| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-05-14
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
2008年5月12日下午四川汶川县发生7.8级大地震，四川国栋建设股份有限公司地处成都、广元两市的所有工厂及大厦六处，除广元一处工厂烟囱出现裂纹外，其它五处现已全面恢复生产。本次地震对公司没有造成人员伤亡和大量财产损失。
|
|
|
2008-05-13
|
因重要事项未公告，5月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2008-05-06
|
公布仲裁事项进展公告 |
上交所公告 |
|
|
关于四川国栋建设股份有限公司起诉芬兰美卓人造板公司的仲裁案件进展情况，国际商会仲裁庭原定裁决截止时间为2008年4月30日，但时至目前公司尚未接到该仲裁庭关于此仲裁案件裁决结果的书面通知。
|
|
|
2008-04-26
|
公布控股股东股权解押及重新质押公告 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司于2007年4月17日质押给华夏银行成都红星支行(下称：红星支行)的公司17000000股限售流通股已于2008年4月23日办理了解除质押及重新质押手续，为公司向红星支行贷款6000万元继续提供质押担保，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
|
|
|
2008-04-22
|
2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,641,333,236.99 1,612,024,833.39
所有者权益(或股东权益) 1,162,157,073.43 1,150,591,006.68
归属于上市公司股东的每股净资产 5.14 5.09
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,566,066.75 11,566,066.75
基本每股收益 0.05 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 0.99 0.99
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08
|
|
|
2008-04-22
|
公布监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2008年4月19日召开六届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐晋江为监事长。
二、同意董事会编制的公司2008年第一季度报告。
|
|
|
2008-04-22
|
公布监事会公告 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2008年4月18日召开2008年度职工代表大会，会议选举王静和宋海彬为公司第六届监事会职工监事。
|
|
|
2008-04-18
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2008年4月17日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本227760000股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)。
三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事。
四、通过公司章程修改草案。
五、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报表审计机构。
|
|
|
2008-04-18
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2008年4月17日召开六届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王春鸣为公司第六届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任曾莉为公司董事会秘书及副总经理。
三、同意公司在四川省南充市高坪区航空港开发区购置工业用性质土地400亩，土地价格为每亩净用地人民币玖万陆仟元，收购总金额为3840万元。
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-25
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、 2007年度董事会工作报告；
2、 2007年度监事会工作报告；
3、 2007年度财务决算报告；
4、 2007年年度报告及其摘要；
5、 2007年度利润分配预案；
6、 选举第六届董事会董事；
7、 选举第六届监事会监事；
8、 关于独立董事津贴的议案；
9、 公司章程修改草案；
10、关于继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务报表审计机构的议案； |
|
|
2008-03-25
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2008年3月22日召开五届十八次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度利润分配预案：以2007年12月31日总股本227760000股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整的议案。
四、通过提名第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
五、通过公司董、监事及高管人员持股变动管理制度。
六、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月17日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-03-25
|
2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 489,740,032.78 373,785,854.50
归属于上市公司股东的净利润 60,559,899.82 39,138,232.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,051,796.17 29,881,025.39
基本每股收益 0.27 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 0.13
全面摊薄净资产收益率(%) 5.26 3.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.70 2.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.37 0.09
2007年末 2006年末
总资产 1,612,024,833.39 1,520,227,063.05
所有者权益(或股东权益) 1,150,591,006.68 1,169,747,106.87
归属于上市公司股东的每股净资产 5.05 5.13
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币1.00元(含税)。
|
|
|
2008-02-02
|
公布仲裁事项进展公告 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司日前再次接到国际商会仲裁庭(下称：仲裁庭)书面通知：仲裁庭正在为公司起诉芬兰美卓人造板公司一案的裁决作准备，决定将裁决时间推迟至2008年4月30日。
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-03-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-12-07
