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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-03-14
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:12.28元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：国栋申购，发行方式：网上定价发行 ，2001-03-16 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2001-03-14
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:12.28元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上定价发行 ，2001-03-21 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2001-03-14
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:12.28元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上定价发行 ，2001-03-22 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2001-03-14
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:12.28元/股，新股网上路演推介日，发行方式：网上定价发行 ，2001-03-15 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2001-03-14
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:12.28元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上定价发行 ，2001-03-22 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,490,062,904.18 1,224,989,692.85
股东权益（不含少数股东权益） 1,108,877,200.19 1,087,822,895.18
每股净资产 4.87 6.21
调整后的每股净资产 4.87 6.21
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -12,300,275.22
每股收益 0.02 0.11
净资产收益率（%） 0.41 2.28
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2004-12-09
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仲裁事项的进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年11月30日，新加坡国际商会仲裁法庭就四川国栋建设股份有限公
司起诉芬兰美卓人造板公司(下称：芬兰美卓公司)的仲裁案件，进行了第
一次会议。仲裁庭要求公司在2005年3月28日前将全部证据包括专家证言提
供给仲裁庭，要求芬兰美卓公司在2005年7月11日前将答辩材料及全部证据
提交给仲裁庭。仲裁开庭的时间、地点待确定。
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2004-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600321)“国栋建设”
四川国栋建设股份有限公司于2004年10月23日召开四届十六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于委托拍卖国信大厦房产的议案：同意委托四川联拍拍卖有限公
司对公司所有的“国信大厦”B3层、第1层、第7-15层全部房产进行整体拍卖。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-27
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-23
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2003年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-21
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2003年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-13
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(600321)“国栋建设”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川国栋建设股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司2002年末
总股本175200000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.50元(含税)。股权登
记日为2003年6月18日，除息日为2003年6月19日，红利发放日为2003年6月25日。
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2003-09-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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四川国栋建设股份有限公司于2003年9月27日召开四届十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过出让“国栋广场”房产处置权的议案。
董事会决定于2003年11月1日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上事项。
国栋建设：公布关联交易公告
2003年9月20日，四川国栋建设股份有限公司与四川国栋建设集团有限公司签订了《“国栋广场”投资分配协议书》，根据该协议：公司放弃剩余的“国栋广场”负3层和负2层的63个车位面积2965.51平方米、负1层至第5层面积计8517.385平方米的商场、第6层以上40套面积6961.83平方米写字间的处置权归四川国栋建设集团有限公司所有;四川国栋建设集团有限公司补偿公司该部份房产的投资成本87381740.33元及相应收益17345497.93元，共计104727238.26元。
本次交易构成关联交易。 |
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末数 上年期末数
总资产 1,241,188,584.86 1,285,247,453.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,070,249,765.65 1,054,989,037.59
每股净资产 6.11 6.02
调整后每股净资产 6.11 6.02
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 107,972,343.38 144,742,619.88
净利润 15,260,728.06 20,646,294.78
扣除非经常性损益后的净利润 14,899,399.21 20,643,752.98
每股收益 0.087 0.118
净资产收益率(%) 1.43 1.93
经营活动产生的现金流量净额 -33,619,296.36 6,954,372.48 |
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2003-11-01
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9:30 |
召开股东大会 |
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| 二、审议通过了《关于的议案》。
1、会议时间：2003年11月1日上午9?30
2、会议地点：成都市双流县板桥公司会议室
3、会议内容：审议《关于出让″国栋广场″房产处置权的议案》；
4、出席会议人员资格：
(1)、截止2003年10月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(2)、本公司董事、监事高级管理人员；
5、会议登记办法：
(1)、法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股股东持证券帐户卡、持股凭证和身份证进行登记；代理人出席持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(2)、会议登记时间：2003年10月28-30日
(3)、登记地点：本公司证券部
6、其他事项：
(1)、会期半天,与会者交通、食宿费用自理；
(2)、联系人：王效明、童永梅
(3)、电话：(028)85805811传真：(028)85804146邮编：610206
四川国栋建设股份有限公司
董事会
二零零三年九月二十九日
附?授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生 女士 代表我单位 个人 出席四川国栋建设股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐户：
委托人签名：身份证号码：
委托日期：
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2004-06-16
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2003年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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四川国栋建设股份有限公司实施2003年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以
2003年12月31日总股本175200000股为基数，每10股送1股转增2股派现金红利0.25元(含税)。
股权登记日：2004年6月21日
除权除息日：2004年6月22日
新增可流通股份上市日：2004年6月23日
现金红利发放日：2004年6月28日
实施本次利润分配和资本公积金转增股本后，按照新股本22776万股摊薄计算，2003年
度每股收益为0.144元。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-09-25
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召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川国栋建设股份有限公司第四届董事会第十五次会议于２００４年８月１９日在公司会议室召开，会议决定召开２００４年第一次临时股东大会。现将会议通知公告如下：
１、会议时间：２００４年９月２５日上午９：３０
２、会议地点：成都市金盾路５２号国栋广场８楼会议室
３、会议内容：
（１）审议公司与四川国栋建设集团有限公司签订的《"国栋国际大酒店及商务楼"建设工程施工合同》和《"国栋广场商务公寓"建设工程施工合同》；
