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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-26
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第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司第九届董事会第七次会议于2017年8月25日召开,会议审议通过《关于公司发起设立并购基金的议案》、《关于公司与全资子公司共同参与投资设立股权投资合伙企业的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-16
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关于出资设立延安汇丰源国际货运代理有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-16/600321_20170816_7.pdf
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2017-08-16
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于变更公司名称的议案
2关于修订公司章程的议案 |
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2017-08-16
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司第九届董事会第六次会议于2017年8月15日召开,会议审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于出资设立全资子公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-16
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关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川国栋建设股份有限公司董事会决定于2017年8月31日9点30分召开2017年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更公司名称的议案、关于修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-16
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关于出资设立厦门聚丰源供应链管理有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-16/600321_20170816_6.pdf
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2017-08-16
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关于出资设立四川聚丰源供应链管理有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-16/600321_20170816_4.pdf
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2017-08-16
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关于出资设立四川汇丰源国际货运代理有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-16/600321_20170816_5.pdf
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2017-08-16
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关于变更公司名称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-16/600321_20170816_1.pdf
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2017-08-12
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年8月11日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案、关于向全资子公司四川泰祥源实业有限公司划转资产的议案、关于向全资子公司四川鸿腾源实业有限公司划转资产的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/600321_20170812_1.pdf
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2017-07-28
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签订战略框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-26
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川国栋建设股份有限公司董事会决定于2017年8月11日9点30分召开2017年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于向全资子公司四川鸿腾源实业有限公司关于划转资产的议案、关于向全资子公司四川泰祥源实业有限公司关于划转资产的议案、关于变更会计师事务所的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-26
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于向全资子公司四川泰祥源实业有限公司关于划转资产的议案
3 关于向全资子公司四川鸿腾源实业有限公司关于划转资产的议案 |
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2017-07-26
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关于向全资子公司四川鸿腾源实业有限公司划转资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600321)“国栋建设”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-26
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600321)“国栋建设”公布
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2017-07-26
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关于向全资子公司四川泰祥源实业有限公司划转资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600321)“国栋建设”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-26
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关于出资在延安设立金融服务全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-26
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关于出资在成都设立美安美智能家居全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-26
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关于出资在西藏设立创业投资全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-26
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司第九届董事会第五次会议于2017年7月25日召开,会议审议通过《关于出资在西藏设立全资子公司的议案》、《四川国栋建设股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要、《关于更换会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-26
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.001
加权平均净资产收益率(%) 0.04
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-15
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2017年半年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经四川国栋建设股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约为100-105万元,与上年同期(法定披露数据)相比实现扭亏为盈。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年6月28日召开,会议审议通过关于投资认购嘉泰数控科技股份公司(新三板公司)定向发行股份的议案、“关于变更公司注册地址、增加经营范围、修订公司章程以及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-07-26 |
拟披露中报 |
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2017-06-13
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关于认购嘉泰数控科技股份公司(新三板)定向发行股份的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-13/600321_20170613_2.pdf
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2017-06-13
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司第九届董事会第四次会议于2017年6月12日召开,会议审议通过《关于投资认购嘉泰数控科技股份公司(新三板公司)定向发行股份的议案》、《关于变更公司注册地址、增加经营范围、修订公司章程以及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-13
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关于变更注册地址、增加经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-13/600321_20170613_3.pdf
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2017-06-13
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川国栋建设股份有限公司董事会决定于2017年6月28日9点30分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于投资认购嘉泰数控科技股份公司(新三板公司)定向发行股份的议案、“关于变更公司注册地址、增加经营范围、修订公司章程以及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-13/600321_20170613_5.pdf
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2017-06-13
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于投资认购嘉泰数控科技股份公司（新三板公司）定向发行股份的议案
2 关于变更公司注册地址、增加经营范围、修订公司章程以及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案 |
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2017-06-08
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司第九届董事会第三次会议于2017年6月7日召开,会议审议通过《关于公司与控股股东下属子公司北京正源仓储有限责任公司签订景观工程施工合同的关联交易议案》、《关于公司与控股股东下属子公司南京林庄房地产开发有限公司签订景观工程施工合同的关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-08
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关于与控股股东下属子公司签订景观施工工程合同的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-08/600321_20170608_2.pdf
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