| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-04-09
|
关于控股股东补偿国栋大酒店收益差额的补充公告 |
上交所公告 |
|
|
2011年4月7日四川国栋建设股份有限公司关于控股股东国栋集团补偿成都国栋中央商务大厦国栋国际大酒店(简称：国栋大酒店)收益差额的公告中，由于公司财务在计算补偿差额时未将附属楼收益从应补差额中扣除，造成公司少收补偿款70.29万元，该款国栋集团已于2011年4月8日向公司支付。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-07
|
关于控股股东补偿国栋大酒店收益差额公告 |
上交所公告 |
|
|
根据2011年3月3日四川国栋建设股份有限公司董事会关于控股股东国栋集团承诺事项的公告有关内容，现经审计2009年至2010年成都国栋国际大酒店(简称：国栋大酒店)共实现净收益520.06万元，没有实现预期收益，根据承诺国栋集团应向公司补偿2009年至2010年收益差额1960.55万元，该款已于2011年3月31日前向公司全额支付。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-31
|
关于有关项目投产公告 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司在四川省双流县投资9亿元从德国引进的45万立方米/年产中、高密度纤维板项目2线已于2011年3月30日生产出第一张纤维板，标志着该生产线安装全部完成后进入产能考核验收试生产阶段。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-24
|
董监事会决议暨增补股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2011年3月21日召开六届二十八次董事会及六届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司第七届董、监事会董、监事候选人提名的议案。
二、通过关于独立董事津贴的议案。
根据公司控股股东四川国栋建设集团有限公司向公司董事会提交的有关函，公司2010年年度股东大会(定于2011年4月18日上午召开)将增加上述临时提案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-24
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2011年3月23日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过3亿股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
|
|
|
2011-03-03
|
关于控股股东承诺事项公告 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司收到控股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：国栋集团)出具有关承诺书面函件，内容如下：
1、公司向国栋集团购买的国栋中央商务大厦1至5层房产及附属楼，因该房产已改建为酒店对外经营，经评估，该资产未来30年年均净收益12,403,054.01元。国栋集团向公司承诺：从2009年开始，在每个会计年度结束后，经审计的该资产如未达到预期利润，国栋集团将向公司全额补足该资产预期利润与实际利润之间的差额。
2、国栋集团以450万元/年向公司整体承租位于成都市西御街77号国信大厦负三层、一层、七至十五层写字楼，国栋集团向公司承诺：每年度租赁合同到期后，经审计的上述写字楼分租获得的收益，超出450万元/年的部分，国栋集团将全部付给公司；若分租收入不足450万元/年，则由国栋集团自行承担全部差额损失。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-01
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2011年2月26日召开六届二十七次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度利润分配预案：以2010年12月31日总股本455,552,000股为基数，每10股派人民币0.70元；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、通过关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报表审计机构的议案。
董事会决定于2011年4月18日上午召开2010年年度股东大会，审议以上及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-01
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2010年度报告及其摘要；
2、2010年度董事会工作报告；
3、2010年度监事会工作报告；
4、2010年度财务决算报告；
5、2010年度利润分配预案；
6、关于继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报表审计机构的议案； |
|
|
2011-03-01
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2010年度报告及其摘要；
2、2010年度董事会工作报告；
3、2010年度监事会工作报告；
4、2010年度财务决算报告；
5、2010年度利润分配预案；
6、关于继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报表审计机构的议案；
7、选举公司第七届董事会董事；
8、选举公司第七届监事会监事；
9、关于独立董事津贴的议案 |
|
|
2011-03-01
|
办公地址由“成都市青羊区金盾路52号国栋中央商务大厦28楼”变为“四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28/29楼
” ，2010-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-03-01
|
2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.087
加权平均净资产收益率(%) 3.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.78