（２）审议《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司２００４年度财务报告审计机构的议案》；
４、出席会议人员资格：
（１）截止２００４年９月１７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
（２）本公司董事、监事和高级管理人员；
５、会议登记办法：
（１）登记地点：法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股股东持证券帐户卡、持股凭证和身份证进行登记；代理人出席持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡、持股凭证到公司证券部进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（２）登记时间：２００４年９月２１-２３日
６、其他事项：
（１）会期半天；
（２）所有参会股东及股东代表的交通、食宿费用自理；
（３）联系人：王效明、童永梅
（４）电话：（０２８）８５８０５８１１ 传真：（０２８）８５８０４１４６ 邮编：６１０２０６
四川国栋建设股份有限公司董事会
２００４年８月２１日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川国栋建设股份有限公司２００４年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2003-04-12
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(600321)“国栋建设”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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四川国栋建设股份有限公司于2003年4月9日召开四届七次董事会及四届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：每10股派2.50元(含税)。
三、公司章程修改草案。
四、关于公司福利费不再按比例计提的议案。
五、同意雷玉英辞去公司副总经理职务，同时聘任周荣侯为公司副总经
理。
六、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构
的议案。
董事会决定于2003年5月16日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-12
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(600321)“国栋建设”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 128485.94 129545.57 -0.817
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)105498.90 105037.40 0.444
主营业务收入(万元) 22276.49 34104.36 -34.681
净利润(万元) 4841.50 6190.41 -21.790
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3906.63 5999.24 -34.881
每股收益(元) 0.28 0.35 -20
每股净资产(元) 6.02 5.99 0.50
调整后的每股净资产(元) 6.02 5.99 0.50
净资产收益率(%) 4.59 5.89 -22.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.70 5.71 -35.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.34 0.01 3300
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.50元(含税)。
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2003-04-25
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(600321)“国栋建设”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 129606.15
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 106509.24
每股净资产(元) 6.08
调整后的每股净资产(元) 6.08
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -7937.90
每股收益(元) 0.06
净资产收益率(%) 0.95
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.95
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2003-04-30
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(600321)“国栋建设”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四川国栋建设股份有限公司于2003年4月29日召开四届九次董事会，会议审
议并同意提名赵湘雪作为公司独立董事候选人提交2003年5月16日召开的2002年
年度股东大会审议。
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2003-05-17
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(600321)“国栋建设”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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四川国栋建设股份有限公司于2003年5月16日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案。
二、公司章程修改草案。
三、关于变更公司董事会部分成员的议案。
四、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司审计机构。
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2003-06-25
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(600321)“国栋建设”公布收购国信大厦部分房产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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四川国栋建设股份有限公司于2003年6月23日召开四届十次董事会，会议审
议通过了《关于收购国信大厦部分房产的议案》：公司于2003年4月27日参与了
上海市第一中级人民法院委托四川商品拍卖中心对位于成都市西御街77号的国信
大厦B3层、第一层、第七层至第十五层房产(建筑面积15221.68平方米)的拍卖，
并以5420万元买受。公司将另需支付四川商品拍卖中心271万元(总价5420万元的
5%)及办理房屋所有权证的过户税费。公司本次收购国信大厦部分房产的资金将
部分使用公司自有资金，不足部分使用银行贷款。
收购房产产权过户手续在办理中
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-11
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内部职工股上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，四川国栋建设股份有限公司
1250万股内部职工股将于2004年3月16日上市流通，其中公司现任董事、监事和
高级管理人员持有内部职工股3.9万股，按规定暂时锁定 |
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2004-05-21
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等法律、法规的规定,经四川国栋建设股份有限公司董事会于2004年4月17日召开的第十四次会议审议决定：公司将,现将会议具体事项通知如下：
一、会议时间：2004年5月21日上午9：30
二、会议地点：成都市金盾路52号国栋广场8楼会议室
三、会议内容：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配资本公积金转增股本预案；
5、关于变更部分募集资金投资项目的议案,
6、关于调整公司部分董事会成员的议案；
四、出席会议人员资格：
1、截止2004年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
五、会议登记办法：
1、登记地点：法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股股东持证券帐户卡、持股凭证和身份证进行登记；代理人出席持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、会议登记时间：2004年5月17？19日
3、登记地点：本公司证券部
六、其他事项：
1、会期半天；
2、所有参会股东及股东代表的交通、食宿费用自理,如参会股东及股东代表愿意参观公司生产基地,公司将提供交通工具；
3、联系人：王效明、童永梅
4、电话：(028)85805811 传真：(028)85804146 邮编：610206
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
二零零四年四月二十日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川国栋建设股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 171,153,128.54 222,764,913.34
净利润 32,833,857.59 48,415,028.73
总资产 1,224,989,692.85 1,294,008,498.32
股东权益(不含少数股东权益) 1,087,822,895.18 1,098,789,037.59
每股收益 0.19 0.28
每股净资产 6.21 6.27
调整后每股净资产 6.21 6.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 0.34
净资产收益率(%) 3.02 4.41
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增2股派0.25元(含税)。 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,249,596,659.41 1,224,989,692.85
股东权益(不含少数股东权益) 1,098,408,598.97 1,087,822,895.18
每股净资产 6.27 6.21
调整后的每股净资产 6.27 6.21
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,349,683.83 4,349,683.83
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 0.96 0.96 |
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