|
控股股东股权解质押及重新质押公告
|
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司于2006年11月13日质押给深圳发展银行成都分行(下称：成都分行)的1750万股公司限售流通股已办理了解除质押，并同时办理了重新质押手续，为公司向成都分行贷款继续提供质押担保。相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，质押登记解除和重新质押登记日期均为2007年12月4日。
|
|
|
2007-12-01
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2007年11月28日以通信方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司章程修改草案，该议案需提交公司股东大会审议。
三、通过修订《公司信息披露事务管理制度》部分条款的议案。
四、同意公司于2007年11月26日与控股股东国栋集团签订的《“国栋中央商务大厦(权属关系为国栋集团，下称：商务大厦)”写字楼租赁合同》：公司部分管理部门移至商务大厦办公，公司租赁写字楼面积1444.93平方米，租金标准为每月55.00元/平方米，每年租金共计953653.80元；合同期限3年。
|
|
|
2007-11-06
|
仲裁事项进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司日前接到国际商会仲裁庭有关公司起诉芬兰美卓人造板公司仲裁案件的书面通知：国际商会仲裁庭已决定将裁决期限延长到2008年1月底。
|
|
|
2007-10-23
|
2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,431,623,609.05 1,520,227,063.05
股东权益(不含少数股东权益) 1,134,491,573.67 1,169,747,106.88
每股净资产 4.98 5.13
报告期 年初至报告期期末
净利润 12,534,271.64 44,460,466.79
基本每股收益 0.055 0.195
净资产收益率(%) 1.11 3.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.11 3.80
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10
|
|
|
2007-10-23
|
[20074预升](600321) 国栋建设：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布业绩预增公告
由于四川国栋建设股份有限公司20万立方米中高密度纤维板生产线的全面投产和秸秆生产线的改造完成以及建筑施工收入的增加，预计2007年公司的累计净利润将较上年同期增长50%(上年同期净利润为38971898.89元)，具体财务数据将在2007年年度报告中详细披露。
|
|
|
2007-09-29
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2007年9月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于与控股股东四川国栋建设集团有限公司签订的《建设工程施工合同》等议案。
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-09-04
|
2007年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
四川国栋建设股份有限公司已披露的2007年半年度报告及其摘要中部分内容有误，现予以更正，其中“主要会计数据和财务指标”的净利润数据更正如下：
单位：人民币元
报告期(1-6月) 上年同期
净利润 31,926,195.15 20,342,505.81
其余更正内容详见2007年9月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-08-29
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、 审议与控股股东四川国栋建设集团有限公司签订的《建设工程施工合同》；
2、《股东大会议事规则》；
3、《关于董事会设立提名、审计、薪酬与考核委员会的议案》 |
|
|
2007-08-29
|
2007年中期主要财务指标
|
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,380,613,470.57 1,519,574,560.20
股东权益 1,121,957,302.03 1,169,097,722.78
每股净资产 5.06 5.13
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 225,829,407.01 193,415,046.41
净利润 31,936,490.23 20,396,825.67
基本每股收益 0.14 0.09
净资产收益率(%) 2.85 1.77
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.08
|
|
|
2007-08-29
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2007年8月26日与控股股东四川国栋建设集团有限公司(持有公司38.78%的限售流通股，下称：国栋集团)签署《建设工程施工合同》，由公司为国栋集团在双流县东升镇开发的房地产及酒店工程提供施工总承包服务，合同总工期900天，初步确定合同概算总价为38760.22万元人民币。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2007-08-29
|
自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据中国证监会上市部和四川证监局有关通知的精神和要求，四川国栋建设股份有限公司提出了自查报告和整改计划，并已经公司五届十三次董事会审议通过，公司现将《关于加强公司治理的自查报告和整改计划》予以公告，具体内容详见2007年8月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-08-29
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2007年8月27日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过与四川国栋建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》的议案。
董事会决定于2007年9月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它相关事项。
|
|
|
2007-07-24
|
公布仲裁事项进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
根据国际商会仲裁庭新加坡听证会精神，国际商会仲裁庭已就四川国栋建设股份有限公司起诉芬兰美卓人造板公司的仲裁案件于2007年7月20日在香港进行了最后一次开庭，国际商会仲裁庭将择日作出书面裁决。
|
|
|
2007-07-24
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2007年7月23日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议通过《公司信息披露事务管理制度》。
|
|
|
2007-07-07
|
关于控股股东股权质押公告 |
上交所公告，质押 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司于2007年7月4日将其所持有公司1380万股股权质押给深圳发展银行成都分行，为公司向该银行贷款3000万元提供质押担保，质押期限一年，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
|
|
| | | |
