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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600321)“国栋建设”
四川国栋建设股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得3股股份对价。流通股股东本次获得的对价股份不需纳税。
股权登记日：2006年7月4日
对价股份上市日：2006年7月6日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价，不设涨跌幅限制。
自2006年7月6日起，公司股票简称变更为“G国栋”，股票代码保持不变 |
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2006-07-03
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-07-05 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-07-03
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证券简称由“国栋建设”变为“G国栋” ，2006-07-06 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-07-03
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-07-06 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-07-03
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-07-04 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-06-28
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600321)“国栋建设”
四川国栋建设股份有限公司于2006年6月26日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-06-19
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600321)“国栋建设”
根据有关文件的要求，四川国栋建设股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月26日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为2006年6月22日、23日、26日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738321”，投票简称为“国栋投票”。
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2006-06-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-16,恢复交易日：2006-07-06 ，2006-07-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-13
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600321)“国栋建设”
根据有关文件的要求，四川国栋建设股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月26日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为2006年6月22日、23日、26日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738321”，投票简称为“国栋投票” |
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2006-06-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-16,恢复交易日：2006-07-06，连续停牌 ，2006-06-16 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-08
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公布股权分置改革方案股东沟通暨调整公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600321)“国栋建设”
四川国栋建设股份有限公司股权分置改革方案自2006年5月31日刊登公告以来，公司非流通股股东及高管通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通协商结果，经提起股权分置改革动议的非流通股股东同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得3股股份对价。
二、原方案中非流通股股东的承诺事项现调整为：
1、追加对价安排承诺的调整：
将原方案中的“(1)执行追加对价安排的条件”调整为：
在出现以下三种情况之一时，将追加对价安排一次：
a、在公司2005年度实现的经审计的净利润基础上，公司2006年度净利润增长率低于100%；
b、在公司2006年度实现的经审计的净利润基础上，公司2007年度净利润增长率低于50%；
c、公司2006年度或2007年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。
2、增加的承诺事项：
国栋集团承诺在本次股权分置改革方案实施后的一年内，在遵循国家相关法律法规要求前提下，支持公司制定并实施管理层激励计划。
《公司股权分置改革说明书》(修订稿)及其摘要(修订稿)刊登在2006年6月8日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上，请投资者仔细阅读。
公司股票将于2006年6月9日复牌。
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2006-06-01
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公布关于仲裁事项进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600321)“国栋建设”
四川国栋建设股份有限公司起诉芬兰美卓人造板公司的仲裁案件，国际商会仲裁法庭原定于2006年6月5日在新加坡举行听证会。日前公司律师接国际商会仲裁法庭通知，撤消原定的听证会日期，重新安排听证会在2006年8月21日-26日这一周举行，地点仍在新加坡 |
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2006-05-31
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召开2006年股东大会 ，2006-06-26 |
召开股东大会 |
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| 审议事项为《四川国栋建设股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-31
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公布举行股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600321)“国栋建设”
四川国栋建设股份有限公司定于2006年6月1日15:00-17:00举行股权分置改革投资者网上交流会。投资者可登陆中证网(http://www.cs.com.cn/)参与本次交流会 |
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2006-05-31
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600321)“国栋建设”
四川国栋建设股份有限公司董事会决定于2006年6月26日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为2006年6月22日、23日、26日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738321”，投票简称为“国栋投票”。
股权分置改革方案：以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得2.5股股份对价。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
(1)公司全体非流通股股东严格遵守有关规定，履行法定义务。
(2)公司唯一的非流通股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：国栋集团)还作出了追加对价安排的特别承诺：
1、执行追加对价安排的条件
在出现以下三种情况之一时，将追加对价安排一次：
a、在公司2005年度实现的经审计的净利润基础上，公司2006年度净利润增长率低于50%；
b、在公司2006年度实现的经审计的净利润基础上，公司2007年度净利润增长率低于30%；
c、公司2006年度或2007年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。
2、国栋集团业绩追加承诺股份数量为5362500股。
(3)国栋集团的限售承诺：
1、若在“业绩追加送股承诺”有效期内触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2、如未触发股份追送条款承诺，则自2007年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月15日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年6月16日-23日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
