| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-08-08
|
2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津市房地产发展(集团)股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年8月7日召开,会议审议通过公司关于为参股子公司天津联津房地产开发有限公司提供流动性支持暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-07-31
|
2015年公司债券2017年付息公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
天津市房地产发展(集团)股份有限公司2015年公司债券(简称“15天房债”)将于2017年8月6日(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日)开始支付自2016年8月6日至2017年8月5日期间的利息。
债权登记日：2017年8月4日
债券付息日：2017年8月7日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-07-28
|
非公开发行2015年公司债券2017年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-28/600322_20170728_1.pdf
|
|
|
2017-07-20
|
召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 审议公司关于为参股子公司天津联津房地产开发有限公司提供流动性支持暨关联交易的议案 |
|
|
2017-07-20
|
九届二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届二次临时董事会会议于2017年7月19日召开,会议审议通过公司关于为参股子公司天津联津房地产开发有限公司提供流动性支持暨关联交易的议案、公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-07-20
|
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2017年8月7日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司关于为参股子公司天津联津房地产开发有限公司提供流动性支持暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-07-20
|
为参股子公司天津联津房地产开发有限公司向招商银行股份有限公司天津分行申请借款提供流动性支持暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-20/600322_20170720_1.pdf
|
|
|
2017-07-15
|
2017年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
|
|
经天津市房地产发展(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年半年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约为17000万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-06-29
|
拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2017-06-28
|
关于延迟披露“15天房债”2017年定期跟踪评级报告的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-28/600322_20170628_1.pdf
|
|
|
2017-06-26
|
非公开发行2016年公司债券(第一期)(品种二)2017年付息公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-26/600322_20170626_2.pdf
|
|
|
2017-06-26
|
非公开发行2016年公司债券(第一期)(品种一)2017年付息公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-26/600322_20170626_1.pdf
|
|
|
2017-06-17
|
关于延迟披露“13天房债”跟踪评级报告的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-17/600322_20170617_1.pdf
|
|
|
2017-06-10
|
关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-10/600322_20170610_1.pdf
|
|
|
2017-05-22
|
九届一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届一次董事会会议于2017年5月19日召开,会议审议通过选举公司董事长的议案、聘任公司总经理的议案、聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600322_20170520_3.pdf
|
|
|
2017-05-22
|
九届一次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600322_20170520_5.pdf
|
|
|
2017-05-22
|
2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津市房地产发展(集团)股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过公司2016年年度报告及报告摘要、公司2016年度利润分配预案、公司续聘2017年度财务和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600322_20170520_1.pdf
|
|
|
2017-05-20
|
九届一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届一次董事会会议于2017年5月19日召开,会议审议通过选举公司董事长的议案、聘任公司总经理的议案、聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600322_20170520_3.pdf
|
|
|
2017-05-20
|
九届一次监事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600322_20170520_5.pdf
|
|
|
2017-05-20
|
2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,分配方案,借款 |
|
|
天津市房地产发展(集团)股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过公司2016年年度报告及报告摘要、公司2016年度利润分配预案、公司续聘2017年度财务和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600322_20170520_1.pdf
|
|
|
2017-05-06
|
2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
天津市房地产发展(集团)股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过公司关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/600322_20170506_1.pdf
|
|
|
2017-05-02
|
关于举行“网上集体接待日”活动公告 |
上交所公告 |
|
|
(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-02/600322_20170502_1.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
八届十三次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600322_20170429_6.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
关于2016年度经营数据的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600322_20170429_7.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
关于2017年第一季度经营数据的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600322_20170429_8.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.34
加权平均净资产收益率(%) -8.66
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600322_2016_n.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
八届二十九次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津市房地产发展(集团)股份有限公司八届二十九次董事会会议于2017年4月27日召开,会议审议通过公司2016年年度报告及报告摘要的议案、公司2016年度利润分配预案、公司2017年第一季度报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600322_20170429_1.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
关于为部分全资的子公司商业承兑汇票承兑提供担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600322_20170429_3.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600322_20170429_5.pdf
|
|
|
2017-04-29
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议公司2016年度董事会工作报告
2 审议公司2016年度监事会工作报告
3 审议公司2016年年度报告及报告摘要
4 审议公司2016年财务决算报告
5 审议公司2016年度利润分配预案
6 审议公司2017年预算方案
7 审议公司续聘2017年度财务和内控审计机构的议案
8 审议公司关于授权经营层办理融资额度的议案
9 审议公司关于为部分控股的子公司商业承兑汇票承兑提供担保的议案
10 审议公司关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案
11.00 审议公司关于选举第九届董事会董事的议案
11.01 选举熊光宇先生为公司第九届董事会董事
11.02 选举毛铁先生为公司第九届董事会董事
11.03 选举孙建峰先生为公司第九届董事会董事
11.04 选举杨宾先生为公司第九届董事会董事
11.05 选举王子惠先生为公司第九届董事会董事
11.06 选举杨杰先生为公司第九届董事会董事
11.07 选举崔巍先生为公司第九届董事会董事
12.00 审议公司关于选举第九届董事会独立董事的议案
12.01 选举侯欣一先生为公司第九届董事会独立董事
12.02 选举郑志刚先生为公司第九届董事会独立董事
12.03 选举刘志远先生为公司第九届董事会独立董事
12.04 选举王力先生为公司第九届董事会独立董事
13.00 审议公司关于选举第九届监事会监事的议案
13.01 选举赵伟峰先生为公司第九届监事会监事
13.02 选举李越先生为公司第九届监事会监事
13.03 选举李岩先生为公司第九届监事会监事 |
|
|
2017-04-29
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议公司2016年度董事会工作报告
2 审议公司2016年度监事会工作报告
3 审议公司2016年年度报告及报告摘要
4 审议公司2016年财务决算报告
5 审议公司2016年度利润分配预案
6 审议公司2017年预算方案
7 审议公司续聘2017年度财务和内控审计机构的议案
8 审议公司关于授权经营层办理融资额度的议案
9 审议公司关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案
10.00 审议公司关于选举第九届董事会董事的议案
10.01 选举熊光宇先生为公司第九届董事会董事
10.02 选举毛铁先生为公司第九届董事会董事
10.03 选举孙建峰先生为公司第九届董事会董事
10.04 选举杨宾先生为公司第九届董事会董事
10.05 选举王子惠先生为公司第九届董事会董事
10.06 选举杨杰先生为公司第九届董事会董事
10.07 选举崔巍先生为公司第九届董事会董事
11.00 审议公司关于选举第九届董事会独立董事的议案
11.01 选举侯欣一先生为公司第九届董事会独立董事
11.02 选举郑志刚先生为公司第九届董事会独立董事
11.03 选举刘志远先生为公司第九届董事会独立董事
11.04 选举王力先生为公司第九届董事会独立董事
12.00 审议公司关于选举第九届监事会监事的议案
12.01 选举赵伟峰先生为公司第九届监事会监事
12.02 选举李越先生为公司第九届监事会监事
12.03 选举李岩先生为公司第九届监事会监事 |
|
| | | |
