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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-08
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关于出资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/600321_20170408_2.pdf
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2017-04-08
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关于出资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/600321_20170408_3.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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关于召开2016年度现金分红投资者说明会的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 四川国栋建设股份有限公司2016年度董事会工作报告
2 四川国栋建设股份有限公司2016年度监事会工作报告
3 四川国栋建设股份有限公司2016年度报告及其摘要
4 四川国栋建设股份有限公司2016年度财务决算报告
5 四川国栋建设股份有限公司2017年度财务预算报告
6 四川国栋建设股份有限公司2016年度利润分配方案 |
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2017-03-29
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第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/600321_20170329_3.pdf
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2017-03-29
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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/600321_20170329_9.pdf
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2017-03-29
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关于召开2016年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司董事会决定于2017年4月25日9点30分召开2016年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议四川国栋建设股份有限公司2016年度报告及其摘要、四川国栋建设股份有限公司2016年度财务决算报告、四川国栋建设股份有限公司2016年度利润分配方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-29
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第八届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2016年3月28日召开,会议审议通过《四川国栋建设股份有限公司2016年度报告及其摘要》、《四川国栋建设股份有限公司2016年度利润分配预案》、《四川国栋建设股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-29
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.003
加权平均净资产收益率(%) 0.16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-03
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关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600321)“国栋建设”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-03
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-11
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关于上海证券交易所出具的关于要求控股股东协助财务顾问核查的监管工作函的回复的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-10
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第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-10
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月9日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-10
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第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2017年2月9日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司高级管理人员的议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-25
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关于上海证券交易所《关于对四川国栋建设股份有限公司控股股东股权质押事项的第二次问询函》回复的公告 |
上交所公告，股份冻结,违规 |
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(600321)“国栋建设”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-25
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2016年年度业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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四川国栋建设股份有限公司财务部门根据截至目前公司经营业绩初步估算,本期业绩较上年同期实现扭亏为盈。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-19
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于选举董事的议案
1.01富彦斌
1.02张伟娟
1.03何延龙
1.04姜长龙
1.05薛雷
1.06谢苏明
2.00关于选举监事的议案
2.01惠盛林
2.02程万鹏
2.03许冬梅 |
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2017-01-19
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2017年1月18日召开,会议审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-19
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关于延期回复上海证券交易所《关于对四川国栋建设股份有限公司控股股东股权质押事项的第二次问询函》的公告 |
上交所公告，股份冻结,违规 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-19
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-19
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关于高管人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-19/600321_20170119_3.pdf
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2017-01-19
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关于办公地址及联系方式变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600321)“国栋建设”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-19
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司董事会决定于2017年2月9日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-18
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-18/600321_20170118_1.pdf
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2017-01-17
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关于上海证券交易所问询函回复的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-17/600321_20170117_1.pdf
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2017-01-16
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600321_20170114_2.pdf
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2017-01-16
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关于控股股东股票质押的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600321_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600321_20170114_2.pdf
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2017-01-14
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600321_20170114_2.pdf
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