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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-08
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关于与控股股东下属子公司签订景观施工工程合同的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-08/600321_20170608_2.pdf
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2017-06-08
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关于与控股股东下属子公司签订景观绿化工程施工合同的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-08/600321_20170608_4.pdf
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2017-05-27
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司第九届董事会第二次会议于2017年5月26日召开,会议审议通过《关于公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600321_20170527_3.pdf
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2017-05-27
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关于上海证券交易所《四川国栋建设股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600321_20170527_1.pdf
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2017-05-27
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关于拟开展售后回租融资租赁业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600321_20170527_4.pdf
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2017-05-26
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关于延期回复上海证券交易所《四川国栋建设股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-26/600321_20170526_1.pdf
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2017-05-24
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-24/600321_20170524_4.pdf
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2017-05-24
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-24/600321_20170524_1.pdf
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2017-05-24
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年5月23日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-19
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关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-19/600321_20170519_1.pdf
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2017-05-19
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-19
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-19
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关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-19
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关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-16
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年5月15日召开,会议审议通过关于增加公司经营范围的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于增补董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-11
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关于全资子公司名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600321)“国栋建设”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-29
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第八届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过《四川国栋建设股份有限公司2017年第一季度报告》及其摘要、关于董事会换届选举的议案、《关于出资设立全资子公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600321_20170429_1.pdf
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2017-04-29
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关于出资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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关于出资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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关于出资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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关于出资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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第八届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600321_20170429_2.pdf
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2017-04-29
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关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.01246
加权平均净资产收益率(%) -0.705
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600321_2017_1.pdf
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2017-04-29
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于增加公司经营范围的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3关于独立董事津贴的议案
4.00关于选举董事的议案
4.01富彦斌
4.02张伟娟
4.03何延龙
4.04姜长龙
4.05薛雷
4.06谢苏明
5.00关于选举独立董事的议案
5.01蔡洪滨
5.02谢思敏
5.03郭海兰
6.00关于选举非职工监事的议案
6.01惠盛林
6.02程万鹏
6.03许冬梅 |
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2017-04-29
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司董事会决定于2017年5月15日9点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于增加公司经营范围的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600321_20170429_8.pdf
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2017-04-26
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月25日召开,会议审议通过四川国栋建设股份有限公司2017年度财务预算报告、四川国栋建设股份有限公司2016年度报告及其摘要、四川国栋建设股份有限公司2016年度利润分配方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-18
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关于2016年度现金分红投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600321_20170418_1.pdf
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2017-04-15
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关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/600321_20170415_1.pdf
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2017-04-08
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第八届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2017年4月6日召开,会议审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-08
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关于出资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/600321_20170408_2.pdf
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