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派人民币0.70元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-02-24
|
关于非公开发行A股股票获审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2011年2月23日的会议审核结果，四川国栋建设股份有限公司本次非公开发行A股股票的申请获得有条件通过，公司在收到中国证监会书面核准通知后将另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-28
|
关于有关项目投产公告 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司在四川省南充市投资5亿元从德国引进的一条产能为22万立方米/年的中、高密度纤维板生产线已于2011年1月26日生产出纤维板产品，进入试生产阶段。至此，公司将对该生产线进行产能、规格、质量理化指标等的全面测试验收。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-13
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2011年1月12日以通讯方式召开六届二十六次董事会，会议审议通过关于公司非公开发行募集资金使用安排的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-04
|
拟披露年报 ，2011-03-01 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-24
|
关于有关项目延期投产公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
由于受2008年5.12四川汶川特大地震后3KV 变电站的审批延误，和2008-2009年全球金融危机导致外方设备供应将四批次发货增至九批次才完成，目前，四川国栋建设股份有限公司在四川省双流县和南充市投资建设的三条22万立方米/年中高密度纤维板生产线项目(原计划将于2010年年底投产)的主要设备全线安装完毕，正在进行投产前的联动调试。
鉴于上述不可抗力因素，公司已要求德国设备供应商对项目的信用证、延期验收及技术服务对公司进行了补偿并签署了合同补充协议，根据目前情况将项目生产线的联动调试、空机运转、出第一张板及最后生产线验收时间进行了延期调整，调整后上述三条22万立方米/年中高密度纤维板生产线将于2011年3月底前出第一张板，投入试生产。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-11-04
|
关于收到控股股东支付的利息公告 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2010年11月1日收到控股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：国栋集团)支付的9697774.40元利息。该利息系国栋集团由于未按预定时间向公司支付2008年南园五星城工程施工款(累计259645901.03元，已于2008年底通过收购成都国栋南园投资有限公司股权和购买南园五星级酒店在建工程合计321536702.00元抵扣完毕)，按2008年1月1日金融机构人民币贷款基准利率7.47%补偿公司的利息收入。
|
|
|
2010-11-04
|
澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
2010年9月29日和10月26、27、28日《证券时报》分别发表文章质疑四川国栋建设股份有限公司关联交易审议程序，低估关联交易资产价格，未计提闲置资产减值准备以及盈利预测存在较大水分四个问题。公司现就该四个问题予以澄清申明，具体内容详见2010年11月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司严格按照有关要求履行了关联交易审议程序和信息披露，合法有效，不存在执行不同标准的情形；在本次募投项目原材料供应充足和相应保证措施的条件下，公司本次非公开发行募投项目的盈利预测不受原材料供应的影响；公司不存在应计提而未计提闲置固定资产减值准备的情况；不存在低估有关关联交易资产价格情况。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
|
|
|
2010-11-02
|
关于控股股东豁免公司债务暨折让股权转让价款公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
日前，四川国栋建设股份有限公司收到控股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：国栋集团)出具的有关书面函件，鉴于公司目前正值投资14亿元中高密度纤维人造板项目的建设期，同时公司现阶段银行借款较多，债务负担大，资金较为紧张，为支持公司上述项目顺利建设投产和长期经营发展，国栋集团将公司于2008年底购买国栋集团全资子公司成都国栋南园投资有限公司100%股权所形成的公司应付国栋集团6189.08万元账款予以豁免(即折让该股权转让价款的19.25%)。
|
|
|
2010-10-26
|
2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,581,143,138.78 2,447,555,347.25
所有者权益(或股东权益) 1,197,627,128.15 1,185,826,352.96
归属于上市公司股东的每股净资产 2.63 2.60
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 12,061,457.20 34,576,775.19
基本每股收益 0.026 0.076
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.023 0.072
全面摊薄净资产收益率(%) 1.00 2.86
扣除非经常性损益后
全面摊薄净资产收益率(%) 0.87 2.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28
|
|
|
2010-10-16
|
董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2010年10月15日以通讯方式召开六届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
