| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-18
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-21 |
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2006-02-08
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公布贷款及控股股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2005年1月24日，四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司(持有公司法人股12051万股，占公司总股本的52.91%)将其所持有公司的法人股4000万股质押给交通银行成都分行，为公司向交通银行成都分行一年期5000万元贷款提供质押担保。2006年1月24日，上述质押在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押并重新质押登记手续，继续为公司向交通银行成都分行5000万元贷款提供质押担保。
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2006-01-05
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公布公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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| (600321)“国栋建设”
四川国栋建设股份有限公司于2004年8月通过拍卖购买了成都市青羊区陕西街大川会馆以南、文慧路以西一块土地使用权。
现由于该地规划红线有误，地块规划指标达不到拍卖公告的规划设计条件，成都市国土局已同意收回该地的使用权，解除了与公司签订的《国有土地使用权出让合同》，并在2004年年底前退还了公司已支付的地价款13958901.00元、拍卖服务费1495890.00元，并按6.5%年利率向公司支付了资金利息 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600321)“国栋建设”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,636,591,846.39 1,561,970,678.01
股东权益(不含少数股东权益) 1,129,939,601.96 1,112,843,334.56
每股净资产 4.96 4.89
调整后的每股净资产 4.96 4.89
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,864,156.54 -219,137,769.36
每股收益 0.02 0.08
净资产收益率(%) 0.34 1.51 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600321)“国栋建设”
四川国栋建设股份有限公司于2005年9月10日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更部分募集资金用途的议案 |
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2005-09-12
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因未刊登股东大会决议公告，9月12日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-08-23
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公布控股股东资金占用情况补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600321)“国栋建设”
根据中国证监会和四川证管局有关文件要求及四川国栋建设股份有限公司内部严格管理和规范运作的需要，公司董事会责成公司管理层对控股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：国栋集团)对公司资金占用情况进行了认真、全面的自查。现将有关情况披露如下：
截至2005年6月30日，2005年内公司向国栋集团提供资金29426.85万元，国栋集团向公司提供资金8652.82万元,余额为20873.96万元，国栋集团共占用公司资金20873.96万元。
按照中国证监会有关通知的要求，公司董事会已责成公司管理层积极、尽快地与国栋集团协调解决公司资金被占用的问题。争取在年内彻底解决公司资金被占用问题 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600321)“国栋建设”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,631,676,006.60 1,561,970,678.01
股东权益(不含少数股东权益) 1,126,103,693.09 1,112,843,334.56
每股净资产 4.94 4.89
调整后的每股净资产 4.94 4.89
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 100,873,059.80 132,857,127.73
净利润 13,260,358.53 20,839,519.65
扣除非经常性损益后的净利润 13,221,857.13 16,336,764.64
每股收益 0.06 0.09
净资产收益率(%) 1.18 1.89
经营活动产生的现金流量净额 -221,001,925.90 17,821,696.08 |
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2005-08-23
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600321)“国栋建设”
四川国栋建设股份有限公司于2005年8月20日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过董事会关于资金占用和对外担保的自查报告 |
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2005-08-13
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公布关于前次募集资金使用情况的说明 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600321)“国栋建设”
四川国栋建设股份有限公司于2005年8月11日召开五届三次董事会，会议审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》，具体内容详见2005年8月13日《上海证券报》 |
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2005-08-09
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公布变更部分募集资金用途及召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600321)“国栋建设”
四川国栋建设股份有限公司于2005年8月6日召开五届二次董事会，会议审议通过关于变更部分募集资金用途的议案：本次拟变更募集资金用途的总金额为11364.62万元，拟将原计划用于补充项目流动资金的募集资金用途变更为补充年产20万立方米秸秆/木质中、高密度纤维板生产线等项目的建设资金。
董事会决定于2005年9月10日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-08-09
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-09-10 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2005-07-16
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公布贷款及控股股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600321)“国栋建设”
2005年7月13日，四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司(持有公司法人股12051万股，占公司总股本的52.91%)将其所持有公司的法人股3000万股质押给交通银行成都分行。质押期限从2005年7月14日至2006年7月13日，为公司向交通银行成都分行一年期4000万元贷款提供质押担保。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
四川国栋建设集团有限公司已累计为公司提供9000万元的贷款担保，共质押其持有的公司法人股7000万股，占其持有公司总股份的58.08% |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-05-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600321)“国栋建设”
