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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-31
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关于确认资源综合利用产品增值税退税款的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600321)“正源股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600321_20171031_3.pdf
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2017-10-24
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第九届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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正源控股股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2017年10月23日召开,会议审议通过《关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案》、《关于向公司全资子公司厦门聚丰源供应链管理有限公司增资的议案》、《关于向公司全资子公司四川聚丰源供应链管理有限公司增资的议案》。
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2017-10-24
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600321)“正源股份”公布
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2017-10-24
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“正源股份”公布
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2017-10-24
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关于应收款项坏账准备计提比例相关会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600321)“正源股份”公布
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2017-10-17
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关于公司网址及投资者服务邮箱变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600321)“正源股份”公布
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2017-10-17
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关于四川证监局对公司相关事项的问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600321)“正源股份”公布
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2017-10-11
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关于变更公司股票简称的实施公告 |
上交所公告 |
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经正源控股股份有限公司申请,并经上海证券交易所办理,公司A股股票简称将于2017年10月16日起由“国栋建设”变更为“正源股份”,股票代码“600321”保持不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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关于董事会审议变更公司股票简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600321)“国栋建设”公布
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2017-09-28
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关于完成公司名称工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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经成都市工商行政管理局核准,2017年9月27日,公司完成了公司名称的变更及修订《公司章程》备案的相关工商登记手续,并取得变更后的《营业执照》,其中,变更后的公司名称：正源控股股份有限公司。
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2017-09-27
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2017年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年9月26日召开,会议审议通过关于豁免公司履行相关承诺的议案、关于公司非公开发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-19
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关于参与设立的有限合伙企业完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(600321)“国栋建设”公布
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2017-09-15
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关于2017年第六次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600321)“国栋建设”公布
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2017-09-14
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关于2017年第六次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因四川国栋建设股份有限公司第九届董事会第九次会议审议通过的关于公司非公开发行公司债券的议案需提请股东大会审议,故公司董事会决定延期召开公司2017年第六次临时股东大会,延期后的公司2017年第六次临时股东大会将增加关于公司非公开发行公司债券的临时提案。
延期后现场会议召开的日期时间：2017年9月26日9点30分;网络投票的起止时间：自2017年9月26日至2017年9月26日。
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2017-09-14
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司第九届董事会第九次会议于2017年9月13日召开,会议审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》、《关于2017年第六次临时股东大会增加临时提案的议案》等事项。
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2017-09-06
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关于召开2017年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司董事会决定于2017年9月21日9点30分召开2017年第六次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于豁免公司履行相关承诺的议案。
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2017-09-06
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司第九届董事会第八次会议于2017年9月5日召开,会议审议通过《关于公司豁免履行相关承诺的议案》、《关于以土地和房产抵押向银行申请授信及贷款的议案》、《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。
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2017-09-06
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关于上海证券交易所《四川国栋建设股份有限公司2017年半年度报告的事后审核问询函》回复的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-06
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召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-09-26 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1关于豁免公司履行相关承诺的议案 |
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2017-09-06
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关于公司豁免履行相关承诺的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-06
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召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-09-26 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1关于豁免公司履行相关承诺的议案
2关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
3.00逐项审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3.01发行规模
3.02票面金额及发行价格
3.03发行方式
3.04债券期限及品种
3.05债券利率及还本付息方式
3.06发行对象
3.07募集资金的用途
3.08赎回条款或回售条款
3.09担保安排
3.10承销方式
3.11债券挂牌转让安排
3.12偿债保障措施
3.13决议有效期
4关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
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2017-09-06
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召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于豁免公司履行相关承诺的议案 |
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2017-09-06
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第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-01
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年8月31日召开,会议审议通过关于变更公司名称的议案、关于修订公司章程的议案。
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2017-08-31
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关于完成注册地址工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600321)“国栋建设”公布
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2017-08-29
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“国栋建设”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-26
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关于发起设立并购基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600321)“国栋建设”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600321_20170826_2.pdf
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2017-08-26
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关于参与投资设立股权投资合伙企业的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600321_20170826_3.pdf
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2017-08-26
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签署战略合作谅解备忘录的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600321)“国栋建设”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600321_20170826_4.pdf
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2017-08-26
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第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司第九届董事会第七次会议于2017年8月25日召开,会议审议通过《关于公司发起设立并购基金的议案》、《关于公司与全资子公司共同参与投资设立股权投资合伙企业的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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