公司2007年第一次临时股东大会审议通过由公司为控股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：国栋集团)在双流县东升镇开发的房地产提供施工总承包服务，该工程3、4号楼精装修房屋所需地板、套装门、墙板等装饰建材由公司按市场价销售给国栋集团，材料款共计10845618.84元。该笔款项已包含在公司2009年度为国栋集团施工的工程款内，国栋集团已向公司全额付清。
上述事宜构成关联交易。
|
|
|
2010-10-12
|
关于控股股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司持有并质押给南充市商业银行的公司14843267股限售流通股和5156733股流通股，已于2010年9月29日解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
|
|
|
2010-10-11
|
关于控股股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司持有并质押给南充市商业银行的公司14843267股限售流通股和5156733股流通股，已于2010年9月29日解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
|
|
|
2010-09-29
|
拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-09-28
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2010年9月26日以通讯方式召开六届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、为进一步规范公司关联交易的实施，同意对公司与控股股东国栋集团工程施工关联交易进行有关规定，即自公司董事会审议通过本议案起，双方发生的工程施工关联交易的承包方式改为“一律采用只包工不包料的清包”，并对工程施工结算方式进行相关调整。
二、依据上述议案中关于工程施工结算方式的调整，同意公司将和国栋集团就双方于2007年8月签订的《工程施工合同》签订补充协议。
|
|
|
2010-09-14
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2010年9月11日以通讯方式召开六届二十二次董事会，会议审议通过如下事项：鉴于公司目前正在建设的投资14亿元从德国引进的三条22万立方米/年高端纤维板生产线即将于年底建成投产，公司及董事会全体成员承诺：为专注于公司高端纤维板主业，公司今后不会以任何方式直接或间接取得房地产开发资质、涉足房地产开发业务，在公司位于成都南郊双流人民广场内的五星级酒店在建工程完工后确保公司资金不流入房地产开发业务。
|
|
|
2010-09-03
|
关于2010年度向发电企业直接购电优惠政策调整公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2010年8月30日接到四川省电力公司有关紧急通知，该通知对直购电用户电费结算进行如下调整：根据国家电价优惠政策调整的相关要求，决定从2010年6月10日抄见电量起，对直购电用户暂按目录电价计算电费并开具电费发票。
公司已从2010年6月开始按供电局要求停止了优惠电价合同的执行，按目录电价结算电费。该政策调整将使公司2010年相较于直购电多支付450万元左右的电费。
|
|
|
2010-08-03
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2010年8月2日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司为控股股东国栋集团承建的国栋.南园五星城工程施工合同总价款和工期的议案。
|
|
|
2010-07-15
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2010年7月14日以通讯方式召开六届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整公司为控股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：国栋集团)承建的国栋.南园五星城工程施工合同总价款和工期的议案：根据公司与国栋集团签订的《建设工程施工合同》约定，合同总工期为900天，合同总金额概算为38760.22万元人民币，采用成本加成方式结算。目前该工程实际发生的交易金额超过了当初预计的金额。从该施工合同执行起至公司2010年半年度报告截止日期，公司与国栋集团结算的工程施工款项共计6.20亿元，国栋集团实际向公司支付工程施工款3.60亿元，另通过以资抵债由公司收购国栋集团全资子公司成都国栋南园投资有限公司100%股权抵扣了工程施工款项2.60亿元。该工程目前剩余的收尾工程和2号楼施工承包方式将改为只包工不包料的轻包，预计将产生500万元的人工劳务费，公司据此将与国栋集团重新就原《工程施工合同》签订补充协议，确定合同概算总价由3.8亿元调整为6.25亿余元，合同工期延期至2011年3月完工。
董事会决定于2010年8月2日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
|
|
|
2010-07-15
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于调整公司为控股股东国栋集团承建的国栋.南园五星城工程施工合同总价款和工期的议案 |
|
|
2010-07-15
|
2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,595,718,203.51 2,447,555,347.25
所有者权益(或股东权益) 1,185,565,670.95 1,185,826,352.96
每股净资产 2.60 2.60
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 264,688,060.27 267,844,511.05
净利润 22,515,317.99 16,732,866.23
扣除非经常性损益后的净利润 21,678,120.61 16,122,055.08
基本每股收益 0.049 0.037
净资产收益率(%) 1.88 1.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.21
注：以上数据按2010年7月8日转增股本后总股本455520000股计算。
|
|
| | | |
