司股权拍卖流拍的公告 |
上交所公告 |
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截止2011年7月25日下午五点（参与拍卖报名截止时间），由于参与拍卖报名人数未达到公开拍卖的规定，因此，四川国栋建设股份有限公司本次公开拍卖四川广元国栋建设新材有限公司股权流拍。至此，公司将委托四川乐山拍卖中心有限公司在近期组织有意向的竞买者对上述股权进行市场公允的协议转让。如果通过公开拍卖或协议转让没有成功，公司控股股东国栋集团将按照公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司90%股权的评估价格25,653.87万元向公司进行收购。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-26
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年7月25日召开，会议审议通过关于变更部分募集资金用途-以募集资金6,600万元偿还短期流动资金贷款的议案、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-23
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关于控股股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司持有并质押给中国进出口银行成都分行的公司6,900万股无限售流通股，已于2011年7月22日办理了解除质押。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-15
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年7月14日召开，会议审议通过了关于转让公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司90%股权的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司转让四川广元国栋建设新材有限公司90%股权相关事宜的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-09
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更部分募集资金用途-以募集资金6,600万元偿还短期流动资金贷款的议案；
2、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案 |
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2011-07-09
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关于变更部分募集资金用途的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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四川国栋建设股份有限公司本次变更后的募集资金用途为“本次募集资金到位后，公司计划将募集资金用于项目后续投入，剩余募集资金中的6,600万元将用于归还短期流动资金贷款，其余募集资金将全部用于偿还项目专项贷款。”
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-09
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七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司七届监事会第三次会议于2011年7月7日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途-以募集资金6,600万元偿还短期流动资金贷款的议案》、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-09
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七届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川国栋建设股份有限公司第七届董事会第五次会议于2011年7月7日召开，会议审议通过了关于变更部分募集资金用途-以募集资金6,600万元偿还短期流动资金贷款的议案、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。
公司定于2011年7月25日上午9：30召开2011 年第二次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-09
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关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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四川国栋建设股份有限公司董事会同意本次以募集资金置换的自筹资金专项贷款金额为人民币52,103.142万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-17 |
拟披露中报 |
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2011-06-29
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于转让公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司90%股权的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司转让四川广元国栋建设新材有限公司90%股权相关事宜的议案 |
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2011-06-29
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关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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四川国栋建设股份有限公司本次以募集资金置换自筹资金10,000.00万元用以归还公司在中国农业发展银行双流支行的双流45万立方米/年纤维板项目专项贷款。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-18
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关于控股子公司四川广元国栋建设新材有限公司股权转让的公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司日前收到四川鹏诚投资有限公司关于拟转让其持有的公司控股子公司四川广元国栋建设新材有限公司10%股权的书面函告，由于公司与其无法达成协议收购价，故四川鹏诚投资有限公司拟将其持有的四川广元国栋建设新材有限公司10%股权进行公开拍卖。公司将视情况参与上述股权的拍卖并将结果予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-26
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关于签署募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定，四川国栋建设股份有限公司及其全资子公司四川南充国栋林产科技有限公司(下称：公司)分别与募集资金开户银行上海浦东发展银行股份有限公司成都分行、贵阳银行股份有限公司成都分行和保荐机构民生证券有限责任公司(下称：民生证券)签订了《募集资金三方监管协议》，公司在上述银行开设的募集资金专项账户仅用于有关项目募集资金的存储和使用，民生证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-26
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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卜波以现金认购四川国栋建设股份有限公司(简称：国栋建设)本次非公开发行A股股份3,000万股，占国栋建设本次发行后总股本的5.08%，发行价格为每股6.30元。卜波所认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让。本次权益变动后，卜波持有国栋建设30,000,000股股份。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-25
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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川国栋建设股份有限公司本次向7名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)134,920,000股，发行价格为6.30元/股，募集资金净额为814,696,120.00元。本次发行新增股份已于2011年5月23日办理完毕登记托管手续，该等股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让，预计可上市交易的时间为2012年5月23日。本次发行前后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
本次发行前 本次发行 本次发行后
变动影响
股份数量 持股比例(%) 股份数量 股份数量 持股比例(%)
有限售条件股份 134,920,000 134,920,000 22.85
无限售条件股份 455,520,000 100 455,520,000 77.15
股份总数 455,520,000 100 134,920,000 590,440,000 100
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川国栋建设股份有限公司第三次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股131,118,000股，将于2011年5月6日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司于2011年4月29日召开七届二次董事会，根据公司2010年度利润分配方案，结合目前市场实际情况，会议审议同意公司本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于5.20元/股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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关于控股股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司将其持有的10,000,000股公司无限售流通股于2011年4月22日质押给中国农业银行南充市高坪区支行，为公司向上述银行贷款3,000万元提供质押担保，上述质押已办理了相关手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司于2011年4月20日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、选举王春鸣为公司第七届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任曾莉为公司副总经理、董事会秘书。
四、选举张凤国为公司第七届监事会监事长。
另，公司于2011年4月19日召开2011年度职工代表大会，会议选举宋海彬和曾勇军为公司第七届监事会职工监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.053
全面摊薄净资产收益率(%) 1.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.83
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川国栋建设股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.70元(含税)。
股权登记日：2011年4月25日
除息日：2011年4月26日
现金红利发放日：2011年4月29日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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2010年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日 ，2011-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-20
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2010年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日 ，2011-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-20
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2010年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 ，2011-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司于2011年4月18日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度利润分配方案：以2010年12月31日总股本455,520,000股为基数，每10股派人民币0.70元；资本公积金不转增。
二、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报表审计机构。
三、选举产生公司第七届董、监事会董、监事。
四、通过公司2010年年度报告及其摘要等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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关于控股股东补偿国栋大酒店收益差额的补充公告 |
上交所公告 |
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2011年4月7日四川国栋建设股份有限公司关于控股股东国栋集团补偿成都国栋中央商务大厦国栋国际大酒店(简称：国栋大酒店)收益差额的公告中，由于公司财务在计算补偿差额时未将附属楼收益从应补差额中扣除，造成公司少收补偿款70.29万元，该款国栋集团已于2011年4月8日向公司支付。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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