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2006-05-29
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600321)“国栋建设”
根据有关文件的规定，四川国栋建设股份有限公司非流通股股东同意提出股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将依据股改工作的进展情况，最迟于2006年6月3日公告公司关于股改相关文件；如不能如期披露，公司在6月2日将公告取消本次股改动议，下一交易日公司股票复牌 |
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2006-05-29
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-06-09 ，2006-06-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-29
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-06-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,资金占用 |
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| (600321)“国栋建设”
四川国栋建设股份有限公司于2006年5月20日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、批准李定明辞去公司第五届监事会监事职务；选举李金风为公司第五届监事会监事。
四、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报表审计机构。
五、通过全面修改公司章程的议案。
六、通过四川国栋建设集团有限公司以土地和房产清偿所占用公司资金的议案 |
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2006-05-23
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公布关于控股股东以资抵债进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600321)“国栋建设”
截至2005年12月31日，四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：国栋集团)及其控股子公司因非经营性原因占用公司资金余额为178631307.26元(含资金占用费3740854.36元)。2006年1月1日至3月17日，国栋集团向公司累计归还现金2215000.00元，国栋集团及其控股子公司占用公司资金余额下降到176416307.26元。
由于国栋集团无力在短期内以现金形式偿还其占用的资金，经双方协商，现拟以国栋集团拥有位于成都市双流县东升镇的两宗国有土地使用权及位于成都市金盾路52号“国栋中央商务大厦”部分房产抵偿所欠公司债务，国栋集团控股子公司所欠公司债务由国栋集团一并归还。
本次交易已取得中国证券监督管理委员会审核无异议。
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2006-05-22
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因未刊登股东大会决议公告，5月22日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600321)“国栋建设”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,430,854,495.37 1,492,671,084.22
股东权益(不含少数股东权益) 1,142,662,614.38 1,131,813,823.89
每股净资产 5.02 4.97
调整后的每股净资产 5.02 4.97
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,347,506.92 6,347,506.92
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 0.95 0.95 |
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2006-04-22
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[20062预增](600321) 国栋建设：公布关于业绩预增的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600321)“国栋建设”公布关于业绩预增的公告
经四川国栋建设股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为13260358.53元)。具体财务数据将在2006年半年度报告中详细披露 |
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2006-04-18
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
5、公司2005年度报告；
6、关于李定明先生辞去公司第五届监事会监事的议案；
7、关于提名李金风女士为公司第五届监事会监事的议案；
8、继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报表审计机构的议案；
9、全面修改《公司章程》的议案；
10、关于四川国栋建设集团公司以土地和房产清偿所占用公司资金的议案 |
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2006-04-18
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,492,671,084.22 1,561,970,678.01
股东权益(不含少数股东权益) 1,131,813,823.89 1,112,843,334.56
每股净资产 4.97 4.89
调整后的每股净资产 4.97 4.89
2005年 2004年
主营业务收入 225,801,651.64 179,862,778.13
净利润 18,970,489.33 29,400,439.38
每股收益 0.08 0.13
净资产收益率(%) 1.68 2.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.84 0.17
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,资金占用 |
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四川国栋建设股份有限公司于2006年4月15日召开五届七次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于清理大股东非经营性占用公司资金问题的议案。
四、通过关于聘任公司副总经理的议案。
五、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报表审计机构的议案。
六、通过全面修改公司章程的议案。
七、通过关于调整公司监事的议案。
董事会决定于2006年5月20日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-23
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600321)“国栋建设”
四川国栋建设股份有限公司于2006年3月21日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于四川国栋建设集团公司以土地和房产清偿所占用公司资金的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
上述事项将提交公司2006年第一次临时股东大会审议 |
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2006-03-23
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公布控股股东以资抵债的报告书，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600321)“国栋建设”
截至2005年12月31日，四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司(持有公司12051万股股票，占公司总股本的52.91%，下称：国栋集团)及其控股子公司因非经营性原因占用公司资金余额178631307.26元(含资金占用费3740854.36元)。2006年1月1日至3月17日，国栋集团向公司累计归还资金2215000.00元，国栋集团及其控股子公司占用公司资金余额下降到176416307.26元。
经协商，国栋集团现拟以其拥有位于成都市双流县东升镇的两宗国有土地使用权及位于成都市金盾路52号“国栋中央商务大厦”部分房产抵偿所欠公司债务，国栋集团控股子公司所欠公司债务由国栋集团一并归还。
本次以资抵债的非现金资产将分别以有关评估结果作为定价依据，两宗国有土地使用权评估价值15015.23万元，国栋大厦第5层房产和负2层车库评估价值2788.17万元，合计17803.40万元，双方同意，以上资产全部用以清偿国栋集团及其关联方所欠公司债务，其超出国栋集团及其关联方所欠债务部分的评估资产价值1617692.74元，作为国栋集团及其关联方2006年1月1日至资产交付日的资金占用费，若该部分金额不足，则由国栋集团现金补足；若有剩余，公司不再返还给国栋集团。交易过程中产生的契税等所有税费均由国栋集团承担。
本次交易构成重大关联交易，尚需取得中国证券监督管理委员会审核无异议 |
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2006-03-18
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-21 |
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