四川国栋建设股份有限公司于2005年5月16日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过为年产20万立方米中、高度纤维板生产线及其配套项目追加投资的议案。
五、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报表审计机构。
六、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2005-05-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600321)“国栋建设”
四川国栋建设股份有限公司于2005年5月16日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王春鸣为公司第五届董事会董事长。
二、暂聘王春鸣担任公司总经理，王效明为公司董事会秘书。
三、选举徐晋江为公司第五届监事会监事长 |
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2005-05-17
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总经理由“李秦生”变为“王春鸣” ，2005-05-16 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600321)“国栋建设”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 1,459,971,506.76 1,561,970,678.01 股东权益(不含少数股东权益) 1,119,800,454.88 1,112,843,334.56 每股净资产 4.92 4.89 调整后的每股净资产 4.92 4.89
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -10,953,908.17 -10,953,908.17每股收益 0.03 0.03 净资产收益率(%) 0.62 0.62 |
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2005-04-12
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-16 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2005年5月16日上午9：30
3、会议地点：成都市双流县文星镇公司航空港生产基地3楼会议室
4、会议方式：现场记名投票表决
二、会议审议事项：
1、公司2004年年度报告及摘要；
2、公司2004年年度董事会工作报告；
3、公司2004年年度监事会工作报告
4、公司2004年度财务决算报告；
5、公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
6、选举第五届董事会董事、独立董事；
7、选举第五届监事会监事；
8、关于为年产20万立方米中、高度纤维板生产线及其配套项目追加投资的议案；
9、公司继续聘请四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报表审计机构的议案；
10、修改《公司章程》部分条款的议案；
11、修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；
三、会议出席对象：
1、截止2005年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(2)本公司董事、监事和高级管理人员,见证律师；
四、会议登记方式：
1、法人股东：法定代表人持加该公章的营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的,还应持有法定代表人的授权委托书。
2、个人股东：持证券帐户卡、个人身份证进行登记；代理人出席还应有授权委托书。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
3、登记时间：2005年5月12-13日
五、其他事项：
(1)会期半天；
(2)所有参会股东及股东代表的交通费用自理；
(3)联系人：王效明、童永梅
(4)电话：(028)85805811 传真：(028)85804146 邮编：610206
四川国栋建设股份有限公司董事会
2005年4月12日
附：授权委托书样本：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川国栋建设股份有限公司2004年年度股东大会,并按下列指示对会议议案行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托权限：
委托人签名： 受托人签名(盖章)： |
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2005-04-12
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600321)“国栋建设”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,561,970,678.01 1,224,989,692.85
股东权益 1,112,843,334.56 1,087,822,895.18
每股净资产 4.89 6.21
调整后的每股净资产 4.89 6.21
2004年 2003年
主营业务收入 179,862,778.13 171,153,128.54
净利润 29,400,439.38 32,833,857.59
每股收益(全面摊薄) 0.13 0.19
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.64 3.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.64
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600321)“国栋建设”
四川国栋建设股份有限公司于2005年4月9日召开四届十七次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的议案。
四、通过关于为年产20万立方米中、高度纤维板生产线及其配套项目追加投资的议案：该项目原计划投资14748万元，由于水泥、钢材等原材料价格的大幅上涨和欧元汇率的上升等多方面原因，该项目目前的实际投资额已达23379.77万元，其中募集资金投入14748万元，其余8631.77万元由公司自有资金投入。预计项目后期建设资金和支付设备尾款还需投入资金7000万元，这部分资金将由公司
自筹解决。
五、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报表审计机构的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年5月16日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2004-06-16
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2003年年度送股，10送1登记日 ，2004-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度送股，10送1除权日 ，2004-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度转增，10转增2登记日 ，2004-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度转增，10转增2转增上市日 ，2004-06-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度转增，10转增2除权日 ，2004-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度送股，10送1送股上市日 ，2004-06-23 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-03-14
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:12.28元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 ，2001-05-24 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2001-03-14
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:12.28元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：国栋申购，发行方式：网上定价发行 ，2001-03-16 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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