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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2016年度董事会工作报告
2 审议公司2016年度监事会工作报告
3 审议公司2016年年度报告及报告摘要
4 审议公司2016年财务决算报告
5 审议公司2016年度利润分配预案
6 审议公司2017年预算方案
7 审议公司续聘2017年度财务和内控审计机构的议案
8 审议公司关于授权经营层办理融资额度的议案
9 审议公司关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案
10.00 审议公司关于选举第九届董事会董事的议案
10.01 选举熊光宇先生为公司第九届董事会董事
10.02 选举毛铁先生为公司第九届董事会董事
10.03 选举孙建峰先生为公司第九届董事会董事
10.04 选举杨宾先生为公司第九届董事会董事
10.05 选举王子惠先生为公司第九届董事会董事
10.06 选举杨杰先生为公司第九届董事会董事
10.07 选举崔巍先生为公司第九届董事会董事
11.00 审议公司关于选举第九届董事会独立董事的议案
11.01 选举侯欣一先生为公司第九届董事会独立董事
11.02 选举郑志刚先生为公司第九届董事会独立董事
11.03 选举刘志远先生为公司第九届董事会独立董事
11.04 选举王力先生为公司第九届董事会独立董事
12.00 审议公司关于选举第九届监事会监事的议案
12.01 选举赵伟峰先生为公司第九届监事会监事
12.02 选举李越先生为公司第九届监事会监事
12.03 选举李岩先生为公司第九届监事会监事 |
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2017-04-29
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600322_20170429_4.pdf
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2017-04-29
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关于2016年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600322_20170429_2.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0493
加权平均净资产收益率(%) 1.30
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2017年5月19日下午2点召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告及报告摘要、公司2016年度利润分配预案、公司续聘2017年度财务和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-20
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1审议公司关于修改《公司章程》的议案 |
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2017-04-20
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八届二十八次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司八届二十八次临时董事会会议于2017年4月18日召开,会议审议通过公司关于修改《公司章程》的议案、公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案、公司关于董事会就《修改<公司章程>的议案》征集投票权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/600322_20170420_1.pdf
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2017-04-20
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2017年5月5日下午13：30召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-20
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关于董事会公开征集投票权的公告 |
上交所公告 |
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(600322)“天房发展”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-18
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2013年公司债券2017年付息公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司2013年公司债券(简称“13天房债”)将于2017年4月25日开始支付自2016年4月25日至2017年4月24日期间的利息。
债权登记日：2017年4月24日
债券付息日：2017年4月25日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-08
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2017年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津市房地产发展(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年第一季度经营业绩与上年同期相比出现增长,预计实现归属于上市公司股东的净利润约为5500万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-05
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第一大股东增持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600322)“天房发展”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-01
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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关于获取项目的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-28
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关于获取项目的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(600322)“天房发展”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-27
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非公开发行2016年公司债券(第一期)(品种二)2017年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期)(品种二)(简称“16天房02”)将于2017年4月5日开始支付自2017年1月1日至2017年3月31日期间的利息。
债权登记日：2017年3月31日
债券付息日：2017年4月5日(因2017年4月1日为节假日,故顺延至其后的第一个交易日)
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-27
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监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-27/600322_20170327_2.pdf
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2017-03-27
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非公开发行2016年公司债券(第一期)(品种一)2017年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期)(品种一)(简称“16天房01”)将于2017年4月5日开始支付自2017年1月1日至2017年3月31日期间的利息。
债权登记日：2017年3月31日
债券付息日：2017年4月5日(因2017年4月1日为节假日,故顺延至其后的第一个交易日)
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-09
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关于子公司收到投资收益的补充公告 |
上交所公告，违规 |
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(600322)“天房发展”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-09/600322_20170209_1.pdf
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2017-01-27
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关于子公司收到投资收益的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-27/600322_20170127_1.pdf
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2017-01-26
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2016年年度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经天津市房地产发展(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润约亏损3.83亿元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-12
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(600322) 天房发展:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 19464900.00
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 14371228.00
东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 12121000.00
华泰证券股份有限公司苏州现代大道证券营业部 11655982.80
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 10926050.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 10538136.50
西藏东方财富证券股份有限公司北京陶然亭路证券营业部 8693605.73
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 8615214.32
西南证券股份有限公司福州井大路证券营业部 8439254.59
东方证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 7125722.00
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2017-01-09
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除) |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月6日召开,会议经审议：通过公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案、公司全资子公司天房(苏州)投资发展有限公司之控股子公司苏州津鑫共创置业有限公司为苏州“平江风华”项目合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的议案;未通过公司关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600322_20170107_1.pdf
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2017-01-07
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除) |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月6日召开,会议经审议：通过公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案、公司全资子公司天房(苏州)投资发展有限公司之控股子公司苏州津鑫共创置业有限公司为苏州“平江风华”项目合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的议案;未通过公司关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-05
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关于对上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-05/600322_20170105_1.pdf
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2016-12-29
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关于收到上海证券交易所关于对天津市房地产发展(集团)股份有限公司控股股东避免同业竞争承诺履行情况三次问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-29/600322_20161229_2.pdf
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2016-12-29
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关于对上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-29/600322_20161229_1.pdf
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2016-12-26
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非公开发行2016年公司债券(第一期)(品种二)2016年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期)(品种二)(简称“16天房02”)将于2017年1月3日(因2017年1月1日为节假日,故顺延至其后的第一个工作日)开始支付自2016年10月1日至2016年12月31日期间的利息。
债权登记日：2016年12月30日
债券付息日：2017年1月3日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-26
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非公开发行2016年公司债券(第一期)(品种一)2016年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期)(品种一)(简称“16天房01”)将于2017年1月3日(因2017年1月1日为节假日,故顺延至其后的第一个交易日)开始支付自2016年10月1日至2016年12月31日期间的利息。
债权登记日：2016年12月30日
债券付息日：2017年1月3日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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关于收到上海证券交易所关于对天津市房地产发展(集团)股份有限公司控股股东避免同业竞争承诺履行情况的二次问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-23/600322_20161223_1.pdf
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